董事會(huì )章程范本（精選5篇）
在快速變化和不斷變革的今天，章程使用的情況越來(lái)越多，章程要明確組織內部的管理機制，要對領(lǐng)導崗位的設置、領(lǐng)導者的產(chǎn)生辦法和任期、下設部門(mén)和分支機構等一一進(jìn)行確定。一般章程是怎么起草的呢？下面是小編收集整理的董事會(huì )章程范本（精選5篇），希望能夠幫助到大家。
董事會(huì )章程1
第一章 總則
第一條 為規范股份制商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)商業(yè)銀行)董事會(huì )的運作，有效發(fā)揮董事會(huì )的決策和監督功能，維護商業(yè)銀行安全、穩健運行，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》和《中華人民共和國商業(yè)銀行法》，制定本指引。
第二條 董事會(huì )應當誠信、勤勉地履行職責，確保商業(yè)銀行遵守法律、法規、規章，切實(shí)保護股東的合法權益，并關(guān)注和維護存款人和其他利益相關(guān)者的利益。
第三條 董事會(huì )應當充分掌握信息，對商業(yè)銀行重大事務(wù)作出獨立的判斷和決策，不應以股東或高級管理層的判斷取代董事會(huì )的獨立判斷。
第四條 董事會(huì )應當確保其具有足夠合格的人員和完善的治理程序，專(zhuān)業(yè)、高效地履行職責。必要時(shí)，可以就商業(yè)銀行有關(guān)事務(wù)向專(zhuān)業(yè)機構或專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行咨詢(xún)。
第五條 董事會(huì )應當推動(dòng)商業(yè)銀行建立良好、誠信的企業(yè)文化和價(jià)值準則。
第二章 董事會(huì )的職責
第六條 董事會(huì )對股東大會(huì )負責，并依據《中華人民共和國公司法》和商業(yè)銀行章程行使職權。
第七條 董事會(huì )承擔商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和管理的最終責任，依法履行以下職責：
(一)確定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略;
(二)聘任和解聘商業(yè)銀行的高級管理層成員;
(三)制訂商業(yè)銀行的年度財務(wù)預算方案、決算方案、風(fēng)險資本分配方案、利潤分配方案和彌補虧損方案;
(四)決定商業(yè)銀行的風(fēng)險管理和內部控制政策;
(五)監督高級管理層的履職情況，確保高級管理層有效履行管理職責;
(六)負責商業(yè)銀行的信息披露，并對商業(yè)銀行的會(huì )計和財務(wù)報告體系的完整性、準確性承擔最終責任;
(七)定期評估并完善商業(yè)銀行的公司治理狀況;
(八)法律、法規規定的其他職責。
第八條 董事會(huì )和高級管理層的權力和責任應當以書(shū)面形式清晰界定，并作為董事會(huì )和高級管理層有效履行職責的依據。
第九條 董事會(huì )應當確保商業(yè)銀行制定發(fā)展戰略，并據此指導商業(yè)銀行的長(cháng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。商業(yè)銀行發(fā)展戰略應當充分考慮商業(yè)銀行的發(fā)展目標、經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險現狀、風(fēng)險承受能力、市場(chǎng)狀況和宏觀(guān)經(jīng)濟狀況，滿(mǎn)足商業(yè)銀行的長(cháng)期發(fā)展需要，并對商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險作出合理的估計。
第十條 在確定商業(yè)銀行發(fā)展戰略時(shí)，董事會(huì )應當與高級管理層密切配合。發(fā)展戰略確定后，董事會(huì )應當確保其傳達至商業(yè)銀行全行范圍。
第十一條 董事會(huì )應當監督商業(yè)銀行發(fā)展戰略的貫徹實(shí)施，定期對商業(yè)銀行發(fā)展戰略進(jìn)行重新審議，確保商業(yè)銀行發(fā)展戰略與經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境的變化相一致。
第十二條 董事會(huì )負責審議商業(yè)銀行的年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案。除一般銀行業(yè)務(wù)范圍內的投資外，重大投資應當獲得董事會(huì )的批準。
第十三條 董事會(huì )承擔商業(yè)銀行資本充足率管理的最終責任，確保商業(yè)銀行在測算、衡量資本與業(yè)務(wù)發(fā)展匹配狀況的基礎上，制定合理的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃。
商業(yè)銀行的資本不能滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要或不能達到監管要求時(shí)，董事會(huì )應當制定資本補充計劃并監督執行。
第十四條 董事會(huì )應當保證商業(yè)銀行建立適當的風(fēng)險管理與內部控制框架，有效地識別、衡量、監測、控制并及時(shí)處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險。
第十五條 董事會(huì )應當定期聽(tīng)取高級管理層關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的專(zhuān)題評價(jià)報告，評價(jià)報告應當對商業(yè)銀行當期的主要風(fēng)險及風(fēng)險管理情況進(jìn)行分析。
第十六條 董事會(huì )應當定期對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況進(jìn)行評估，確定商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險，確定適當的風(fēng)險限額，并根據風(fēng)險評估情況，確定并調整商業(yè)銀行可以接受的風(fēng)險水平。
第十七條 董事會(huì )應當對商業(yè)銀行發(fā)生的重大案件、受到行政處罰或面臨重大訴訟的情況給予特別關(guān)注，要求高級管理層就有關(guān)情況及時(shí)向董事會(huì )報告并責成其妥善處理。
第十八條 董事會(huì )應當持續關(guān)注商業(yè)銀行的內部控制狀況及存在問(wèn)題，推動(dòng)商業(yè)銀行建立良好的內部控制文化，監督高級管理層制定相關(guān)政策和程序以及整改措施以實(shí)施有效的內部控制。
第十九條 董事會(huì )應當持續關(guān)注商業(yè)銀行內部人和關(guān)聯(lián)股東的交易狀況，對于違反或可能違反誠信及公允原則的關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì )應責令相關(guān)人員停止交易或對交易條件作出重新安排。
第二十條 董事會(huì )應當通過(guò)下設的關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行管理，重大關(guān)聯(lián)交易應當由關(guān)聯(lián)交易委員會(huì )審查后提交董事會(huì )審批。獨立董事應當對重大關(guān)聯(lián)交易的公允性以及內部審批程序的執行情況發(fā)表書(shū)面意見(jiàn)。
第二十一條 董事會(huì )應當確保商業(yè)銀行制定書(shū)面的行為規范準則，對各層級的管理人員和業(yè)務(wù)人員的行為規范作出規定，同時(shí)應明確要求各層級員工及時(shí)報告可能存在的利益沖突，且應規定具體的問(wèn)責條款，并建立相應的處理機制。
第二十二條 董事會(huì )負責商業(yè)銀行的信息披露工作，制定規范的信息披露程序，依法確定信息披露的范圍和內容，制定合規的披露方式，保證所披露信息的真實(shí)、準確、完整，并承擔相應的法律責任。
第二十三條 董事會(huì )應當定期開(kāi)展對商業(yè)銀行財務(wù)狀況的審計，持續關(guān)注商業(yè)銀行會(huì )計及財務(wù)管理體系的健全性和有效性，及時(shí)發(fā)現可能導致財務(wù)報告不準確的因素，并向高級管理層提出糾正意見(jiàn)。
第二十四條 董事會(huì )應當定期評估商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況，評估包括財務(wù)指標和非財務(wù)指標，并以此全面評價(jià)高級管理層成員的履職情況。
第二十五條 董事會(huì )應當建立信息報告制度，要求高級管理層定期向董事會(huì )、董事報告商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)事項。信息報告制度至少應當包括以下內容：
(一)向董事會(huì )、董事報告信息的'內容及其最低報告標準;
(二)信息報告的頻率;
(三)信息報告的方式;
(四)信息報告的責任主體及報告不及時(shí)、不完整應當承擔的責任;
(五)信息保密要求。
第二十六條 董事會(huì )應當定期聽(tīng)取商業(yè)銀行審計部門(mén)和合規部門(mén)關(guān)于內部審計和檢查結果的報告。
第二十七條 董事會(huì )在履行職責時(shí)，應當充分考慮外部審計機構的意見(jiàn)，并可以聘請專(zhuān)業(yè)機構或專(zhuān)業(yè)人員提出意見(jiàn)，有關(guān)費用由商業(yè)銀行承擔。
第三章 董事會(huì )會(huì )議的規則與程序
第二十八條 董事會(huì )會(huì )議包括董事會(huì )例會(huì )和董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。董事會(huì )應當根據商業(yè)銀行的需要召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，但應當至少每年召開(kāi)四次董事會(huì )例會(huì )。
第二十九條 董事會(huì )應當制定完備的董事會(huì )議事規則，包括通知、文件準備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì )議記錄及其簽署、董事會(huì )的授權規則等。
第三十條 董事會(huì )會(huì )議應當按程序召開(kāi)。
董事會(huì )會(huì )議應當在會(huì )議召開(kāi)前通知全體董事，并及時(shí)在會(huì )前提供足夠的和準確的資料，包括會(huì )議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數據。董事會(huì )例會(huì )至少應當在會(huì )議召開(kāi)十日前通知所有董事。
第三十一條 董事會(huì )會(huì )議應當由二分之一以上董事出席方可舉行。
董事應當親自出席董事會(huì )會(huì )議，因故不能出席的，應當委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應當載明授權范圍。
第三十二條 董事會(huì )應當以會(huì )議形式對擬決議事項進(jìn)行決議。董事會(huì )會(huì )議表決實(shí)行一人一票制。董事會(huì )作出決議，應當經(jīng)全體董事過(guò)半數通過(guò)。
第三十三條 董事會(huì )會(huì )議可以采取通訊表決的形式，但應當符合以下條件：
(一)商業(yè)銀行章程或董事會(huì )議事規則規定可以采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序作了具體規定;
(二)通訊表決事項應當至少在表決前三日內送達全體董事，并應當提供會(huì )議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數據;
(三)通訊表決應當采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個(gè)事項只作出一個(gè)表決;
(四)通訊表決應當確有必要，通訊表決提案應當說(shuō)明采取通訊表決的理由及其符合商業(yè)銀行章程或董事會(huì )議事規則的規定。
第三十四條 特別重大的事項不應采取通訊表決的形式，這些事項由商業(yè)銀行章程或董事會(huì )議事規則規定，但至少應當包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘商業(yè)銀行高級管理層成員等。
第三十五條 董事對董事會(huì )擬決議事項有重大利害關(guān)系的，應有明確的回避制度規定，不得對該項決議行使表決權。該董事會(huì )會(huì )議應當由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事會(huì )會(huì )議作出的批準關(guān)聯(lián)交易的決議應當由無(wú)重大利害關(guān)系的董事半數以上通過(guò)。
第四章 董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )
第三十六條 董事會(huì )可以根據需要，設立專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，專(zhuān)門(mén)委員會(huì )經(jīng)董事會(huì )明確授權，向董事會(huì )提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或根據董事會(huì )授權就專(zhuān)業(yè)事項進(jìn)行決策。
第三十七條 董事會(huì )的相關(guān)擬決議事項應當先提交相應的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )進(jìn)行審議，由該專(zhuān)門(mén)委員會(huì )提出審議意見(jiàn)。
除董事會(huì )依法授權外，專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì )的表決意見(jiàn)。
第三十八條 董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )應當有清晰的目標、權限、責任和任期。
各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議事規則和工作程序由董事會(huì )制定。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )應制定年度工作計劃并定期召開(kāi)會(huì )議。
第三十九條 董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員應當是具有與專(zhuān)門(mén)委員會(huì )職責相適應的專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗的董事。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)人士就有關(guān)事項提出意見(jiàn)，但應當確保不泄露商業(yè)銀行的商業(yè)秘密。
第四十條 商業(yè)銀行董事會(huì )應當建立審計委員會(huì )、風(fēng)險管理委員會(huì )和關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )。注冊資本在10億元人民幣以上的商業(yè)銀行，應當建立戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬委員會(huì )。注冊資本在10億元人民幣以下的商業(yè)銀行亦應有類(lèi)似功能的小組或專(zhuān)崗，利用本行或市場(chǎng)咨詢(xún)中介資源做好相應工作。
法律、法規、規章規定應當建立其他專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的，商業(yè)銀行董事會(huì )應當建立相應的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。
商業(yè)銀行董事會(huì )可以根據銀行自身的情況確定下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的數量和名稱(chēng)，但不應妨礙董事會(huì )履行本指引規定的董事會(huì )和各下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的各項職能。
第四十一條 審計委員會(huì )負責檢查商業(yè)銀行的會(huì )計政策、財務(wù)狀況和財務(wù)報告程序，檢查商業(yè)銀行風(fēng)險及合規狀況。
審計委員會(huì )負責商業(yè)銀行年度審計工作，并就審計后的財務(wù)報告信息的真實(shí)性、完整性和準確性作出判斷性報告，提交董事會(huì )審議。
審計委員會(huì )的負責人應當是獨立董事。
第四十二條 風(fēng)險管理委員會(huì )負責監督高級管理層關(guān)于信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險等風(fēng)險的控制情況，對商業(yè)銀行風(fēng)險及管理狀況及風(fēng)險承受能力及水平進(jìn)行定期評估，提出完善銀行風(fēng)險管理和內部控制的意見(jiàn)。
第四十三條 關(guān)聯(lián)交易委員會(huì )根據《商業(yè)銀行與內部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》負責關(guān)聯(lián)交易的管理，及時(shí)審查和批準關(guān)聯(lián)交易，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。
第四十四條 戰略委員會(huì )負責制定商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標和長(cháng)期發(fā)展戰略，監督、檢查年度經(jīng)營(yíng)計劃、投資方案的執行情況。
第四十五條 提名委員會(huì )負責擬定董事和高級管理層成員的選任程序和標準，對董事和高級管理層成員的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，并向董事會(huì )提出建議。
第四十六條 薪酬委員會(huì )負責擬定董事和高級管理層的薪酬方案，向董事會(huì )提出薪酬方案的建議，并監督方案的實(shí)施。
第四十七條 各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )應當定期與高級管理層及部門(mén)負責人交流商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險狀況，并提出意見(jiàn)和建議。
第四十八條 專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員應當持續跟蹤專(zhuān)門(mén)委員會(huì )職責范圍內商業(yè)銀行相關(guān)事項的變化及其影響，并及時(shí)提請專(zhuān)門(mén)委員會(huì )予以關(guān)注。
第四十九條 董事會(huì )應當設立專(zhuān)門(mén)辦公室，負責董事會(huì )的日常事務(wù)。
第五章 董事
第五十條 董事對商業(yè)銀行及全體股東負有誠信與勤勉義務(wù)。董事應當按照相關(guān)法律、法規、規章及商業(yè)銀行章程的要求，認真履行職責，維護商業(yè)銀行和全體股東的利益。
第五十一條 董事應當具備履行職責所必需的知識、經(jīng)驗和素質(zhì)，具有良好的職業(yè)道德，并通過(guò)銀行業(yè)監督管理機構的任職資格審查。
第五十二條 董事不可以在可能發(fā)生利益沖突的金融機構兼任董事。
第五十三條 董事會(huì )應當制定規范、公開(kāi)的董事選舉程序，經(jīng)股東大會(huì )批準后實(shí)施。
董事會(huì )應當在股東大會(huì )召開(kāi)前一個(gè)月向股東披露董事候選人的情況以確保股東在投票時(shí)對候選人有足夠的了解。
第五十四條 董事會(huì )應當根據商業(yè)銀行的規模和業(yè)務(wù)狀況，確定董事會(huì )合理的規模和人員構成。
為保證董事會(huì )的獨立性，董事會(huì )中應當有一定數目的非執行董事。注冊資本在10億元人民幣以上的商業(yè)銀行，獨立董事的人數不得少于3人。
上款所稱(chēng)非執行董事是指在商業(yè)銀行不擔任經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)的董事。獨立董事是指不在銀行擔任除董事以外的其他職務(wù)，并與所受聘銀行及其主要股東不存在任何可能妨礙其進(jìn)行獨立、客觀(guān)判斷關(guān)系的董事。
第五十五條 董事會(huì )設立董事長(cháng)一名，董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò)半數選舉產(chǎn)生。董事長(cháng)和行長(cháng)應當分設。
第五十六條 董事長(cháng)行使下列職權：
(一)主持股東大會(huì )和召集、主持董事會(huì )會(huì )議;
(二)檢查董事會(huì )決議的執行情況;
(三)簽署銀行股票和債券。
在董事會(huì )就有關(guān)事項進(jìn)行決議時(shí)，董事長(cháng)不得擁有優(yōu)于其他董事的表決權。法律、法規、規章、銀行章程另有規定的除外 。
第五十七條 董事應當投入足夠的時(shí)間履行職責。董事應當每年親自出席至少三分之二以上的董事會(huì )會(huì )議。
未能親自出席董事會(huì )會(huì )議又未委托其他董事代為出席的董事，應對董事會(huì )決議承擔相應的法律責任。
第五十八條 董事在董事會(huì )會(huì )議上應當獨立、專(zhuān)業(yè)、客觀(guān)地提出提案或發(fā)表意見(jiàn)。
第五十九條 董事個(gè)人直接或者間接與商業(yè)銀行已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會(huì )批準同意，董事均應及時(shí)告知關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。董事會(huì )辦公室負責將有關(guān)關(guān)聯(lián)交易情況通知董事會(huì )其他成員。
第六十條 董事應當持續地了解和關(guān)注商業(yè)銀行的情況，并對商業(yè)銀行事務(wù)通過(guò)董事會(huì )及其專(zhuān)職委員會(huì )提出意見(jiàn)、建議。
第六章 董事會(huì )盡職工作的監督
第六十一條 商業(yè)銀行股東大會(huì )和監事會(huì )依法對董事會(huì )的履職情況進(jìn)行監督。
第六十二條 銀行業(yè)監督管理機構對商業(yè)銀行董事會(huì )的盡職與否進(jìn)行監督，定期約見(jiàn)商業(yè)銀行董事會(huì )成員，根據需要列席商業(yè)銀行董事會(huì )相關(guān)議題的討論與表決，就商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、風(fēng)險管理及內部控制等情況進(jìn)行評價(jià)，交流監管關(guān)注事項。
銀行業(yè)監督管理機構可以組織開(kāi)展專(zhuān)項現場(chǎng)檢查，對董事會(huì )盡職情況進(jìn)行監督。
第六十三條 商業(yè)銀行應當在每一會(huì )計年度結束四個(gè)月內向銀行業(yè)監督管理機構提交至少包括以下內容的董事會(huì )盡職情況報告：
(一)董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)的次數;
(二)董事履職情況的評價(jià)報告;
(三)經(jīng)董事簽署的董事會(huì )會(huì )議的會(huì )議材料及議決事項。
第六十四條 銀行業(yè)監督管理機構認為商業(yè)銀行董事、董事會(huì )存在不盡職行為的，可視情況采取以下措施：
(一)責令董事、董事會(huì )對不盡職情況作出說(shuō)明;
(二)約見(jiàn)該董事或董事會(huì )全體成員談話(huà);
(三)以監管意見(jiàn)書(shū)的形式責令改正。
第六十五條 商業(yè)銀行董事會(huì )未能盡職工作，逾期未改正的，或其行為嚴重危及商業(yè)銀行的穩健運行、損害存款人和其他客戶(hù)合法權益的，銀行業(yè)監督管理機構將視情形，采取下列措施：
(一)責令控股股東轉讓股權或者限制有關(guān)股東的權利;
(二)責令調整董事、高級管理人員或者限制其權利;
(三)限制分配紅利和其他收入;
(四)其他法律規定的糾正措施。
第七章 附則
第六十六條 本指引適用于中國境內設立的股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行。上市銀行除遵守本指引外，還應同時(shí)遵守中國證券監督管理委員會(huì )的相關(guān)規定。
第六十七條 本指引由中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )負責解釋。
第六十八條 本指引自印發(fā)之日起施行。
董事會(huì )章程2
第一章 總 則
第一條 依據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和《中華人民共和國公司登記管理條例》及有關(guān)法律、法規的規定，由_________等______方共同出資，設立________有限責任公司(注：以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)，特制定本章程。
第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準;公司章程中未載明事項按照《公司法》規定執行。本章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有約束力。
第二章 公司名稱(chēng)和住所
第三條 公司名稱(chēng)：________________________ 。
第四條 住所：____________________________ 。
第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍(注：根據實(shí)際情況具體填寫(xiě))：______________________________
第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱(chēng))、出資方式、出資額、出資時(shí)間
第六條 公司注冊資本：______萬(wàn)元人民幣。
公司增加和減少注冊資本，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊資本，應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并在三十日內在報紙上公告不設。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。
公司增加和減少注冊資本，應當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。
第七條 股東的姓名(名稱(chēng))、認繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下：
項目期別
股東姓名、名稱(chēng)
認繳情況
實(shí)繳情況
出資額
出資時(shí)間
出資方式
第二期
第三期
合計
貨幣出資額：
(注：公司設立時(shí)，全體股東的首次出資額不得低于注冊資本的百分之二十，也不得低于法定的注冊資本最低限額，其余部分由股東自公司成立之日起兩年內繳足;其中投資公司可以在五年內繳足。全體股東的貨幣出資金額不得低于注冊資本的百分之三十。請根據實(shí)際情況填寫(xiě)本表，股東人數超過(guò)三人或者繳資次數超過(guò)三期的，應按實(shí)際情況續填本表).
第八條股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設的賬戶(hù);以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當依法辦理其財產(chǎn)權的轉移手續。
股東不按照前款規定繳納認繳的出資，應當向足額繳納出資的股東承擔違約責任。 第九條本公司成立后，應當向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。出資證明書(shū)應當載明下列事項：
(一)公司名稱(chēng);
(二)公司成立日期;
(三)公司注冊資本;
(四)股東的姓名或者名稱(chēng)，繳納的出資額和出資日期;
(五)出資證明書(shū)的編號和核發(fā)日期;
(六)出資證明書(shū)由公司蓋章。
第五章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則
第十條 股東會(huì )由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;
(二)選舉和更換非由職工代表?yè)蔚亩�、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項;
(三)審議批準執行董事的'報告;
(四)審議批準監事的報告;
(五)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八)對發(fā)行公司債券作出決議;
(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十)修改公司章程;
(十一)其他職權(注：由股東自行確定，如股東不作具體規定應將此條刪除)。
第十一條 股東會(huì )的首次會(huì )議由出資最多的股東召集和主持
第十二條 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權(注：此條可由股東自行確定按照何種方式行使表決權)。
第十三條 股東會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議。
召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十五日以前通知全體股東(注：此條可由股東自行確定時(shí)間)。
定期會(huì )議(注：由股東自行確定)定時(shí)召開(kāi)。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議的，應當召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。
董事會(huì )章程3
為了規范本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，維護社會(huì )經(jīng)濟秩序，促進(jìn)社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規的規定，制定本章程。
第一章 公司名稱(chēng)和住所
第一條 公司名稱(chēng)：昆明xx有限（責任）公司
第二條 公司住所：昆明市xx路xx號xx室
第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：xxxx（經(jīng)營(yíng)項目應符合國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)標準術(shù)語(yǔ)）。
第三章 公司注冊資本
第四條 公司注冊資本：人民幣xx萬(wàn)元
股東會(huì )會(huì )議作出修改公司章程、增加或減少注冊資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的，須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。公司變更注冊資本應依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續。
第四章 公司股東名錄
第五條 公司股東名錄：
第六條 股東認繳出資額的時(shí)間由全體股東約定。
第五章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則
第七條 股東會(huì )由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：
�。ǎ保Q定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；
�。ǎ玻┻x舉和更換非由職工代表?yè)蔚亩�、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項；
�。�3）審議批準董事會(huì )的報告；
�。�4）審議批準監事（會(huì )）的報告；
�。�5）審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
�。�6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；
�。�7）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
�。�8）對發(fā)行公司債券作出決議；
�。�9）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
�。�10）修改公司章程；
對前款所列事項股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第八條 股東會(huì )的首次會(huì )議由出資最多的股東召集和主持。
第九條 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。
第十條 股東會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議，并應當于會(huì )議召開(kāi) （15日）以前通知全體股東（全體股東約定）。定期會(huì )議應于每年 月按時(shí)召開(kāi)（全體股東約定）。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監事會(huì )或者不設監事會(huì )的公司的監事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議的，應當召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。
第十一條 股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持；董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)主持；副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。
董事會(huì )不能履行或者不履行召集股東會(huì )會(huì )議職責的，由監事會(huì )或者不設監事會(huì )的公司的監事召集和主持；監事會(huì )或者監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。
第十二條 股東會(huì )會(huì )議應對所議事項作出決議，決議應由代表 以上表決權的股東表決通過(guò)（全體股東約定）。但公司修改章程、增加或者減少注冊資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
股東會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。
第十三條 公司設董事會(huì )，成員為 人（3至13人），由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。董事任期 年（不得超過(guò)三年），任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
董事會(huì )設董事長(cháng)１人，可設副董事長(cháng) 人（可不設），由董事會(huì )選舉產(chǎn)生（也可由全體股東約定產(chǎn)生辦法）。董事長(cháng)、副董事長(cháng)任期 （三）年（全體股東約定），任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
董事會(huì )對股東會(huì )負責，行使下列職權：
�。ǎ保┱偌蓶|會(huì )，并向股東會(huì )報告工作；
�。ǎ玻﹫绦泄蓶|會(huì )決議；
�。ǎ常Q定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
�。ǎ矗┲朴喒镜哪甓蓉攧�(wù)預算方案、決算方案；
�。ǎ担┲朴喒镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案；
�。ǎ叮┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；
�。ǎ罚┲朴喒竞喜�、分立、解散或者變更公司形式的方案；
�。ǎ福Q定公司內部管理機構的設置；
�。ǎ梗Q定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責人及其報酬事項；
�。�10）制定公司的基本管理制度；
�。�11）公司不得為他人提供擔保；（對公司為他人提供擔保作出決議，擔保數額不得超過(guò) 萬(wàn)元）
全體股東約定的其他職權：
第十四條 董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持；董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)召集和主持；副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第十五條 董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。
董事會(huì )會(huì )議應由 以上的董事出席（全體股東約定），對所議事項作出的決定應由占全體董事 以上的董事表決通過(guò)方為有效（全體股東約定），并應作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。
第十六條 公司經(jīng)理１名，由董事會(huì )決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會(huì )負責，行使下列職權：
�。ǎ保┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議；
�。ǎ玻┙M織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
�。ǎ常⿺M定公司內部管理機構設置方案；
�。ǎ矗⿺M定公司的基本管理制度；
�。ǎ担┲贫ü镜腵具體規章；
�。ǎ叮┨嵴埰溉位蛘呓馄腹靖苯�(jīng)理，財務(wù)負責人；
�。ǎ罚Q定聘任或者解聘除應有董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
�。�8）董事會(huì )授予的其他職權：
全體股東約定的其他職權：
經(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議。
第十七條 公司設監事會(huì )，成員為 人（不得少于三人），[或者公司不設監事會(huì )，設監事 人（1-2人），]由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。監事任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
監事會(huì )設主席一人，由全體監事過(guò)半數選舉產(chǎn)生。監事會(huì )主席召集和主持監事會(huì )會(huì )議；監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會(huì )會(huì )議。（本款僅限于公司設監事會(huì )的情形）
第十八條（設監事會(huì )條款）監事會(huì )每年召開(kāi) 次會(huì )議（至少一次），監事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議。
監事會(huì )會(huì )議應由 以上的監事出席（全體股東約定），所作出的決議應當經(jīng)半數以上監事通過(guò)。
監事會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的監事應當在會(huì )議記錄上簽名。
第十九條 監事會(huì )、不設監事會(huì )的公司監事行使下列職權：
�。ǎ保z查公司財務(wù)；
�。ǎ玻⿲Χ�、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會(huì )議決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
�。ǎ常┊敹�、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；
�。ǎ矗┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議，在董事會(huì )不履行本法規定的召集和主持股東會(huì )會(huì )議職責時(shí)召集和主持股東會(huì )議；
�。�5）向股東會(huì )會(huì )議提出提案；
�。�6）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
全體股東約定的其他職權：
監事列席董事會(huì )會(huì )議。
第二十條 公司董事、高級管理人員不得兼任公司監事。
第六章 公司法定代表人
第二十一條 公司法定代表人由______（董事長(cháng)或經(jīng)理）擔任（全體股東約定）。公司法定代表人姓名為 。
第七章 股東會(huì )會(huì )議認為需要規定的其他事項
第二十二條 公司的營(yíng)業(yè)期限為 年/長(cháng)期（全體股東約定），自《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》簽發(fā)之日起計算。
第二十三條 股東之間可以相互轉讓其全部或者部分出資。
第二十四條 股東轉讓出資由股東會(huì )討論通過(guò)。股東向股東以外的人轉讓其出資時(shí)，必須經(jīng)其他股東過(guò)半數同意；公司未就出資轉讓召開(kāi)股東會(huì )的，股東應就其出資轉讓事項書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應該購買(mǎi)該轉讓的出資；不購買(mǎi)的，視為同意轉讓。
經(jīng)股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買(mǎi)權。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買(mǎi)權的，協(xié)商確定各自的購買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買(mǎi)權。
第二十五條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關(guān)申請注銷(xiāo)登記：
�。�1）公司被依法宣告破產(chǎn)；
�。�2）公司營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過(guò)修改公司章程而存續的除外；
�。�3）股東會(huì )決議解散；
�。�4）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；
�。�5）人民法院依法予以解散；
�。�6）法律、行政法規規定的其他解散情形。
全體股東約定的其他條款
第八章 附 則
第二十六條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。
第二十七條 公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律法規為準。
第二十八條 本章程經(jīng)各方出資人共同修訂，自公司變更之日起生效。
第二十九條 本章程一式 份，股東各留存一份，公司留存一份，并報公司登記機關(guān)備案一份。
全體股東簽名、蓋章：
董事會(huì )章程4
第一章總則
第一條 為規范公司的行為，保障公司股東的合法權益，根據中華人民共和國公司法有關(guān)法律、法規規定，結合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。
第二條 公司名稱(chēng)：_________________有限公司
公司住所：____________________________
第三條公司由_____________、_______________、______________共同投資組建。公司依法在寧波市工商行政管理局登記注冊，取得企業(yè)法人資格。公司經(jīng)營(yíng)期限為_(kāi)______年。
第四條公司為有限責任公司，實(shí)行獨立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。
第五條公司應遵守國家法律、法規及本章程規定，維護國家利益和社會(huì )公共利益，接受政府有關(guān)部門(mén)監督。
第二章經(jīng)營(yíng)范圍
第六條經(jīng)營(yíng)范圍：__________________________________________________________
第三章注冊資本及出資方式
第七條公司注冊資本為人民幣_________萬(wàn)元。
第八條公司各股東的出資方式和出資額：
�。ㄒ唬__________以________出資，為人民幣_______萬(wàn)元，占_____％.
�。ǘ__________以________出資，為人民幣_______萬(wàn)元，占_____％
�。ㄈ__________以________出資，為人民幣_______萬(wàn)元，占_____％
第九條股東應當足額繳納各自所認繳的出資，股東全部繳納出資后，必須經(jīng)法定的
驗資機構驗資并出具證明（以非貨幣形式出資的，章程應就實(shí)物轉移的方式，工業(yè)產(chǎn)權，非專(zhuān)利技術(shù)，土地使用權轉讓事宜及期限作出規定）。
第四章股東轉讓出資的條件
第十一條 股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數同意；不同意轉讓的股東應當購買(mǎi)該轉讓的出資，如果不購買(mǎi)該轉讓的出資，視為同意轉讓。
經(jīng)股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買(mǎi)權。
第五章股東和股東會(huì )
第十二條 股東是公司的出資人，股東享有以下權利：
�。ㄒ唬└鶕涑鲑Y份額享有表決權；
�。ǘ┯羞x舉和被選舉執行董事、監事權；
�。ㄈ┎殚喒蓶|會(huì )記錄何財務(wù)會(huì )計報告；
�。ㄋ模┮罁�、法規和公司章程規定分取紅利；
�。ㄎ澹┮婪ㄞD讓出資，優(yōu)先購買(mǎi)公司其他股東轉讓的出資；
�。﹥�(yōu)先認購公司新增的注冊資本；
�。ㄆ撸┕窘K止后依法分得公司的剩余財產(chǎn)。
第十三條 股東負有以下義務(wù)：
�。ㄒ唬├U納所認繳的出資；
�。ǘ┮榔渌J繳的出資額承擔公司債務(wù)；
�。ㄈ┕巨k理工商登記后，不得抽回出資；
�。ㄋ模┳袷毓菊鲁桃幎�。
第十四條 公司股東會(huì )由全體股東組成，是公司的權力機構。
第十五條 股東會(huì )行使下列職權：
�。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；
�。ǘ┻x舉和更換執行董事，決定有關(guān)執行董事的報酬事項；聘任或者解聘公司經(jīng)理，決定其報酬事項；
�。ㄈ┻x舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關(guān)監事的報酬事項；
�。ㄋ模⿲徸h批準執行董事的'報告；
�。ㄎ澹⿲徸h批準監事的報告；
�。⿲徸h批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
�。ㄆ撸⿲徸h批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
�。ò耍⿲驹黾踊蛘邷p少注冊資作出決議；
�。ň牛⿲蓶|向股東以外的人轉讓出資作出決議；
�。ㄊ⿲竞喜�、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議
�。ㄊ唬┬薷墓菊鲁�。
第十六條 股東會(huì )會(huì )議一年召開(kāi)一次。當公司出現重大問(wèn)題時(shí)，代表四分之一以上表決權的股東，執行董事或監事，可提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。
第十七條 股東會(huì )會(huì )議由執行董事主持。執行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由其指定的其它股東主持。
第十八條 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權。一般決議必須經(jīng)代表過(guò)半數表決權的股東通過(guò)。對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式以及修改章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二表決權的股東通過(guò)。
第十九條 股東會(huì )應當對所議事項的決議作出會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。
第六章執行董事
第二十條 公司設執行董事一人，由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。執行董事為公司的法定代表人，兼任公司經(jīng)理。
第二十一條 執行董事行使下列職權;
�。ㄒ唬┴撠熣偌蓶|會(huì )，并向股東會(huì )報告工作；
�。ǘ﹫绦泄蓶|會(huì )的決議；
�。ㄈQ定、實(shí)施公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
�。ㄋ模┲贫ü镜哪甓蓉攧�(wù)預、決算方案；
�。ㄎ澹┲贫ü镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案；
�。┲贫ü驹黾踊蛘邷p少注冊資本的方案；
�。ㄆ撸⿺M定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
�。ò耍Q定公司內部管理機構的設置；
�。ň牛┢溉位蛘呓馄腹镜母苯�(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項；
�。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫�。
第二十二條 執行董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。執行董事在任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì )不得無(wú)故解除其職務(wù)。
第七章 監 事
第二十三條 公司設監事一人，任期三年。監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
第二十四條 監事行使下列職權：
�。ㄒ唬z查公司財務(wù)；
�。ǘ⿲绦卸�、經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規或者公司章程的行為進(jìn)行監督；
�。ㄈ┊攬绦卸潞徒�(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執行董事和經(jīng)理予以糾正；
�。ㄋ模┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )。
第八章 財務(wù)會(huì )計制定
第二十五條 公司應當依照法律、行政法規和國務(wù)院財政主管部門(mén)的規定建立本公司的財務(wù)、會(huì )計制度。
第二十六條 公司應在每一會(huì )計年度終了時(shí)制作財務(wù)會(huì )計報告，依法經(jīng)審查驗證，并在制定后十五日內，報送公司全體股東。
第二十七條 公司分配當年稅后利潤時(shí)，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。
第二十八條 公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前條規定提取法定公積金和法定公益金之前，先用當年利潤彌補虧損。
第二十九條 公司彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東出資比例分配。
第九章公司的解散和清算辦法
第三十條 公司有下列情形之一的，可以解散：
�。ㄒ唬I(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)；
�。ǘ┕蓶|會(huì )決議解散；
�。ㄈ┮蚬竞喜⒒蛘呤欠至⑿枰馍⒌�；
�。ㄋ模┕具`反法律、行政法規被依法責令關(guān)閉的；
�。ㄎ澹┢渌ǘㄊ掠尚枰馍⒌�。
第三十一條 公司依照前條第（一）項、第（二）項規定解散的，應當在十五日內成立清算組，清算組人選有股東會(huì )確定；依照前第（四）、（五）向規定解散的，由有關(guān)主管機關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算。
第三十二條 清算組應按國家法律、行政法規清算，對企業(yè)財產(chǎn)、債券、債務(wù)進(jìn)行全面清算，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單，制定清算方案，報股東會(huì )或者有關(guān)主管機關(guān)確認。
第三十三條 清算結束后，清算組應當提出清算報告并造具清算期內收支報表和各種財務(wù)帳冊，經(jīng)注冊會(huì )計師或審計師驗證，報股東會(huì )或者有關(guān)主管機關(guān)確認后，向原工商登記機關(guān)申請注銷(xiāo)登記，經(jīng)核準后，公告公司終止。
第十章 附 則
第三十四條 本章程經(jīng)股東簽名、蓋章，在公司注冊后生效。
董事會(huì )章程5
我國《公司法》明確規定，訂立公司章程是設立公司的條件之一。
第一章 總 則
第一條 依據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律、法規的規定，由 出資設立 有限責任公司，(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)特制定本章程。
第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。
第二章 公司名稱(chēng)和住所
第三條 公司名稱(chēng)： 。
第四條 住所： 。
第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：
第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱(chēng))、出資方式、出資額、出資時(shí)間
第六條 公司注冊資本： 萬(wàn)元人民幣。
第七條 股東的姓名(名稱(chēng))、出資額、出資方式。
第五章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則
第八條 股東行使下列職權：
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;
(二)選舉和更換非由職工代表?yè)蔚亩�、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項;
(三)審議批準董事會(huì )的報告;
(四)審議批準監事的報告;
(五)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;
(八)對發(fā)行公司債券作出決定;
(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;
(十)修改公司章程;
(十一)公司章程規定的其他職權。
第九條 股東作出的公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃的決定，應當采用書(shū)面形式，并由股東簽字后置備于公司
第十條 公司設董事會(huì )，成員為 人(注：成員人數應為3-13人)，由股東決定產(chǎn)生。董事任期 年(注：3年以下)，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
董事會(huì )設董事長(cháng)一人，副董事長(cháng) 人，由董事會(huì )選舉產(chǎn)生。
第十一條 董事會(huì )行使下列職權：
(一)負責股東報告工作;
(二)執行股東的決定;
(三)審定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)公司章程規定的其他職權。
第十二條 董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的.，由副董事長(cháng)召集和主持;副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第十三條 董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。三分之一以上的董事可以提議召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，并于會(huì )議召開(kāi)前十日通知全體董事。
董事會(huì )對所議事項應由二分之一以上的董事表決通過(guò)方為有效，并應做成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。
第十四條 公司設經(jīng)理，由董事會(huì )決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會(huì )負責，行使下列職權：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人;
(七)決定聘任或者解聘除應由董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;
(八)董事會(huì )授予的其他職權。
經(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議。
第十五條公司不設監事會(huì )，設監事 人(注：1-2人)，由股東選舉產(chǎn)生;
監事的任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
第十六條 監事行使下列職權：
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正;
(四)向股東議提出提案;
(五)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;
(六)公司章程規定的其他職權。
監事可以列席董事會(huì )會(huì )議。
第六章 公司的法定代表人
第十七條 董事長(cháng)為公司的法定代表人，股東認為必要時(shí)有權更換經(jīng)理為公司的法定代表人。
第十八條 法定代表人行使下列職權：
(一)檢查股東決定的落實(shí)情況，并向股東報告;
(二)代表公司簽署有關(guān)文件;
(三)在發(fā)生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權和處置權，但這類(lèi)裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向股東報告。
第七章 股東認為需要規定的其他事項
第十九條 公司的營(yíng)業(yè)期限 年，自公司營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日起計算。
第二十條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關(guān)申請注銷(xiāo)登記：
(一)公司被依法宣告破產(chǎn);
(二)公司章程規定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過(guò)修改公司章程而存續的除外;
(三)股東決定解散;
(四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);
(五)人民法院依法予以解散;
(六)法律、行政法規規定的其他解散情形。
第八章 附 則
第二十一條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。
第二十二條 本章程一式 份，并報公司登記機關(guān)一份。
【董事會(huì )章程】相關(guān)文章：
公司董事會(huì )章程04-13
企業(yè)董事會(huì )章程04-20
董事會(huì )章程范本02-04
公司董事會(huì )章程模板02-03
董事會(huì )職責及其章程02-28
醫院董事會(huì )章程范本01-28
大學(xué)董事會(huì )章程樣本02-01
私人董事會(huì )章程樣本02-01
董事會(huì )公司章程03-26