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董事管理制度
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的董事管理制度，歡迎閱讀與收藏。
董事管理制度1
第一條總則
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
第二條文件收發(fā)規定
1、董事會(huì )文件由董事長(cháng)辦公室擬稿，由董事長(cháng)簽發(fā)；
2、屬于秘密文件，核稿人應注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定由專(zhuān)人印制、報送；
3、已簽發(fā)文件要核稿人登記、編號、復印、蓋章；
4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔；
5、外來(lái)文件由辦公室簽收；
6、根據保密條例規定，任何人不得泄露工作中接觸的保密事項。
第三條儀表、語(yǔ)言、行為規范
1、員工著(zhù)裝應大方得體；
2、與人交流時(shí)應語(yǔ)氣溫和、微笑應答，不得大聲喧嘩或與客人爭吵；
3、接聽(tīng)電話(huà)應及時(shí)，重要電話(huà)做好接聽(tīng)記錄，打私人電話(huà)是應離開(kāi)工作區域，以免影響其他同事工作；
4、工作時(shí)間內不應無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序；
5、職員應在每天的'工作時(shí)間開(kāi)始前和工作時(shí)間結束后做好辦公室的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面整潔；
6、發(fā)現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦等損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應立即向辦公室報修。
第四條辦公用品購置及領(lǐng)用規定
1、職員所需一切辦公用品都到辦公室領(lǐng)用，并作登記；
2、需要購置新辦公用品，必須填《申購單》，報各部門(mén)負責人審批后，由采購部統一購置；
3、辦公用品購置后，須持《申購單》和購物發(fā)票、清單辦理入庫手續，未辦理入庫手續的，財務(wù)部不予報銷(xiāo)；
第五條會(huì )議制度
1、做好會(huì )議記錄，并按日期內容進(jìn)行分類(lèi)存檔；
2、會(huì )議期間做好接待，對外聯(lián)絡(luò )工作；
3、會(huì )后做好傳達、整理工作。
第六條考勤制度
1、必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負責人同意；
2、嚴格請假，銷(xiāo)假制度（詳見(jiàn)《中教發(fā)展投資企業(yè)集團辦公室考勤制度》）。
董事管理制度2
第一章總則
第一條為加強xxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事、監事和高級管理人員持有、買(mǎi)賣(mài)本公司股份的管理工作，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規則》，以及《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)法律、法規、規范性文件的有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。
第二條本管理制度適用于公司董事、監事和高級管理人員及本管理制度第十九條規定的自然人、法人或其他組織所持本公司股份及其變動(dòng)的管理。
第三條公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份，是指登記在其名下的本公司股份。公司董事、監事、高級管理人員委托他人代行買(mǎi)賣(mài)股份，視作本人所為，也應遵守本管理制度并履行相關(guān)詢(xún)問(wèn)和報告義務(wù)。
第四條公司董事、監事和高級管理人員在買(mǎi)賣(mài)本公司股份及其衍生品種前，應知悉《公司法》、《證券法》等法律、法規。必須通過(guò)董事會(huì )經(jīng)行交易，不得進(jìn)行違法違規的交易。
第二章持有及買(mǎi)賣(mài)公司股份行為規范
第五條公司董事、監事和高級管理人員在買(mǎi)賣(mài)本公司股份前，應當將其買(mǎi)賣(mài)計劃以書(shū)面方式通知董事會(huì )秘書(shū)，董事會(huì )秘書(shū)應當核查公司信息披露及重大事項等進(jìn)展情況，如該買(mǎi)賣(mài)行為可能存在不當情形，董事會(huì )秘書(shū)應當及時(shí)書(shū)面通知擬進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的董事、監事和高級管理人員，并提示相關(guān)風(fēng)險。
第六條因公司公開(kāi)或非公開(kāi)發(fā)行股份、實(shí)施股權激勵計劃等情形，對董事、監事和高級管理人員轉讓其所持本公司股份做出附加轉讓價(jià)格、附加業(yè)績(jì)考核條件、設定限售期等限制性條件的，公司應當在辦理股份變更登記或行權等手續時(shí)，向深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算深圳分公司”)申請將相關(guān)人員所持股份登記為有限售條件的股份。
第七條公司董事、監事和高級管理人員應當在下列時(shí)間內委托公司向深交所和中國結算深圳分公司申報其個(gè)人身份信息(包括但不限于姓名、擔任職務(wù)、身份證件號碼、證券賬戶(hù)、離任職時(shí)間等)：
(一)公司新任董事、監事在股東大會(huì )(或職工代表大會(huì ))通過(guò)其任職事項后2個(gè)交易日內;
(二)公司新任高級管理人員在董事會(huì )通過(guò)其任職事項后2個(gè)交易日內;
(三)公司現任董事、監事和高級管理人員在其已申報的個(gè)人信息發(fā)生變化后的2個(gè)交易日內;
(四)公司現任董事、監事和高級管理人員在離任后2個(gè)交易日內;
(五)深交所要求的其他時(shí)間。
第八條公司董事、監事和高級管理人員應當保證其向深交所和中國結算深圳分公司申報數據的真實(shí)、準確、及時(shí)、完整，同意深交所及時(shí)公布其持有、買(mǎi)賣(mài)本公司股份的情況，并承擔由此產(chǎn)生的法律責任。
第九條公司應當按照中國結算深圳分公司的要求，對董事、監事和高級管理人員股份管理相關(guān)信息進(jìn)行確認，并及時(shí)反饋確認結果。
第十條公司董事、監事和高級管理人員在任職期間，每年通過(guò)集中競價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉讓等方式轉讓的.股份數量不得超過(guò)其所持本公司股份總數的25%，因司法強制執行、繼承、遺贈、依法分割財產(chǎn)等導致股份變動(dòng)的除外。
第十一條公司董事、監事和高級管理人員以上年末(最后一個(gè)交易日收盤(pán)后)其所持有本公司股份為基數，計算其中可轉讓股份的數量。
第十二條公司董事、監事和高級管理人員通過(guò)二級市場(chǎng)購買(mǎi)、可轉債轉股、行權、協(xié)議受讓等各種年內新增股份，新增無(wú)限售條件股份當年可轉讓25%，新增有限售條件的股份計入次年可轉讓股份的計算基數。
因公司進(jìn)行權益分派導致董事、監事和高級管理人員所持本公司股份增加的，可同比例增加當年可轉讓數量。
第十三條公司董事、監事和高級管理人員當年可轉讓但未轉讓的本公司股票，計入當年末其所持有本公司股份的總數，該總數作為次年可轉讓股份的計算基數。
第十四條公司董事、監事和高級管理人員所持本公司有限售條件股份滿(mǎn)足解除限售條件后，可委托公司向深交所和中國結算深圳分公司申請解除限售。
第十五條在股份鎖定期間，董事、監事和高級管理人員所持本公司股份依法享有收益權、表決權、優(yōu)先配售權等相關(guān)權益。
第三章持有及買(mǎi)賣(mài)公司股份禁止情形
第十六條公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份在下列情形下不得轉讓?zhuān)?/p>
(一)公司股份上市交易之日起一年內;
(二)本公司股份首次公開(kāi)發(fā)行股份上市之日起六個(gè)月內申報離職的，自申報離職之日起十八個(gè)月內;
(三)在本公司股份首次公開(kāi)發(fā)行股份上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個(gè)月內;
(四)董事、監事和高級管理人員承諾一定期限內不轉讓并在該期限內的;
(五)法律、法規、中國證券監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”)和深圳證券交易所規定的其他情形。
因上市公司進(jìn)行權益分派等導致其董事、監事和高級管理人員直接持有本公司股份發(fā)生變化的，仍遵守上述規定。
第十七條公司董事、監事和高級管理人員不得將其持有的本公司股份在買(mǎi)入后6個(gè)月內賣(mài)出，或者在賣(mài)出后6個(gè)月內又買(mǎi)入。對于多次買(mǎi)入的，以最后一次買(mǎi)入的時(shí)間作為6個(gè)月賣(mài)出禁止期的起算點(diǎn);對于多次賣(mài)出的，以最后一次賣(mài)出的時(shí)間作為6個(gè)月買(mǎi)入禁止期的起算點(diǎn)。
公司董事、監事和高級管理人員違反本條第一款規定，其所得收益歸公司所有，由公司董事會(huì )負責收回。
第十八條公司董事、監事和高級管理人員在下列期間不得買(mǎi)賣(mài)本公司股份：
(一)公司定期報告公告前30日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前30日起至最終公告日;
(二)公司業(yè)績(jì)預告、業(yè)績(jì)快報公告前10日內;
(三)自可能對本公司股份交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或在決策過(guò)程中，至依法披露后2個(gè)交易日內;
(四)深交所規定的其他期間。
第十九條公司董事、監事和高級管理人員應當確保下列自然人、法人或其他組織不發(fā)生因獲知內幕信息而買(mǎi)賣(mài)本公司股份的行為：
(一)公司董事、監事、高級管理人員的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
(二)公司董事、監事、高級管理人員控制的法人或其他組織;
(三)公司的證券事務(wù)代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
(四)中國證監會(huì )、深交所或公司根據實(shí)質(zhì)重于形式的原則認定的其他與公司或公司董事、監事和高級管理人員有特殊關(guān)系，可能獲知內幕信息的自然人、法人或其他組織。
上述自然人、法人或其他組織買(mǎi)賣(mài)本公司股份的，參照本管理制度第二十一條的規定執行。
第四章持有及買(mǎi)賣(mài)公司股份行為披露
第二十條公司董事、監事和高級管理人員應在買(mǎi)賣(mài)本公司股份及其衍生品種的事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)交易日內書(shū)面通知董事會(huì )秘書(shū)，由公司董事會(huì )向深交所申報，并在深交所指定網(wǎng)站進(jìn)行公告。公告內容包括：
(一)上年末所持本公司股份數量;
(二)上年末至本次變動(dòng)前每次股份變動(dòng)的日期、數量、價(jià)格;
(三)本次變動(dòng)前持股數量;
(四)本次股份變動(dòng)的日期、數量、價(jià)格;
(五)變動(dòng)后的持股數量;
(六)深交所要求披露的其他事項。
第二十一條公司董事、監事和高級管理人員出現本管理制度第十六條、第十七條的情形，公司董事會(huì )應及時(shí)披露以下內容：
(一)相關(guān)人員違規買(mǎi)賣(mài)股份的情況;
(二)公司采取的補救措施;
(三)收益的計算方法和董事會(huì )收回收益的具體情況;
(四)深交所要求披露的其他事項。
第二十二條公司董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)比例達到《上市公司收購管理辦法》規定的，還應當按照《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律、法規、規范性文件的規定履行報告和披露等義務(wù)。
第五章附則
第二十三條本管理制度由公司董事會(huì )負責解釋。
第二十四條本制度未盡事宜按中國證券監督管理部門(mén)和深圳證券交易所有關(guān)規定辦理。
第二十五條本管理制度自董事會(huì )審議通過(guò)之日起施行。
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