董事會(huì )章程

　　在現在的社會(huì )生活中，接觸到章程的地方越來(lái)越多，章程作用于組織內部，依靠全體成員共同實(shí)施。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好章程嗎？以下是小編為大家整理的董事會(huì )章程，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　董事會(huì )章程 篇1

　　公司章程是各位股東成立公司、公司成立后運營(yíng)的重要文件依據。

　　第一章 總 則

　　第一條 依據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和《中華人民共和國公司登記管理條例》及有關(guān)法律、法規的規定，由_________等______方共同出資，設立________有限責任公司(注：以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)，特制定本章程。

　　第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準;公司章程中未載明事項按照《公司法》規定執行。本章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

　　第二章 公司名稱(chēng)和住所

　　第三條 公司名稱(chēng)：________________________ 。

　　第四條 住所：____________________________ 。

　　第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍

　　第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍(注：根據實(shí)際情況具體填寫(xiě))：______________________________

　　第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱(chēng))、出資方式、出資額、出資時(shí)間

　　第六條 公司注冊資本：______萬(wàn)元人民幣。

　　公司增加和減少注冊資本，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊資本，應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并在三十日內在報紙上公告不設董事會(huì )的公司章程范本。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

　　公司增加和減少注冊資本，應當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。

　　第七條 股東的姓名(名稱(chēng))、認繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下：

　　項目期別

　　股東姓名、名稱(chēng)

　　認繳情況

　　實(shí)繳情況

　　出資額

　　出資時(shí)間

　　出資方式

　　第二期

　　第三期

　　合計

　　貨幣出資額：

　　(注：公司設立時(shí)，全體股東的首次出資額不得低于注冊資本的百分之二十，也不得低于法定的注冊資本最低限額，其余部分由股東自公司成立之日起兩年內繳足;其中投資公司可以在五年內繳足。全體股東的'貨幣出資金額不得低于注冊資本的百分之三十。請根據實(shí)際情況填寫(xiě)本表，股東人數超過(guò)三人或者繳資次數超過(guò)三期的，應按實(shí)際情況續填本表).

　　第八條股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設的賬戶(hù);以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當依法辦理其財產(chǎn)權的轉移手續。

　　股東不按照前款規定繳納認繳的出資，應當向足額繳納出資的股東承擔違約責任。 第九條本公司成立后，應當向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。出資證明書(shū)應當載明下列事項：

　　(一)公司名稱(chēng);

　　(二)公司成立日期;

　　(三)公司注冊資本;

　　(四)股東的姓名或者名稱(chēng)，繳納的出資額和出資日期;

　　(五)出資證明書(shū)的編號和核發(fā)日期;

　　(六)出資證明書(shū)由公司蓋章。

　　第五章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則

　　第十條 股東會(huì )由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;

　　(二)選舉和更換非由職工代表?yè)�任的董事、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項;

　　(三)審議批準執行董事的報告;

　　(四)審議批準監事的報告;

　　(五)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　　(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(八)對發(fā)行公司債券作出決議;

　　(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(十)修改公司章程;

　　(十一)其他職權(注：由股東自行確定，如股東不作具體規定應將此條刪除)。

　　第十一條 股東會(huì )的首次會(huì )議由出資最多的股東召集和主持

　　第十二條 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權(注：此條可由股東自行確定按照何種方式行使表決權)。

　　第十三條 股東會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議。

　　召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十五日以前通知全體股東(注：此條可由股東自行確定時(shí)間)。

　　定期會(huì )議(注：由股東自行確定)定時(shí)召開(kāi)。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議的，應當召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。

　　董事會(huì )章程 篇2

　　第一章總 則

　　第一條 為規范公司的行為，保障公司股東的合法權益，根據中華人民共和國公司法有關(guān)法律、法規規定，結合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。

　　第二條 公司名稱(chēng)：_________________有限公司

　　公司住所：____________________________

　　第三條公司由_____________、_______________、______________共同投資組建。公司依法在寧波市工商行政管理局登記注冊，取得企業(yè)法人資格。公司經(jīng)營(yíng)期限為_(kāi)______年。

　　第四條公司為有限責任公司，實(shí)行獨立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。

　　第五條公司應遵守國家法律、法規及本章程規定，維護國家利益和社會(huì )公共利益，接受政府有關(guān)部門(mén)監督。

　　&

　　第二章經(jīng)營(yíng)范圍

　　第六條經(jīng)營(yíng)范圍：__________________________________________________________

　　第三章注冊資本及出資方式

　　第七條公司注冊資本為人民幣_________萬(wàn)元。

　　第八條公司各股東的出資方式和出資額：

　�。ㄒ唬�___________以________出資，為人民幣_______萬(wàn)元，占_____％.

　�。ǘ�）___________以________出資，為人民幣_______萬(wàn)元，占_____％

　�。ㄈ�）___________以________出資，為人民幣_______萬(wàn)元，占_____％

　　第九條股東應當足額繳納各自所認繳的出資，股東全部繳納出資后，必須經(jīng)法定的

　　驗資機構驗資并出具證明（以非貨幣形式出資的，章程應就實(shí)物轉移的方式，工業(yè)產(chǎn)權，非專(zhuān)利技術(shù)，土地使用權轉讓事宜及期限作出規定）。

　　第四章股東轉讓出資的條件

　　第十一條 股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數同意；不同意轉讓的股東應當購買(mǎi)該轉讓的出資，如果不購買(mǎi)該轉讓的出資，視為同意轉讓。

　　經(jīng)股東同意轉讓的.出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買(mǎi)權。

　　第五章股東和股東會(huì )

　　第十二條 股東是公司的出資人，股東享有以下權利：

　�。ㄒ唬└鶕�其出資份額享有表決權；

　�。ǘ�）有選舉和被選舉執行董事、監事權；

　�。ㄈ�）查閱股東會(huì )記錄何財務(wù)會(huì )計報告；

　�。ㄋ模┮罁�法律、法規和公司章程規定分取紅利；

　�。ㄎ澹┮婪ㄞD讓出資，優(yōu)先購買(mǎi)公司其他股東轉讓的出資；

　�。�六）優(yōu)先認購公司新增的注冊資本；

　�。ㄆ撸┕�司終止后依法分得公司的剩余財產(chǎn)。

　　第十三條 股東負有以下義務(wù)：

　�。ㄒ唬├U納所認繳的出資；

　�。ǘ�）依其所認繳的出資額承擔公司債務(wù)；

　�。ㄈ�）公司辦理工商登記后，不得抽回出資；

　�。ㄋ模┳袷毓�司章程規定。

　　第十四條 公司股東會(huì )由全體股東組成，是公司的權力機構。

　　第十五條 股東會(huì )行使下列職權：

　�。ㄒ唬�決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；

　�。ǘ�）選舉和更換執行董事，決定有關(guān)執行董事的報酬事項；聘任或者解聘公司經(jīng)理，決定其報酬事項；

　�。ㄈ�）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關(guān)監事的報酬事項；

　�。ㄋ模�審議批準執行董事的報告；

　�。ㄎ澹�審議批準監事的報告；

　�。�六）審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　�。ㄆ撸�審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。ò耍�對公司增加或者減少注冊資作出決議；

　�。ň牛�對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

　�。ㄊ�）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議

　�。ㄊ�一）修改公司章程。

　　第十六條 股東會(huì )會(huì )議一年召開(kāi)一次。當公司出現重大問(wèn)題時(shí)，代表四分之一以上表決權的股東，執行董事或監事，可提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。

　　第十七條 股東會(huì )會(huì )議由執行董事主持。執行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由其指定的其它股東主持。

　　第十八條 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權。一般決議必須經(jīng)代表過(guò)半數表決權的股東通過(guò)。對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式以及修改章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二表決權的股東通過(guò)。

　　第十九條 股東會(huì )應當對所議事項的決議作出會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　第六章執行董事

　　第二十條 公司設執行董事一人，由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。執行董事為公司的法定代表人，兼任公司經(jīng)理。

　　第二十一條 執行董事行使下列職權;

　�。ㄒ唬┴撠熣偌�股東會(huì )，并向股東會(huì )報告工作；

　�。ǘ�）執行股東會(huì )的決議；

　�。ㄈ�）決定、實(shí)施公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；

　�。ㄋ模┲贫ü�司的年度財務(wù)預、決算方案；

　�。ㄎ澹┲贫ü�司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。�六）制定公司增加或者減少注冊資本的方案；

　�。ㄆ撸�擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　�。ò耍�決定公司內部管理機構的設置；

　�。ň牛┢溉位蛘呓馄腹�司的副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項；

　�。ㄊ�）制定公司的基本管理制度。

　　第二十二條 執行董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。執行董事在任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì )不得無(wú)故解除其職務(wù)。

　　第七章 監 事

　　第二十三條 公司設監事一人，任期三年。監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。

　　第二十四條 監事行使下列職權：

　�。ㄒ唬�檢查公司財務(wù)；

　�。ǘ�）對執行董事、經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規或者公司章程的行為進(jìn)行監督；

　�。ㄈ�）當執行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執行董事和經(jīng)理予以糾正；

　�。ㄋ模┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )。

　　第八章 財務(wù)會(huì )計制定

　　第二十五條 公司應當依照法律、行政法規和國務(wù)院財政主管部門(mén)的規定建立本公司的財務(wù)、會(huì )計制度。

　　第二十六條 公司應在每一會(huì )計年度終了時(shí)制作財務(wù)會(huì )計報告，依法經(jīng)審查驗證，并在制定后十五日內，報送公司全體股東。

　　第二十七條 公司分配當年稅后利潤時(shí)，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。

　　第二十八條 公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前條規定提取法定公積金和法定公益金之前，先用當年利潤彌補虧損。

　　第二十九條 公司彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東出資比例分配。

　　第九章公司的解散和清算辦法

　　第三十條 公司有下列情形之一的，可以解散：

　�。ㄒ唬�營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)；

　�。ǘ�）股東會(huì )決議解散；

　�。ㄈ�）因公司合并或者是分立需要解散的；

　�。ㄋ模┕�司違反法律、行政法規被依法責令關(guān)閉的；

　�。ㄎ澹┢渌�法定事由需要解散的。

　　第三十一條 公司依照前條第（一）項、第（二）項規定解散的，應當在十五日內成立清算組，清算組人選有股東會(huì )確定；依照前第（四）、（五）向規定解散的，由有關(guān)主管機關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算。

　　第三十二條 清算組應按國家法律、行政法規清算，對企業(yè)財產(chǎn)、債券、債務(wù)進(jìn)行全面清算，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單，制定清算方案，報股東會(huì )或者有關(guān)主管機關(guān)確認。

　　第三十三條 清算結束后，清算組應當提出清算報告并造具清算期內收支報表和各種財務(wù)帳冊，經(jīng)注冊會(huì )計師或審計師驗證，報股東會(huì )或者有關(guān)主管機關(guān)確認后，向原工商登記機關(guān)申請注銷(xiāo)登記，經(jīng)核準后，公告公司終止。

　　第十章 附 則

　　第三十四條 本章程經(jīng)股東簽名、蓋章，在公司注冊后生效。

　　股東簽名、蓋章：_________________

　　__________________

　　___________________

　　年 月 日

　　董事會(huì )章程 篇3

　　第一章 總則

　　第一條為規范xx村股份經(jīng)濟合作社(以下簡(jiǎn)稱(chēng)合作社)的行為，保障合作社及其股東的合法權益，根據《中華人民共和國企業(yè)法人登記管理條例》及其《施行細則》，以及杭州市委、市政府的有關(guān)規定，結合本社實(shí)際，制定本章程。

　　第二條本社名稱(chēng)：股份經(jīng)濟合作社。

　　第三條本社住所：

　　第四條本社由、等個(gè)股東聯(lián)合組建。

　　第五條本社經(jīng)工商局登記注冊。經(jīng)營(yíng)期限為年(或長(cháng)期)。

　　第六條本社系農村集體經(jīng)濟的一種新型組織形式，按照計劃管理和民主管理的原則，實(shí)行獨立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負盈虧。股東以其出資額為限對合作社承擔責任，合作社以其全部資產(chǎn)對本社的債務(wù)承擔責任。

　　第七條本社的基本職能：資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)積累和收益分配。

　　第八條本社遵守國家法律法規及本章程規定，維護國家利益和社會(huì )公共利益，接受政府有關(guān)部門(mén)的監督。

　　第九條本章程對合作社及其股東、股東代表大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )均具有約束力。

　　第十條本章程由董事會(huì )制定，經(jīng)股東代表大會(huì )通過(guò)、報鄉鎮政府(街道辦事處)和區(縣、市)農辦批準，在登記機關(guān)注冊后生效。

　　第二章 經(jīng)營(yíng)范圍及注冊資本

　　第十一條本社的經(jīng)營(yíng)范圍：(以合作社登記機關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準。)

　　第十二條本社注冊資本為萬(wàn)元人民幣。

　　第三章 股東資格、出資人及出資方式

　　第十三條股東資格

　　擁有本社股權者均具有本股份經(jīng)濟合作社股東資格。

　　根據本社實(shí)際，符合下列條件之一者，為本社股東。

　　1、

　　2、

　　3、

　　……。

　　第十四條本社共有股東個(gè)，以集體凈資產(chǎn)量化方式出資萬(wàn)元(其中人口股萬(wàn)元，農齡股萬(wàn)元)，占注冊資本的%。

　　具體股本結構詳見(jiàn)《股份經(jīng)濟合作社股權結構(變更)登記表》。

　　第四章 股東的權利和義務(wù)

　　第十五條股東的權利

　　1、年滿(mǎn)18周歲有人口股的股東享有表決權、選舉權和被選舉權;

　　2、享有對本社財務(wù)收支、資產(chǎn)營(yíng)運、收益分配等的知情權;

　　3、享有對本社董事會(huì )提出質(zhì)詢(xún)、批評和建議的權利;

　　4、享有本社收益分配的權利;

　　5、享有購買(mǎi)其他股東轉讓股份的優(yōu)先權;

　　6、優(yōu)先認購本社新增注冊資本;

　　7、按有關(guān)規定享有合作社終止后剩余財產(chǎn)分配的權利。

　　第十六條股東的義務(wù)

　　1、繳納所認繳的現金股股金(如不設現金股，則去掉該項義務(wù));

　　2、遵守本社章程及各項制度，執行股東代表大會(huì )的各項決議;

　　3、支持董事會(huì )、監事會(huì )履行職責;

　　4、以其所持股份份額為限對合作社的債務(wù)承擔有限責任;

　　5、量化股及現金股不得退股提現。

　　第五章 股權設置、股權享受對象與股權變動(dòng)

　　第十七條本社設人口股、農齡股、。

　　人口股的享受對象及比例：

　　農齡股的享受對象及份額：

　　股東的股份數及股權額在股權證中予以載明，股權證由股份經(jīng)濟合作社頒發(fā)。

　　以農村社區股份制改造時(shí)股東代表大會(huì )確定的基準日為時(shí)點(diǎn)，該時(shí)點(diǎn)后的新增人員不再給其量化股份。

　　第十八條股權可以依法繼承、贈予，經(jīng)董事會(huì )批準可以(內部)轉讓?zhuān)�轉讓價(jià)格由雙方自行協(xié)商確定。

　　股東發(fā)生股權轉讓、繼承、贈予，應向董事會(huì )申請辦理相應手續;合作社將每年的股權變動(dòng)情況列表，經(jīng)股東代表大會(huì )和鄉鎮政府(街道辦事處)確認后，每年向登記機關(guān)備案一次。

　　第十九條本社如需增資擴股，應按同股同權的原則，由原股東按出資比例大小同比例增資。

　　今后因土地征用補償收入增加，或資產(chǎn)營(yíng)運增值，或期末公積金余額占資本金總額50%以上的，按原股東持股比例及時(shí)追加股東的折股量化額。因合作社發(fā)展需要，經(jīng)股東代表大會(huì )討論決定，也可吸收社會(huì )投資者投資，其增資價(jià)格原則上應等于或高于每股評估凈資產(chǎn)。

　　第六章 組織機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則

　　第二十條本社設股東代表大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )。

　　第二十一條股東代表大會(huì )由全體股東代表組成。本社股東代表總數為名(最低不得少于30人，最高一般不超過(guò)80人)。股東代表任期每屆3年。

　　第二十二條股東代表的產(chǎn)生

　　(方式一)本社股東代表實(shí)行有候選人差額選舉的方式產(chǎn)生。首先通過(guò)分設、等個(gè)選舉小組，采取集中投票的形式，由各選舉小組直接提名候選人，根據候選人得票多少，按多于應選股東代表人數的10%確定正式候選人，然后由2/3以上有選舉權的股東參加投票，過(guò)半數以上、高票者當選。

　　(方式二)本社股東代表實(shí)行無(wú)候選人直接選舉的方式產(chǎn)生，通過(guò)分設、等個(gè)選舉小組，由各選舉小組根據應選股東代表的人數，經(jīng)由2/3以上有選舉權的股東參加投票，以得票多者當選。

　　第二十三條股東代表大會(huì )是本社的權力機構，行使下列職權：

　　1、審議批準修改本社章程;

　　2、選舉、罷免董事會(huì )、監事會(huì )成員;

　　3、決定董事會(huì )、監事會(huì )成員的報酬方式、標準及資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任;

　　4、審議批準董事會(huì )、監事會(huì )的工作報告、年度財務(wù)預決算方案;

　　5、決定本社發(fā)展規劃、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案，決定投資決策方案;

　　6、審議批準本社收益分配方案和彌補虧損方案;

　　7、審議批準股東轉讓出資方案;

　　8、對本社增加或減少注冊資本作出決議;

　　9、對本社解散和清算事項作出決議;

　　10、決定其他重大事項。

　　第二十四條股東代表大會(huì )每年至少召開(kāi)2次會(huì )議，分別在每年的

　　月和月召開(kāi)。經(jīng)1/3以上股東代表、1/5以上年滿(mǎn)18周歲有表決權的股東或監事會(huì )提議，應當召開(kāi)臨時(shí)股東代表大會(huì )。股東代表大會(huì )應有不少于2/3以上股東代表出席方能召開(kāi)。

　　第二十五條股東代表大會(huì )由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持，董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定的副董事長(cháng)或者其他董事主持。

　　第二十六條股東代表大會(huì )實(shí)行一人一票制，可采取舉手表決的方式表決，也可采取無(wú)記名投票的方式表決，具體采取何種方式由董事會(huì )決定。股東代表大會(huì )對本章程第二十三條第2項內容作出的決議，須經(jīng)到會(huì )股東代表半數以上通過(guò);對形成的其他決議，須經(jīng)到會(huì )股東代表2/3以上同意方能生效。

　　第二十七條召開(kāi)股東代表大會(huì )，應當于會(huì )議召開(kāi)的十五日前將會(huì )議審議的事項告知全體股東。股東代表大會(huì )應當對所議事項做好會(huì )議記錄，形成會(huì )議紀要，出席會(huì )議的股東代表必須在會(huì )議紀要上簽字。

　　第二十八條本社董事會(huì )成員由人組成，由股東代表大會(huì )實(shí)行有候選人的方式選舉產(chǎn)生。董事會(huì )設董事長(cháng)1人、副董事長(cháng)人，董事長(cháng)、副董事長(cháng)由董事會(huì )選舉產(chǎn)生。

　　第二十九條董事會(huì )是股東代表大會(huì )的執行機構，對股東代表大會(huì )負責，行使下列職權：

　　1、負責召集股東代表大會(huì )，并向股東代表大會(huì )報告工作;

　　2、執行股東代表大會(huì )的決議;

　　3、擬定本社發(fā)展規劃、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案;

　　4、對重大投資項目進(jìn)行可行性論證，擬定投資決策方案;

　　5、制定本社財務(wù)管理制度，擬定年度財務(wù)預算、決算方案;

　　6、擬定本社的收益分配方案和彌補虧損方案;

　　7、擬定本社增加或減少注冊資本的方案;

　　8、擬定本社章程修改和股東轉讓出資的方案;

　　9、擬定本社解散和清算的方案;

　　10、擬定董事會(huì )、監事會(huì )成員的報酬方式、標準及資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任的方案;

　　11、選舉和更換董事長(cháng)、副董事長(cháng);

　　12、決定內部經(jīng)營(yíng)管理機構的設置，根據需要聘用總經(jīng)理等必要的經(jīng)營(yíng)管理人員并決定其報酬事項;

　　13、制定本社的基本管理制度;

　　14、其他應由董事會(huì )決定的事項。

　　第三十條本社董事會(huì )每屆任期3年，董事任期屆滿(mǎn)，可以連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)前，股東代表大會(huì )不得無(wú)故解除其職務(wù)。

　　第三十一條董事會(huì )議應有2/3以上的董事參加方可舉行。

　　非董事經(jīng)理、監事可以列席董事會(huì )議，但無(wú)表決資格。

　　第三十二條董事會(huì )議每年至少召開(kāi)2次，經(jīng)1/3以上董事提議可以召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )議。

　　第三十三條董事會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持，董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定副董事長(cháng)或其他董事代為召集和主持。

　　第三十四條董事會(huì )議實(shí)行一人一票制，以舉手表決或無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，董事會(huì )議形成的決議須經(jīng)全體董事2/3以上同意方能生效。

　　第三十五條召開(kāi)董事會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)的十日前通知全體董事，董事會(huì )應當對會(huì )議所議事項做好會(huì )議記錄，形成會(huì )議紀要，出席會(huì )議的董事必須在會(huì )議紀要上簽字。

　　第三十六條本社監事會(huì )成員由人組成，監事會(huì )成員由股東代表大會(huì )實(shí)行有候選人的方式選舉產(chǎn)生。監事會(huì )設主任1人，由監事會(huì )選舉產(chǎn)生。本社監事會(huì )每屆任期3年，監事任期屆滿(mǎn)，可以連選連任。

　　董事、財務(wù)負責人不得兼任監事。董事會(huì )、監事會(huì )成員的直系親屬不能被聘用為本社的財務(wù)管理人員。

　　第三十七條監事會(huì )對股東代表大會(huì )負責，行使下列職權：

　　1、監督本社章程的執行情況;

　　2、監督股東代表大會(huì )決議的執行情況;

　　3、對董事進(jìn)行監督，提出建議和批評意見(jiàn);

　　4、每季審查本社財務(wù)，并向股東公布;

　　5、選舉和更換監事會(huì )主任;

　　6、提議召開(kāi)臨時(shí)股東代表大會(huì )。

　　第三十八條監事會(huì )可以向股東代表大會(huì )提出要求罷免不稱(chēng)職董事的建議。

　　第三十九條監事會(huì )議應有2/3以上的監事參加方可舉行。

　　第四十條監事會(huì )議每年至少召開(kāi)2次，經(jīng)1/3以上監事提議可以召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )。

　　第四十一條監事會(huì )議由監事會(huì )主任召集和主持，監事會(huì )主任因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由監事會(huì )主任指定的其他監事代為召集和主持。

　　第四十二條監事會(huì )議實(shí)行一人一票制，以舉手表決或無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，監事會(huì )議形成的決議須經(jīng)全體監事2/3以上同意方能生效。

　　第四十三條召開(kāi)監事會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)的十日前通知全體監事，監事會(huì )應當對會(huì )議所議事項做好會(huì )議記錄，形成會(huì )議紀要，出席會(huì )議的監事必須在會(huì )議紀要上簽字。

　　第七章 法定代表人

　　第四十四條本社由董事長(cháng)擔任法定代表人。

　　第八章 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理與收益分配

　　第四十五條董事會(huì )應以效益為中心，以資產(chǎn)的保值增值為目標，加強對本社資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理�？梢婪�決定資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)方式，采取獨資經(jīng)營(yíng)、股份合作、租賃、拍賣(mài)、兼并等辦法，盤(pán)活存量資產(chǎn)，確保資產(chǎn)保值增值。

　　第四十六條經(jīng)股東代表大會(huì )同意拍賣(mài)、轉讓的本社下屬企業(yè)，拍賣(mài)、轉讓金由董事會(huì )負責一次性收回，確有困難的應由對方制訂付款計劃，限期付清。

　　被拍賣(mài)、轉讓本社下屬企業(yè)的土地仍屬本社集體所有的，必須向受讓方收繳集體土地使用費。

　　第四十七條董事會(huì )對本社負有資產(chǎn)安全的`責任，嚴禁為其它單位和個(gè)人作經(jīng)濟擔保。

　　第四十八條董事會(huì )在資產(chǎn)發(fā)包、租賃時(shí)，應依法簽訂承租合同，按合同約定及時(shí)向承租人收取承包、租賃金。

　　第四十九條本社必須建立集體資產(chǎn)登記制度。每年組織開(kāi)展一次資產(chǎn)清查核實(shí)工作，登記造冊，并按規定及時(shí)辦理年檢手續。

　　第五十條本社嚴格按照財政部《農村集體經(jīng)濟組織會(huì )計制度》的規定，切實(shí)加強財務(wù)管理和會(huì )計核算。

　　第五十一條本社必須建立健全財務(wù)管理制度，嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。至少每季一次公布財務(wù)收支情況。年度財務(wù)收支情況接受上級農經(jīng)管理部門(mén)的審計。

　　第五十二條本社建立固定資產(chǎn)折舊制度，按規定足額提取折舊費。

　　第五十三條會(huì )計年度終了必須及時(shí)編制下列財務(wù)會(huì )計報表：

　　1、資產(chǎn)負債表及補充資料;

　　2、財務(wù)收支明細表;

　　3、收益及收益分配表。

　　第五十四條本社正確處理國家、集體、個(gè)人之間的關(guān)系，實(shí)行同股同利，搞好收益分配。當年凈收益分配的順序和比例如下(在以下收益分配規定的幅度內，具體分配比例最終由本社董事會(huì )擬定方案，報股東代表大會(huì )批準后實(shí)施)：

　　(一)提取公積公益金10—20%;

　　(二)提取福利費20—30%;

　　(三)股東分配50—70%。

　　第五十五條若分配后有結余收益可轉入下年度分配。

　　第五十六條本社提取的公積公益金主要用于彌補本社的虧損、擴大本社的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規�；蛘咿D增本社資本。

　　第五十七條本社提取的福利費主要用于本社股東的集體福利。

　　第五十八條董事會(huì )成員任期內經(jīng)營(yíng)管理成效顯著(zhù)，本社凈資產(chǎn)有較大幅度增加的，可根據其貢獻大小，給予一定的獎勵。

　　因經(jīng)營(yíng)不善，致使本社資產(chǎn)流失、虧損的，應根據董事會(huì )成員責任大小，承擔相應的經(jīng)濟責任。

　　具體考核辦法由監事會(huì )提出，經(jīng)股東代表大會(huì )討論通過(guò)后實(shí)施。

　　第五十九條經(jīng)本社股東代表大會(huì )討論通過(guò)的收益分配方案及目標責任考核結果，須報鄉鎮政府(街道辦事處)農經(jīng)管理機構審核備案。

　　第六十條本社除法定的會(huì )計帳冊外，不得另立會(huì )計帳冊。對本社的資產(chǎn)，不得以個(gè)人的名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲。

　　第九章 解散事由與清算辦法

　　第六十一條本社有下列情形之一的，應予解散：

　　1、營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)的;

　　2、全體有表決權的股東決議解散的;

　　3、因合并和分立需要解散的;

　　4、違反國家法律、行政法規，被依法責令關(guān)閉的;

　　5、被依法宣告破產(chǎn)的;

　　6、其他法定事由需要解散的。

　　第六十二條本社依照上條1、2款規定解散的，應在十五日內成立清算組，清算組人選由股東代表大會(huì )確定;依照上條4、6項規定解散的，由鄉鎮政府(街道辦事處)農經(jīng)管理機構組織有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算。被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院組成清算組進(jìn)行清算。

　　第六十三條清算組在清算期間行使下列職權：

　　1、清理本社財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;

　　2、通知或公告債權人;

　　3、處理和清算有關(guān)本社未了結的業(yè)務(wù);

　　4、清繳所欠稅款;

　　5、清理債權、債務(wù);

　　6、處理本社清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);

　　7、代表本社參與民事訴訟活動(dòng)。

　　第六十四條清算組在清理本社財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應當制定清算方案，并報股東代表大會(huì )或者有關(guān)主管機關(guān)確認。

　　本社財產(chǎn)能夠清償本社債務(wù)的，分別支付清算費用、職工工資和勞動(dòng)保險費用，繳納所欠稅款，清償本社債務(wù)。

　　本社財產(chǎn)按前款規定清償后的剩余財產(chǎn)，按照股東的出資份額進(jìn)行分配。

　　清算期間，本社不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，本社財產(chǎn)在未按規定清償前，不得分配給股東。

　　第六十五條因本社解散而清算，清算組在清理本社財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現其財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應當即向人民法院申請宣告破產(chǎn)。

　　本社經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應當將清算事務(wù)移交給人民法院。

　　第六十六條本社清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東代表大會(huì )或者有關(guān)主管機關(guān)確認，并報送工商登記機關(guān)，申請注銷(xiāo)本社登記。

　　第十章 附則

　　第六十七條本章程已經(jīng)股東代表大會(huì )同意，并已報鄉鎮政府(街道辦事處)和區、縣(市)農辦批準。

　　第六十八條本章程由董事會(huì )負責解釋

　　董事會(huì )章程 篇4

　　我國《公司法》明確規定，訂立公司章程是設立公司的條件之一。

　　第一章 總 則

　　第一條 依據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律、法規的規定，由 出資設立 有限責任公司，(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)特制定本章程。

　　第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

　　第二章 公司名稱(chēng)和住所

　　第三條 公司名稱(chēng)： 。

　　第四條 住所： 。

　　第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍

　　第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：

　　第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱(chēng))、出資方式、出資額、出資時(shí)間

　　第六條 公司注冊資本： 萬(wàn)元人民幣。

　　第七條 股東的姓名(名稱(chēng))、出資額、出資方式、出資時(shí)間如下：

　　第五章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則

　　第八條 股東行使下列職權：

　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;

　　(二)選舉和更換非由職工代表?yè)�任的董事、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項;

　　(三)審議批準董事會(huì )的報告;

　　(四)審議批準監事的報告;

　　(五)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　　(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

　　(八)對發(fā)行公司債券作出決定;

　　(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

　　(十)修改公司章程;

　　(十一)公司章程規定的其他職權。

　　第九條 股東作出的公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃的決定，應當采用書(shū)面形式，并由股東簽字后置備于公司

　　第十條 公司設董事會(huì )，成員為 人(注：成員人數應為3-13人)，由股東決定產(chǎn)生。董事任期 年(注：3年以下)，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

　　董事會(huì )設董事長(cháng)一人，副董事長(cháng) 人，由董事會(huì )選舉產(chǎn)生。

　　第十一條 董事會(huì )行使下列職權：

　　(一)負責股東報告工作;

　　(二)執行股東的決定;

　　(三)審定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　(八)決定公司內部管理機構的設置;

　　(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項;

　　(十)制定公司的基本管理制度;

　　(十一)公司章程規定的其他職權。

　　第十二條 董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)召集和主持;副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第十三條 董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。

　　三分之一以上的董事可以提議召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，并于會(huì )議召開(kāi)前十日通知全體董事。

　　董事會(huì )對所議事項應由二分之一以上的董事表決通過(guò)方為有效，并應做成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　第十四條 公司設經(jīng)理，由董事會(huì )決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會(huì )負責，行使下列職權：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人;

　　(七)決定聘任或者解聘除應由董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　(八)董事會(huì )授予的其他職權。

　　經(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議。

　　第十五條公司不設監事會(huì )，設監事 人(注：1-2人)，由股東選舉產(chǎn)生;

　　監事的任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

　　第十六條 監事行使下列職權：

　　(一)檢查公司財務(wù);

　　(二)對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的`董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)向股東議提出提案;

　　(五)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

　　(六)公司章程規定的其他職權。

　　監事可以列席董事會(huì )會(huì )議。

　　第六章 公司的法定代表人

　　第十七條 董事長(cháng)為公司的法定代表人，股東認為必要時(shí)有權更換經(jīng)理為公司的法定代表人。

　　第十八條 法定代表人行使下列職權：

　　(一)檢查股東決定的落實(shí)情況，并向股東報告;

　　(二)代表公司簽署有關(guān)文件;

　　(三)在發(fā)生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權和處置權，但這類(lèi)裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向股東報告。

　　第七章 股東認為需要規定的其他事項

　　第十九條 公司的營(yíng)業(yè)期限 年，自公司營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日起計算。

　　第二十條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關(guān)申請注銷(xiāo)登記：

　　(一)公司被依法宣告破產(chǎn);

　　(二)公司章程規定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過(guò)修改公司章程而存續的除外;

　　(三)股東決定解散;

　　(四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);

　　(五)人民法院依法予以解散;

　　(六)法律、行政法規規定的其他解散情形。

　　第八章 附 則

　　第二十一條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。

　　第二十二條 本章程一式 份，并報公司登記機關(guān)一份。

　　自然人股東親筆簽字：

　　或法人單位股東加蓋公章：

　　公司法定代表人簽名：

　　年 月 日

　　董事會(huì )章程 篇5

　　為了適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規的規定，結合本公司實(shí)際，特制定本章程。

　　第一章 公司名稱(chēng)和住所

　　第一條公司名稱(chēng)：有限(責任)公司;

　　第二條公司住所：XX縣XX鎮(鄉)路(街、村)號。

　　第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍

　　第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：。

　　第三章 公司注冊資本

　　第四條公司的注冊資本為人民幣XX萬(wàn)元;于X年X月X日前一次性(分X次)繳足。

　　第五條股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開(kāi)設的賬戶(hù);以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當依法辦理其財產(chǎn)權的轉移手續;股東不按規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。

　　第四章 股東的姓名或名稱(chēng)

　　第六條股東的姓名或名稱(chēng)：

　　股東姓名(名稱(chēng))

　　身份證號碼(證照號碼)

　　第五章 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間

　　第七條股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間

　　股東姓名

　　出資方式

　　出資額

　　分期出資次數

　　出資時(shí)間

　　貨幣

　　XX萬(wàn)元

　　X次

　　第1次

　　X年XX月X日前出資X萬(wàn)元

　　第2次

　　X年XX月X日前出資X萬(wàn)元

　　第3次

　　X年XX月X日前出資X萬(wàn)元

　　第八條公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并由公司蓋章;有限責任公司成立后，發(fā)現作為設立公司出資的非貨幣財產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著(zhù)低于公司章程所定價(jià)額的，應當由交付該出資的股東補足其差額;公司設立時(shí)的其他股東承擔連帶責任。

　　第六章公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則

　　第九條股東會(huì )由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

　　(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;

　　(2)選舉和更換非由職工代表?yè)�任的董事、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項;

　　(3)審議批準董事會(huì )的報告;

　　(4)審議批準監事會(huì )的報告;

　　(5)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　　(6)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(7)對公司增加或減少注冊資本作出決議;

　　(8)對發(fā)行公司債券作出決議;

　　(9)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(10)修改公司章程;

　　(11)對公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保作出決議;

　　(12)公司章程規定的其他職權。

　　第十條股東會(huì )的首次會(huì )議由出資最多的股東召集和主持。

　　第十一條股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權。

　　第十二條股東會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議，并應當于會(huì )議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì )議應每半年召開(kāi)一次，代表十分之一上表決權的股東，三分之一以上的董事，監事會(huì )提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議的，應當召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。股東出席股東會(huì )議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì )議，行使委托書(shū)中載明的權利。

　　第十三條股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持;董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)主持;副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì )不能履行或者不履行召集股東會(huì )會(huì )議職責的，由監事會(huì )召集和主持;監事會(huì )不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

　　第十四條股東會(huì )會(huì )議應對所議事項作出決議，一般決議應由二分之一以上表決權的股東通過(guò)，但對修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。股東會(huì )應該對所議事項的決定作出會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　第十五條設董事會(huì )，其成員為三人，由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。董事任期每屆為X年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者董事在任期內辭職導致董事會(huì )成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務(wù)。

　　第十六條董事會(huì )對股東會(huì )負責，行使下列職權：

　　(一)召集股東會(huì )會(huì )議，并向股東會(huì )報告工作;

　　(二)執行股東會(huì )的決議;

　　(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　(八)決定公司內部管理機構的設置;

　　(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公

　　司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項;

　　(十)制定公司的基本管理制度;

　　(十一)公司章程規定的其他職權。

　　第十七條董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)不能履行或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)和主持;副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第十八條董事會(huì )必須有三分之二以上的董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會(huì )會(huì )議時(shí)，必須書(shū)面委托他人參加，由被委托人履行委托書(shū)中載明的權力。對所議事項作出的決定應由占全體董事三分之二以上的董事表決通過(guò)方有效，并應作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。

　　第十九條公司設經(jīng)理1名，由董事會(huì )決定聘任或解聘。經(jīng)理對董事會(huì )負責，行使以下職權：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人;

　　(七)決定聘任或者解聘除應由董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　(八)董事會(huì )授予的其他職權。經(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議。

　　第二十條公司設監事會(huì )，由三名監事組成，監事由公司股東會(huì )選舉產(chǎn)生。其中職工代表一名。

　　第二十一條監事會(huì )行使下列職權：

　　(一)檢查公司財務(wù);

　　(二)對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的.行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議，在董事會(huì )不履行本法規定的召集和主持股東會(huì )會(huì )議職責時(shí)召集和主持股東會(huì )會(huì )議;

　　(五)向股東會(huì )會(huì )議提出提案;

　　(六)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

　　(七)公司章程規定的其他職權。

　　第二十二條監事會(huì )發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查;必要時(shí)，可以聘請會(huì )計師事務(wù)所等協(xié)助其工作;監事會(huì )行使職權所必需的費用，由公司承擔。

　　第二十三條監事的任期每屆為X年，連選可以連任。監事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務(wù)。

　　第二十四條監事會(huì )設主席一人，由全體監事過(guò)半數以上選舉產(chǎn)生。監事會(huì )主席召集和主持監事會(huì )會(huì )議;監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會(huì )會(huì )議。

　　第二十五條監事可以列席董事會(huì )會(huì )議，并對董事會(huì )會(huì )議事項提出質(zhì)詢(xún)或者建議。

　　第二十六條監事會(huì )每年席至少召開(kāi)一次會(huì )議，監事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議;監事會(huì )決議應當經(jīng)半數以上監事通過(guò)。

　　第七章 公司法定代表人

　　第二十七條(董事長(cháng)、經(jīng)理)為公司法定代表人，任期為X年，由董事會(huì )選舉產(chǎn)生，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

　　第八章 股東會(huì )會(huì )議認為需要規定的其他事項

　　第二十八條公司的營(yíng)業(yè)期限為XX年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》簽發(fā)之日起計算。

　　第二十九條公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程應由三分之二經(jīng)上表決權的股東通過(guò)。修改后的公司章程應送原公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時(shí)應向公司登記機關(guān)做變更登記。

　　第三十條公司應當在每一會(huì )計年度終了時(shí)編制財務(wù)會(huì )計報告，財務(wù)會(huì )計報告應當依照法律、行政法規和國務(wù)院財政部門(mén)的規定制作并依法經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審計，于第二年三月三十一日前送交各股東。

　　第三十一條公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會(huì )計師事務(wù)所由股東會(huì )決定。

　　第三十二條公司章程的解釋權屬于股東會(huì )。

　　第三十三條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。

　　第三十四條公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律法規為準。

　　第三十五條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設立之日起生效。

　　第三十六條本章程一式五份，公司留存一份，并報公司登記機關(guān)備案一份。

　　股東簽名或蓋章：

　　X年XX月XX日

　　董事會(huì )章程 篇6

　　為了規范本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，維護社會(huì )經(jīng)濟秩序，促進(jìn)社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規的規定，制定本章程。

　　第一章 公司名稱(chēng)和住所

　　第一條 公司名稱(chēng)：昆明××有限（責任）公司

　　第二條 公司住所：昆明市××路××號××室

　　第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍

　　第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：××××（經(jīng)營(yíng)項目應符合國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)標準術(shù)語(yǔ)）。

　　第三章 公司注冊資本

　　第四條 公司注冊資本：人民幣××萬(wàn)元

　　股東會(huì )會(huì )議作出修改公司章程、增加或減少注冊資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的，須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。公司變更注冊資本應依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續。

　　第四章 公司股東名錄

　　第五條 公司股東名錄：

　　股東名稱(chēng) 認繳出資額 出資 出資 持股比例

　　或姓名 （萬(wàn)元） 方式 時(shí)間 （%）

　　貨幣或非貨幣

　　第六條 股東認繳出資額的時(shí)間由全體股東約定。

　　第五章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則

　　第七條 股東會(huì )由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

　�。ǎ保�決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；

　�。ǎ玻┻x舉和更換非由職工代表?yè)�任的董事、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項；

　�。�3）審議批準董事會(huì )的報告；

　�。�4）審議批準監事（會(huì )）的報告；

　�。�5）審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　�。�6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

　�。�7）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　�。�8）對發(fā)行公司債券作出決議；

　�。�9）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

　�。�10）修改公司章程；

　　全體股東約定的其他職權：

　�。�11）

　�。�12）

　　對前款所列事項股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　第八條 股東會(huì )的.首次會(huì )議由出資最多的股東召集和主持。

　　第九條 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

　　第十條 股東會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議，并應當于會(huì )議召開(kāi) （15日）以前通知全體股東（全體股東約定）。定期會(huì )議應于每年 月按時(shí)召開(kāi)（全體股東約定）。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監事會(huì )或者不設監事會(huì )的公司的監事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議的，應當召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。

　　第十一條 股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持；董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)主持；副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會(huì )不能履行或者不履行召集股東會(huì )會(huì )議職責的，由監事會(huì )或者不設監事會(huì )的公司的監事召集和主持；監事會(huì )或者監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

　　第十二條 股東會(huì )會(huì )議應對所議事項作出決議，決議應由代表 以上表決權的股東表決通過(guò)（全體股東約定）。但公司修改章程、增加或者減少注冊資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。

　　股東會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　第十三條 公司設董事會(huì )，成員為 人（3至13人），由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。董事任期 年（不得超過(guò)三年），任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

　　董事會(huì )設董事長(cháng)１人，可設副董事長(cháng) 人（可不設），由董事會(huì )選舉產(chǎn)生（也可由全體股東約定產(chǎn)生辦法）。董事長(cháng)、副董事長(cháng)任期 （三）年（全體股東約定），任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

　　董事會(huì )對股東會(huì )負責，行使下列職權：

　�。ǎ保┱偌�股東會(huì )，并向股東會(huì )報告工作；

　�。ǎ玻﹫绦泄蓶|會(huì )決議；

　�。ǎ常�決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；

　�。ǎ矗┲朴喒�司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　�。ǎ担┲朴喒�司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。ǎ叮┲朴喒�司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

　�。ǎ罚┲朴喒�司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

　�。ǎ福�決定公司內部管理機構的設置；

　�。ǎ梗�決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責人及其報酬事項；

　�。�10）制定公司的基本管理制度；

　�。�11）公司不得為他人提供擔保；（對公司為他人提供擔保作出決議，擔保數額不得超過(guò) 萬(wàn)元）

　　全體股東約定的其他職權：

　�。�12）

　　第十四條 董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持；董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)召集和主持；副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第十五條 董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。

　　董事會(huì )會(huì )議應由 以上的董事出席（全體股東約定），對所議事項作出的決定應由占全體董事 以上的董事表決通過(guò)方為有效（全體股東約定），并應作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　第十六條 公司經(jīng)理１名，由董事會(huì )決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會(huì )負責，行使下列職權：

　�。ǎ保┲鞒止�司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議；

　�。ǎ玻┙M織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；

　�。ǎ常�擬定公司內部管理機構設置方案；

　�。ǎ矗�擬定公司的基本管理制度；

　�。ǎ担┲贫ü�司的具體規章；

　�。ǎ叮┨嵴埰溉位蛘呓馄腹�司副經(jīng)理，財務(wù)負責人；

　�。ǎ罚�決定聘任或者解聘除應有董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

　�。�8）董事會(huì )授予的其他職權：

　　全體股東約定的其他職權：

　�。�9）

　　經(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議。

　　第十七條 公司設監事會(huì )，成員為 人（不得少于三人），[或者公司不設監事會(huì )，設監事 人（1-2人），]由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。監事任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

　　監事會(huì )設主席一人，由全體監事過(guò)半數選舉產(chǎn)生。監事會(huì )主席召集和主持監事會(huì )會(huì )議；監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會(huì )會(huì )議。（本款僅限于公司設監事會(huì )的情形）

　　第十八條（設監事會(huì )條款）監事會(huì )每年召開(kāi) 次會(huì )議（至少一次），監事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議。

　　監事會(huì )會(huì )議應由 以上的監事出席（全體股東約定），所作出的決議應當經(jīng)半數以上監事通過(guò)。

　　監事會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的監事應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　第十九條 監事會(huì )、不設監事會(huì )的公司監事行使下列職權：

　�。ǎ保�檢查公司財務(wù)；

　�。ǎ玻�對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會(huì )議決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　�。ǎ常┊敹�事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　�。ǎ矗┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議，在董事會(huì )不履行本法規定的召集和主持股東會(huì )會(huì )議職責時(shí)召集和主持股東會(huì )議；

　�。�5）向股東會(huì )會(huì )議提出提案；

　�。�6）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

　　全體股東約定的其他職權：

　�。�7）

　�。�8）

　　監事列席董事會(huì )會(huì )議。

　　第二十條 公司董事、高級管理人員不得兼任公司監事。

　　第六章 公司法定代表人

　　第二十一條 公司法定代表人由______（董事長(cháng)或經(jīng)理）擔任（全體股東約定）。公司法定代表人姓名為 。

　　第七章 股東會(huì )會(huì )議認為需要規定的其他事項

　　第二十二條 公司的營(yíng)業(yè)期限為 年/長(cháng)期（全體股東約定），自《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》簽發(fā)之日起計算。

　　第二十三條 股東之間可以相互轉讓其全部或者部分出資。

　　第二十四條 股東轉讓出資由股東會(huì )討論通過(guò)。股東向股東以外的人轉讓其出資時(shí)，必須經(jīng)其他股東過(guò)半數同意；公司未就出資轉讓召開(kāi)股東會(huì )的，股東應就其出資轉讓事項書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應該購買(mǎi)該轉讓的出資；不購買(mǎi)的，視為同意轉讓。

　　經(jīng)股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買(mǎi)權。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買(mǎi)權的，協(xié)商確定各自的購買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買(mǎi)權。

　　第二十五條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關(guān)申請注銷(xiāo)登記：

　�。�1）公司被依法宣告破產(chǎn)；

　�。�2）公司營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過(guò)修改公司章程而存續的除外；

　�。�3）股東會(huì )決議解散；

　�。�4）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；

　�。�5）人民法院依法予以解散；

　�。�6）法律、行政法規規定的其他解散情形。

　　全體股東約定的其他條款

　　第 條

　　第八章 附 則

　　第二十六條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。

　　第二十七條 公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律法規為準。

　　第二十八條 本章程經(jīng)各方出資人共同修訂，自公司變更之日起生效。

　　第二十九條 本章程一式 份，股東各留存一份，公司留存一份，并報公司登記機關(guān)備案一份。

　　全體股東簽名、蓋章：

　　昆明××有限（責任）公司

　　年 月 日

　　董事會(huì )章程 篇7

　　第一章總則

　　第一條學(xué)校名稱(chēng)：x縣華晶學(xué)校

　　第二條學(xué)校性質(zhì)：x縣華晶學(xué)校為各股東自愿出資開(kāi)辦，從事中小學(xué)教育教學(xué)活動(dòng)的社會(huì )組織。

　　第三條學(xué)校宗旨：x縣華晶學(xué)校遵守憲法、法律、法規和國家政策，遵守社會(huì )道德風(fēng)尚，全面貫徹黨和國家的教育方針和有關(guān)政策，堅持社會(huì )主義辦學(xué)方向；遵循全新的教育理念，堅持教育創(chuàng )新；努力實(shí)施素質(zhì)教育，創(chuàng )建特色學(xué)校；努力提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

　　第四條x縣華晶學(xué)校自覺(jué)接受x縣教育科技局和x縣民辦非企業(yè)單位登記管理機關(guān)民政局社團股的業(yè)務(wù)指導和監督管理。

　　第五條學(xué)校住所：河北省x縣城區北環(huán)路北。

　　第二章業(yè)務(wù)范圍

　　第六條學(xué)校業(yè)務(wù)范圍：中小學(xué)教育教學(xué)

　�。ㄒ唬┤�日制小學(xué)，已經(jīng)x縣教育科技局批準，并領(lǐng)取了《中華人民共和國民辦學(xué)校辦學(xué)許可證》。

　�。ǘ�）初中，已經(jīng)保定市教育局批準，并領(lǐng)取了《中華人民共和國民辦學(xué)校辦學(xué)許可證》。

　　第三章組織管理

　　第七條x縣華晶學(xué)校依法設立董事會(huì )，董事會(huì )每屆三年，董事會(huì )是x縣華晶學(xué)校的權利機構。董事會(huì )成員為5人，董事由出資人推選，每屆任期三年，董事任期屆滿(mǎn)可連選連任。

　　第八條董事會(huì )行使下列職權：

　�。ㄒ唬�決定x縣華晶學(xué)校的教育教學(xué)活動(dòng)計劃；

　�。ǘ�）決定x縣華晶學(xué)校的年度財務(wù)預算方案，決算方案；

　�。ㄈ�）決定x縣華晶學(xué)校的彌補虧損方案；

　�。ㄋ模�決定x縣華晶學(xué)校增加或者減少注冊資本的方案；

　�。ㄎ澹�決定華晶學(xué)校合并、分立、變更、解散方案；

　�。�六）決定x縣華晶學(xué)校內部管理機構的設置；

　�。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄竫縣華晶學(xué)校校長(cháng)，根據校長(cháng)的提名聘任或者解聘x縣華晶學(xué)校副校長(cháng)、財務(wù)負責人，決定其報酬。

　�。ò耍�決定制定x縣華晶學(xué)校的基本管理制度；

　�。ň牛�決定修改x縣華晶學(xué)校章程。

　　第九條董事會(huì )每年好召開(kāi)至少兩次會(huì )議，有下列情形之一的召開(kāi)董事會(huì )議。

　�。ㄒ唬┒�事長(cháng)認為必要時(shí)；

　�。ǘ�）三分之一董事聯(lián)名提議時(shí)。

　　第十條董事會(huì )設董事長(cháng)1名，副董事長(cháng)1名，董事長(cháng)、副董事長(cháng)由全體董事過(guò)半數選舉產(chǎn)生和更換。

　　第十一條副董事長(cháng)協(xié)助董事長(cháng)工作，董事長(cháng)不能行使職權時(shí)，由董事長(cháng)指定的副董事長(cháng)代其行使職權。

　　第十二條董事會(huì )議實(shí)行一人一票制和按出席會(huì )議董事人數，少數服從多數的原則，當贊成票和反對票數相等時(shí)，董事長(cháng)有權作最后決定。

　　第十三條召開(kāi)董事會(huì )議，董事長(cháng)或董事長(cháng)指定的人員于會(huì )議召開(kāi)十日前通知全體董事，并將會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)、內容等一并告知董事。董事因故不能出席會(huì )議，可出面委托其他董事代為出席董事會(huì )議。委托書(shū)載明授權范圍。

　　第十四條出席董事會(huì )的人數必須為全體董事人數的二分之一以上，不夠二分之一人數時(shí)，通過(guò)的決議無(wú)效。如經(jīng)缺席的`董事追認，連同追認的人數超過(guò)二分之一時(shí)，其決議有效。

　　第十五條董事會(huì )議對所議事項作會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事必須在會(huì )議記錄上簽名。董事對董事會(huì )的決議承擔責任。董事會(huì )記錄由董事長(cháng)指定的人員存檔保管。

　　第十六條x縣華晶學(xué)校設立監事會(huì )，監事由出資人選舉產(chǎn)生和更換。監事會(huì )由全體監事組成，負責對董事會(huì )成員及其他高級管理人員進(jìn)行監察，防止其濫用職權，侵犯x縣華晶學(xué)校及x縣華晶學(xué)校教職工的合法權益。

　　第十七條監事會(huì )由三名監事組成，并推選一名召集人。監事會(huì )中的職工代表由單位職工民主選舉產(chǎn)生。

　　第十八條監事會(huì )行使下列職權：

　�。ㄒ唬�檢查單位的財務(wù)；

　�。ǘ�）對董事、校長(cháng)執行職務(wù)時(shí)違法法律、法規或單位章程的行為進(jìn)行監督；

　�。ㄈ�）當董事和校長(cháng)的行為損害x華晶學(xué)校的利益時(shí)，要求董事和校長(cháng)予以糾正。

　　第十九條監事會(huì )議施行一人一票少數服從多數的表議制度。監事會(huì )議需經(jīng)過(guò)半數的監事表決同意，方為有效。

　　第二十條監事的任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。監事不得兼任單位董事經(jīng)理及財務(wù)負責人。

　　第二十一條校長(cháng)對董事會(huì )負責。并行使下列職權：

　�。ㄒ唬┲鞒謝華晶學(xué)校的正常教育教學(xué)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )的決議。

　�。ǘ�）組織實(shí)施x華晶學(xué)校年度教育教學(xué)活動(dòng)計劃；

　�。ㄈ�）擬定x縣華晶學(xué)校內部管理機構設置的方案；

　�。ㄋ模�擬定x縣華晶學(xué)校的基本管理制度；

　�。ㄎ澹┨嵴埰溉位蚪馄竼挝桓毙ｉL(cháng)、財務(wù)負責人；

　�。�六）聘任或者解聘應由董事會(huì )聘任或者解聘意外的負責管理人員。

　�。ㄆ撸┒�事會(huì )授予的其他職權。

　�。ò耍┬ｉL(cháng)列席董事會(huì )議。

　　第二十三條校長(cháng)在形式職權是，不得變更董事會(huì )的決議和超越授權范圍。

　　第二十四條副校長(cháng)協(xié)助校長(cháng)工作，校長(cháng)不能行使職權是，由校長(cháng)指定的副校長(cháng)代其形式職權。

　　第四章x縣華晶學(xué)校的法定代表人

　　第二十五條董事長(cháng)為x縣華晶學(xué)校的法定代表人。

　　第二十六條董事長(cháng)由董事會(huì )全體董事過(guò)半數選舉產(chǎn)生和更換。

　　第二十七條董事長(cháng)行使下列職權

　�。ㄒ唬┱偌�和主持董事會(huì )議；

　�。ǘ�）檢查董事會(huì )議的實(shí)施情況；

　�。ㄈ�）代表x縣華晶學(xué)校簽署有關(guān)文件；

　�。ㄋ模┓�律、法規和x縣華晶學(xué)校章程規定的其他權利；

　　第五章資產(chǎn)管理、使用原則

　　第二十八條x縣華晶學(xué)校經(jīng)費來(lái)源：

　�。ㄒ唬┒�事個(gè)人出資；

　�。ǘ�）在核準的辦學(xué)范圍內開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)或服務(wù)的收入；

　�。ㄈ�）利息；

　�。ㄋ模┚栀�；

　�。ㄎ澹┢渌�合法收入。

　　第二十九條x縣華晶學(xué)校經(jīng)費必須用于x縣華晶學(xué)校章程規定的辦學(xué)范圍和事業(yè)的發(fā)展，盈余按照國家有關(guān)規定進(jìn)行處理，盈利不得分配，解體時(shí)財產(chǎn)不得私分。

　　第三十條x縣華晶學(xué)校建立嚴格的財務(wù)管理制度，保證會(huì )計資料合法、真實(shí)、準確、完整。

　　第三十一條x縣華晶學(xué)校的資產(chǎn)管理必須執行國家規定的財務(wù)管理制度。

　　第三十二條x縣華晶學(xué)校換屆或更換法定代表人之前必須接受民辦分企業(yè)單位登記管理機關(guān)和業(yè)務(wù)主管單位組織的財務(wù)審計。

　　第六章章程的修改程序

　　第三十三條對x縣華晶學(xué)校章程的修改，須經(jīng)董事會(huì )表決通過(guò)。

　　第三十四條x縣華晶學(xué)校修改的章程，須在董事會(huì )通過(guò)后十五日內，經(jīng)x縣教育科技局審查同意，并報民辦非企業(yè)單位登記管理機關(guān)核準后生效。

　　第七章終止程序及終止后資產(chǎn)處理。

　　第三十五條x縣華晶學(xué)校完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要注銷(xiāo)的，有董事會(huì )表決通過(guò)，并報x縣教育科技局審查同意。

　　第三十六條x縣華晶學(xué)校有下列情形之一的，予以解散和清算：

　�。ㄒ唬┮虿豢煽沽ζ仁箈縣華晶學(xué)校無(wú)法繼續活動(dòng)；

　�。ǘ�）x縣華晶學(xué)校違反法律、行政法規被依法責令關(guān)閉；

　�。ㄈ�）單x縣華晶學(xué)校宣告破產(chǎn)；

　　第三十七條x縣華晶學(xué)校終止前，須在x縣教育科技局及有關(guān)機關(guān)指導下成立清算組織，清理債權債務(wù)，處理善后事宜。清算期間，不開(kāi)展清算外的活動(dòng)。

　　第三十八條x縣華晶學(xué)校經(jīng)x縣教育科技局審查同意，民辦非企業(yè)單位登記管理機關(guān)辦理注銷(xiāo)登記手續后即為終止。

　　第三十九條x縣華晶學(xué)校和終止后的剩余財產(chǎn)，在x縣教育科技局和民辦非企業(yè)單位登記管理機關(guān)的監督下，按照國家有關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　第八章負責

　　第四十條本章程經(jīng)20xx年9月1日起實(shí)話(huà)表決通過(guò)。

　　第四十一條本章程的解釋權屬董事會(huì )。

　　第四十二條本章程自民辦非企業(yè)單位登記管理機關(guān)核準值日其生效。

　　董事會(huì )章程 篇8

　　第一章 總則

　　第一條 為規范股份制商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)商業(yè)銀行)董事會(huì )的運作，有效發(fā)揮董事會(huì )的決策和監督功能，維護商業(yè)銀行安全、穩健運行，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》和《中華人民共和國商業(yè)銀行法》，制定本指引。

　　第二條 董事會(huì )應當誠信、勤勉地履行職責，確保商業(yè)銀行遵守法律、法規、規章，切實(shí)保護股東的合法權益，并關(guān)注和維護存款人和其他利益相關(guān)者的利益。

　　第三條 董事會(huì )應當充分掌握信息，對商業(yè)銀行重大事務(wù)作出獨立的判斷和決策，不應以股東或高級管理層的判斷取代董事會(huì )的獨立判斷。

　　第四條 董事會(huì )應當確保其具有足夠合格的人員和完善的治理程序，專(zhuān)業(yè)、高效地履行職責。必要時(shí)，可以就商業(yè)銀行有關(guān)事務(wù)向專(zhuān)業(yè)機構或專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行咨詢(xún)。

　　第五條 董事會(huì )應當推動(dòng)商業(yè)銀行建立良好、誠信的企業(yè)文化和價(jià)值準則。

　　第二章 董事會(huì )的職責

　　第六條 董事會(huì )對股東大會(huì )負責，并依據《中華人民共和國公司法》和商業(yè)銀行章程行使職權。

　　第七條 董事會(huì )承擔商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和管理的最終責任，依法履行以下職責：

　　(一)確定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略;

　　(二)聘任和解聘商業(yè)銀行的高級管理層成員;

　　(三)制訂商業(yè)銀行的年度財務(wù)預算方案、決算方案、風(fēng)險資本分配方案、利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(四)決定商業(yè)銀行的風(fēng)險管理和內部控制政策;

　　(五)監督高級管理層的履職情況，確保高級管理層有效履行管理職責;

　　(六)負責商業(yè)銀行的信息披露，并對商業(yè)銀行的會(huì )計和財務(wù)報告體系的完整性、準確性承擔最終責任;

　　(七)定期評估并完善商業(yè)銀行的公司治理狀況;

　　(八)法律、法規規定的其他職責。

　　第八條 董事會(huì )和高級管理層的權力和責任應當以書(shū)面形式清晰界定，并作為董事會(huì )和高級管理層有效履行職責的依據。

　　第九條 董事會(huì )應當確保商業(yè)銀行制定發(fā)展戰略，并據此指導商業(yè)銀行的長(cháng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。商業(yè)銀行發(fā)展戰略應當充分考慮商業(yè)銀行的發(fā)展目標、經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險現狀、風(fēng)險承受能力、市場(chǎng)狀況和宏觀(guān)經(jīng)濟狀況，滿(mǎn)足商業(yè)銀行的長(cháng)期發(fā)展需要，并對商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險作出合理的估計。

　　第十條 在確定商業(yè)銀行發(fā)展戰略時(shí)，董事會(huì )應當與高級管理層密切配合。發(fā)展戰略確定后，董事會(huì )應當確保其傳達至商業(yè)銀行全行范圍。

　　第十一條 董事會(huì )應當監督商業(yè)銀行發(fā)展戰略的貫徹實(shí)施，定期對商業(yè)銀行發(fā)展戰略進(jìn)行重新審議，確保商業(yè)銀行發(fā)展戰略與經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境的變化相一致。

　　第十二條 董事會(huì )負責審議商業(yè)銀行的年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案。除一般銀行業(yè)務(wù)范圍內的投資外，重大投資應當獲得董事會(huì )的批準。

　　第十三條 董事會(huì )承擔商業(yè)銀行資本充足率管理的最終責任，確保商業(yè)銀行在測算、衡量資本與業(yè)務(wù)發(fā)展匹配狀況的基礎上，制定合理的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃。

　　商業(yè)銀行的資本不能滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要或不能達到監管要求時(shí)，董事會(huì )應當制定資本補充計劃并監督執行。

　　第十四條 董事會(huì )應當保證商業(yè)銀行建立適當的風(fēng)險管理與內部控制框架，有效地識別、衡量、監測、控制并及時(shí)處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險。

　　第十五條 董事會(huì )應當定期聽(tīng)取高級管理層關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的專(zhuān)題評價(jià)報告，評價(jià)報告應當對商業(yè)銀行當期的主要風(fēng)險及風(fēng)險管理情況進(jìn)行分析。

　　第十六條 董事會(huì )應當定期對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況進(jìn)行評估，確定商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險，確定適當的風(fēng)險限額，并根據風(fēng)險評估情況，確定并調整商業(yè)銀行可以接受的風(fēng)險水平。

　　第十七條 董事會(huì )應當對商業(yè)銀行發(fā)生的重大案件、受到行政處罰或面臨重大訴訟的情況給予特別關(guān)注，要求高級管理層就有關(guān)情況及時(shí)向董事會(huì )報告并責成其妥善處理。

　　第十八條 董事會(huì )應當持續關(guān)注商業(yè)銀行的內部控制狀況及存在問(wèn)題，推動(dòng)商業(yè)銀行建立良好的內部控制文化，監督高級管理層制定相關(guān)政策和程序以及整改措施以實(shí)施有效的內部控制。

　　第十九條 董事會(huì )應當持續關(guān)注商業(yè)銀行內部人和關(guān)聯(lián)股東的交易狀況，對于違反或可能違反誠信及公允原則的關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì )應責令相關(guān)人員停止交易或對交易條件作出重新安排。

　　第二十條 董事會(huì )應當通過(guò)下設的關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行管理，重大關(guān)聯(lián)交易應當由關(guān)聯(lián)交易委員會(huì )審查后提交董事會(huì )審批。

　　獨立董事應當對重大關(guān)聯(lián)交易的公允性以及內部審批程序的執行情況發(fā)表書(shū)面意見(jiàn)。

　　第二十一條 董事會(huì )應當確保商業(yè)銀行制定書(shū)面的行為規范準則，對各層級的管理人員和業(yè)務(wù)人員的行為規范作出規定，同時(shí)應明確要求各層級員工及時(shí)報告可能存在的利益沖突，且應規定具體的問(wèn)責條款，并建立相應的處理機制。

　　第二十二條 董事會(huì )負責商業(yè)銀行的信息披露工作，制定規范的信息披露程序，依法確定信息披露的范圍和內容，制定合規的披露方式，保證所披露信息的真實(shí)、準確、完整，并承擔相應的法律責任。

　　第二十三條 董事會(huì )應當定期開(kāi)展對商業(yè)銀行財務(wù)狀況的審計，持續關(guān)注商業(yè)銀行會(huì )計及財務(wù)管理體系的健全性和有效性，及時(shí)發(fā)現可能導致財務(wù)報告不準確的因素，并向高級管理層提出糾正意見(jiàn)。

　　第二十四條 董事會(huì )應當定期評估商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況，評估包括財務(wù)指標和非財務(wù)指標，并以此全面評價(jià)高級管理層成員的履職情況。

　　第二十五條 董事會(huì )應當建立信息報告制度，要求高級管理層定期向董事會(huì )、董事報告商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)事項。信息報告制度至少應當包括以下內容：

　　(一)向董事會(huì )、董事報告信息的內容及其最低報告標準;

　　(二)信息報告的頻率;

　　(三)信息報告的方式;

　　(四)信息報告的責任主體及報告不及時(shí)、不完整應當承擔的責任;

　　(五)信息保密要求。

　　第二十六條 董事會(huì )應當定期聽(tīng)取商業(yè)銀行審計部門(mén)和合規部門(mén)關(guān)于內部審計和檢查結果的報告。

　　第二十七條 董事會(huì )在履行職責時(shí)，應當充分考慮外部審計機構的意見(jiàn)，并可以聘請專(zhuān)業(yè)機構或專(zhuān)業(yè)人員提出意見(jiàn)，有關(guān)費用由商業(yè)銀行承擔。

　　第三章 董事會(huì )會(huì )議的規則與程序

　　第二十八條 董事會(huì )會(huì )議包括董事會(huì )例會(huì )和董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。董事會(huì )應當根據商業(yè)銀行的需要召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，但應當至少每年召開(kāi)四次董事會(huì )例會(huì )。

　　第二十九條 董事會(huì )應當制定完備的董事會(huì )議事規則，包括通知、文件準備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì )議記錄及其簽署、董事會(huì )的授權規則等。

　　第三十條 董事會(huì )會(huì )議應當按程序召開(kāi)。

　　董事會(huì )會(huì )議應當在會(huì )議召開(kāi)前通知全體董事，并及時(shí)在會(huì )前提供足夠的和準確的資料，包括會(huì )議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數據。董事會(huì )例會(huì )至少應當在會(huì )議召開(kāi)十日前通知所有董事。

　　第三十一條 董事會(huì )會(huì )議應當由二分之一以上董事出席方可舉行。

　　董事應當親自出席董事會(huì )會(huì )議，因故不能出席的'，應當委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應當載明授權范圍。

　　第三十二條 董事會(huì )應當以會(huì )議形式對擬決議事項進(jìn)行決議。董事會(huì )會(huì )議表決實(shí)行一人一票制。董事會(huì )作出決議，應當經(jīng)全體董事過(guò)半數通過(guò)。

　　第三十三條 董事會(huì )會(huì )議可以采取通訊表決的形式，但應當符合以下條件：

　　(一)商業(yè)銀行章程或董事會(huì )議事規則規定可以采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序作了具體規定;

　　(二)通訊表決事項應當至少在表決前三日內送達全體董事，并應當提供會(huì )議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數據;

　　(三)通訊表決應當采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個(gè)事項只作出一個(gè)表決;

　　(四)通訊表決應當確有必要，通訊表決提案應當說(shuō)明采取通訊表決的理由及其符合商業(yè)銀行章程或董事會(huì )議事規則的規定。

　　第三十四條 特別重大的事項不應采取通訊表決的形式，這些事項由商業(yè)銀行章程或董事會(huì )議事規則規定，但至少應當包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘商業(yè)銀行高級管理層成員等。

　　第三十五條 董事對董事會(huì )擬決議事項有重大利害關(guān)系的，應有明確的回避制度規定，不得對該項決議行使表決權。該董事會(huì )會(huì )議應當由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事會(huì )會(huì )議作出的批準關(guān)聯(lián)交易的決議應當由無(wú)重大利害關(guān)系的董事半數以上通過(guò)。

　　第四章 董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )

　　第三十六條 董事會(huì )可以根據需要，設立專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，專(zhuān)門(mén)委員會(huì )經(jīng)董事會(huì )明確授權，向董事會(huì )提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或根據董事會(huì )授權就專(zhuān)業(yè)事項進(jìn)行決策。

　　第三十七條 董事會(huì )的相關(guān)擬決議事項應當先提交相應的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )進(jìn)行審議，由該專(zhuān)門(mén)委員會(huì )提出審議意見(jiàn)。

　　除董事會(huì )依法授權外，專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì )的表決意見(jiàn)。

　　第三十八條 董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )應當有清晰的目標、權限、責任和任期。

　　各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議事規則和工作程序由董事會(huì )制定。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )應制定年度工作計劃并定期召開(kāi)會(huì )議。

　　第三十九條 董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員應當是具有與專(zhuān)門(mén)委員會(huì )職責相適應的專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗的董事。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)人士就有關(guān)事項提出意見(jiàn)，但應當確保不泄露商業(yè)銀行的商業(yè)秘密。

　　第四十條 商業(yè)銀行董事會(huì )應當建立審計委員會(huì )、風(fēng)險管理委員會(huì )和關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )。注冊資本在10億元人民幣以上的商業(yè)銀行，應當建立戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬委員會(huì )。注冊資本在10億元人民幣以下的商業(yè)銀行亦應有類(lèi)似功能的小組或專(zhuān)崗，利用本行或市場(chǎng)咨詢(xún)中介資源做好相應工作。

　　法律、法規、規章規定應當建立其他專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的，商業(yè)銀行董事會(huì )應當建立相應的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。

　　商業(yè)銀行董事會(huì )可以根據銀行自身的情況確定下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的數量和名稱(chēng)，但不應妨礙董事會(huì )履行本指引規定的董事會(huì )和各下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的各項職能。

　　第四十一條 審計委員會(huì )負責檢查商業(yè)銀行的會(huì )計政策、財務(wù)狀況和財務(wù)報告程序，檢查商業(yè)銀行風(fēng)險及合規狀況。

　　審計委員會(huì )負責商業(yè)銀行年度審計工作，并就審計后的財務(wù)報告信息的真實(shí)性、完整性和準確性作出判斷性報告，提交董事會(huì )審議。

　　審計委員會(huì )的負責人應當是獨立董事。

　　第四十二條 風(fēng)險管理委員會(huì )負責監督高級管理層關(guān)于信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險等風(fēng)險的控制情況，對商業(yè)銀行風(fēng)險及管理狀況及風(fēng)險承受能力及水平進(jìn)行定期評估，提出完善銀行風(fēng)險管理和內部控制的意見(jiàn)。

　　第四十三條 關(guān)聯(lián)交易委員會(huì )根據《商業(yè)銀行與內部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》負責關(guān)聯(lián)交易的管理，及時(shí)審查和批準關(guān)聯(lián)交易，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。

　　第四十四條 戰略委員會(huì )負責制定商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標和長(cháng)期發(fā)展戰略，監督、檢查年度經(jīng)營(yíng)計劃、投資方案的執行情況。

　　第四十五條 提名委員會(huì )負責擬定董事和高級管理層成員的選任程序和標準，對董事和高級管理層成員的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，并向董事會(huì )提出建議。

　　第四十六條 薪酬委員會(huì )負責擬定董事和高級管理層的薪酬方案，向董事會(huì )提出薪酬方案的建議，并監督方案的實(shí)施。

　　第四十七條 各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )應當定期與高級管理層及部門(mén)負責人交流商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險狀況，并提出意見(jiàn)和建議。

　　第四十八條 專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員應當持續跟蹤專(zhuān)門(mén)委員會(huì )職責范圍內商業(yè)銀行相關(guān)事項的變化及其影響，并及時(shí)提請專(zhuān)門(mén)委員會(huì )予以關(guān)注。

　　第四十九條 董事會(huì )應當設立專(zhuān)門(mén)辦公室，負責董事會(huì )的日常事務(wù)。

　　第五章 董事

　　第五十條 董事對商業(yè)銀行及全體股東負有誠信與勤勉義務(wù)。董事應當按照相關(guān)法律、法規、規章及商業(yè)銀行章程的要求，認真履行職責，維護商業(yè)銀行和全體股東的利益。

　　第五十一條 董事應當具備履行職責所必需的知識、經(jīng)驗和素質(zhì)，具有良好的職業(yè)道德，并通過(guò)銀行業(yè)監督管理機構的任職資格審查。

　　第五十二條 董事不可以在可能發(fā)生利益沖突的金融機構兼任董事。

　　第五十三條 董事會(huì )應當制定規范、公開(kāi)的董事選舉程序，經(jīng)股東大會(huì )批準后實(shí)施。

　　董事會(huì )應當在股東大會(huì )召開(kāi)前一個(gè)月向股東披露董事候選人的情況以確保股東在投票時(shí)對候選人有足夠的了解。

　　第五十四條 董事會(huì )應當根據商業(yè)銀行的規模和業(yè)務(wù)狀況，確定董事會(huì )合理的規模和人員構成。

　　為保證董事會(huì )的獨立性，董事會(huì )中應當有一定數目的非執行董事。注冊資本在10億元人民幣以上的商業(yè)銀行，獨立董事的人數不得少于3人。

　　上款所稱(chēng)非執行董事是指在商業(yè)銀行不擔任經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)的董事。獨立董事是指不在銀行擔任除董事以外的其他職務(wù)，并與所受聘銀行及其主要股東不存在任何可能妨礙其進(jìn)行獨立、客觀(guān)判斷關(guān)系的董事。

　　第五十五條 董事會(huì )設立董事長(cháng)一名，董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò)半數選舉產(chǎn)生。董事長(cháng)和行長(cháng)應當分設。

　　第五十六條 董事長(cháng)行使下列職權：

　　(一)主持股東大會(huì )和召集、主持董事會(huì )會(huì )議;

　　(二)檢查董事會(huì )決議的執行情況;

　　(三)簽署銀行股票和債券。

　　在董事會(huì )就有關(guān)事項進(jìn)行決議時(shí)，董事長(cháng)不得擁有優(yōu)于其他董事的表決權。法律、法規、規章、銀行章程另有規定的除外 。

　　第五十七條 董事應當投入足夠的時(shí)間履行職責。董事應當每年親自出席至少三分之二以上的董事會(huì )會(huì )議。

　　未能親自出席董事會(huì )會(huì )議又未委托其他董事代為出席的董事，應對董事會(huì )決議承擔相應的法律責任。

　　第五十八條 董事在董事會(huì )會(huì )議上應當獨立、專(zhuān)業(yè)、客觀(guān)地提出提案或發(fā)表意見(jiàn)。

　　第五十九條 董事個(gè)人直接或者間接與商業(yè)銀行已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會(huì )批準同意，董事均應及時(shí)告知關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。董事會(huì )辦公室負責將有關(guān)關(guān)聯(lián)交易情況通知董事會(huì )其他成員。

　　第六十條 董事應當持續地了解和關(guān)注商業(yè)銀行的情況，并對商業(yè)銀行事務(wù)通過(guò)董事會(huì )及其專(zhuān)職委員會(huì )提出意見(jiàn)、建議。

　　第六章 董事會(huì )盡職工作的監督

　　第六十一條 商業(yè)銀行股東大會(huì )和監事會(huì )依法對董事會(huì )的履職情況進(jìn)行監督。

　　第六十二條 銀行業(yè)監督管理機構對商業(yè)銀行董事會(huì )的盡職與否進(jìn)行監督，定期約見(jiàn)商業(yè)銀行董事會(huì )成員，根據需要列席商業(yè)銀行董事會(huì )相關(guān)議題的討論與表決，就商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、風(fēng)險管理及內部控制等情況進(jìn)行評價(jià)，交流監管關(guān)注事項。

　　銀行業(yè)監督管理機構可以組織開(kāi)展專(zhuān)項現場(chǎng)檢查，對董事會(huì )盡職情況進(jìn)行監督。

　　第六十三條 商業(yè)銀行應當在每一會(huì )計年度結束四個(gè)月內向銀行業(yè)監督管理機構提交至少包括以下內容的董事會(huì )盡職情況報告：

　　(一)董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)的次數;

　　(二)董事履職情況的評價(jià)報告;

　　(三)經(jīng)董事簽署的董事會(huì )會(huì )議的會(huì )議材料及議決事項。

　　第六十四條 銀行業(yè)監督管理機構認為商業(yè)銀行董事、董事會(huì )存在不盡職行為的，可視情況采取以下措施：

　　(一)責令董事、董事會(huì )對不盡職情況作出說(shuō)明;

　　(二)約見(jiàn)該董事或董事會(huì )全體成員談話(huà);

　　(三)以監管意見(jiàn)書(shū)的形式責令改正。

　　第六十五條 商業(yè)銀行董事會(huì )未能盡職工作，逾期未改正的，或其行為嚴重危及商業(yè)銀行的穩健運行、損害存款人和其他客戶(hù)合法權益的，銀行業(yè)監督管理機構將視情形，采取下列措施：

　　(一)責令控股股東轉讓股權或者限制有關(guān)股東的權利;

　　(二)責令調整董事、高級管理人員或者限制其權利;

　　(三)限制分配紅利和其他收入;

　　(四)其他法律規定的糾正措施。

　　第七章 附則

　　第六十六條 本指引適用于中國境內設立的股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行。上市銀行除遵守本指引外，還應同時(shí)遵守中國證券監督管理委員會(huì )的相關(guān)規定。

　　第六十七條 本指引由中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )負責解釋。

　　第六十八條 本指引自印發(fā)之日起施行。

　　董事會(huì )章程 篇9

　　第一章：總則

　　第一條：x幼兒園是一所民辦幼兒園。運用民辦的機制，依法辦學(xué)，滿(mǎn)足社會(huì )對教育的需求。

　　第二條：宗旨為建設高標準規范化民辦教育而不懈奮斗。

　　第二章職責

　　第三條:董事會(huì )是幼兒園辦學(xué)的協(xié)調、監督和策審議機構，是幫助幼兒園多方籌措辦學(xué)資金的參謀和后盾。

　　第四條：幼兒園董事會(huì )行使下列職權：

　�、嫒纹负徒馄笀@長(cháng);

　�、嫘薷挠變簣@章程和制定幼兒園的規章制度; ㈢制定發(fā)展規劃，批準年度工作計劃;

　�、杌I集辦學(xué)經(jīng)費，審核預算、決算;

　�、闆Q定教職工的編制定額和工資標準;

　�、隂Q定幼兒園的分立、合并和終止;

　�、肼�(tīng)取園長(cháng)的工作報告或專(zhuān)題報告，評價(jià)園長(cháng)業(yè)績(jì)，確定對園長(cháng)的獎懲;

　�、煸O立董事會(huì )基金，園長(cháng)獎勵基金;

　�、頉Q定其他重大事項。

　　第三章董事

　　第五條：董事會(huì )成員的組成

　　董事長(cháng)：周

　　董事：白，周

　　第六條董事成員單位的權利和義務(wù)

　　1、權利

　　(1)參與有兒童重大問(wèn)題的討論;

　　(2)有視察幼兒園工作，檢查董事會(huì )決議執行情況和向園長(cháng)提出質(zhì)詢(xún)的權利;

　　(3)成員單位享有培訓、實(shí)習與用人的優(yōu)先權;

　　2、義務(wù)

　　(1)為幼兒園提供教育發(fā)展信息和人才需求信息。

　　(2)加強與幼兒園的聯(lián)系，為幼兒園安排教學(xué)實(shí)習和社會(huì )服務(wù)活動(dòng)提供方便。

　　(3)關(guān)心和支持幼兒園教育、教學(xué)改革，為幼兒園專(zhuān)業(yè)教師提供學(xué)習和實(shí)踐的機會(huì )。

　　第四章：組織

　　第七條：董事會(huì )由周海靜任董事長(cháng)。

　　第八條：董事會(huì )全體大會(huì )每年例會(huì )一到兩次。

　　第九條：本章程如有修改須經(jīng)董事會(huì )全體大會(huì )通過(guò)。

　　第五章：任期

　　第十條：董事任期由《公司章程》規定，但每屆任期不得超過(guò)三年。董事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。

　　董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者董事在任期內辭職導致董

　　事會(huì )成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務(wù)。

　　第六章：議事規則

　　第十一條：

　　1、為了確保董事會(huì )的工作效率和科學(xué)決策，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規以及《公司章程》，制定本規則。

　　2、幼兒園召開(kāi)董事會(huì )，應嚴格遵守《公司法》等法律法規及《公司章程》關(guān)于召開(kāi)董事會(huì )的有關(guān)規定，認真、按時(shí)組織好董事會(huì )。

　　3、出席會(huì )議的人員包括公司董事、董事會(huì )秘書(shū)。監事和總經(jīng)理列席會(huì )議。

　　4、董事會(huì )每年至少召開(kāi)兩次會(huì )議，由董事長(cháng)召集，于會(huì )議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。

　　5、有下列情形之一時(shí)，董事長(cháng)應在10個(gè)工作日內召集臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議：(1)董事長(cháng)認為必要時(shí); (2)三分之一(含三分之一)以上董事聯(lián)名提議時(shí); (3)監事會(huì )提議時(shí); (4)總經(jīng)理提議時(shí)。

　　6、董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議須以書(shū)面形式提前十天通知。如有5中第(2)、(3)、(4)規定的情形，董事長(cháng)不能履行其職責時(shí)，應當指定一名副董事長(cháng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議;董事長(cháng)無(wú)故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長(cháng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會(huì )議。

　　7、董事會(huì )會(huì )議通知包括以下內容：(1)會(huì )議日期和地點(diǎn);

　　(2)會(huì )議期限; (3)事由和議題; (4)發(fā)出通知的日期。

　　8、董事應于會(huì )議召開(kāi)前三天以電話(huà)、傳真、Email等形式告知公司是否參加會(huì )議。如本人不能參加，可書(shū)面委托其他董事出席會(huì )議。

　　9、董事會(huì )會(huì )議應當由二分之一以上的董事出席時(shí)方可舉行。每一董事有一票表決權，董事會(huì )作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)。

　　10、董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議在保障董事充分表達意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì )董事簽字。

　　11、董事會(huì )會(huì )議應當由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì )。委托書(shū)中應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì )議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會(huì )會(huì )議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì )議上的投票權。

　　12、董事會(huì )決議可采取書(shū)面表決方式或舉手表決方式，每名董事有一票表決權。

　　13、與會(huì )董事在對各個(gè)議題進(jìn)行討論和表決時(shí)，應當遵守法律、法規和公司章程的規定，忠實(shí)履行職責，維護公司利益。當其自身利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應當以公司和股東的最大利益為準則。董事兼任董事會(huì )秘書(shū)的，如果對某一議題的`討論和表決需由董事、董事會(huì )秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及董事會(huì )秘書(shū)的人不得以雙重身份做出。如果董事會(huì )的議題與董事存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，該董事應回避討論與表決，董事會(huì )決議不將其計入法定人數。對關(guān)聯(lián)事項的表決，須經(jīng)除該關(guān)聯(lián)董事以外的其他參加會(huì )議的董事的三分之二以上通過(guò)方為有效。

　　14、董事會(huì )會(huì )議應當有記錄，出席會(huì )議的董事和記錄人應當在會(huì )議記錄上簽名。出席會(huì )議的董事有權要求在記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì )會(huì )議記錄作為公司檔案由董事會(huì )秘書(shū)保存。董事會(huì )會(huì )議記錄永久保存。

　　15、董事會(huì )會(huì )議記錄包括以下內容：

　　(1)會(huì )議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

　　(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì )的董事(代理人)姓名;

　　(3)會(huì )議議程;

　　(4)董事發(fā)言要點(diǎn);

　　(5)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。

　　16、董事應當在董事會(huì )會(huì )議記錄上簽字并對董事會(huì )決議承擔責任。董事會(huì )決議違反法律、法規或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì )議記錄的，該董事可以免除責任。

　　17、本規則的解釋權屬于幼兒園董事會(huì )。

　　18、本規則經(jīng)董事會(huì )通過(guò)后實(shí)施。

　　董事會(huì )章程 篇10

　　為了進(jìn)一步完善______公司的治理結構，加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內容，對______公司的`公司章程進(jìn)行相應的修訂。于________年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議于召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會(huì )成員______、______、______出席了本次會(huì )議，全體股東均已到會(huì )。股東會(huì )一致通過(guò)修改公司章程的決議如下：

　　風(fēng)險提示：

　　董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。風(fēng)險提示：

　　董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。

　　______公司股東會(huì )成員（簽字）：______、______、

　　________年____月____日

　　董事會(huì )章程 篇11

　　為了進(jìn)一步完善______公司的治理結構，加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內容，對______公司的公司章程進(jìn)行相應的'修訂。于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議于召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會(huì )成員______、______、______出席了本次會(huì )議，全體股東均已到會(huì )。

　　股東會(huì )一致通過(guò)修改公司章程的決議如下：

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。

　　______公司

　　股東會(huì )成員（簽字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

　　董事會(huì )章程 篇12

　　第一章總則

　　第一條x大學(xué)x學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“學(xué)院”）是依據教育部《關(guān)于規范并加強普通高校以新的機制和模式試辦獨立學(xué)院管理的若干意見(jiàn)》（教發(fā)〔20xx〕8號）文件精神，由x大學(xué)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）和增城市x實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）合作舉辦的獨立學(xué)院。

　　現根據中華人民共和國現行有關(guān)法律法規和雙方協(xié)議，決定成立x大學(xué)x學(xué)院董事會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董事會(huì )”），并制訂本章程。

　　第二章組織

　　第二條董事會(huì )由七人組成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長(cháng)由乙方委派的董事出任，副董事長(cháng)由甲方委派的董事出任。董事長(cháng)擔任學(xué)院的法人代表。

　　第三條董事會(huì )成員每屆任期四年。任期屆滿(mǎn)，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內，因自身原因不能履行董事職責或委派方需替換人選的，委派方應另行派人接替并書(shū)面告知董事會(huì )。

　　第四條董事為無(wú)薪酬職務(wù)。

　　第五條董事會(huì )集體行使董事會(huì )權力。

　　第六條董事會(huì )下設辦公室，成員由董事長(cháng)任命，負責處理董事會(huì )日常事務(wù)。

　　第三章職權

　　第七條董事會(huì )是學(xué)院最高的決策機構，依法行使下列職權：

　�。ㄒ唬┢溉魏徒馄笇W(xué)院院長(cháng)，根據院長(cháng)或甲、乙雙方的提名，決定聘任和解聘副院長(cháng)；

　�。ǘ�）修改學(xué)院章程，制定或審批學(xué)院的規章制度；

　�。ㄈ�）根據國家教育方針、政策，審議和批準學(xué)院的總體發(fā)展規劃、年度發(fā)展計劃以及教學(xué)科研發(fā)展計劃；

　�。ㄋ模┗I措學(xué)院發(fā)展所需的資金，審議和批準學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費的預、決算，批準重大開(kāi)支項目，對學(xué)院經(jīng)費的使用進(jìn)行監督和檢查；

　�。ㄎ澹�決定教職工的編制定額和工資標準；

　�。�六）對學(xué)院的工作進(jìn)行監督，定期聽(tīng)取院長(cháng)的述職報告和工作匯報，檢查其履行職權及執行工作計劃的情況，實(shí)施任職和崗位考評；

　�。ㄆ撸﹨f(xié)調學(xué)院與x大學(xué)的關(guān)系；

　�。ò耍�決定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜；

　�。ň牛┯懻摏Q定其它必須由董事會(huì )作出決定的重要事項。

　　第八條董事的權利和義務(wù)

　　董事的權利：

　�。ㄒ唬┞�(tīng)取學(xué)院年度工作報告，對學(xué)院的發(fā)展提出咨詢(xún)意見(jiàn)和建議，對董事會(huì )經(jīng)費的使用進(jìn)行審議；

　�。ǘ�）享有定期獲得有關(guān)學(xué)院建設與發(fā)展，以及教學(xué)和科研信息的權利；

　�。ㄈ�）享有參加學(xué)院組織的有關(guān)學(xué)術(shù)會(huì )議、考察、訪(fǎng)問(wèn)、調研等活動(dòng)的權利；

　�。ㄋ模┩扑]新的董事，應邀參加學(xué)院重大慶典等活動(dòng)。

　　董事的義務(wù)：

　�。ㄒ唬┚S護學(xué)院合法權益和聲譽(yù)；

　�。ǘ�）出席董事會(huì )議；

　�。ㄈ�）關(guān)心和支持學(xué)院的發(fā)展，積極對學(xué)院的'重大決策和舉措提供咨詢(xún)；

　�。ㄋ模﹥�(yōu)先向學(xué)院提供科研課題，積極與學(xué)院開(kāi)展多種形式的科技合作；

　�。ㄎ澹┮月�(lián)合辦學(xué)、科技合作、人才培養及設立獎學(xué)金、獎教金、教育基金等方式幫助學(xué)院籌集辦學(xué)資金，支持學(xué)院辦學(xué)；

　�。�六）積極協(xié)助和配合學(xué)院承接與經(jīng)濟、科技和社會(huì )服務(wù)有關(guān)的重大課題與項目，促進(jìn)學(xué)院與社會(huì )各界的合作。

　　第九條學(xué)院董事長(cháng)經(jīng)董事會(huì )授權依法行使下列職權：

　�。ㄒ唬┱偌�和主持董事會(huì )會(huì )議；

　�。ǘ�）檢查董事會(huì )通過(guò)決議、年度工作計劃的執行情況和督導學(xué)院的人事和財務(wù)工作；

　�。ㄈ�）審核批準學(xué)院上報的用人計劃、教職工編制、工資方案；

　�。ㄋ模┡鷾蕦W(xué)院院長(cháng)提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱(chēng)的教學(xué)科研人員；

　�。ㄎ澹�審批對學(xué)院教職工的學(xué)期及年度考核結果；

　�。�六）董事會(huì )休會(huì )期間，行使董事會(huì )的職權；

　�。ㄆ撸┓�律、法規規定的其他由董事長(cháng)行使的職權；

　�。ò耍┒�事長(cháng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定副董事長(cháng)或其他董事代行職權；需要董事會(huì )授權的，由董事會(huì )再行授權。

　　第四章會(huì )議制度

　　第十條董事會(huì )會(huì )議原則上每學(xué)期召開(kāi)一次，由董事長(cháng)召集并主持，董事長(cháng)因特殊原因不能履行該項職責的，可以指定副董事長(cháng)或其他董事負責召集并主持。

　　經(jīng)董事長(cháng)或三分之一以上的董事建議，可以召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議。董事會(huì )召開(kāi)會(huì )議或臨時(shí)會(huì )議，應于會(huì )議召開(kāi)前至少十日將會(huì )議安排通知全體董事。

　　第十一條董事會(huì )會(huì )議應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他人代為出席，委托書(shū)中應注明授權范圍。董事會(huì )會(huì )議應有三分之二以上的董事出席方可舉行。

　　第十二條董事會(huì )會(huì )議實(shí)行集體決策，采取一人一票和與會(huì )董事多數贊同即表決通過(guò)的原則（第十三條另有規定的除外），與會(huì )董事對其投票須簽字確認并承擔責任。當贊同票和反對票相等時(shí)，董事長(cháng)或其授權代表有權作最后決定。

　　第十三條董事會(huì )會(huì )議討論以下重大事項的決策時(shí)，應當經(jīng)董事會(huì )三分之二以上董事同意方可通過(guò)：

　�。ㄒ唬┢溉�、解聘院長(cháng)；

　�。ǘ�）修改、補充學(xué)院章程；

　�。ㄈ�）制定發(fā)展規劃；

　�。ㄋ模�審核預算、決算；

　�。ㄎ澹�決定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜。

　�。�六）學(xué)院章程規定的其他重大事項

　　第十四條董事會(huì )會(huì )議的議程、決議事項及決議結果應有會(huì )議紀錄。出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議紀錄上簽名。董事會(huì )會(huì )議紀錄、出席會(huì )議董事簽到薄及代理出席委托書(shū)等應由專(zhuān)人存檔保管。

　　第五章董事會(huì )的解散

　　第十五條出現下列情況之一者，董事會(huì )自行終止、解散：

　�。ㄒ唬╇p方合作期滿(mǎn)且不續期的；

　�。ǘ�）學(xué)院終止。

　　第六章附則

　　第十六條本章程解釋權屬于學(xué)院董事會(huì )。

　　第十七條本章程自20xx年3月26日起施行。

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