臨時(shí)股東大會(huì )通知通用
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中,需要使用通知的場(chǎng)合越來(lái)越多,通告是黨和國家機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位在一定范圍內公布應當遵守或者周知的事項時(shí),使用的下行公文。如何寫(xiě)一份恰當的通知呢?以下是小編收集整理的臨時(shí)股東大會(huì )通知通用,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
臨時(shí)股東大會(huì )通知通用1
致:公司股東:_________
我公司定于 年 月 日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì ),現將本次會(huì )議議題及基本情況通知如下:
一、本次會(huì )議基本情況
會(huì )議時(shí)間: 年 月 日_________
會(huì )議地點(diǎn): ___________________________
召 集 人: _________
主持人:
召開(kāi)方式:現場(chǎng)會(huì )議、現場(chǎng)投票表決
二、會(huì )議議題
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案
三、其他事項
1、聯(lián) 系 人:__________
2、聯(lián)系電話(huà):__________
3、傳 真:__________
有限公司
x年6月17日
臨時(shí)股東大會(huì )通知通用2
股份有限公司全體股東:_________
我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東,持有該公司40%股權。因公司董事會(huì )、監事會(huì )未能及時(shí)根據我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì ),現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時(shí)股東大會(huì ),通知如下:
一、會(huì )議時(shí)間:x年3月31日16時(shí);
二、會(huì )議地點(diǎn):xx市xx區xx鎮道號二樓會(huì )議室(門(mén)衛登記)
三、會(huì )議議題:
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責任;
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會(huì )議對象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
有限公司
x年6月17日
臨時(shí)股東大會(huì )通知通用3
發(fā)展銀行董事會(huì )決定于XX年10月15日召開(kāi)XX年臨時(shí)股東會(huì )議,F就有關(guān)事項通知如下:
一、會(huì )議時(shí)間:XX年10月15日下午2時(shí)30分
二、議題:審議本行XX年配股方案
1、配股比例和配股總額
2、配股價(jià)格
3、本次配股決議的有效期限
4、本次募集資金的用途
5、授權董事會(huì )辦理的與配股有關(guān)的其它事項。
三、地點(diǎn):xx市路路號娛樂(lè )廣場(chǎng)
四、出席方式:
本行董事、監事及高級管理人員和截止XX年10月8日下午3時(shí)30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會(huì )議。
因事不能出席會(huì )議的股東可以書(shū)可委托他人出席會(huì )議。
請出席會(huì )議股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶(hù)卡和授權委托書(shū))于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號娛樂(lè )廣場(chǎng)報名,領(lǐng)取會(huì )議出席證和會(huì )議資料,下午2時(shí)30分準時(shí)開(kāi)會(huì )。
諸各位股東相互轉告,按時(shí)參加。
五、會(huì )議期半天,費用自理。
六、聯(lián)系人
聯(lián)系電話(huà):
發(fā)展銀行董事會(huì )
XX年9月12日
臨時(shí)股東大會(huì )通知通用4
xxx有限責任公司全體股東:
我公司提議于x年7月6日9時(shí)00分在長(cháng)沙市芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店后院工棚會(huì )議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責任公司名下位于芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時(shí)股東會(huì )并參加表決。本次會(huì )議為現場(chǎng)會(huì )議,采取現場(chǎng)表決方式。特此通知
資產(chǎn)管理有限公司
x年6月17日
臨時(shí)股東大會(huì )通知通用5
經(jīng)x集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第七屆董事會(huì )第14次會(huì )議通過(guò),擬定于x年9月2日下午4:00在xx市國際生態(tài)會(huì )議中心會(huì )議室召開(kāi)公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì ),會(huì )議有關(guān)事項如下:
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1.股東大會(huì )屆次:x年第1次臨時(shí)股東大會(huì )
2.召集人:董事會(huì )
3.本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
4.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間:
(1)現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間:x年9月2日下午4:00
(2)網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間:x年9月1日至x年9月2日
通過(guò)深圳交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30,下午1∶003∶00;
通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì )議召開(kāi)方式:現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合。
(1)現場(chǎng)投票:股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議;
(2)網(wǎng)絡(luò )投票:本次臨時(shí)股東大會(huì )將通過(guò)深圳交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺,公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳交易所的交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復表決的,以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡(luò )投票包含交易系統和互聯(lián)網(wǎng)系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對象:
(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權出席股東大會(huì ),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見(jiàn)證律師。
7.現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn):貴州省xx市觀(guān)山湖區路1號國際會(huì )議中心
二、會(huì )議審議事項
關(guān)于補選公司獨立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì )第14次會(huì )議審議通過(guò),具體內容詳見(jiàn)x年8月15日《中國報》、《時(shí)報》、《上海報》、《xx日報》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、出席現場(chǎng)會(huì )議登記方法
1.登記方式:
(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)或法人授權委托書(shū)、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;
(2)社會(huì )公眾股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;
(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續;
(4)異地股東可在出席會(huì )議登記時(shí)間用傳真或現場(chǎng)方式進(jìn)行登記。
以傳真方式進(jìn)行登記的股東,必須在股東大會(huì )召開(kāi)當日會(huì )議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。
2.登記時(shí)間:x年8月29日上午9∶30-12∶00,下午14∶00-16∶30
3.登記地點(diǎn):貴州省xx市中華中路1號峰會(huì )國際大廈19樓公司董事會(huì )辦公室
四、參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會(huì )上,股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加投票,網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下:
(一)通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1.投票代碼:x0
2.投票簡(jiǎn)稱(chēng):投票
3.投票時(shí)間:x年9月2日的交易時(shí)間,即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。
4.通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的操作程序:
(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應選擇"買(mǎi)入"。
(2)在"委托價(jià)格"項下填報股東大會(huì )議案序號。100.00元代表總議案,1.00元代表議案1,1.01元代表議案1中子議案1.1,2.00元代表議案2,依此類(lèi)推。每一議案應以相應的委托價(jià)格分別申報。股東對"總議案"進(jìn)行投票,視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見(jiàn)。
表1:股東大會(huì )議案對應"委托價(jià)格"一覽表
(3)在"委托數量"項下填報表決意見(jiàn),1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。
表2:表決意見(jiàn)對應"委托數量"一覽表
(4)在股東大會(huì )審議多個(gè)議案的情況下,如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn),則可以只對"總議案"進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統對"總議案"和單項議案進(jìn)行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的'相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準,其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準;如果股東先對總議案投票表決,再對相關(guān)議案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
(5)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;
(6)不符合上述規定的投票申報無(wú)效,深交所交易系統作自動(dòng)撤單處理,視為未參與投票。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00,結束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票,需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定辦理身份認證,取得"深交所數字證書(shū)"或"深交所投資者服務(wù)密碼"。申請服務(wù)密碼的,請登陸網(wǎng)址:的密碼服務(wù)專(zhuān)區注冊,填寫(xiě)相關(guān)信息并設置服務(wù)密碼,該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書(shū)的,可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū),登錄在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò )投票其他注意事項
1.網(wǎng)絡(luò )投票系統按股東賬戶(hù)統計投票結果,如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統兩種方式重復投票,股東大會(huì )表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會(huì )有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的,在計票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì ),納入出席股東大會(huì )股東總數的計算;對于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案,視為棄權。
五、其他事項
1.會(huì )議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:__________
聯(lián)系電話(huà):__________
傳真:__________
聯(lián)系地址:貴州省xx市中華中路1號峰會(huì )國際大廈19樓董事會(huì )辦公室
郵政編碼:__________
2.會(huì )議費用:出席會(huì )議的股東食宿費及交通費自理。
3.授權委托書(shū):詳見(jiàn)附件。
x集團股份有限公司
董事會(huì )
x年八月十三日
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