成立子公司的議案

成立子公司的議案1

　　關(guān)于設立子公司xxxx(香港)有限公司的議案

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：xx股票代碼：000778

　　xxxx股份有限公司

　　關(guān)于設立子公司xx(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　xx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱(chēng)“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認購AEI發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續相關(guān)手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續的過(guò)程中，商務(wù)部對國內公司投資境外公司的相關(guān)規定均為對直接持股方式的規定，沒(méi)有關(guān)于認購可轉債的相關(guān)程序規定，無(wú)法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書(shū)》。

　　根據相關(guān)規定，本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

　　本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱(chēng)暫定為“xxxx(香港)有限公司”(下稱(chēng)“鑄管香港”)。

　　2、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書(shū)》所約定應由公司承擔的權利義務(wù)。

　　3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬(wàn)港元。

　　(二)公司管理

　　1、鑄管香港設董事會(huì )，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(cháng)由公司在董事中指定。

　　2、鑄管香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監由董事會(huì )自公司推薦人選中聘任。

　　3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì )依據公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務(wù)

　　鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。

　　1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營(yíng)所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷(xiāo)貿易。

　　4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的'購銷(xiāo)貿易。

　　5、董事會(huì )決定從事的其他業(yè)務(wù)。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關(guān)規定進(jìn)行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書(shū)》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項目的進(jìn)展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實(shí)現本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長(cháng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會(huì )決議;

　　2、協(xié)議書(shū)。

　　特此公告

　　xxxx股份有限公司董事會(huì )

　　20xx年xx月xx日

成立子公司的議案2

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　根據公司的發(fā)展戰略與規劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì )同意公司與公司的全資子公司 xxx新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—xxx天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準)， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的 20%， xxx新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。

　　上述對外投資事項已于 20xx年xx月xx日經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議審議通過(guò)。

　　此次對外投資事項在董事會(huì )審批權限范圍內，無(wú)需股東大會(huì )審議批準，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據信息披露的'相關(guān)規則，及時(shí)披露對外投資的進(jìn)展情況。

　　二、 交易對手方介紹

　　1、名稱(chēng)： xxx新能源(昆山)有限公司

　　2、統一社會(huì )信用代碼： 91320583MA1MTC94xH

　　3、類(lèi)型： 有限責任公司

　　4、住所： 昆山市陸家鎮華夏路99號1號房

　　5、法定代表人： 何x

　　6、注冊資本： 20, 000萬(wàn)元

　　7、成立日期： 20xx年8月 30 日

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍： 新能源汽車(chē)充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系統設備的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項目的建設、管理與維護。(依法須經(jīng)批準的項目 , 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明： xxx新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

　　三、 擬投資設立公司 的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)： xxx天津智慧能源有限公司

　　2、 出資方式：以自有資金現金方式出資

　　3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬(wàn)元， 其中公司認繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的

　　20%; xxx新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。

　　4、 注冊地址： 天津市靜海區

　　5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)。

　　上述事宜均以工商部門(mén)核準的最終批復為準。

　　四、 本次對外投資的 目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　公司擬在天津設立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區的影響力。

　　2、存在的風(fēng)險

　　隨著(zhù)子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機制，實(shí)施有效的內部控制，強化對子公司的管控。

　　3、對公司的影響

　　若本次對外投資事項進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對公司未來(lái)業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極的影響。

　　特此公告。

　　xxx集團股份有限公司董事會(huì )

　　20xx年xx月xx日

成立子公司的議案3

　　一、交易概述

　　xxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱(chēng)“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認購AEI發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續相關(guān)手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續的過(guò)程中，商務(wù)部對國內公司投資境外公司的相關(guān)規定均為對直接持股方式的規定，沒(méi)有關(guān)于認購可轉債的相關(guān)程序規定，無(wú)法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書(shū)》。

　　根據相關(guān)規定，本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

　　本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱(chēng)暫定為“xxxx(香港)有限公司”(下稱(chēng)“鑄管香港”)。

　　2、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書(shū)》所約定應由公司承擔的權利義務(wù)。

　　3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬(wàn)港元。

　　(二)公司管理

　　1、鑄管香港設董事會(huì )，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(cháng)由公司在董事中指定。

　　2、鑄管香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監由董事會(huì )自公司推薦人選中聘任。

　　3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì )依據公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務(wù)

　　鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。

　　1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營(yíng)所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷(xiāo)貿易。

　　4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷(xiāo)貿易。

　　5、董事會(huì )決定從事的其他業(yè)務(wù)。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關(guān)規定進(jìn)行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的'《協(xié)議書(shū)》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項目的進(jìn)展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實(shí)現本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長(cháng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會(huì )決議;

　　2、協(xié)議書(shū)。

　　特此公告

　　xxxx股份有限公司董事會(huì )

　　20xx年xx月xx日

成立子公司的議案4

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會(huì )任期已屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》規定應進(jìn)行董事會(huì )換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會(huì )提名委員會(huì )對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢(xún)相關(guān)股東意見(jiàn)，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名、為公司第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人;

　　2、提名、為公司第二屆董事會(huì )獨立董事候選人;(可無(wú))

　　上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，將組成公司第x屆董事會(huì )，任期三年。

　　通過(guò)對上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jì)等情況的審查，董事會(huì )未發(fā)現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的'資格，符合擔任公司董事的任職要求。

　　根據有關(guān)規定，為了確保董事會(huì )的正常運作，第一屆董事會(huì )的現有董事在新一屆董事會(huì )產(chǎn)生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會(huì )產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

　　xx公司

　　xx年xx月

成立子公司的議案5

　　一、對外投資概述

　　根據公司的發(fā)展戰略與規劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì )同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準)，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認繳4,000萬(wàn)元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。

　　上述對外投資事項已于20xx年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議審議通過(guò)。

　　此次對外投資事項在董事會(huì )審批權限范圍內，無(wú)需股東大會(huì )審議批準，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據信息披露的相關(guān)規則，及時(shí)披露對外投資的進(jìn)展情況。

　　二、交易對手方介紹

　　1、名稱(chēng)：易事特新能源(昆山)有限公司

　　2、統一社會(huì )信用代碼：91320583MA1MTC94XH

　　3、類(lèi)型：有限責任公司

　　4、住所：昆山市陸家鎮華夏路99號1號房

　　5、法定代表人：何宇

　　6、注冊資本：20, 000萬(wàn)元

　　7、成立日期：20xx年8月30日

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍：新能源汽車(chē)充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系

　　統設備的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項目的建設、管理與維護。(依

　　法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

　　三、擬投資設立公司的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：易事特天津智慧能源有限公司

　　2、出資方式：以自有資金現金方式出資

　　3、注冊資金：人民幣20,000萬(wàn)元，其中公司認繳4,000萬(wàn)元，占總股本的

　　20%;易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。

　　4、注冊地址：天津市靜海區

　　5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)。

　　上述事宜均以工商部門(mén)核準的最終批復為準。

　　四、本次對外投資的目的.、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　公司擬在天津設立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區的影響力。

　　2、存在的風(fēng)險

　　隨著(zhù)子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機制，實(shí)施有效的內部控制，強化對子公司的管控。

　　3、對公司的影響

　　若本次對外投資事項進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對公司未來(lái)業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極的影響。

　　特此公告。

　　易事特集團股份有限公司董事會(huì )

　　年11月28日

成立子公司的議案6

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖北國創(chuàng )高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設立全資子公司的'公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續，現將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱(chēng)：湖北國創(chuàng )高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊資本：1000萬(wàn)

　　公司類(lèi)型：有限責任公司(法人獨資)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢(xún);投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。

　　營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期

　　xxxx年xx月xx日

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