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變更法人代表決議
會(huì )議時(shí)間：20xx年3月20日
會(huì )議地點(diǎn)：(公司會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：
參加會(huì )議人員：
1、原(全體)股東(或者股東代表)：
2、新增股東(或股東代表)：
(可以補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持會(huì )議。經(jīng)與會(huì )股東協(xié)商，(一致)通過(guò)如下決議：
一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會(huì )，應注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權。)
股權轉讓后，現有股東出資情況如下：
1、股東 ，認繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本%;實(shí)繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣。
2、股東 ，認繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本%;實(shí)繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱(chēng)變更為X有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準)。
五、公司董事、監事(、經(jīng)理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿(mǎn)，股東會(huì )重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務(wù)，同意免去、監事職務(wù);選舉、為新董事，繼續選舉原董事會(huì )成員、擔任新一屆董事會(huì )董事，公司新一屆董事會(huì )成員由、組成;選舉、為新監事，繼續選舉原監事會(huì )成員擔任新一屆監事會(huì )的監事，公司新一屆監事會(huì )成員由、和職工代表出任的監事、組成。(注：本項內容供設董事會(huì )、監事會(huì )且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監事、經(jīng)理任期屆滿(mǎn)，股東會(huì )重新選舉新一屆的董事、監事、經(jīng)理。同意免去執行董事職務(wù)，同意免去監事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會(huì )，選舉(或聘任)為執行董事，選舉(或聘任)為監事，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)
3、同意免去、董事職務(wù)，增補、為公司董事;免去、監事職務(wù)，增補、為公司監事。(注：本項內容供設董事會(huì )、監事會(huì )但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)
4、同意免去執行董事職務(wù)，重新選舉為公司執行董事;免去監事職務(wù)，重新選舉為公司監事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)
六、同意公司的注冊資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本 %;
2、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本 %;
3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本 %。
七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。
八、同意公司類(lèi)型由 變更為 。
九、同意公司股東()的名稱(chēng)(或者姓名)變更為 。
十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(cháng)至 年 月 日。
十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔任組長(cháng)、由()擔任副組長(cháng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。
十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：
(無(wú)新股東的，刪除該項)
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
XXX 有限公司
20xx年XX 月XX日
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