股東大會(huì )通知15篇

　　在日新月異的現代社會(huì )中，越來(lái)越多地方需要用到通知，通告是黨和國家機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位在一定范圍內公布應當遵守或者周知的事項時(shí)，使用的下行公文。那么你有了解過(guò)通知嗎？以下是小編幫大家整理的股東大會(huì )通知，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

股東大會(huì )通知1

公司全體股東：

　　公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在醫科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì )，通報相關(guān)情況，請務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東萬(wàn)事順意!

　　xx市x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司

　　xxxx年4月2日

股東大會(huì )通知2

各位股東：

　　茲定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在廣西醫科大學(xué)圖書(shū)館演講廳，召開(kāi)x年第4次全體股東大會(huì )。通報住宅小區建設工作情況，并對相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。請各位股東按時(shí)參加，謝謝合作。

　　xx市xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司

　　xxxx年8月30日

股東大會(huì )通知3

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

　　會(huì )議召集人:公司董事會(huì )

　　會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:x年5月13日10:00，會(huì )期半天

　　會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區長(cháng)春橋路11號萬(wàn)柳中心A座16層股份會(huì )議室

　　會(huì )議召開(kāi)方式:現場(chǎng)會(huì )議

　　出席對象:

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員;

　　2、x年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

　　3、不能出席會(huì )議的股東，可委托授權代理人出席會(huì )議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會(huì )議審議事項

　　1、公司x年度報告及報告摘要

　　2、公司董事會(huì )工作報告

　　3、公司監事會(huì )工作報告

　　4、公司x年度財務(wù)決算報告

　　5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

　　6、關(guān)于授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案

　　7、關(guān)于授權董事會(huì )土地儲備投資額度的議案

　　8、關(guān)于續聘年度審計機構的議案

　　三、會(huì )議登記方法

　　1、登記方式:出席會(huì )議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表授權書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續。

　　2、登記地點(diǎn):北京市海淀區長(cháng)春橋路11號萬(wàn)柳中心A座16層董事會(huì )辦公室。

　　3、受托行使表決權人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書(shū)和持股憑證。

　　四、其他事項

　　會(huì )期半天，出席會(huì )議者食宿、交通費自理。

　　聯(lián)系電話(huà):

　　傳 真:

　　郵 編:

　　聯(lián) 系 人:李秀紅

　　特此公告。

　　附:《授權委托書(shū)》

　　xx集團股份有限公司

　　董 事 會(huì )

　　x年四月二十三日

股東大會(huì )通知4

恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責任公司全體股東：

　　我公司提議于20xx年7月6日9時(shí)00分在長(cháng)沙市芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店后院工棚會(huì )議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責任公司名下位于芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時(shí)股東會(huì )并參加表決。本次會(huì )議為現場(chǎng)會(huì )議，采取現場(chǎng)表決方式。特此通知。

資產(chǎn)管理有限公司

　　20xx年6月17日

股東大會(huì )通知5

各股東單位：

　　根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開(kāi)公司年第一次股東大會(huì )�，F就有關(guān)事項通知如下：

　　一、會(huì )議時(shí)間：x年x月x日上午點(diǎn)分至點(diǎn)分。

　　二、會(huì )議地點(diǎn)：

　　三、會(huì )議審議事項

　　聽(tīng)取并審議關(guān)于《本公司年度報告及其摘要》等個(gè)議案。

　　四、會(huì )議出席人員

　�。ㄒ唬┍竟�司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會(huì )及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會(huì )及表決。股東須以書(shū)面方式委派代表。委派代表在參會(huì )時(shí)將授權委托書(shū)交簽到處工作人員。

　�。ǘ�）本公司董事、監事。

　�。ㄈ�）本公司高級管理層列席會(huì )議。

　�。ㄋ模┍竟�司聘任的見(jiàn)證律師。

　　五、會(huì )議報到時(shí)間

　　請各參會(huì )人員于X年X月X日上午點(diǎn)到點(diǎn)在會(huì )場(chǎng)簽到。

　　xx公司

　　20xx年x月

股東大會(huì )通知6

x科技有限公司全體股東：

　　根據x科技有限公司(下稱(chēng)“本公司”)章程的規定，本公司董事會(huì )召集召開(kāi)本公司股東會(huì )，通知如下：茲定于x年8月 22 日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區梓苑路20號召開(kāi)本公司股東會(huì )，審議《關(guān)于x科技有限公司董事、監事調整的議案》、《關(guān)于對xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對xx市潤墾科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會(huì )議為現場(chǎng)會(huì )議，采取現場(chǎng)表決方式，特此通知。

　　x科技有限公司

股東大會(huì )通知7

實(shí)業(yè)有限公司：

　　股東深圳中電樂(lè )觸投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，經(jīng)審核，該股東享有本公司70%的表決權，其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，現就會(huì )議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下：

　　一、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：20xx年7月23日上午9：30.

　　二、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市國家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室.

　　三、本次會(huì )議議題：解除實(shí)業(yè)有限公司在中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準時(shí)出席，本公司將會(huì )根據公司法和章程的規定作出相關(guān)決議。

　　中電高新數據科技有限公司

　　20xx年7月8日

股東大會(huì )通知8

　　一、會(huì )議時(shí)間：20xx年4月26日上午10點(diǎn)，會(huì )期預計半天；

　　二、會(huì )議地點(diǎn)：天津市和平區大理道106號公司會(huì )議室；

　　三、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議；

　　四、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )；

　　五、會(huì )議議題如下：

　　1、審議《公司20xx年年度報告》全文及摘要；

　　2、審議《公司20xx年度董事會(huì )工作報告》；

　　3、審議《公司20xx年度監事會(huì )工作報告》；

　　4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告》；

　　5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》；

　　6、審議《關(guān)于續聘利安達會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司為公司20xx年度審計機構的議案》；

　　7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細胞基因工程有限公司投資建設國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設項目的議案》；

　　8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔保的議案》。

　　公司獨立董事將在本次股東大會(huì )上作20xx年度述職報告。

　　六、會(huì )議出席對象：

　　1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì )；授權代表出席股東大會(huì )，應出具授權委托書(shū)，并在會(huì )前提交公司。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員及公司聘請的股東大會(huì )見(jiàn)證律師。

　　七、登記事項：

　　1、登記手續：出席會(huì )議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件（蓋章）、法定代表人授權委托書(shū)、出席人身份證、法人股東賬戶(hù)卡；委托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續。

　　異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權委托書(shū)見(jiàn)附件。

　　2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：

　　登記時(shí)間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

　　登記地點(diǎn)：天津市和平區大理道106號。

　　3、注意事項：按證監會(huì )相關(guān)規定，現場(chǎng)不發(fā)放禮物；會(huì )期預定半天，出席者所有費用一律自理。

　　特別說(shuō)明：為保證會(huì )議現場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規定辦理相關(guān)手續者，一律不得入場(chǎng)。

　　4、聯(lián)系事宜

　　聯(lián)系地址：天津市和平區大理道106號

　　聯(lián)系人：吳爽、張奮

　　聯(lián)系電話(huà)：022—23318350轉8007

　　022—23319619/8361（傳真）

　　特此公告。

　　中源協(xié)和干細胞生物工程股份公司董事會(huì )

　　20xx年4月6日

股東大會(huì )通知9

股份有限公司全體股東：

　　我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會(huì )、監事會(huì )未能及時(shí)根據我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì )，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時(shí)股東大會(huì )，通知如下：

　　一、會(huì )議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí)；

　　二、會(huì )議地點(diǎn)：xx市xx區xx鎮道號二樓會(huì )議室(門(mén)衛登記)

　　三、會(huì )議議題：

　　1、變更公司清算組成員；

　　2、確定公司法定公章及持有人；

　　3、追究現清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責任；

　　4、商議公司下一步清算工作計劃。

　　四、出席會(huì )議對象：股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司

　　20xx年xx月xx日

股東大會(huì )通知10

　　xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告

　　一、會(huì )議召開(kāi)基本情況

　�。ㄒ唬┕蓶|大會(huì )屆次

　　本次會(huì )議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì )。

　�。ǘ�）召集人

　　本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。

　�。ㄈ�）會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性

　　本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》

　　等有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。

　�。ㄋ模�會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　結束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　�。ㄎ澹�會(huì )議召開(kāi)方式

　　本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。

　�。�六）出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì )的股權登記日為xxxx年x月xx日，股權登記日下午收市時(shí)在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )（在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

　　3、本公司聘請的律師（如有）

　�。ㄆ撸�會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室。

　　二、會(huì )議審議事項（示具體需要填寫(xiě)）

　　例如：

　　1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；

　　具體內容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。

　　2、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；

　　董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )全權處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　�。�1）定向增資工作須向上級主管部門(mén)遞交所有材料的準備、報審；

　�。�2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補充或修改；

　�。�3）定向增資工作上級主管部門(mén)所有批復文件手續的辦理；

　�。�4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

　�。�5）根據本次定向增資方案的實(shí)施結果，相應的修改公司章程；

　�。�6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

　�。�7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

　　3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；

　　針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì )審議后生效。

　　4、審議《關(guān)于股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的議案》；

　　為了提升公司股票流動(dòng)性、維護公司投資者利益，現將股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的方式。

　　5、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；

　　公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

　　6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預案的議案》；

　　7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計報告的議案》。

　　三、會(huì )議登記方法

　�。ㄒ唬┑怯浄绞焦蓶|可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。

　�。ǘ�）登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　�。ㄈ�）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì )辦公室

　　四、其他

　�。ㄒ唬�會(huì )議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址：

　　電話(huà)：

　　傳真：

　　電子郵箱：

　�。ǘ�）會(huì )議費用：

　　五、備查文件目錄

　�。ㄒ唬┨嶙h召開(kāi)本次股東大會(huì )的《xx公司第x屆董事會(huì )第x次會(huì )議決議》。

　�。ǘ�）《xx公司股票發(fā)行方案》。

　　xx公司董事會(huì )

　　xxxx年x月xx日

股東大會(huì )通知11

　　一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

　　1、會(huì )議屆次：20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

　　2、會(huì )議召集人：董事會(huì )

　　3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等有關(guān)法律法規、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則及《廣東達志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司章程》的有關(guān)規定。

　　4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：

　　現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日的交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合

　�。�1）現場(chǎng)表決：包括股東本人出席以及通過(guò)填寫(xiě)授權委托書(shū)授權他人出席。

　�。�2）網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間通過(guò)上述系統行使表決權。

　　股東大會(huì )股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過(guò)相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、會(huì )議出席對象

　�。�1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　�。�2）公司全體董事、監事、高級管理人員及董事會(huì )認可的其他人員。

　�。�3）公司聘請的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。

　　8、會(huì )議地點(diǎn)：湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）

　　二、會(huì )議審議事項

　　1、《關(guān)于續聘公司20xx年度審計機構的議案》

　　2、《關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉第五屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

　　2.01選舉葉善錦為第五屆董事會(huì )非獨立董事

　　2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會(huì )非獨立董事

　　2.03選舉申毓敏為第五屆董事會(huì )非獨立董事

　　2.04選舉于洪濤為第五屆董事會(huì )非獨立董事

　　2.05選舉游輝為第五屆董事會(huì )非獨立董事

　　2.06選舉曾廣富為第五屆董事會(huì )非獨立董事

　　3、《關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉第五屆董事會(huì )獨立董事的議案》

　　3.01選舉王建新為第五屆董事會(huì )獨立董事

　　3.02選舉羅萬(wàn)里為第五屆董事會(huì )獨立董事

　　3.03選舉趙航為第五屆董事會(huì )獨立董事

　　4、《關(guān)于公司監事會(huì )提前換屆選舉第五屆監事會(huì )非職工代表監事的議案》

　　4.01選舉左大華為第五屆監事會(huì )非職工代表監事

　　4.02選舉雷順利為第五屆監事會(huì )非職工代表監事

　　議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)，其中議案3涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì )方可進(jìn)行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。

　　上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

　　三、提案編碼：

　　四、會(huì )議登記等事項：

　　1、登記方式

　�。�1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、股東賬戶(hù)卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)（格式附后）、股東賬戶(hù)卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。

　�。�2）自然人股東應持股東賬戶(hù)卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；若委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持股東賬戶(hù)卡復印件、授權委托書(shū)（格式附后）和本人身份證復印件到公司登記。

　�。�3）股東為QFII的，憑QFII證書(shū)復印件、授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

　�。�4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復印件），信函、傳真以登記時(shí)間內公司收到為準。

　　2、登記時(shí)間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登記地點(diǎn)及授權委托書(shū)送達地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區永和經(jīng)濟區田園東路1號廣東達志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司董事會(huì )秘書(shū)辦公室，信函請注明“股東大會(huì )”字樣，郵編：511356。

　　4、注意事項

　�。�1）出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì )前半小時(shí)到達會(huì )場(chǎng)，謝絕未按會(huì )議登記方式預約登記者出席。

　�。�2）公司不接受電話(huà)登記。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程：

　　本次股東大會(huì )向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　六、其他事項：

　　1、本次參與現場(chǎng)投票的股東，食宿及交通費用自理

　　2、股東代理人不必是公司的股東

　　3、聯(lián)系人：張學(xué)溫

　　4、聯(lián)系電話(huà)：020-32221952

　　5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區永和經(jīng)濟區田園東路1號廣東達志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司

　　6、傳真：020-32221966

　　7、郵編：511356

　　七、備查文件：

　　1、第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議

　　2、第四屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議

　　特此公告。

xxx董事會(huì )

　　20xx年1月5日

股東大會(huì )通知12

股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì )議，討論決定有關(guān)事項，現將有關(guān)事宜通知如下:

　　1. 會(huì )議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì )議地點(diǎn):公司會(huì )議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會(huì )議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務(wù)必準時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　xxxx年1月10日

股東大會(huì )通知13

平衛剛股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì )議，討論決定有關(guān)事項，現將有關(guān)事宜通知如下:

　　1. 會(huì )議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì )議地點(diǎn):公司會(huì )議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會(huì )議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務(wù)必準時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　xxxx年1月10日

股東大會(huì )通知14

　　海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議，決定召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

　　1、會(huì )議召集人：公司第三屆董事會(huì )

　　2、會(huì )議時(shí)間：20xx年11月20日（星期天）下午14時(shí)

　　3、會(huì )議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮xx潭xx號公司辦公樓二樓會(huì )議室；

　　4、會(huì )議方式：本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票表決方式；

　　5、會(huì )議出席對象：

　�。�1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權登記服務(wù)有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權以本通知公布的方式出席本次年度股東大會(huì )及參加表決；不能親自出席會(huì )議的股東可授權他人代為出席；

　�。�2）公司全體董事、監事和高級管理人員；

　�。�3）公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。

　　二、會(huì )議審議事項

　�。ㄒ唬�《關(guān)于20xx年度海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)報告的議案》

　�。ǘ�）《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》

　�。ㄈ�）《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的.議案》

　　三、現場(chǎng)會(huì )議預登記方法

　　1、登記方式：現場(chǎng)登記。

　　股東應提前半小時(shí)到場(chǎng)辦理會(huì )議登記手續，登記截止時(shí)間為20xx年11月20日下午14時(shí)。登記時(shí)應提供下列材料：

　�。�1）個(gè)人股東需提交的文件包括：本人身份證復印件。股東委托他人出席會(huì )議的，應提供代理人的身份證復印件及股東親筆簽署并加按手印的授權委托書(shū)。

　�。�2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復印件。公司委派非法定代表人出席會(huì )議的，還應提供代理人的身份證復印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權委托書(shū)。

　　2、公司聯(lián)系人：

　　四、注意事項

　　1、本次股東大會(huì )會(huì )期預計半天，出席會(huì )議人員的所有費用自理。

　　2、會(huì )議材料備于公司，請出席會(huì )議人員于會(huì )議召開(kāi)前半小時(shí)到場(chǎng)簽到，領(lǐng)取會(huì )議材料。

　　3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì )召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交公司董事會(huì )。

　　4、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì )。

股東大會(huì )通知15

　　經(jīng)x集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第七屆董事會(huì )第14次會(huì )議通過(guò)，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會(huì )議中心會(huì )議室召開(kāi)公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議有關(guān)事項如下：

　　一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

　　1.股東大會(huì )屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會(huì )

　　2.召集人:董事會(huì )

　　3.本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

　　(1)現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：x年9月2日下午4：00

　　(2)網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日

　　通過(guò)深圳交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

　　通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。

　　5.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合。

　　(1)現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議;

　　(2)網(wǎng)絡(luò )投票：本次臨時(shí)股東大會(huì )將通過(guò)深圳交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳交易所的交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡(luò )投票包含交易系統和互聯(lián)網(wǎng)系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6.出席對象：

　　(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　上述公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見(jiàn)證律師。

　　7.現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：貴州省xx市觀(guān)山湖區路1號國際會(huì )議中心

　　二、會(huì )議審議事項

　　關(guān)于補選公司獨立董事的議案。

　　上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì )第14次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)x年8月15日《中國報》、《時(shí)報》、《上海報》、《xx日報》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　三、出席現場(chǎng)會(huì )議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)或法人授權委托書(shū)、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;

　　(2)社會(huì )公眾股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續;

　　(4)異地股東可在出席會(huì )議登記時(shí)間用傳真或現場(chǎng)方式進(jìn)行登記。

　　以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì )召開(kāi)當日會(huì )議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。

　　2.登記時(shí)間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號峰會(huì )國際大廈19樓公司董事會(huì )辦公室

　　四、參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：

　　(一)通過(guò)深交所交易系統投票的程序

　　1.投票代碼：x0

　　2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票

　　3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

　　4.通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的操作程序：

　　(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應選擇"買(mǎi)入"。

　　(2)在"委托價(jià)格"項下填報股東大會(huì )議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應以相應的委托價(jià)格分別申報。股東對"總議案"進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見(jiàn)。

　　表1：股東大會(huì )議案對應"委托價(jià)格"一覽表

　　(3)在"委托數量"項下填報表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表2：表決意見(jiàn)對應"委托數量"一覽表

　　(4)在股東大會(huì )審議多個(gè)議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對"總議案"進(jìn)行投票。

　　如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統對"總議案"和單項議案進(jìn)行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

　　(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(6)不符合上述規定的投票申報無(wú)效，深交所交易系統作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

　　(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定辦理身份認證，取得"深交所數字證書(shū)"或"深交所投資者服務(wù)密碼"。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專(zhuān)區注冊，填寫(xiě)相關(guān)信息并設置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書(shū)的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

　　股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，登錄在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

　　(三)網(wǎng)絡(luò )投票其他注意事項

　　1.網(wǎng)絡(luò )投票系統按股東賬戶(hù)統計投票結果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統兩種方式重復投票，股東大會(huì )表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2.股東大會(huì )有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì )，納入出席股東大會(huì )股東總數的計算;對于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權。

　　五、其他事項

　　1.會(huì )議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：__________

　　聯(lián)系電話(huà)：__________

　　傳真：__________

　　聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會(huì )國際大廈19樓董事會(huì )辦公室

　　郵政編碼：__________

　　2.會(huì )議費用：出席會(huì )議的股東食宿費及交通費自理。

　　3.授權委托書(shū)：詳見(jiàn)附件。

　　x集團股份有限公司

董事會(huì )

　　x年八月十三日

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