關(guān)于股東大會(huì )會(huì )議通知
在當下社會(huì )，我們都跟通知有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，通知是向特定受文對象告知或轉達有關(guān)事項或文件，讓對象知道或執行的公文。你寫(xiě)通知時(shí)總是無(wú)從下筆？下面是小編為大家整理的關(guān)于股東大會(huì )會(huì )議通知，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
關(guān)于股東大會(huì )會(huì )議通知1
一、會(huì )議時(shí)間：20xx年4月26日上午10點(diǎn)，會(huì )期預計半天；
二、會(huì )議地點(diǎn)：天津市和平區大理道106號公司會(huì )議室；
三、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議；
四、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )；
五、會(huì )議議題如下：
1、審議《公司20xx年年度報告》全文及摘要；
2、審議《公司20xx年度董事會(huì )工作報告》；
3、審議《公司20xx年度監事會(huì )工作報告》；
4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告》；
5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》；
6、審議《關(guān)于續聘利安達會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司為公司20xx年度審計機構的議案》；
7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細胞基因工程有限公司投資建設國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設項目的議案》；
8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔保的'議案》。
公司獨立董事將在本次股東大會(huì )上作20xx年度述職報告。
六、會(huì )議出席對象：
1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì )；授權代表出席股東大會(huì )，應出具授權委托書(shū)，并在會(huì )前提交公司。
2、本公司董事、監事及高級管理人員及公司聘請的股東大會(huì )見(jiàn)證律師。
七、登記事項：
1、登記手續：出席會(huì )議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件（蓋章）、法定代表人授權委托書(shū)、出席人身份證、法人股東賬戶(hù)卡；委托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續。
異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權委托書(shū)見(jiàn)附件。
2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：
登記時(shí)間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。
登記地點(diǎn)：天津市和平區大理道106號。
3、注意事項：按證監會(huì )相關(guān)規定，現場(chǎng)不發(fā)放禮物；會(huì )期預定半天，出席者所有費用一律自理。
特別說(shuō)明：為保證會(huì )議現場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規定辦理相關(guān)手續者，一律不得入場(chǎng)。
4、聯(lián)系事宜
聯(lián)系地址：天津市和平區大理道106號
聯(lián)系人：吳爽、張奮
聯(lián)系電話(huà)：022—23318350轉8007
022—23319619/8361（傳真）
特此公告。
中源協(xié)和干細胞生物工程股份公司董事會(huì )
20xx年4月6日
關(guān)于股東大會(huì )會(huì )議通知2
xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
�。ㄒ唬┕蓶|大會(huì )屆次
本次會(huì )議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì )。
�。ǘ┱偌�
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。
�。ㄈ⿻�(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》
等有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。
�。ㄋ模⿻�(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
�。ㄎ澹⿻�(huì )議召開(kāi)方式
本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。
�。┏鱿瘜ο�
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì )的股權登記日為xxxx年x月xx日，股權登記日下午收市時(shí)在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )（在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
3、本公司聘請的律師（如有）
�。ㄆ撸⿻�(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項（示具體需要填寫(xiě)）
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；
具體內容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；
董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )全權處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：
�。�1）定向增資工作須向上級主管部門(mén)遞交所有材料的準備、報審；
�。�2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補充或修改；
�。�3）定向增資工作上級主管部門(mén)所有批復文件手續的辦理；
�。�4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
�。�5）根據本次定向增資方案的`實(shí)施結果，相應的修改公司章程；
�。�6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
�。�7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；
針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì )審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的議案》；
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護公司投資者利益，現將股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；
公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預案的議案》；
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計報告的議案》。
三、會(huì )議登記方法
�。ㄒ唬┑怯浄绞焦蓶|可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。
�。ǘ┑怯洉r(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
�。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：公司董事會(huì )辦公室
四、其他
�。ㄒ唬⿻�(huì )議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話(huà)：
傳真：
電子郵箱：
�。ǘ⿻�(huì )議費用：
五、備查文件目錄
�。ㄒ唬┨嶙h召開(kāi)本次股東大會(huì )的《xx公司第x屆董事會(huì )第x次會(huì )議決議》。
�。ǘ秞x公司股票發(fā)行方案》。
xx公司董事會(huì )
xxxx年x月xx日
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