股東會(huì )決議書(shū)必備15篇
股東會(huì )決議書(shū)1
會(huì )議時(shí)間：_______
會(huì )議地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議
參加會(huì )議人員：___________
1、原股東：_________
2、新增股東：_________
3、會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，有限公司臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議于________年_______月______日，在召開(kāi)。本次會(huì )議由提議召開(kāi)，執行董事于會(huì )議召開(kāi)15日以前以x方式通知全體股東，應到會(huì )股東人，實(shí)際到會(huì )股東，代表行使表決權。會(huì )議由執行董事主持，形成決議如下：
一、同意公司原股東將所持有公司%股權出資額為_(kāi)______元人民幣轉讓給新股東。
二、公司董事、監事、（經(jīng)理）的任免決定；同意免去董事職務(wù)，重新選舉為公司執行董事；免去監事職務(wù)，重新選舉為公司監事；免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。
三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)公司《章程修正案》
四、股東會(huì )同意向中國農業(yè)銀行成都西區支行申請貸款_______元，貸款期限為年，貸款用途。股東會(huì )同意以本公司擁有的`位于房地產(chǎn)（或機器設備）（土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號），作為本公司在中國農業(yè)銀行___________支行（最高額不超過(guò)）______________元的貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協(xié)議生效之日至擔保債務(wù)全部清償。
股東（簽字、蓋章）：_______________有限公司
公司（公章）__________
_________年_________月__________日
股東會(huì )決議書(shū)2
一、時(shí)間：______年______月______日
二、地點(diǎn)：____________
三、與會(huì )股東：____________
股東會(huì )會(huì )議應到股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規定。
四、議題：關(guān)于本公司申請貸款并提供擔保之事宜
五、決議：與會(huì )股東經(jīng)審議，表決通過(guò)以下決議：
1、股東會(huì )同意向中國農業(yè)銀行成都西區支行申請貸款_______元，貸款期限為_(kāi)_____年，貸款用途。
2、股東會(huì )同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)（或機器設備）（土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號）
作為本公司在中國農業(yè)銀行___________支行（最高額不超過(guò)）______________元的貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協(xié)議生效之日至擔保債務(wù)全部清償。
股東簽章：____________
公司（公章）____________
______年______月______日
股東會(huì )決議書(shū)3
______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東, 會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會(huì )。
股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司注冊資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元，實(shí)收資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元。新增的注冊資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元，股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元，股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元。
增資后，公司注冊資本______萬(wàn)元、實(shí)收資本______萬(wàn)元。各股東的'出資情況如下：股東______持有公司____％的股權（認繳注冊資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元）；股東______持有公司____％的股權（認繳注冊資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元）；股東______持有公司____％的股權（認繳注冊資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元）。
二、修改公司章程相關(guān)條款：
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
____年____月____日
股東會(huì )決議書(shū)4
經(jīng)本公司股東會(huì )研究，作出如下決議：
1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個(gè)月、金額大寫(xiě)x元人民幣貸款。具體內容詳見(jiàn)本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。
2、本公司共有股東名，參加此次會(huì )議并進(jìn)行表決的有名持有公司的x%有表決權的股權，股東會(huì )的召集程序、關(guān)于公司對外借款的`審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規定;該項決議并不違反法律規定、規章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規定，具有完全法律效力。
股東簽章：
公司蓋章：
法定代表人簽字：
xx年x月x日
股東會(huì )決議書(shū)5
一、時(shí)間：xx年x月x日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì )股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規定。
四、與會(huì )股東經(jīng)審議，表決一致，通過(guò)以下決議：
1、股東會(huì )同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬(wàn)元，貸款期限為12個(gè)月，貸款用途為：補充流動(dòng)資金。
2、股東會(huì )同意由XX市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供保證擔保。
3、股東會(huì )同意向衡陽(yáng)市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施：
(1)設備抵押(詳見(jiàn)清單)
(2)股東股權質(zhì)押
(3)賬戶(hù)封閉運行
(4)股東個(gè)人連帶責任保證
股東簽字(蓋章)：
XXX有限公司(公章)
20xx年3月8日
股東會(huì )決議書(shū)6
______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會(huì )。
股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險提示：股東表決權
股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的'股東通過(guò)。
一、公司注冊資本由_____________元增加至_____________元，實(shí)收資本由_____________元增加至_____________元。新增的注冊資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資_____________元，股東______以貨幣形式增資_____________元，股東______以貨幣形式增資_____________元。
增資后，公司注冊資本_____________元、實(shí)收資本_____________元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____%的股權（認繳注冊資本_____________元，實(shí)繳_____________元）；股東______持有公司____%的股權（認繳注冊資本_____________元，實(shí)繳_____________元）；股東______持有公司____%的股權（認繳注冊資本_____________元，實(shí)繳_____________元）。
二、修改公司章程相關(guān)條款：
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
____年____月____日
股東會(huì )決議書(shū)7
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，________________有限公司首次股東會(huì )會(huì )議于________年________月________日星期三在__________區__________鎮__________路________號________幢________層會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì )議召開(kāi)15日以前以書(shū)面方式通知全體股東，應到會(huì )股東6人，實(shí)際到會(huì )股東6人，占總股數100%。會(huì )議有出資最多的`股東主持，形成決議如下：
1、通過(guò)《________有限公司章程》。
2、決議通過(guò)，入股________有限公司。
3、決定收購________材料有限公司在________有限公司其中51%股權，形成絕對控股。
4、同意設立________電子材料有限公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設立登記。
以上事項表決結果：
同意的，占總股數100%
不同意的，占總股數 %
棄權的，占總股數 %
股東(簽字、蓋章)
________年________月________日
股東會(huì )決議書(shū)8
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì )股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：
(設立分公司)：同意設立分公司名稱(chēng)為xxxx。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
xx年x月x日
股東會(huì )決議書(shū)9
風(fēng)險提示：召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。
一、會(huì )議基本情況會(huì )議時(shí)間：________年____月____日地點(diǎn)：_________公司會(huì )議室會(huì )議性質(zhì)：第_________次股東會(huì )議
二、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況________年____月____日召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，于會(huì )議召開(kāi)____日前通知了全體股東，全體股東準時(shí)參加會(huì )議。無(wú)棄權情況。
三、會(huì )議主持情況執行董事_________召集主持會(huì )議。
四、參加人全體股東，無(wú)遲到，缺席情況。
五、會(huì )議決議情況如下股東會(huì )決定公司名稱(chēng)變更為_(kāi)_________________有限公司。
六、會(huì )議討論并通過(guò)了公司章程修正案。七、會(huì )議決定委托_________辦理公司變更手續。
全體股東簽字：________年____月____日
股東會(huì )決議書(shū)10
時(shí)間：XX年XX月XX日
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
參會(huì )人員：XXXX、XXXX
會(huì )議內容：變更公司住所的.決定。
經(jīng)公司股東會(huì )決定：
公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續的具體經(jīng)辦人。
股東簽名：
XX年XX月XX日
股東會(huì )決議書(shū)11
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，_______公司臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。
本次會(huì )議由執行董事提議召開(kāi)，執行董事于會(huì )議召開(kāi)。
_______日以前以(電話(huà)或書(shū)信)方式通知全體股東，出席本次會(huì )議的股東，應到會(huì )股東_______人，實(shí)際到會(huì )股東_______人，占總股數_______%。
會(huì )議由執行董事主持，形成決議如下：
風(fēng)險提示：股東表決權 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的'股東通過(guò)。
一、增加經(jīng)營(yíng)范圍
在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎上增加：_______;減少_______。
變更后的經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)______。
(上述經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機關(guān)核準為準)。
二、通過(guò)修改后的公司章程。
三、公司于本決議作出后_______日內向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。
如經(jīng)營(yíng)范圍涉及法律、法規和有關(guān)規定應先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關(guān)部門(mén)批準日_______日內持有關(guān)部門(mén)批準文件向公司登記機關(guān)申請變更登記。
以上事項表決結果：
同意的，占總股數____________%。
不同意的，占總股數__________%。
棄權的，占總股數____________%。
股東簽字：
_______年_______月_______日
股東會(huì )決議書(shū)12
會(huì )議時(shí)間：______________
會(huì )議地點(diǎn)：______________
出席會(huì )議股東（董事）：______________
有限公司股東（董事）會(huì )第_______次會(huì )議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東（董事）_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的.半數以上通過(guò)。
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會(huì )表決通過(guò)：
一、同意更換董事長(cháng)……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
�。ㄆ渌枰獩Q議的事項請逐項列明）
股東（董事）簽名：_______
_______年_______月_______日
股東會(huì )決議書(shū)13
會(huì )議時(shí)間：xxx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：xxxx
會(huì )議性質(zhì)：首次股東會(huì )議
會(huì )議通知方式：本次股東會(huì )議已于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東
股東到會(huì )情況：共計兩個(gè)股東全部到會(huì )
會(huì )議由出資最多的股東xxx召集并主持，會(huì )議決議如下：
一、確定了公司名稱(chēng)為：xxxx
一、確定了本公司股東人數由xxx、xxx兩人組成；
二、決定本公司的'注冊資本為1000萬(wàn)元（實(shí)收資本1000萬(wàn)元）。其中：出資xxxx萬(wàn)元，占注冊資本的xx%；出資xx萬(wàn)元，占注冊資本的xx%；
三、公司的經(jīng)營(yíng)范圍：向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過(guò)了公司章程；
五、公司不設董事會(huì )，選舉為本公司執行董事（法定代表人），選舉為本公司監事，聘任為本公司經(jīng)理（執行董事兼任）。董事、監事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規規定的任職資格。
七、公司成立后，五日內向股東發(fā)出資證明書(shū)
八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設立登記。
以上決議，全體股東100%通過(guò)。
全體股東簽字：xxx
xxxx年xx月xx日
股東會(huì )決議書(shū)14
根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開(kāi)了第______次股東會(huì )，會(huì )議召集人、會(huì )議共______人參加，代表______%表決權，經(jīng)代表______%表決權的`股東通過(guò)，做出如下決議：
1、同意公司名稱(chēng)變更為：__________________
2、同業(yè)公司住所變更為：__________________
3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：__________________
4、同意公司延長(cháng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(cháng)期或自______年______月______日到______年______月______日止；
5、同意增加公司注冊資本____________（大寫(xiě)）_______元，由____________（大寫(xiě)）_______元增加到____________（大寫(xiě)）_______元，其中：
原股東______（填寫(xiě)姓名）增加______（大寫(xiě)）_________元（填寫(xiě)方式）____________出資；
新股東______（填寫(xiě)姓名）增加______（大寫(xiě)）_______元（填寫(xiě)方式）____________出資；
6、同意股東____________（填寫(xiě)姓名）將其持本公司的______%的____________（填寫(xiě)出資方式）出資，共計____________（大寫(xiě)）_______元，以____________（大寫(xiě)）_______元轉讓給______（填寫(xiě)姓名）；
7、股東增加（轉讓?zhuān)┏鲑Y后，本公司新的出資結構如下：
____________（股東姓名）出資____________（大寫(xiě)）_______元，其出資方式為_(kāi)___________（實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn)）占____________%；
8、同意變更出資方式，股東____________（姓名）原以____________（出資方式）方式出資的____________（大寫(xiě)）_______元，變更為_(kāi)_____（大寫(xiě)）_______元____________（出資方式）方式出資；
股東______（姓名）
9、同意變更法定代表人、（董事會(huì )成員、監事會(huì )成員）。會(huì )議選舉____________（姓名）為執行董事，免去____________（姓名）執行董事職務(wù)；選舉____________（姓名）共____________（數字）人為監事，免去____________（姓名）監事職務(wù)；聘任______（姓名）為經(jīng)理，免去______（姓名）經(jīng)理職務(wù)；（或會(huì )議選舉（姓名）為董事長(cháng)，免去（姓名）董事長(cháng)職務(wù)；選舉____________（姓名）共____________（數字）人為認為董事，免去____________（姓名）董事職務(wù)；選舉______（姓名）共數字人為監事，免去（姓名）監事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章：
____________年____________月____________日
股東會(huì )決議書(shū)15
___________________公司首次股東會(huì )于_____年____月____日在________（地點(diǎn)）召開(kāi)。本次會(huì )議召開(kāi)的.時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以（口頭/電話(huà)/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他）方式通知了全體股東。代表公司表決權_____%的股東參加了會(huì )議。
會(huì )議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權的%股東同意，會(huì )議審議并通過(guò)了以下事項：
1、審議通過(guò)了公司章程。
2、決定不設董事會(huì )，設立執行董事1名，選舉__________為執行董事。
3、決定不設監事會(huì )，設立監事1名，選舉__________為公司監事。
4、確認了股東出資方式及繳納期限，與會(huì )股東一致同意__________（股東名稱(chēng)或姓名）以______認繳出資_____________元，持股比例______%，并于__年__月__日實(shí)繳完畢；同意__________（股東名稱(chēng)或姓名）以______認繳出資_____________元，持股比例______%，并于__年__月__日實(shí)繳完畢。
5、其他事項：
股東（法人）蓋章、（自然人）簽字：__________________
_________年_______月____________日
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