2020年股東會(huì )決議
2020年股東會(huì )決議1
經(jīng)《長(cháng)春**有限公司》 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東會(huì )研究決定變更公司股東，股東**將其持有的占公司注冊資本0.504%的'股權(即人民幣0.5萬(wàn)元)轉讓給股東**, 股東**將其持有的占公司注冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬(wàn)元)轉讓給股東**，變更后的股東姓名﹑出資額及出資時(shí)間為:
1、**，貨幣出資98.7萬(wàn)元，第一次出資46.7萬(wàn)元，于1998年6月24日到位，第二次出資15萬(wàn)元，于20xx年6月24日，第三次出資37萬(wàn)元，于20xx年6月26日到位;
2、**，貨幣出資0.5萬(wàn)元，于1998年6月24日到位。
股東同意修改公司章程,轉讓前后,公司的債權債務(wù)
按法律規定承擔責任.
股東簽字：
長(cháng)春**有限公司
年3月15日
2020年股東會(huì )決議2
XXXXXX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于XX年XX月XX日在公司會(huì )議室召開(kāi)了股東會(huì )全體會(huì )議。本次股東會(huì )會(huì )議于XX年XX月XX日通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。出席會(huì )議的'股東為持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會(huì )會(huì )議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：
1：全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。
2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì )議合法有效
3：同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項。
蓋章及簽署：
XXX年XXX月XX日
2020年股東會(huì )決議3
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地點(diǎn)：
出席會(huì )議股東(董事)：
有限公司股東(董事)會(huì )第 次會(huì )議于 年 月 日在 召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東(董事) 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的半數以上通過(guò)。
根據《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會(huì )表決通過(guò)：
一、 同意更換董事長(cháng)……
二、 同意修改章程……
三、 同意變更住所……
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：
年 月 日
2020年股東會(huì )決議4
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地點(diǎn)：
實(shí)到股東：
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì )議
召集人： 按章程規定填寫(xiě)
主持人：
應到會(huì )股東 方，實(shí)際到會(huì )股東 方，代表100%股權。
2020年股東會(huì )決議5
XXXX有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于20xx年XX月X日在公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，會(huì )議由董事長(cháng)XXX先生主持，出席會(huì )議的股東及股東 代表共12人，代表公司出資總額的100%，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規 定。
與會(huì )股東及股東代表就公司發(fā)行中小企業(yè)私募債券事宜進(jìn)行了討論，并一致 審議通過(guò)了《關(guān)于XXXX有限公司發(fā)行20xx年中小企業(yè)私募債券的議案》， 具體情況如下：
1、債券名稱(chēng)：
湖北XXXX有限公司20xx年中小企業(yè)私募債券;
表決結果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
2、發(fā)行方式及發(fā)行對象：
本次發(fā)行的私募債券將以非公開(kāi)方式向具備相應風(fēng)險識別和承擔能力的合格投資者發(fā)行，發(fā)行對象不超過(guò)200人;
表決結果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
3、發(fā)行總額：
不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元(含15,000萬(wàn)元);
表決結果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
4、票面金額：
每張私募債券票面金額為100元;
表決結果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
5、發(fā)行價(jià)格：
本次發(fā)行的私募債券按面值發(fā)行;
表決結果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
6、債券期限：
36個(gè)月，附第24個(gè)月末發(fā)行人利率調整選擇權和投資者回售選擇權。
表決結果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
7、債券利率及其確定方式：
本期私募債券票面利率為固定利率，最終的票面利率以非公開(kāi)方式向具備相應風(fēng)險識別和承擔能力的合格投資者進(jìn)行詢(xún)價(jià)，由 發(fā)行人和承銷(xiāo)商協(xié)商確定，在債券存續期的前24個(gè)月內固定不變;發(fā)行人有權在債券存續期的第24個(gè)月根據市場(chǎng)利率情況調整本期債券后12個(gè)月的票面利率，調整后票面利率在債券存續期的后12個(gè)月內固定不變，調整前后的票面利率均不超過(guò)同期銀行貸款基準利率的3倍。
表決結果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
8、發(fā)行人票面利率調整選擇權：
發(fā)行人在本期債券第2個(gè)計息年度付息日前的第20個(gè)工作日，向投資者披露關(guān)于是否調整最后12個(gè)月的票面利率以及調整幅度的公告，發(fā)行人可向上調整也可向下調整票面利率。向上調整后的票面利 率需符合調整當時(shí)國家關(guān)于利率上限的有關(guān)規定，向下調整后的'票面利率不低于 同期整存整取定期存款的利率。若發(fā)行人未行使利率調整選擇權，則本期債券最后12個(gè)月的票面利率仍維持原有票面利率不變。
表決結果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
9、投資者回售選擇權：
發(fā)行人披露關(guān)于是否調整最后12月的票面利率以及調整幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券的第2個(gè)計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。投資者選擇將其持有的本期債 券全部或部分按面值回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人調整利率選擇權公告日后5 個(gè)工作日內進(jìn)行登記。若投資者行使回售選擇權，本期債券第2個(gè)計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照債券登記結算機構相關(guān)業(yè)務(wù)規則完成回售支付工 作。債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)，相應的中小企業(yè)私募債券面值總 額將被凍結轉讓。若投資者未作登記，則視為繼續持有本期債券并接受發(fā)行人關(guān) 于是否調整最后12個(gè)月的票面利率以及調整幅度的公告。
表決結果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
10、募集資金的用途：
補充流動(dòng)資金; 表決結果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
11、擔保安排：
本次發(fā)行的私募債券由XXXX擔保有限公司提供連帶責任保證擔保;
表決結果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
12、償債保障措施：
當發(fā)行人出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，授權公司董事會(huì )根據法律、法規及有關(guān)監管部門(mén)要求等作出償債保障措施決定，包括但不限于：
(1)不向股東分配利潤;
(2)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實(shí)施;
(3)調減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金;
(4)主要責任人不得調離;
(5)追加償債擔保措施、擔保金額或投保商業(yè)保險;
(6)采取其他限制股息分配措施;
表決結果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
13、還本付息的方式：
本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每期的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至兌息債權登記日15：00前所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金 額為投資者截至兌付債權登記日15:00 前所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金;
表決結果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
14、轉讓流通申請：
本次發(fā)行實(shí)施完畢后，公司將向深圳證券交易所或其他主管部門(mén)提出債券轉讓流通申請;
表決結果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
15、本次發(fā)行授權事宜：
提請股東會(huì )授權董事會(huì )根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》等法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，辦理與本次私募債券發(fā)行的相關(guān)事項，包括但不限于：
(1)在法律、法規允許的范圍內，根據公司和市場(chǎng)的具體情況，制定本次 發(fā)行的具體發(fā)行方案以及修訂、調整本次發(fā)行的發(fā)行條款，包括但不限于發(fā)行的具體規模、債券期限、債券利率及其確定方式、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對象、是否分期發(fā)行、發(fā)行期數及各期發(fā)行的規模、是否設置回售或贖回條款、是否提供擔保及 擔保方式、評級安排、具體申購辦法、還本付息的安排及決定募集資金具體使用 等與本次私募債券發(fā)行有關(guān)的事宜;
(2)聘請中介機構，辦理本次發(fā)行的備案事宜;
(3)為本次發(fā)行的私募債券選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會(huì )議規則》;
(4)為本次發(fā)行設立償債保障金專(zhuān)戶(hù)，用于兌息、兌付資金的歸集和管理;
(5)負責具體實(shí)施和執行本次發(fā)行及申請轉讓事宜，包括但不限于根據有關(guān)監管部門(mén)的要求制作、修改、報送本次發(fā)行、申請轉讓的申報材料，簽署相關(guān) 申報文件及其他法律文件;
(6)如國家法律法規或監管部門(mén)的相關(guān)政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除根據有關(guān)法律法規及公司章程規定必須由股東會(huì )重新決議的事項外，可依據有關(guān)法律 法規和公司章程的規定、監管部門(mén)的意見(jiàn)對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項作適 當調整或根據實(shí)際情況決定是否繼續開(kāi)展本次發(fā)行的相關(guān)工作;
(7)辦理與本次發(fā)行及申請轉讓有關(guān)的其他事項;
(8)本授權有效期自股東會(huì )審議通過(guò)之日起至上述授權事項辦理完畢之日止;
表決結果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。
16、決議有效期：
本次決議有效期為12個(gè)月;
表決結果:
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0
(XXXX有限公司臨時(shí)股東會(huì )決議之簽章頁(yè))
股東(股東代表)簽名/蓋章：
XXXX有限公司
XXXX年X月X日
首次股東會(huì )決議范本
____________________公司首次股東會(huì )于_____年____月 ____日在________(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話(huà)/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權 _____%的股東參加了會(huì )議。
會(huì )議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權的%股東同意，會(huì )議審議并通過(guò)了以下事項：
1、審議通過(guò)了公司章程。
2、決定不設董事會(huì )，設立執行董事1名，選舉__________為執行董事。
3、決定不設監事會(huì )，設立監事1名，選舉__________為公司監事。
4、確認了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與會(huì )股東一致同意__________(股東名稱(chēng)或姓名)以______出資______萬(wàn)元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢;同意__________(股東名稱(chēng)或姓名)以______出資______萬(wàn)元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢。
5、其他事項：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
年 月 日
股東會(huì )決議注意事項
1、本股東會(huì )決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記。
2、股東為非自然人的，“實(shí)到股東”應寫(xiě)明其單位名稱(chēng)，并可在單位名稱(chēng)后加“(出席代表：XXX)”。
3、股東為自然人的，由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名;若正文與簽名脫離的，應當在正文與簽名頁(yè)處加蓋企業(yè)的騎縫章。
4、股東人數發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會(huì )人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表);新增股東(或股東代表)�！毙�、舊股東都要在本股東會(huì )決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會(huì )議召開(kāi)。特別提示：股權轉讓(內部轉讓除外)或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機關(guān)進(jìn)行現場(chǎng)簽字(帶身份證)。5、決議簽署之日后應在規定期限內30日內，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機關(guān)進(jìn)行登記。
6、要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章;內容涂改無(wú)效。
7、召集人非章程規定的第一召集人的，應在正文前增加一段內容用以說(shuō)明公司章程規定的在前順序的會(huì )議召集和主持義務(wù)人不履行會(huì )議召集和主持義務(wù)的情況。
8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內容：會(huì )議已于15日前以書(shū)面/電話(huà)/公告(按公司章程規定)的方式通知了全體股東。應到會(huì )股東 方，實(shí)際到會(huì )股東 方(其中，股東 委托 出席會(huì )議并代為行駛表決權)。參加股東共代表 %表決權。
2020年股東會(huì )決議6
1、決定將公司名稱(chēng)(住所、營(yíng)業(yè)期限等)變更為*****。
2、決定將公司注冊資本從*****增(減)至*****。
3、決定增加(減少)公司經(jīng)營(yíng)項目：*****
4、決定免去XXX的執行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去XXX的監事職務(wù);決定任命XXX為執行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命XXX為監事。公司新一屆董事會(huì )成員由XXX組成;公司新一屆監事會(huì )成員由XXX和職工代表出任的監事XXX組成。(注：以上需根據公司是否設立董事會(huì )、監事會(huì )的具體情況自行改動(dòng))
5、決定將****在公司中的`***%股權(計****萬(wàn)元出資額)以***萬(wàn)元轉讓給新股東，股權轉讓后，現有股東出資情況如下：****�！靖捷^復雜轉讓股權例子：同意甲將持有公司的100萬(wàn)元占出資比例10%的資金(其中：已到位40萬(wàn)元，未到位60萬(wàn)元)，將其中未到位60萬(wàn)元中的20萬(wàn)元占出資比例2%轉讓給乙，并由乙全額繳納，剩余未到位40萬(wàn)元繼續由甲按期繳納�！�
6、相應修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
其他參會(huì )人員簽字：(如主持人、監事等)
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