專(zhuān)項治理自查報告
篇一：
一、特別提示
根據"加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)"自查事項，經(jīng)公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問(wèn)題：
�。ㄒ唬┕緝炔抗芾碇贫刃柽M(jìn)一步完善。
�。ǘ┕径�、監事及高管加強對相關(guān)政策、法律法規的持續學(xué)習。同時(shí)中、基層管理人員及員工的培訓工作需要進(jìn)一步加強。
�。ㄈ┕窘�(jīng)營(yíng)管理隊伍和技術(shù)隊伍建設進(jìn)一步提升與加強。
二、公司治理概況
公司自上市以來(lái)，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規定規范運作，在法人治理結構、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監管部門(mén)和廣大投資者的認同。
�。ㄒ唬┕局卫斫Y構完善
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規的規定，建立健全了包括股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和公司管理層在內的法人治理結構，其中，董事會(huì )還下設了戰略決策委員會(huì )、提名委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )。公司擁有健全的法人治理結構，符合《公司法》、《證券法》等法律法規的規定。
�。ǘ┕靖黜椬h事規則建立情況
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規的規定，我公司制訂了《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》（黨風(fēng)廉政建設自查報告）、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )實(shí)施細則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規則和辦法，符合相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定。
�。ㄈ┓ㄈ酥卫斫Y構運作情況
1、關(guān)于股東與股東大會(huì )：公司股東大會(huì )的召開(kāi)程序和執行情況符合國家法律法規和公司章程的要求，同時(shí)聘請常年法律顧問(wèn)對股東大會(huì )進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證。在提案審議過(guò)程中，公司董事、監事和高級管理人員能夠積極聽(tīng)取參會(huì )股東的意見(jiàn)和建議，認真負責的回答股東的提問(wèn)，保證了中小股東的話(huà)語(yǔ)權。
2、關(guān)于董事與董事會(huì )：公司董事會(huì )成員5人，其中獨立董事2人，專(zhuān)業(yè)背景搭配合理。專(zhuān)項治理自查報告專(zhuān)項治理自查報告。專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成符合相關(guān)法律法規的要求。獨立董事由具有金融、財務(wù)等專(zhuān)業(yè)背景的人士構成，能夠按照公司章程有關(guān)規定，履行相應的.職責，發(fā)表獨立性意見(jiàn)。
3、關(guān)于監事與監事會(huì )：公司監事會(huì )成員3人，其中由職工代表出任的監事2名，監事會(huì )的人數和人員構成符合法律、法規的要求。監事任免機制合理，選聘過(guò)程嚴格，任職資格符合相關(guān)規定。公司監事能夠按照《監事會(huì )議事規則》的要求，做到認真、誠信、勤勉、盡責，對公司重大事項、財務(wù)狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規性進(jìn)行監督，維護公司及股東的合法權益。
4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責任指標、基層服務(wù)打分考核應計提工資總額的考核辦法；最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進(jìn)行了考核和評價(jià)，并在職務(wù)等級和薪
資水平的確定以及年度績(jì)效獎勵的發(fā)放中予以體現。公司經(jīng)理層沒(méi)有越權行使職權的行為，董事會(huì )與監事會(huì )能對公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監督和制約，不存在"內部控制人"傾向。
5、關(guān)于內部控制情況：公司建立了比較完善的內部管理制度，主要有法人治理結構管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營(yíng)管理制度、人事管理制度、財務(wù)管理制度和績(jì)效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執行。經(jīng)理層通過(guò)董事會(huì )決策對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、資金調度、人員配備、財務(wù)核算等進(jìn)行集中統一管理。專(zhuān)項治理自查報告
2、隨著(zhù)證券市場(chǎng)的快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規相繼出臺，公司董事、監事、高管人員及相關(guān)人員應加強有關(guān)方面的學(xué)習。在不斷學(xué)習中更好地把握經(jīng)濟政策動(dòng)脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。
3、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過(guò)招聘和培養，大專(zhuān)以上學(xué)歷人員占全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實(shí)、結構清晰、運作有效的管理團隊和技術(shù)團隊，但總體上不能完全滿(mǎn)足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機，進(jìn)一步加強和完善經(jīng)營(yíng)管理隊伍和技術(shù)隊伍建設。
四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責任人
針對上述自查存在的差距、問(wèn)題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。
1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規章制度，但隨著(zhù)證券監管部門(mén)和交易所新出臺或修改了一系列法律法規和管理制度，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善。對此，公司將作專(zhuān)門(mén)部署，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》和相關(guān)規定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內部控制制度》。
2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習培訓，采取外聘和內訓相結合的方式，內部定期培訓及外出學(xué)習相結合，使培訓成為公司一項日常工作。加強公司董事、監事及高管對新修訂各項法規文件進(jìn)一步學(xué)習與提升，及時(shí)的領(lǐng)會(huì )與掌握，提高其規范運作意識，進(jìn)一步提高公司整體的規范運作水平。專(zhuān)項治理自查報告各類(lèi)報告。同時(shí)加強公司內部中、基層管理人員及所有員工的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和能力培訓，建立公司培訓制度，儲備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障。
3、進(jìn)一步加強經(jīng)營(yíng)管理隊伍和技術(shù)隊伍建設，逐步建立起人才充實(shí)、結構清晰、運作高效、激勵有效的管理團隊和技術(shù)團隊。不斷加強公司內部管理創(chuàng )新、治理創(chuàng )新、技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)品創(chuàng )新，學(xué)習與借鑒外部?jì)?yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法，制定激勵機制，鼓勵全員參與，互相監督，共同提高，公平競爭，合理建議，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。
五、有特色的公司治理做法
1、公司已引入了獨立董事制度，制定了《獨立董事工作制度》，并在《公司章程》
中明確了獨立董事的職責和權利，明確了公司要為獨立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發(fā)表獨立意見(jiàn)，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。
2、公司已在董事會(huì )下設立了提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )、戰略決策委員會(huì )等四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，規定其專(zhuān)門(mén)負責公司人事、績(jì)效與薪酬、財務(wù)會(huì )計、投資與戰略等重大事項的預審查。
3、公司通過(guò)建立完善的治理結構規范企業(yè)決策和員工行為，規范投資者管理；通過(guò)企業(yè)"誠信為本，科技立業(yè)"理念的深入浸潤，增強企業(yè)核心凝聚力，推進(jìn)精神文明建設，塑造良好的企業(yè)形象；以豐富多彩的文化生活，比如開(kāi)展運動(dòng)賽，卡拉OK大賽，勞動(dòng)技能大賽、技術(shù)創(chuàng )新、小改小革等活動(dòng)，陶冶出企業(yè)團隊健康高尚的道德情操、團結友愛(ài)的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng)，促使廣大員工愛(ài)崗敬業(yè)、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無(wú)窮的活力。公司將通過(guò)員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng )造利潤；為員工創(chuàng )造機會(huì )；為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值；為社會(huì )創(chuàng )造財富。
篇二：
為糾正醫藥購銷(xiāo)和醫療服務(wù)中的不正之風(fēng)，切實(shí)維護廣大患者的切身利益，根據《XX縣糾正醫藥購銷(xiāo)和衛生計生服務(wù)中不正之風(fēng)專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》（紅衛生計生[20XX]X號）的通知要求，本院積極安排部署，扎實(shí)開(kāi)展了自查自糾活動(dòng)，現將情況匯報如下。
一、基本情況
�。ㄒ唬┨岣哒J識，強化領(lǐng)導。為加強專(zhuān)項整治工作的組織領(lǐng)導，成立了以院長(cháng)劉軍為組長(cháng)，院中層干部為成員的專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組，負責組織、協(xié)調、督導、檢查、整改等各項工作。并組織全院職工召開(kāi)了動(dòng)員大會(huì )，使職工認識到開(kāi)展此項工作的重要性，從而確保了活動(dòng)的順利開(kāi)展。
�。ǘ┟鞔_職責，嚴肅紀律。專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組明確分工，緊緊圍繞工作重點(diǎn)，嚴格執行紀律，定期開(kāi)展了督導檢查，并通過(guò)設立意見(jiàn)箱、發(fā)征求意見(jiàn)表、設舉報電話(huà)等多種方式接受社會(huì )監督，針對發(fā)現的問(wèn)題，嚴格追究了相關(guān)科室和個(gè)人責任。
二、工作進(jìn)展
我院于5月4日召開(kāi)了專(zhuān)項治理工作動(dòng)員大會(huì )，印發(fā)了實(shí)施方案，對自查自糾工作作了全面部署�，F將我院開(kāi)展專(zhuān)項治理工作自查情況匯報如下：
一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫藥購銷(xiāo)和醫療服務(wù)中突出問(wèn)題工作自查自糾表56份，在自查中，加強了對財務(wù)、藥品購銷(xiāo)的檢查力度，認真檢查收受藥品、醫用設備、醫用耗材生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其營(yíng)銷(xiāo)人員給予的財物、回扣、提成等方面的問(wèn)題。暫未發(fā)現突出問(wèn)題存在。
二是開(kāi)展談心承諾活動(dòng)。按照自查自糾工作要求，認真組織、開(kāi)展自查自糾，廣泛開(kāi)展了談心活動(dòng)，積極開(kāi)展了服務(wù)承諾活動(dòng)。
三是查找不足，制定整改措施。認真查找監管中的漏洞和薄弱環(huán)節，提出整改措施。
四是加強協(xié)調督查。對各科室部門(mén)開(kāi)展自查自糾和建立健全長(cháng)效機制各個(gè)階段工作開(kāi)展情況進(jìn)行了監督檢查，對措施不到位、工作不得力、消極應付甚至搞保護的，加強了督促和指導，確保各項整改措施落到實(shí)處。
專(zhuān)項治理自查報告
�。ㄒ唬┧幤芳搬t用材料購銷(xiāo)方面
1、藥品及材料采購嚴格執行集中招標，按規定的品規和
流程采購，無(wú)采購非中標藥品、高于中標價(jià)采購藥品、違規加成出售等問(wèn)題，嚴格執行了藥品價(jià)格制度。
2、無(wú)個(gè)人或少數人確定本院用藥品種和規格，隨意采購未經(jīng)備案藥品的現象。
3、在設備采購過(guò)程中無(wú)違反規定、違規操作，收受公司返利或變相返利、醫務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現象。
�。ǘ┽t療服務(wù)及收費方面
1、醫療服務(wù)中無(wú)濫檢查，開(kāi)單提成、收受或索要“紅包”，接受醫藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)單位贊助的學(xué)術(shù)、外出考察等情況。
2、無(wú)為醫藥營(yíng)銷(xiāo)人員提供用藥信息、發(fā)布虛假醫療廣告、有償轉診、科室出租承包，將醫療收入直接與個(gè)人收入掛勾等情況。
3、收費項目嚴格執行下發(fā)的收費標準，以及新型農村合作醫療限價(jià)標準，無(wú)自立項目、分解收費項目、重復計費等問(wèn)題。
�。ㄈ┬罗r合資金管理方面：
嚴格執行了新農合管理制度，按標嚴把病人轉診關(guān)和入院指征，杜絕了不合理收費、超標準收費、有效控制了住院費用。
四、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┰谠\療過(guò)程中，由于部分醫生用藥不合理，存在門(mén)診次均費用超標偏高的現象。由于有極少數醫生用藥不合理，存在門(mén)診開(kāi)大處方的現象。
�。ǘ┥贁滇t務(wù)人員服務(wù)意識淡薄，對待病人態(tài)度生硬，影響了醫院整體形象。
�。ㄈ┥贁滇t務(wù)人員為病人主動(dòng)服務(wù)意識有待增強，影響了醫院整體形象。
�。ㄋ模﹤�(gè)別醫生法律意識不強，抵制歪風(fēng)邪氣能力不夠。醫德醫風(fēng)建設有待加強，服務(wù)質(zhì)量有待提高，群眾看病就醫問(wèn)題仍較突出。
�。ㄎ澹﹤�(gè)別職工存在對病人態(tài)度冷漠，存在生、冷、硬、推現象。
�。┤罕姺从硤箐N(xiāo)藥品品種應該追加，特別是治療專(zhuān)科藥品。
�。ㄆ撸┻�沒(méi)有實(shí)行一日清單制，費用查詢(xún)方式單一。
五、整改措施
針對自查出來(lái)的問(wèn)題，采取以下整改措施：
�。ㄒ唬┘訌姌I(yè)務(wù)培訓。開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓，引導醫務(wù)人員合理診斷、合理治療、合理用藥，經(jīng)常性開(kāi)展處方點(diǎn)評工作，對于不合
格處方，及時(shí)提出指導意見(jiàn)，把合理用藥處方點(diǎn)評納入績(jì)效管理（醫務(wù)科）。
�。ǘ┘訌娊逃龑�。結合“三好一滿(mǎn)意”和“醫德醫風(fēng)“教育活動(dòng)，提高服務(wù)的主動(dòng)性和優(yōu)質(zhì)率，增強干部職工自覺(jué)抵制不正之風(fēng)意識，筑牢思想道德和法紀防線(xiàn)（醫務(wù)科、辦公室），
�。ㄈ┥陥髮�(zhuān)科藥品報銷(xiāo)品種目錄。向合管辦醫保積極申報增加報銷(xiāo)的目錄和品種，讓群眾得到實(shí)惠（合管辦）。
�。ㄋ模┓e極采取措施增加查詢(xún)方式：因為服務(wù)對象特殊，暫不開(kāi)展一日清單，開(kāi)通家屬及其監護人電腦、電話(huà)查詢(xún)（收費室）。
�。ㄎ澹﹪栏癜凑蔗t院管理制度和績(jì)效考核方案規定追究相關(guān)責任人責任，并與年度評先評優(yōu)工作結合。
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