- 公司的議案 推薦度：
- 成立分公司議案 推薦度：
- 相關(guān)推薦
（推薦）公司的議案8篇
公司的議案1
根據《公司法》等有關(guān)法律、法規和《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》以及《深圳證券交易所股票上市規則》(xxx修訂)的有關(guān)規定，擬對公司《章程》作如下修改：
一、原文第五十四條增加：
公司應積極采取措施，提高社會(huì )公眾股股東參加股東大會(huì )的的比例。在召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)，除現場(chǎng)會(huì )議外，積極創(chuàng )造條件向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺。但同一股份只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，否則，視為無(wú)效票。公司股東大會(huì )實(shí)施網(wǎng)絡(luò )投票，應按中國證監會(huì )的有關(guān)規定和深圳證券交易所有關(guān)實(shí)施辦法辦理。
公司還應切實(shí)保障社會(huì )公眾股股東參與股東大會(huì )的權利。董事會(huì )、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì )上的投票權。投票權征集應采取無(wú)償的方式進(jìn)行，并應向被征集人充分披露信息。征集人公開(kāi)征集公司股東投票權，應按有關(guān)實(shí)施辦法辦理。
二、原文第七十八條增加：
四、下列事項按照法律、行政法規和本公司章程規定，經(jīng)全體股東大會(huì )表決通過(guò)，并經(jīng)參加表決的社會(huì )公眾股股東所持表決權的半數以上通過(guò)，方可實(shí)施或向有關(guān)主管機關(guān)提出申請：
1、公司向社會(huì )公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權證)、發(fā)行可轉換公司債券、向原有股東配售股份(但具有實(shí)際控制權的股東在會(huì )議召開(kāi)前承諾全額現金認購的除外);
2、公司重大資產(chǎn)重組，購買(mǎi)的資產(chǎn)總價(jià)較所購買(mǎi)資產(chǎn)經(jīng)審計的`賬面凈值溢價(jià)達到或超過(guò)20%的;
3、公司股東以其持有的公司股權償還其所欠該公司的債務(wù);
4、對公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市;
5、在公司發(fā)展中對社會(huì )公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項。
五、公司在發(fā)布關(guān)于審議本條第四款所列事項的股東大會(huì )會(huì )議通知后，應當在股權登記日后三日內再次公告股東大會(huì )通知，并在通知中載明網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間、投票程序。
六、公司在公告關(guān)于審議本條第四款所列事項的股東大會(huì )會(huì )議決議時(shí)，應當說(shuō)明參加表決的社會(huì )公眾股股東人數、所持股份總數、占公司社會(huì )公眾股股份的比例和表決結果，并披露參加表決的前十大社會(huì )公眾股股東的持股和表決情況。
七、公司召開(kāi)股東大會(huì )審議本條第四款所列事項的，應當向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺。"
三、原文第一百一十一條(二)修訂為：
(1)遵守并促使公司遵守法律法規，履行誠信勤勉義務(wù);
(2)遵守并促使公司遵守公司章程;
(3)遵守并促使公司遵守《深圳證券交易所股票上市規則》和深圳證券交易所其他規定，接受深圳證券交易所監管;
(4)對深圳證券交易所認為應當承諾的其他事項作出承諾。
監事還應當承諾監督董事和高級管理人員遵守其承諾。高級管理人員還應當承諾及時(shí)向董事會(huì )報告公司經(jīng)營(yíng)或者財務(wù)等方面出現的，可能對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的事項。
四、第一百二十一條增加：
獨立董事應當向公司股東大會(huì )提交年度述職報告，對其履行職責的情況進(jìn)行說(shuō)明。
五、將原文一百五十四條修改為：
公司董事會(huì )秘書(shū)應當具備履行職責所必需的財務(wù)、管理、法律專(zhuān)業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。
公司董事會(huì )秘書(shū)由董事會(huì )委任。
有下列情形之一的人士不得擔任上市公司董事會(huì )秘書(shū)：
(一)有《公司法》第五十七條規定情形之一的;
(二)自受到中國證監會(huì )最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的;
(三)最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評的;
(四)本公司現任監事;
(五)深圳證券交易所認定不適合擔任董事會(huì )秘書(shū)的其他情形。
本章程有關(guān)董事的資格和義務(wù)的規定適用于董事會(huì )秘書(shū)。
六、將原文第一百五十五條條董事會(huì )秘書(shū)的主要職責修改為：
(一)負責公司和相關(guān)當事人與深圳證券交易所及其他證券監管機構之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò )，保證深圳證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;
(二)負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作;
(三)協(xié)調公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司已披露的資料;
(四)按照法定程序籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，準備和提交擬審議的董事會(huì )和股東大會(huì )的文件;
(五)參加董事會(huì )會(huì )議，制作會(huì )議記錄并簽字;
(六)負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì )全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補救措施并向深圳證券交易所報告;
(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì )、股東大會(huì )的會(huì )議文件和會(huì )議記錄等;
(八)協(xié)助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規、公司章程以及上市協(xié)議對其設定的責任;
(九)促使董事會(huì )依法行使職權;在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、法規、規章和公司章程時(shí)，應當提醒與會(huì )董事，并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì )堅持作出上述決議，董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄上，并立即向深圳證券交易所報告;
(十)公司章程和公司股票上市的證券交易所上市規則所規定的其他職責。
七、第一百九十二條增加：
公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報。
公司董事會(huì )未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)。
存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以?xún)斶�其占用的資金。
xxxxx化工股份有限公司董事會(huì )
20xx年四月五日
公司的議案2
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江xx網(wǎng)架股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在浙江xx設立分公司。xxxx年4月25日，公司第四屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于設立浙江xx網(wǎng)架股份有限公司xx分公司的議案》。根據《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關(guān)規定，此事項屬于公司董事會(huì )審批權限，無(wú)需提請股東大會(huì )審定。
本次設立分支機構事宜亦不構成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。
二、擬設立分支機構基本情況：
1、擬設分支機構名稱(chēng)：浙江xx網(wǎng)架股份有限公司xx分公司
2、分支機構性質(zhì)：不具有獨立企業(yè)法人資格
3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：浙江xx市
4、經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)架、鋼結構及配套板材設計、安裝，幕墻的設計和施工。
5、分支機構負責人：王xx
上述擬設立分支機構的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機關(guān)核準為準。
三、設立分支機構目的、存在風(fēng)險及對公司的影響
1、設立目的：根據《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規定，凡在公司住所外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的場(chǎng)所，應當向工商管理部門(mén)注冊登記，辦理營(yíng)業(yè)執照。公司設立xx分公司，有利于更好的開(kāi)拓市場(chǎng)，提高公司產(chǎn)品區域地區的覆蓋率和市場(chǎng)占有率。
2、存在的`風(fēng)險及對公司的影響：上述設立分支機構事宜經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)后，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風(fēng)險。
1、浙江xx網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議。
公司的議案3
各位股東：
鑒于公司第一屆董事會(huì )任期已屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》規定應進(jìn)行董事會(huì )換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會(huì )提名委員會(huì )對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢(xún)相關(guān)股東意見(jiàn)，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：
1、提名XX、XX為公司第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人;
2、提名XX、XX為公司第二屆董事會(huì )獨立董事候選人;(可無(wú))
上述X位董事候選人經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，將組成公司第X屆董事會(huì )，任期三年。
通過(guò)對上述XX名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jì)等情況的審查，董事會(huì )未發(fā)現其有《公司法》第147條規定的`情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。
根據有關(guān)規定，為了確保董事會(huì )的正常運作，第一屆董事會(huì )的現有董事在新一屆董事會(huì )產(chǎn)生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會(huì )產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。
XXX公司
XX年XX月XX日
公司的議案4
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、增資概述
四川xxxx制蓋有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xxxx”）系本公司控股子公司，原注冊資本為人民幣3000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：鋁防偽瓶蓋、組合式防偽瓶蓋生產(chǎn)、銷(xiāo)售。因xxxx項目開(kāi)發(fā)需要，xxxx各股東擬對其進(jìn)行增資20xx萬(wàn)元，即xxxx的注冊資本由現有的3000萬(wàn)元人民幣增加到5000萬(wàn)元人民幣，增資方式：由xxxx各股東按出資比例分別出資，增資完成后各股東持股比例不變。本次增資本公司出資1600萬(wàn)元人民幣，增資完成后，仍占xxxx注冊資本的80%。本次增資完成后，xxxx注冊資本為5000萬(wàn)元人民幣，仍為本公司控股子公司。
本次對xxxx的增資行為不構成關(guān)聯(lián)交易，根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關(guān)規定，本次增資不需提交本公司股東大會(huì )審議。
本次增資尚須經(jīng)過(guò)有關(guān)政府部門(mén)的批準之后方可實(shí)施。
二、增資主體介紹
公司名稱(chēng)：山東xx股份有限公司
法定代表人：孫xxx
公司住所：山東省xx市xx區xx鎮xxx村
注冊資本：8560萬(wàn)元人民幣
注冊號：xxxxxxxxxxxxxxxx
經(jīng)營(yíng)范圍：鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶蓋加工、模具制作、橡膠塑料制品、機械設備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷(xiāo)售；五金交電、建筑裝飾材料、機電產(chǎn)品（不含小轎車(chē)）、日用百貨，農副產(chǎn)品銷(xiāo)售（以上均不含專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的`原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補”業(yè)務(wù)（國家法律法規禁止項目除外，需經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)的，須憑許可證經(jīng)營(yíng)）。
公司名稱(chēng)：xxxx國際有限公司
注冊地址：xx新界東涌健東路1號映灣園x期悅壽軒x座x樓x室。
法定代表人：鄔xx
注冊資本：100萬(wàn)元港幣
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：貿易
實(shí)際控制人：xx發(fā)展有限公司
三、增資標的的基本情況
增資標的：四川xxxx制蓋有限公司
法定代表人：xxx
公司住所：xx市江陽(yáng)區黃艤鎮xx酒業(yè)集中發(fā)展區聚源大道F006號
注冊資本：3000萬(wàn)元人民幣（山東xx股份有限公司出資2400萬(wàn)元人民幣，占注冊資本的80%，xxxx國際有限公司出資600萬(wàn)元人民幣，占注冊資本的20%）
注冊號：xxxxxxxxxxxxxx
公司類(lèi)型：有限責任公司（臺港澳與境內合作，外資比例低于25%）
經(jīng)營(yíng)范圍：鋁防偽瓶蓋，組合式防偽瓶蓋生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
xxxx首期注冊資金在20xx年12月到位，截至目前，xxxx仍在建設中。
四、增資協(xié)議的主要內容
1、增資金額：雙方按原出資比例對xxxx增資20xx萬(wàn)元人民幣，增資完成后，xxxx注冊資本為5000萬(wàn)元人民幣，本次增資本公司出資1600萬(wàn)元人民幣；xxxx出資400萬(wàn)元人民幣。
2、支付方式：雙方在增資協(xié)議及《合作經(jīng)營(yíng)合同》生效后60日內以現金一次性繳清各自的現金增資部分。
3、違約條款：任何一方如逾期未繳付其出資，向守約方繳付違約金，從逾期第一個(gè)月算起，每逾期一個(gè)月，違約方應繳付應交出資額的百分之二的違約金給守約方。如逾期三個(gè)月仍未提交，除累計繳付應交出資額的百分之六的違約金給守約方外，守約方有權終止本協(xié)議，并要求違約方賠償損失。違約方還應賠償由此而使xxxx遭受的損失。
4、生效條件和生效時(shí)間：有關(guān)《增資協(xié)議》、《合作經(jīng)營(yíng)合同》及《章程》需待中華人民共和國有關(guān)審批機構批準之日起生效。
五、增資資金解決方案及增資的目的和對公司的影響
公司擬使用1600萬(wàn)元自籌資金進(jìn)行對xxxx的增資。
本次對xxxx增資，有利于該公司的經(jīng)營(yíng)，解決其發(fā)展資金需求，促進(jìn)其更好、更快發(fā)展；可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場(chǎng)占有率，符合公司長(cháng)期發(fā)展戰略規劃。對公司目前財務(wù)狀況無(wú)不良影響。
六、公司監事會(huì )意見(jiàn)
公司本次對xxxx增資，有利于該公司的經(jīng)營(yíng)，解決其發(fā)展資金需求，提高經(jīng)濟效益，可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場(chǎng)占有率，不存在損害公司小股東利益的情況。公司監事會(huì )同意本次對四川xxxx制蓋有限公司增資。
公司的議案5
一、對外投資概述
根據公司的發(fā)展戰略與規劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì )同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準)，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認繳4,000萬(wàn)元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。
上述對外投資事項已于20xx年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議審議通過(guò)。
此次對外投資事項在董事會(huì )審批權限范圍內，無(wú)需股東大會(huì )審議批準，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據信息披露的相關(guān)規則，及時(shí)披露對外投資的進(jìn)展情況。
二、交易對手方介紹
1、名稱(chēng)：易事特新能源(昆山)有限公司
2、統一社會(huì )信用代碼：91320583MA1MTC94XH
3、類(lèi)型：有限責任公司
4、住所：昆山市陸家鎮華夏路99號1號房
5、法定代表人：何宇
6、注冊資本：20, 000萬(wàn)元
7、成立日期：20xx年8月30日
8、經(jīng)營(yíng)范圍：新能源汽車(chē)充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系
統設備的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項目的建設、管理與維護。(依
法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。
三、擬投資設立公司的基本情況
1、公司名稱(chēng)：易事特天津智慧能源有限公司
2、出資方式：以自有資金現金方式出資
3、注冊資金：人民幣20,000萬(wàn)元，其中公司認繳4,000萬(wàn)元，占總股本的
20%;易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。
4、注冊地址：天津市靜海區
5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)。
上述事宜均以工商部門(mén)核準的最終批復為準。
四、本次對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、對外投資的目的
公司擬在天津設立的.全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區的影響力。
2、存在的風(fēng)險
隨著(zhù)子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機制，實(shí)施有效的內部控制，強化對子公司的管控。
3、對公司的影響
若本次對外投資事項進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對公司未來(lái)業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極的影響。
特此公告。
易事特集團股份有限公司董事會(huì )
年11月28日
公司的議案6
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
1、根據山西xx化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"甲方"或"公司")的未來(lái)發(fā)展戰略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司在內蒙地區的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力，經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司與內蒙xxx資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙xxx資源(集團)有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"乙方")共同以現金出資方式設立內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其中公司出資600萬(wàn)元，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司。
目前，內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線(xiàn)，該項目投資約需人民幣3000萬(wàn)元。根據此生產(chǎn)線(xiàn)項目的進(jìn)展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現金方式共同對內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬(wàn)元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。
2、公司于xxxx年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，會(huì )議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。
3、本次對外追加投資不構成關(guān)聯(lián)交易。
二、投資標的的基本情況
1、增資主體的`概況
公司名稱(chēng)：內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司;住所：杭錦旗錫尼鎮巴音布拉格嘎查;法定代表人:張俊彪;注冊資本:1500萬(wàn)元;
公司類(lèi)型:其他有限責任公司;經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
2、本次增資前后的股權結構如下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元
三、公司本次追加投資的資金來(lái)源為公司自有資金。
四、本次追加投資的目的和對公司的影響
公司與內蒙xxx資源(集團)有限責任公司共同對內蒙xxx資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線(xiàn)盡早達產(chǎn)達效，以滿(mǎn)足內蒙地區炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求，成為公司新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。
五、其它事項
本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批準后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。
特此公告。
公司的議案7
會(huì )議主持人xxx宣布xxxxxxxx股份有限公司第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議召開(kāi)。
一、宣讀關(guān)于提名xxx先生為xxxxxxxx股份有限公司董事長(cháng)的議案；
二、根據董事長(cháng)的提名，聘任xxx先生擔任xxxxxxxx股份有限公司總經(jīng)理的`議案；
三、根據當選公司董事長(cháng)xxx先生的提名，聘任xxx女士擔任xxxxxxxx股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)的議案；
四、宣讀第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議并全體董事簽字。
五、與會(huì )董事閱讀第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議記錄并簽字。
xxxxxxxx股份有限公司董事會(huì )
20xx年x月x日
公司的議案8
為進(jìn)一步完善公司法人治理結構，促進(jìn)公司董事會(huì )科學(xué)、高效決策以及初步建立對公司管理層績(jì)效評價(jià)機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關(guān)規定，擬再設立董事會(huì )下設的戰略決策委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，其基本職責、人員構成如下：
1、戰略決策委員會(huì )：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書(shū)昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能：
(1)制定公司長(cháng)期發(fā)展戰略;
(2)為股東大會(huì )、董事會(huì )決策提供專(zhuān)業(yè)報告;
(3)對公司重大投資決策進(jìn)行監督、核實(shí)、評價(jià)。
2、審計委員會(huì )：(3人)
主任委員：王才焰
組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨立董事)、白羽;
主要職能：
(1)提議聘請或更換外部審計機構;
(2)監督公司的'內部審計制度及其實(shí)施;
(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;
3、提名委員會(huì )：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書(shū)昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能：
(1)研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;
(3)對董事候選人和高級管理人選進(jìn)行審查并提出建議。
4、薪酬與考核委員會(huì )：(5人)
主任委員：湯書(shū)昆(獨立董事)
組成人員：王江安、楊亞平、童永、湯書(shū)昆(獨立董事)、周學(xué)民(獨立董事);
主要職能：
(1)負責制定董事、監事與高級管理人員考核的標準，并進(jìn)行考核;
(2)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案;
(3)授權董事會(huì )制定具體的工作職責和議事規則，組織實(shí)施。
xxx
20xx年xx月xx日
【公司的議案】相關(guān)文章：
公司的議案03-08
成立分公司議案03-08
關(guān)于增資擴股的議案范文-議案03-08
增資的議案03-09
股東會(huì )議案范文-議案03-08
公文議案的格式「標準版」-議案03-09
變更董事議案03-07