2022反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結范文
總結是把一定階段內的有關(guān)情況分析研究，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書(shū)面材料，他能夠提升我們的書(shū)面表達能力，因此好好準備一份總結吧。如何把總結做到重點(diǎn)突出呢？下面是小編精心整理的2022反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結范文，希望對大家有所幫助。
2022反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結范文1
為全面推進(jìn)XX市金融機構反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì )風(fēng)氣，保持社會(huì )安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì )公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì )基礎，根據人民銀行XX市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機構反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢(qián)規定》要求，聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機構反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。
一、加強學(xué)習，提高對反洗錢(qián)工作的認識。
為增強對反洗錢(qián)工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢(qián)知識的學(xué)習。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習，于20xx年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì )計參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì )，會(huì )上分管主任強調了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機構反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢(qián)規定》等反洗錢(qián)知識，提高了對反洗錢(qián)工作的認識。
二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢(qián)的.第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓。為確保切實(shí)履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊伍的建設工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì )、培訓班，強化了反洗錢(qián)意識，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊伍。培訓過(guò)程中，請資深人士向農村信用社反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員講授當前國內外反洗錢(qián)形勢與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。
二、精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。
為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢(qián)安全防線(xiàn)。
一是精心構建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組，由一把手和分管主任任正副組長(cháng)，設立反洗錢(qián)科;同時(shí)，各社也成立了相應的領(lǐng)導機構，配備了專(zhuān)職人員負責此項工作，并確定了職能部門(mén)具體負責反洗錢(qián)工作，從而構建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭取地方政府對反洗錢(qián)工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調和配合，增進(jìn)共識，形成合力。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設。建立了反洗錢(qián)崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導全面抓，部門(mén)領(lǐng)導具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢(qián)各項工作職責落實(shí)到位;同時(shí)，結合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規章制度細則;
三是通過(guò)現場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專(zhuān)項檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢(qián)工作責任意識;
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內容統一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標語(yǔ)。主要向社會(huì )公眾宣傳反洗錢(qián)知識，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì )公眾對反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認識，更使他們認識了洗錢(qián)對社會(huì )的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設立咨詢(xún)臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì )公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強對外宣傳的同時(shí)，我市農村信用社財會(huì )部門(mén)還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規，進(jìn)一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內部或外部勾結開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對各類(lèi)客戶(hù)在信用社開(kāi)立帳戶(hù)的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規及各級人行的有關(guān)規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內部或外部勾結開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機構反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿(mǎn)成功。
總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢(qián)是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會(huì )安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當然，反洗錢(qián)工作一項長(cháng)期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
2022反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結范文2
根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢(qián)調查實(shí)施細則》、《中華人民共和國反洗錢(qián)法》、《金融機構客房身份識別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢(qián)規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省反洗錢(qián)工作規定》(粵[20xx]106號)的要求，我市在過(guò)去的一年里通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效�，F將20xx年反洗錢(qián)工作總結如下：
一、精心構建完善領(lǐng)導組織體系
我市為了做好反洗錢(qián)工作，成立了以行長(cháng)為組長(cháng)，各部門(mén)負責人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組，設立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導辦公室，領(lǐng)導全轄區反洗錢(qián)工作，還指定專(zhuān)人負責此項工作，確定職能部門(mén)具體負責反洗錢(qián)工作，構建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。根據上級分行和人行的工作要求，結全我行的實(shí)際情況，我行制定了反洗錢(qián)內控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了依據。
二、加強學(xué)習，提高對反洗錢(qián)工作的認識
為增強對反洗錢(qián)工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢(qián)知識的學(xué)習。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長(cháng)、所長(cháng)的反洗錢(qián)知識學(xué)習，提高管理人員的覺(jué)悟，為在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢(qián)方面知識的培訓。為確保切實(shí)履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，擔任反洗錢(qián)報告工作。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強化反洗錢(qián)意識，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊伍。本年度共舉行反洗錢(qián)培訓6次，參加人次163人。主要學(xué)習了《中國人民銀行反洗錢(qián)調查實(shí)施細則》、《中華人民共和國反洗錢(qián)法》、《金融機構客房身份識別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢(qián)規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省反/洗錢(qián)工作規定》等。
三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢(qián)工作的理解
為了讓廣大群眾配合開(kāi)展反洗工作，市行在每一季度都開(kāi)展了不同形式的宣傳活動(dòng)，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)等。在11月“廣東省反洗錢(qián)宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動(dòng)方案，成立了活動(dòng)領(lǐng)導小組。通過(guò)精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。
四、嚴格執行客戶(hù)身份識別制度和客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
在開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，嚴格按實(shí)名制的有關(guān)規定審查開(kāi)戶(hù)資料，要求客戶(hù)出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續。在以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶(hù)身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
在為客戶(hù)辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)栏駡绦锌蛻?hù)身份識別制度。
當客戶(hù)的身份信息變更時(shí)，嚴格重新識別客戶(hù)。我行嚴格按照規定的要求，對客戶(hù)身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結束當年或者一次性-交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。
五、嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度
在提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯的賬戶(hù)不給予現金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅持每天都對每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監控，并要求需提前一天預約提現金額。
嚴格監管和控制公款私存現象。我成立專(zhuān)項小組專(zhuān)門(mén)對有意要公款私存的帳戶(hù)實(shí)施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶(hù)發(fā)生，以確保我結算帳戶(hù)都能合規性地進(jìn)行大額現金收支和大額轉賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專(zhuān)人負責。對于發(fā)現的可疑支付交易都及時(shí)上報上級分行，每月以簡(jiǎn)報形式對當月開(kāi)展反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結匯報。今年以來(lái)，我轄區內共上報可疑支付61筆，累計金額萬(wàn)。
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