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會(huì )議決議書(shū)
會(huì )議決議書(shū)1
時(shí)間:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會(huì )會(huì )議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會(huì )，無(wú)董事棄權狀況。
本次董事會(huì )會(huì )議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(cháng)(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
會(huì )議決議書(shū)2
會(huì )議時(shí)間：20xx年3月20日
會(huì )議地點(diǎn)：(公司會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議
參加會(huì )議人員：
1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。
2、新增股東(或股東代表)：、。(無(wú)新股東的，刪除該項)
(可以補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持會(huì )議。經(jīng)與會(huì )股東協(xié)商，(一致)通過(guò)如下決議：
一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會(huì )，應注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權。)
股權轉讓后，現有股東出資情況如下：
1、股東 ，認繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本%;實(shí)繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣。
2、股東 ，認繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本%;實(shí)繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱(chēng)變更為X有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準)。
五、公司董事、監事(、經(jīng)理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿(mǎn)，股東會(huì )重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務(wù)，同意免去、監事職務(wù);選舉、為新董事，繼續選舉原董事會(huì )成員、擔任新一屆董事會(huì )董事，公司新一屆董事會(huì )成員由、組成;選舉、為新監事，繼續選舉原監事會(huì )成員擔任新一屆監事會(huì )的監事，公司新一屆監事會(huì )成員由、和職工代表出任的監事、組成。(注：本項內容供設董事會(huì )、監事會(huì )且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監事、經(jīng)理任期屆滿(mǎn)，股東會(huì )重新選舉新一屆的董事、監事、經(jīng)理。同意免去執行董事職務(wù)，同意免去監事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會(huì )，選舉(或聘任)為執行董事，選舉(或聘任)為監事，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)
3、同意免去、董事職務(wù)，增補、為公司董事;免去、監事職務(wù)，增補、為公司監事。(注：本項內容供設董事會(huì )、監事會(huì )但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)
4、同意免去執行董事職務(wù)，重新選舉為公司執行董事;免去監事職務(wù)，重新選舉為公司監事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)
六、同意公司的注冊資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的'注冊資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本 %;
2、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本 %;
3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本 %。
七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。
八、同意公司類(lèi)型由 變更為 。
九、同意公司股東()的名稱(chēng)(或者姓名)變更為()。
十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(cháng)至 年 月 日。
十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔任組長(cháng)、由()擔任副組長(cháng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。
十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：
(無(wú)新股東的，刪除該項)
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
X有限公司
200X年XX月XX日
會(huì )議決議書(shū)3
我合伙于__________年__________月__________日根據合伙章程召開(kāi)合伙人會(huì )，應到合伙人四名__________，實(shí)到合伙人四名，會(huì )議做出如下決議：
一、決議已成立武漢__________店，目前為目沒(méi)有其它店和實(shí)體。
二、四個(gè)合伙人，合伙注冊資本為_(kāi)_________萬(wàn)元，__________35%、__________20%、__________20%、__________20%，四個(gè)合伙人為_(kāi)_________店的發(fā)展分別作出如下投資額：__________萬(wàn)元、__________萬(wàn)元、__________萬(wàn)元、__________萬(wàn)元（詳見(jiàn)__________店帳目），這些投資用于__________店的租賃和裝修費用（全部已經(jīng)開(kāi)支），__________店經(jīng)營(yíng)權交由__________全權負責（另分干股10%），目前按照慣例每月財務(wù)報表，由四個(gè)合伙人簽字，先按__________40%、__________30%、__________30%月月分紅或承擔虧損，一式五份，四個(gè)合伙人各執一份，合伙保存一份。
三、四個(gè)合伙人的股份和投資款，不得對外轉讓、贈與，不得要退還投資款。四個(gè)合伙人均不得委托他人參與合伙及__________店的經(jīng)營(yíng)與管理。如發(fā)生繼承事宜，在本決議成立的十年以?xún)�，合伙人的繼承人只是享受股份，按投資款比例的'享受分紅或承擔虧損，但不能參與合伙及__________店的經(jīng)營(yíng)和管理，不得要求退還投資款。
四、四個(gè)合伙人本人及配偶、子女等對外的債權、債務(wù)，不得影響合伙及__________店的正常經(jīng)營(yíng)。如出現合伙人的債權人主張權利，由過(guò)錯合伙人賠償合伙和其它三個(gè)合伙人的全部損失。
特此決議！
與會(huì )合伙人簽名蓋章：__________
__________年__________月__________日
會(huì )議決議書(shū)4
根據<公司法>及本公司章程的有關(guān)規定，____________股份有限公司董事會(huì )會(huì )議于____年____月____日在______________召開(kāi)。出資最多的發(fā)起人已于會(huì )議召開(kāi)____日前以________________方式通知全體董事，應到會(huì )董事__________人，實(shí)際到會(huì )董事__________人。會(huì )議由出資最多的`發(fā)起人主持，形成決議如下:
一、選舉___________為公司董事長(cháng)。
二、聘任___________為公司經(jīng)理。
以上事項表決結果:同意__________人，占董事總數__________%
不同意________人，占董事總數__________%
棄權__________人，占董事總數__________%
與會(huì )董事簽字:
______年______月______日
會(huì )議決議書(shū)5
出席會(huì )議股東：______________、_______________、_______________
根據《公司法》及公司章程，_______________有限公司
公司于________年________月________日在________會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，
出席本次會(huì )議的'股東共________人，代表公司股東100%的表決權，
所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)，
決議事項如下：
1、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：__________________
2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名：_________________
________________有限公司
________年________月________日
會(huì )議決議書(shū)6
根據本公司章程規定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開(kāi)第__________屆第__________次股東會(huì )議，應到股東__________人，實(shí)到股東__________人，為_(kāi)_________代表__________%表決權，符合法定要求。會(huì )議由_______________主持(一般由出資數額最多的股東主持)，股東依照章程通過(guò)有效決議如下：
1、變更名稱(chēng)：_________________變更后為_(kāi)_________
2、變更住所：_________________變更后為_(kāi)_________
3、變更法定代表人：_________________變更后為_(kāi)_________
4、變更注冊資本：_________________變更后為_(kāi)_________
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍：_________________變更后為_(kāi)_________
6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的'__________%股權__________萬(wàn)元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權__________萬(wàn)元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬(wàn)元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn)。
7、變更營(yíng)業(yè)期限：_________________變更后為至__________年__________月__________日。
8、變更執行董事或董事會(huì )成員：_________________變更后為_(kāi)_________、__________、__________。
9、變更監事或監事會(huì )成員：_________________變更后為_(kāi)_________、__________、__________。
10、變更經(jīng)理：_________________變更后為_(kāi)_________。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名：_________________
法人股東蓋章：_________________章
__________年__________月__________日
會(huì )議決議書(shū)7
會(huì )議時(shí)間：xxx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：xxxx
會(huì )議性質(zhì)：首次股東會(huì )議
會(huì )議通知方式：本次股東會(huì )議已于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東
股東到會(huì )情況：共計兩個(gè)股東全部到會(huì )
會(huì )議由出資最多的股東xxx召集并主持，會(huì )議決議如下：
一、確定了公司名稱(chēng)為：xxxx
一、確定了本公司股東人數由xxx、xxx兩人組成；
二、決定本公司的注冊資本為1000萬(wàn)元（實(shí)收資本1000萬(wàn)元）。其中：出資xxxx萬(wàn)元，占注冊資本的xx%；出資xx萬(wàn)元，占注冊資本的xx%；
三、公司的.經(jīng)營(yíng)范圍：向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過(guò)了公司章程；
五、公司不設董事會(huì )，選舉為本公司執行董事（法定代表人），選舉為本公司監事，聘任為本公司經(jīng)理（執行董事兼任）。董事、監事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規規定的任職資格。
七、公司成立后，五日內向股東發(fā)出資證明書(shū)
八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設立登記。
以上決議，全體股東100%通過(guò)。
全體股東簽字：xxx
xxxx年xx月xx日
會(huì )議決議書(shū)8
服飾有限公司股東會(huì )決議
一、時(shí)間：年八月二十九日
二、地點(diǎn)：公司會(huì )議室
三、召集人：
參加人：、雷(老股東)
殷開(kāi)敏(新股東)
四、會(huì )議內容：
經(jīng)全體股東討論，一致通過(guò)如下決議：
1、一致同意吸收殷開(kāi)敏為公司新股東。
2、一致同意辭職申請，并免去在公司擔任的執行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開(kāi)敏為公司執行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開(kāi)敏為公司經(jīng)理，任期三年。
3、一致同意免去雷監事職務(wù);選舉為公司監事，任期三年。
4、一致同意將所持公司49%的.股權即4.9萬(wàn)元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉讓給殷開(kāi)敏。
5、一致同意雷將所持公司50%的股權即5萬(wàn)元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉讓給殷開(kāi)敏。
6、變更后各股東出資情況如下：殷開(kāi)敏以貨幣方式出資9.9萬(wàn)元，占公司99%股權;以貨幣方式出資0.1萬(wàn)元，占公司1%股權。
7、一致同意雷退出股東會(huì )。
8、公司其他情況不變。
9、一致通過(guò)公司章程修正案。
五、本次決議作為本公司股東會(huì )決議存檔。
股東簽名：
二0xx年八月二十九日
會(huì )議決議書(shū)9
時(shí)間：X年XX月X日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
應到人數：X人
實(shí)到人數：X人
主要議事：
經(jīng)某公司全體股東協(xié)商，一致同意作出如下決議：
一、同意轉讓在某公司X%(出資額為人民幣X萬(wàn)元)的股權給，同時(shí)不再享有相應的權利和承擔義務(wù)。
二、其他事項不變。
全體股東簽字：
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