集團公司管理制度精選15篇
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，制度起到的作用越來(lái)越大，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的集團公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
集團公司管理制度1
第1章總則
第1條為了加強集團公司建設項目、改造、維修等工程的管理，規范內部審計的內容、程序與方法，根據《集團公司內部審計制度》和有關(guān)法律、法規，結合集團內部控制管理制度及實(shí)際情況，制定本辦法。
第2條本辦法所稱(chēng)建設項目是指：集團各單位（包括集團公司總部及所屬全資、控股和具有實(shí)際控制權的子公司）新建、改擴建、技術(shù)改造等建設項目。
第3條建設項目?jì)炔繉徲嫷膬热莅▽ㄔO項目的投資立項、工程管理、工程造價(jià)、竣工驗收等審計。改造、維修及零星工程審計以開(kāi)展工程造價(jià)審計為主。
第4條建設項目?jì)炔繉徲嬙诠ぷ髦袘裱韵略瓌t及方法：
1、技術(shù)經(jīng)濟審查、項目過(guò)程管理審查與財務(wù)審計相結合；
2、事前審計、事中審計和事后審計相結合；
3、注意與項目各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)密切協(xié)調、合作參與。
第2章建設項目開(kāi)工審計
第5條建設項目開(kāi)工審計是指對建設項目投資程序執行情況、建設資金的籌措與保障情況等開(kāi)工前的準備情況進(jìn)行審查和評價(jià)。
第6條建設項目開(kāi)工前審計的依據：審計署《固定資產(chǎn)投資項目開(kāi)工前審計暫行辦法》及集團公司有關(guān)規定。
第7條審計內容：
1、審查項目投資程序執行情況
�。�1）檢查項目是否具備經(jīng)批準的項目建議書(shū)，項目調查報告是否經(jīng)過(guò)充分論證；
�。�2）項目建議書(shū)、可行性研究報告、初步設計等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規定程序進(jìn)行，是否符合集團公司關(guān)于建設項目的有關(guān)規定。
�。�3）可行性研究報告內容是否真實(shí)、完整、科學(xué)。
�。�4）項目法人的組織機構、人員配備、內控制度等是否建立健全。
建設工程內部審計管理辦法
�。�5）設計、監理、施工、物資（含設備）供應等承建單位的資質(zhì)等級、資信能力、技術(shù)服務(wù)是否符合建設項目的要求，財務(wù)狀況是否良好。
�。�6）土建項目的征地拆遷、施工現場(chǎng)“四通一平”等前期準備工作是否已準備就緒。
2、審查建設資金的籌措與保障情況
�。�1）資金籌措方式是否科學(xué)，資金來(lái)源是否安全，資金成本是否經(jīng)濟，前期資金是否到位。
�。�2）建設資金來(lái)源為自籌的部分，審查建設單位的財務(wù)報表和建設期間的財務(wù)預算，根據經(jīng)營(yíng)和積累情況，測算建設期間可能籌集到的建設資金是否可以滿(mǎn)足投資需要。
�。�3）建設資金來(lái)源為貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書(shū)。
�。�4）建設資金來(lái)源為合資經(jīng)營(yíng)項目的部分，審查合資企業(yè)合同中資金來(lái)源和各方出資比例、時(shí)間。中介機構出具的驗資報告。
3、審查初步設計及概算的內容是否齊全，編制依據是否適用，費用計算是否合規、準確。
4、嚴格實(shí)行公開(kāi)招投標制度，規范招投標行為。
是否按規定進(jìn)行了招標，招標方式、程序和評標辦法是否符合集團有關(guān)招投標管理辦法。
第3章建設工程管理審計
第8條工程管理審計是指對建設項目實(shí)施過(guò)程中的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監理和投資控制所進(jìn)行的審查和評價(jià)。
工程管理審計的目標主要包括：審查和評價(jià)建設項目工程管理環(huán)節內部控制及風(fēng)險管理的適當性、合法性和有效性；工程管理資料依據的充分性和可靠性；建設項目工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制的真實(shí)性、合法性和有效性等。
第9條工程管理審計應依據以下主要資料：
1、施工圖紙；
2、與工程相關(guān)的專(zhuān)項合同；
3、網(wǎng)絡(luò )圖；
4、建設單位指令；
建設工程內部審計管理辦法
5、設計變更通知單；
6、相關(guān)會(huì )議紀要等。
第10條工程管理審計主要包括以下內容：
1、工程進(jìn)度控制的審計
�。�1）檢查現場(chǎng)的原建筑物拆除、場(chǎng)地平整、相鄰建筑物保護、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開(kāi)工；
�。�2）檢查是否有對設計變更、材料和設備等因素影響施工進(jìn)度采取控制措施；
�。�3）檢查進(jìn)度計劃（網(wǎng)絡(luò )計劃）的制定、批準和執行情況，網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)管理的批準是否及時(shí)、適當，網(wǎng)絡(luò )計劃是否能保證工程總進(jìn)度；
�。�4）檢查是否建立了進(jìn)度拖延的原因分析和處理程序，對進(jìn)度拖延的責任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當；
�。�5）檢查有無(wú)管理不當造成的返工、窩工情況；
2、工程質(zhì)量控制的審計
�。�1）檢查有無(wú)工程質(zhì)量保證體系；
�。�2）檢查是否組織設計交底和圖紙會(huì )審工作，對會(huì )審所提出的問(wèn)題是否嚴格進(jìn)行落實(shí)；
�。�3）檢查是否按規范組織了隱蔽工程的驗收，對不合格項的處理是否適當；
�。�4）檢查是否對進(jìn)入現場(chǎng)的成品、半成品進(jìn)行驗收，對不合格品的控制是否有效，對不合格工程和工程質(zhì)量事故的原因是否進(jìn)行分析，其責任劃分是否明確、適當，是否進(jìn)行返工或加固修補。
�。�5）檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規范；
�。�6）檢查評定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗收規范，有無(wú)不實(shí)情況；
�。�7）檢查中標人的往來(lái)賬目或通過(guò)核實(shí)現場(chǎng)施工人員的身份，分析、判斷中標人是否存在轉包、分包及再分包的行為；
�。�8）檢查工程監理執行情況是否受項目法人委托對施工承包合同的執行、工程質(zhì)量、進(jìn)度費用等方面進(jìn)行監督與管理，是否按照有關(guān)法律、法規、規章、技術(shù)規范設計文件的要求進(jìn)行工程監理。
3、工程投資控制的審計
建設工程內部審計管理辦法
�。�1）檢查是否建立健全設計變更管理程序、工程計量程序、資金計劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序，看其執行是否有效；
�。�2）檢查支付預付備料款、進(jìn)度款是否符合施工合同的規定，金額是否準確，手續否齊全；
�。�3）檢查設計變更對投資的影響；
�。�4）檢查是否建立現場(chǎng)簽證和隱蔽工程管理制度，看其執行是否有效。
第4章建設工程造價(jià)審計
第11條工程造價(jià)審計是指對建設項目全部成本的真實(shí)性、合法性進(jìn)行的審查和評價(jià)。
工程造價(jià)審計的目標主要包括：檢查工程價(jià)格結算與實(shí)際完成的投資額的真實(shí)性、合法性；檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。
第12條工程造價(jià)審計應依據以下主要資料：
1、經(jīng)工程造價(jià)管理部門(mén)（或咨詢(xún)部門(mén)）審核過(guò)的概算（含修正概算）和預算；
2、有關(guān)設計圖紙和設備清單；
3、工程招投標文件；
4、合同文本；
5、工程價(jià)款支付文件；
6、工作變更文件；
7、工程索賠文件等。
第13條工程造價(jià)審計主要包括以下內容：
1、施工圖預算的審計
施工圖預算審計主要檢查施工圖預算的量、價(jià)、費計算是否正確，計算依據是否合理。施工圖預算審計包括直接費用審計、間接費用審計、計劃利潤和稅金審計等內容。
2、合同價(jià)的審計。即檢查合同價(jià)的合法性與合理性，包括固定總價(jià)合同的審計、可調合同價(jià)的審計、成本加酬金合同的審計。檢查合同價(jià)的開(kāi)口范圍是否合適，若實(shí)際發(fā)生開(kāi)口部分，應檢查其真實(shí)性和計取的正確性。
建設工程內部審計管理辦法
3、工程量清單計價(jià)的審計
�。�1）檢查實(shí)行清單計價(jià)工程的合理性；
�。�2）檢查招標過(guò)程中，對招標人或其委托的中介機構編制的工程實(shí)體消耗和措施消耗的工程量清單的`準確性、完整性；
�。�3）檢查工程量清單計價(jià)是否符合國家清單計價(jià)規范要求的“四統一”，即統一項目編碼、統一項目名稱(chēng)、統一計量單位和統一工程量計算規則；
�。�4）檢查由投標人編制的工程量清單報價(jià)目文件是否響應招標文件；
�。�5）檢查標底的編制是否符合國家清單計價(jià)規范。
4、工程結算的審計
�。�1）檢查與合同價(jià)不同的部分，其工程量、單價(jià)、取費標準是否與現場(chǎng)、施工圖和合同相符；
�。�2）檢查工程量清單項目中的清單費用與清單外費用是否合理；
�。�3）檢查前期、中期、后期結算的方式是否能合理地控制工程造價(jià)。
第5章建設工程竣工驗收審計
第14條竣工驗收審計是指對已完工建設項目的驗收情況、試運行情況及合同履行情況進(jìn)行的檢查和評價(jià)活動(dòng)。
竣工驗收審計應依據以下主要資料：
1、經(jīng)批準的可行性研究報告；
2、竣工圖；
3、施工圖設計及變更洽談?dòng)涗洠?/p>
4、國家頒發(fā)的各種標準和現行的施工驗收規范；
5、有關(guān)管理部門(mén)審批、修改、調整的文件；
6、施工合同；
7、技術(shù)資料和技術(shù)設備說(shuō)明書(shū)；
8、竣工決算財務(wù)資料；
9、現場(chǎng)簽證；
10、隱蔽工程記錄；
11、設計變更通知單；
12、會(huì )議紀要；
建設工程內部審計管理辦法
13、工程檔案結算資料清單等。
第15條竣工驗收審計主要包括以下內容：
1、驗收審計
�。�1）檢查竣工驗收小組的人員組成、專(zhuān)業(yè)結構和分工；
�。�2）檢查建設項目驗收過(guò)程是否符合現行規范，包括環(huán)境驗收規范、防火驗收規范等；
�。�3）對于委托工程監理的建設項目，應檢查監理機構對工程質(zhì)量進(jìn)行監理的有關(guān)資料；
�。�4）檢查施工單位是否按照規定提供齊全有效的施工技術(shù)資料；
�。�5）檢查對隱蔽工程和特殊環(huán)節的驗收是否按規定作了嚴格的檢驗；
�。�6）檢查建設項目驗收的手續和資料是否齊全有效；
�。�7）檢查保修費用是否按合同和有關(guān)規定合理確定和控制；
�。�8）檢查驗收過(guò)程有無(wú)弄虛作假行為。
2、試運行情況的審計
�。�1）檢查建設項目完工后所進(jìn)行的試運行情況，對運行中暴露出的問(wèn)題是否采取了補救措施；
�。�2）檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設成本。
3、合同履行結果的審計。即檢查建設單位、承包商因對方未履行合同條款或建設期間發(fā)生意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問(wèn)題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現象，賠償的法律依據是否充分。
第6章審計程序
第16條建設工程開(kāi)工設計、管理審計、竣工驗收審計程序。
1、法審部根據工程建設的具體情況，編制工程審計計劃，報經(jīng)集團領(lǐng)導批準后，由法審部組織實(shí)施。
2、審計部門(mén)在接到審計任務(wù)后，組成審計組進(jìn)行審計。由審計組負責人編制審計方案。審計組應對被審計單位發(fā)出審計通知書(shū)，并附上所需資料清單。
3、審計組進(jìn)駐后被審計單位應當及時(shí)、全面、如實(shí)地向審計組提供與審計相關(guān)的資料。
建設工程內部審計管理辦法
4、審計結束后，審計組應向法審部提交審計報告，審計組在將審計報告報送之前，應當征求被審計單位的意見(jiàn)。
5、出具審計報告。
第17條建設工程造價(jià)審計程序：由施工單位編報結算表送建設單位初審，初審后的結算表送集團有關(guān)部門(mén)審核，法審部有權對任何工程結算進(jìn)行審計，通過(guò)審計后出具工程結算審計決定，作為撥付工程結算款的依據，未經(jīng)審計，財務(wù)部門(mén)不得結算付款。
第18條由集團控股或參股的股份制企業(yè)工程審計，由集團公司出具審計委托書(shū)后，按本辦法規定進(jìn)行審計。
第7章審計工作結果
第19條審計組根據審計結果，對審計查出的問(wèn)題依法提出處理意見(jiàn)和建議。
第20條工程價(jià)款結算按審計決定進(jìn)行調整。
第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買(mǎi)倒賣(mài)或因工作失誤造成工程建設重大損失浪費的，建議有關(guān)部門(mén)依法追究有關(guān)領(lǐng)導人和責任人的責任、構成犯罪的，移交司法機關(guān)處理；
第22條工程建設單位應根據審計工作中反映出的有關(guān)管理問(wèn)題，及時(shí)加強整改工作，堵塞管理漏洞，審計將對企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續跟蹤審計。
第8章附則
第23條本辦法集團審計部負責解釋。
第24條本辦法自發(fā)布之日起施行。
集團公司管理制度2
一、總則
(一)、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
(一)、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
(二)、合同會(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)、職責分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。
(五)、最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年或一季度)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
三、采購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的'情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向三家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
集團公司管理制度3
1、食堂所需物品的采購都必須履行采購程序；
2、炊事人員或其他管理人員根據盤(pán)點(diǎn)庫存情況，結合各類(lèi)主輔材料單日均消耗量，按米面油、調料不少于一周，肉食不少于三天，蔬菜不少于兩天的儲備標準提出采購計劃，采購計劃經(jīng)食堂主管簽字審核后，交采購小組采購。臨時(shí)采購計劃，根據上級安排隨時(shí)進(jìn)行。
3、采購小組按采購計劃確定供貨商，采購小組應不定期對采購價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)比對，對提供價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格又無(wú)合理解釋的'供應商及時(shí)提出警告，連續出現的要向食堂主管報告。
4、嚴禁采購過(guò)期、腐爛、變質(zhì)食物、無(wú)檢驗合格證明的肉類(lèi)食品，超過(guò)保質(zhì)期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品，以及無(wú)衛生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供的食品。
5、供應商供貨時(shí)，由食堂主管指定人員與炊事員一同進(jìn)行驗收入庫，驗收要按采購單所列項目逐項對食品質(zhì)量、重量進(jìn)行檢查；對不合格食品，拒收并按規定上報食堂主管處理。
6、驗收無(wú)誤后，采購小組將參加驗收人員簽字的驗收入庫單交食堂主管及財務(wù)部門(mén)記賬，食堂財務(wù)人員對各種票證及時(shí)登記，妥善保管，定期清理，按月公布收支帳目，接受群眾的監督和有關(guān)部的檢查。
集團公司管理制度4
1 、公司所有證照由總經(jīng)理辦公室保管，未經(jīng)總經(jīng)理同意，不得擅自委托他人保管。
2 、公司證照保管必須嚴格按規定辦理，并加鎖存放于安全柜內。
3 、由總經(jīng)理辦公室建立證照臺賬并定期核對臺賬記錄與證照原件，保證二者相符。
4 、未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得攜帶拿出總經(jīng)理辦公室。
5 、未經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準，任何人不得私自動(dòng)用公司證照（包括管理證照人員）。對于非法使用證照者視情節輕重和造成損失的程度，按公司規定予以處罰。
6 、使用證照必須登記，注明使用證照的名稱(chēng)、用途、時(shí)間、歸還日期等。
7 、管理證照人員應嚴格遵守保密制度。
8 、所屬分公司證照管理與使用參照上述制度執行。
集團公司管理制度5
01、考勤方式及工作時(shí)間
1、考勤對象為上海公司全體員工。
2、原則上，上海公司全體員工，必須使用指紋/人臉識別考勤設備，并通過(guò)考勤系統記錄考勤情況。
3、職能部門(mén)上班時(shí)間為：上午8：30—12：00，下午13：30—17：30；
4、項目服務(wù)人員上班時(shí)間為：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30；
5、項目秩序人員根據現場(chǎng)管理需要，以排班班次為準進(jìn)行出勤。
一定要按照排班班次出勤，一旦出現錯誤又沒(méi)能及時(shí)整改，受傷的就是您的錢(qián)包啦！
02、考勤異常及曠工定義
1、遲到、早退、忘打卡視為考勤異常；未打卡且無(wú)補卡申請或應出勤而未出勤視為曠工；
2、遲到早退：打卡遲到1秒也是遲到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成遲到早退扣款！
3、曠工：應出勤而未打卡的，曠工時(shí)長(cháng)在2小時(shí)以?xún)鹊挠?。5日曠工，曠工時(shí)長(cháng)超出2小時(shí)的計全天曠工。
特別提醒！根據我們現存的班次時(shí)長(cháng)，一旦產(chǎn)生未打卡且未進(jìn)行補卡申請的，都將會(huì )按照曠工一天計算，所以一定要好好打卡啊。
03、關(guān)于補卡
1、未打卡：確因客觀(guān)原因（斷電斷網(wǎng)、指紋脫落、新員工未錄指紋等）導致員工未能正常打卡的，應最晚于異常產(chǎn)生后三個(gè)工作日內發(fā)起補卡申請，審批通過(guò)后視為正�？记�；
2、忘打卡：?jiǎn)T工上下班未能按時(shí)按要求打卡的，應最晚于異常產(chǎn)生后三個(gè)工作日內發(fā)起補卡申請，審批通過(guò)后記為忘打卡；若未發(fā)起補卡申請或補卡申請未通過(guò)的，按曠工處理；
三天！三天！三天！重要的事情說(shuō)三遍！過(guò)時(shí)不予補卡哦。
04、關(guān)于請假
1、所有類(lèi)型的'請假均需提前發(fā)起審批，審批完成后方可休假，嚴禁事后補假的產(chǎn)生；
2、員工因公外出原則上也需提前進(jìn)行線(xiàn)上外出申請，如確為突發(fā)外出，最晚于外出當日發(fā)起申請，因公外出同樣不允許事后補單；
3、調休：調休必須是產(chǎn)生本休加班后方可進(jìn)行調休申請，即“先加班，后調休”，嚴禁因個(gè)人原因將本休天提前；
劃重點(diǎn)：
1、所有異常的處理時(shí)限為三天，請及時(shí)關(guān)注自己的考勤打卡情況；
2、人員請假、外出，均需提前發(fā)起申請；
3、考勤凍結日為次月2日，月底發(fā)起的補卡、請假流程需在次月2日前完成審批，次月2日后將無(wú)法處理考勤異常
4、員工考勤周期內遲到/早退/忘打卡共計3次免責機會(huì )，超出三次的部分，第4—6次，單次產(chǎn)生考勤異�？劭�30元，第7次及以上，單次扣款50元。
5、連續曠工3天予以解除勞動(dòng)合同處分。
最后的最后，如果實(shí)在是記不住打卡，那就在上下班時(shí)間設置兩個(gè)鬧鐘吧，動(dòng)動(dòng)小手，曠工沒(méi)有，豈不是美滋滋嘛！
集團公司管理制度6
第二條本公司員工的聘用、試用、報到、調遷、服務(wù)、給假、出差、考核、獎懲、退休、撫恤等事項除國家有關(guān)規定外，皆按本規定辦理。
第三條本公司自董事長(cháng)、總經(jīng)理以下工作人員，均稱(chēng)為本公司職員。
第四條本公司各級員工，均應遵守本規定各項制度。
第二章人力資源
第五條人事聘用管理規定
1、本公司所有員工均實(shí)行競聘上崗。
2、集團公司各級員工均以學(xué)識、品德、能力、經(jīng)驗、體能適合于職務(wù)或工作崗位為原則，但特殊需要時(shí)不在此限。
3、員工的聘用，根據業(yè)務(wù)需要，由總經(jīng)理授權人事主管部門(mén)統籌計劃，上報總經(jīng)理批準。
4、對競聘管理崗位人員，由組織部門(mén)、人力資源部對其進(jìn)行資格審核。
5、副總經(jīng)理以上職位，心須具備大專(zhuān)以上學(xué)歷，中級以上職稱(chēng)，具有5年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗。
6、中層管理者，必須具備大專(zhuān)以上文化水平或中級以上技術(shù)職務(wù)，年齡在45周歲以下，身體健康，具有三年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗。(其它按中層管理都管理暫行條例執行)
7、一般職員，其學(xué)歷、年齡、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)等條件，符合職務(wù)要求。
第六條員工調配管理制度
1、員工的調入，必須有董事長(cháng)、總經(jīng)理的簽批，方可辦理調入手續。
2、員工的調入須按國家人事調動(dòng)的有關(guān)規定辦理。
3、員工在集團公司各獨立核算單位之間調動(dòng)，必須遵循以生產(chǎn)工作需要為前提，經(jīng)雙方單位領(lǐng)導同意，主管領(lǐng)導簽字，總經(jīng)理許可后辦理調動(dòng)手續。
4、調出人員應向本單位、部門(mén)提出申請，請調申請報告獲準后，請調人到人力資源部填寫(xiě)員工調移交手續會(huì )簽表。
5、請調人必須在調出前對辦公用品、勞保用品、工具、帳款、證件、文件資料書(shū)籍、軟盤(pán)和業(yè)務(wù)進(jìn)行交接。不則不予辦理調動(dòng)手續。
6、員工請調告未經(jīng)批準，私自離開(kāi)工作崗位達1個(gè)月者，公司有權按有關(guān)規定予以除名并停止社會(huì )養老保險、失業(yè)保險、醫療保險的繳納。
第七條員工調動(dòng)管理規定
1、集團公司基于工作業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )議通過(guò)，可隨時(shí)調動(dòng)任何員工的職務(wù)或服務(wù)單位，被調動(dòng)員工如借故推諉，概以不服從工作分配論處。
2、奉調員工接到調任通知后，中層領(lǐng)導人員應于10日內，其他人員應于7日內辦妥移交手續就任新職。
3、奉調員工如在異地工作可比照差旅費報規定報旅費，其隨往的直系親屬得憑乘車(chē)證明報銷(xiāo)交通費用。
4、調任員工在新任者未到職前，其職務(wù)可由直屬主管領(lǐng)導或指定他人暫代理。
第四條人事檔案管理規定
1、人事檔案由專(zhuān)人負責管理，保證檔案的安全性和保密性。
2、資料歸檔要及時(shí)，完整無(wú)缺。每年對人事檔案情況進(jìn)行一次系統檢查，防止遺漏。
3、要求查閱檔案時(shí)，須經(jīng)領(lǐng)導批準后方可查閱，查閱時(shí)未經(jīng)批準不得改寫(xiě)。
4、人事檔案原則上要求就地查閱，如有極特殊情況須借出時(shí)，要嚴格辦理借閱手續，并經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
5、借閱的檔案不得超過(guò)規定的時(shí)間，須提前或按時(shí)返回，檔案管理人員要逐卷、逐頁(yè)進(jìn)行清點(diǎn)和檢查。
6、借閱人員如因保管不善，丟失檔案或缺頁(yè)、有涂改現象，將嚴格查有關(guān)人員責任。
7、為服務(wù)員，建立健全職工花名冊，根據員工的變動(dòng)和檔案內容變動(dòng)及時(shí)更改，以方便員工的查詢(xún)。
第八條職稱(chēng)評定管理規定
1、職稱(chēng)評定工作是人力資源開(kāi)發(fā)的重要環(huán)節，需要按國家有關(guān)政策嚴格掌握。
2、職稱(chēng)的評定，要與企業(yè)發(fā)展的需要，嚴格評審過(guò)程，堅決杜絕“濫竽充數”現象。
3、凡是申報專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的人員，其申報的'專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)要與本人所從事的崗位相符或相關(guān)的崗位和專(zhuān)業(yè)。
4、指導基層單位做好對專(zhuān)業(yè)評聘任工作。
5、做好職稱(chēng)檔案的分類(lèi)管理工作和各項服務(wù)答疑工作。
第九條培訓管理規定
1、為提高企業(yè)員工素質(zhì)，有效地開(kāi)發(fā)利用好人力資源的質(zhì)量和潛能，增強員工的適應能力，公司將加對員工的培訓工作。
2、人力資源部培訓中心將制定每年的年度培訓計劃和培訓大綱，監督指導下屬企業(yè)和制造、營(yíng)銷(xiāo)兩個(gè)模擬公司開(kāi)展培訓工作，
使培訓計劃有組織、有步驟地落實(shí)。
3、所有員工都應按計劃、分期分批參加培訓，提高自己的崗位技能和相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識。
4、各單位都應制定年季度培訓計劃上報人力資源部，并將培訓考核結果歸檔，人力資源部備案。
5、培訓的范圍要從實(shí)際出發(fā)，做好崗前培訓、轉崗培訓、在崗培訓。脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)培訓、業(yè)余培訓。
6、鼓勵員工參加與本崗位有關(guān)的業(yè)余學(xué)習，走自學(xué)成才之路。
7、公司將根據今后的發(fā)展需要制定專(zhuān)門(mén)人才需求規劃，并選送一些有培養前途的優(yōu)秀員工到專(zhuān)業(yè)院校進(jìn)行培訓。
第十條臨時(shí)用工管理辦法
1、各單位有臨時(shí)性工作(期間在3個(gè)月以?xún)?需雇用臨時(shí)人員工作，應提出申請，注明工作內容、時(shí)間、崗位、要求等呈主管領(lǐng)導核準，總經(jīng)理簽批后，送人力資源部憑此招聘人員。
2、年未滿(mǎn)16周歲者不得聘用，經(jīng)管財務(wù)、有價(jià)證券、倉儲、銷(xiāo)售管理人員、會(huì )計(除物品搬運等力工工作外)不得聘用。
3、人力資源部招聘臨時(shí)員工，應填寫(xiě)“臨時(shí)員工聘用核定表”，呈總經(jīng)理核準后錄用。
4、臨時(shí)員在公司工作期間，其待遇和其他事項按公司條款執行。
5、臨時(shí)人員的考勤、出差比照正式員工辦理。
6、臨時(shí)人員聘用期滿(mǎn)，如因工作未完成，須繼續聘用時(shí)，應由聘用單位和部門(mén)重新申請，敘明理由呈總經(jīng)理核準后始得聘用，并將核準的申請書(shū)一份報總經(jīng)理備查。
7、因工作性質(zhì)和需要須聘用長(cháng)期臨時(shí)工的，可一年核準一次簽定一年合同，報總經(jīng)理備查。
第十一條職工內退管理規定
1、根據國家有關(guān)規定，結合我公司實(shí)際情況，不能從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理崗位的員工可以實(shí)行內退。
2、對于達下到內退年齡的職工胡因身體有病，不能從事體力勞動(dòng)，需拿市級以上的醫院診斷證明，申請內退。
3、對因工致殘的職工要經(jīng)州勞動(dòng)局專(zhuān)家小組做勞動(dòng)鑒定，評出傷殘等級的最終審批或鑒定方為有效，其它任何部門(mén)、單位和企業(yè)辦理的勞動(dòng)鑒定一律無(wú)效。根據傷殘等級，四級以下傷殘可以提前八年內退，提前三年辦正式退休。
4、對弄虛作假，擅自改動(dòng)年齡病例的要立即糾正，予以嚴肅處理，并追究有關(guān)人員的責任。
第十二條內退待遇：
1、內退工資執行國家規定的退休時(shí)的工資基數，以1996年12月31日截止的工資做為工資基數，加上各種補貼59元。
2、工作年限滿(mǎn)20年以上的按70%開(kāi)基本工資(內退的最高比例不超過(guò)70%)，工作年限滿(mǎn)20—20xx年的按65%開(kāi)基本工資，20xx年以下(不含20xx年)的開(kāi)60%的基本工資。
3、工傷四級以下的享受1--%的基本工資，待辦好退休后轉入社會(huì )統籌，五級傷殘的享受70%基本工資，可以提前三年辦退休，六級以上和基它享受同樣待遇。
4、辦理內退的職工，一律按《吉林省統一企業(yè)職工基本養老保險制定實(shí)施辦法》辦理社會(huì )保險統籌，繳納比列、例和在職職工享受同樣待遇。
第十三條內退程序
1、由本人先提出內退申請書(shū)。
2、不到內退年齡的要有醫院的診斷或州勞動(dòng)局的勞動(dòng)鑒定審批表。
3、經(jīng)主管經(jīng)理批準，各分公司主管領(lǐng)導批準。
4、由人力資源部研究后批準。
5、凡公司有重大改革特殊情況下，涉及到內退事宜并和上述規定相抵觸的，可按重大改革的有關(guān)規定執行。
6、凡是工傷鑒定后，要求內退的，均按國家規定執行，特殊情況除外。
第十四條營(yíng)銷(xiāo)人員聘用管理規定
1、營(yíng)銷(xiāo)人員的聘用，原則上以聘用公司內部正式員工為主，以職工子女和外單位人員為輔。
2、應聘人員要有固定的住所，通迅地址，應聘時(shí)要攜帶本人身份證、工作證、畢業(yè)證、職稱(chēng)證等有關(guān)證件，和原工作單位個(gè)人財務(wù)往來(lái)證明。
3、對應聘的人員要認真審核，嚴格把關(guān)，有下列情節者，不得錄用。
(1)身份不明的人;
(2)在原工作單位有欠款的人員;
(3)被司法機關(guān)采取強制措施的人員;
(4)沒(méi)有經(jīng)濟實(shí)力抵押和擔保人的人員;
(5)與他人和單位有經(jīng)濟糾紛被司法機關(guān)裁決，沒(méi)有結案的人員;
4、對被聘用的人員，根據崗位的性質(zhì)試用期規定為一年，試用期滿(mǎn)合格者可以繼續留用，不合格者清理完貨款后可予以辭退。
5、錄用期間如有違法違紀現象由此造成后果，其本人承擔全部責任。
6、其他事項按營(yíng)銷(xiāo)政策執行。
第三章勞動(dòng)紀律
第十五條員工出入管理規定
1、所有員工進(jìn)入廠(chǎng)區(辦公區、生產(chǎn)區)一律禁止攜帶危險品和行業(yè)規定禁止的物品。
2、員工出入廠(chǎng)區限在上班時(shí)間內，節假日或下班后禁止員工進(jìn)出廠(chǎng)區和辦公區。
3、本公司辦公樓和廠(chǎng)區大門(mén)每天自晚6：00點(diǎn)以后至次日清晨7：00點(diǎn)以前關(guān)閉。由保安和更夫分別守衛，除特殊情況經(jīng)核準后方可出入，否則一律禁止出入。
4、員工夜間加班或節假日加班時(shí)，須經(jīng)分管領(lǐng)導同意并辦理登記手續后，方可入內。
5、員工陪同親友進(jìn)入廠(chǎng)區或辦公區，須辦理入廠(chǎng)登記手續后方準進(jìn)入。
6、員工出入有攜帶物品者，警衛要嚴格檢查。
第十六條來(lái)賓進(jìn)入管理規定‘
1、凡是來(lái)賓訪(fǎng)客(包括協(xié)作廠(chǎng)商，其他單位人員、員工親友等)進(jìn)入廠(chǎng)區時(shí)，一律在警衛室辦妥來(lái)賓出入登記手續，并查明來(lái)訪(fǎng)事由，
經(jīng)過(guò)受訪(fǎng)人同意及填寫(xiě)“會(huì )客登記單”后，方可進(jìn)入廠(chǎng)區。
2、團體來(lái)賓參觀(guān)時(shí)，須由有關(guān)單位、部門(mén)領(lǐng)導及主管領(lǐng)導陪同才準進(jìn)入。
3、員工親友來(lái)訪(fǎng)時(shí)，除特殊緊急情況，經(jīng)由主管領(lǐng)導核準外，不得在上班時(shí)間會(huì )客，不得于會(huì )客室等候，在下班時(shí)會(huì )見(jiàn)。
4、外協(xié)廠(chǎng)商出入廠(chǎng)區頻繁者，由有關(guān)部門(mén)申請識別證，憑識別證出入廠(chǎng)區，保衛人員須檢查隨身攜帶物品，嚴禁危險品進(jìn)入。
5、嚴禁外界推銷(xiāo)人員或小商販進(jìn)入廠(chǎng)區。
第十七條出差管理規定
1、員工出差的審核決定權限：7日內由部門(mén)領(lǐng)導核準，7日以上的由主客領(lǐng)導核準，15日以上由總經(jīng)理核準;部室長(cháng)出差15日內由主管領(lǐng)導核準，15日以上由總經(jīng)理核準;國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
2、員工出差前應填寫(xiě)：“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定。
3、出差人憑核準的“現狀申請單”向財務(wù)部暫支相當數額的差旅費，返回后填寫(xiě)“出差旅費報銷(xiāo)單”，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)部門(mén)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核對。
4、出差途中因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要按期不能返回的，必須電話(huà)聯(lián)系，除去批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差期間，否則除不予報銷(xiāo)旅費外，并依情節輕重論處。
5、出差不得報支加班費。
6、員工出差的各項費用標準按集團公司差旅費管理標準辦法執行。
第十八條請假休假管理規定
1、本公司根據勞動(dòng)法規定：元旦、春節、勞動(dòng)節、國慶節為法定休假日，全年不得超過(guò)十天;每星期六、日為例假日。
2、法定假日若適逢星期六、日，其隔日不予補假。
3、事假：因事必須本人處理者可請事假。一周內由分管領(lǐng)導簽批，一周以上常務(wù)副總簽批。沒(méi)有簽批處出辦事者按曠工處理。月累計假達到半天以上(含半天)的按事假處理;未經(jīng)公司同意的各類(lèi)函授學(xué)習視為事假，事假期間不開(kāi)工資。全年累計事假一個(gè)月(含一個(gè)月)以上者扣除全年的年終獎金。
4、病假：因病治療或休養者，持縣級醫療單位診斷可以申請病假。病假工資按日薪的60%支付，累計病假超過(guò)三個(gè)月內的按月扣除年終獎金，超出三個(gè)月的扣除全年獎金。
5、長(cháng)期病假的職工按國家有關(guān)規定辦理。
6、產(chǎn)假：按規定員工生育可給產(chǎn)假90天，大齡青年110天產(chǎn)假。
7、婚假：?jiǎn)T工結婚可給婚假三天。大齡(男27周歲，女25周歲)給予7天婚假。
8、喪假：直系親屬喪亡可給予喪假三天。
9、本公司員工請假除因急病不能自行請假時(shí)，可由同事或家屬代辦外，須親自辦理請假手續。未辦妥請假手續，不得出行離職，否則以曠工論處。
第十九條停薪留職管理規定
1、要求停薪留職員工，由本人提出書(shū)面申請，經(jīng)所在單位領(lǐng)導批準后，簽訂停薪留職協(xié)議書(shū)，集團公司人事部門(mén)備案。
2、對未批準面擅自離職的職工，按自動(dòng)離職處理。
3、停薪留職一次簽訂協(xié)議書(shū)的時(shí)間一般不超過(guò)二年，停薪留職期滿(mǎn)本人自愿回原單位工作的，須在期滿(mǎn)前一個(gè)月向單位提出申請;期滿(mǎn)一個(gè)月以后，本人既未要求回原單位，又未辦理續簽手續的，按有關(guān)規定可按自動(dòng)離職處理。
4、停薪留職期間停止廠(chǎng)內規定的一切待遇，因病或致殘喪失勞動(dòng)能力的，可按退職有關(guān)規定處理。
5、停薪留職其協(xié)議書(shū)一經(jīng)簽訂，必須一次性向財務(wù)部繳納停薪留職管理費和全額承擔社會(huì )統籌養老金、失業(yè)保險金、醫療保險金。
6、停薪留職期間，在社會(huì )上觸犯法津或違規違紀勤儉責任一律由本人承擔，并視情節輕重予以處分直至除名并除廠(chǎng)籍。
第二十條員工保險管理規定
1、本公司正式職員工必須參加社會(huì )養老保險、失業(yè)保險、醫療保險。
2、員工要按時(shí)繳納保險金，不得欠繳。
3、辦公樓管理人員的保險金由人力資源部直接下單到財務(wù)部由財務(wù)部在工資中扣繳。
4、車(chē)間工人的保險金由車(chē)間核算員統一核算，并交到人力資源部，由人力資源部審核無(wú)誤后下單到財務(wù)部在工資中扣繳。
5、各分公司、子公司(其檔案和關(guān)系在集團公司管理人員)的保險金由人力資源部下單到財務(wù)部扣其往來(lái)帳款，公司財務(wù)部沒(méi)有其往來(lái)帳款的由人力資源部下單到其單位，由其單位的財務(wù)負責人到集團公司財務(wù)部繳納現金。
6、公司的臨時(shí)工作人員不得參加養老保險、失業(yè)保險、醫療保險。
7、公司的停薪留職人員要全額繳納各項保險金。
8、公司內退人員要繳納各項保險金額的個(gè)人部分。
辦公樓工作人員考勤管理辦法
為樹(shù)立和保持公司良好的社會(huì )形象，進(jìn)一步規范化管理。特制定考勤管理辦法，具體內容如下：
第一條本辦法適用于集團公司辦公大樓內所有工作人員。
第二條公司實(shí)施新的作息時(shí)間，每周五天工作日，周六周日休息。辦公樓內工作人員實(shí)行上下班打卡。
第三條本公司辦公樓工作人員每天正常上下班打卡四次。
第四條凡下班后還完成工作者須先打完卡再進(jìn)行工作，否則按早退處理，
第五條節假日因工作需要必須上班工作的人員不必打卡，但進(jìn)辦公樓須經(jīng)分管領(lǐng)導同意保安人員方可放行。
第六條所有工作人員按作息時(shí)間先公司后，方可外出辦理各項業(yè)務(wù)，外出時(shí)必須由分管領(lǐng)導簽批，規定大約外出時(shí)間。并在外出進(jìn)將批條交給考勤員，
無(wú)批條考勤員有權阻止外出，強行外出者做好記錄，視為脫崗，分管領(lǐng)導不工作崗位時(shí)可則臨時(shí)委托負責人代簽，制造公司打卡人員因工作需要，班前、班后在車(chē)間工作打卡時(shí)間不能返回的，事后可由分管領(lǐng)導簽字證明，考勤員按出勤統計。
第七條公司工作時(shí)間經(jīng)常外出辦事的工作人員，可按崗位辦理出門(mén)卡，時(shí)行特殊管理。
第八條工作人員因出差需要離開(kāi)公司，且當天不能返回公司者，須經(jīng)分管領(lǐng)導同意后將審批單交給考勤員方可出差。出差超期由分管領(lǐng)導在原出差審批單上簽字，作為月考勤憑證。
第九條在上下班時(shí)間忘記打卡者，須經(jīng)分管領(lǐng)導出據證明，否則按曠工處理。
第十條公司高屋管理人員參加上下班打卡，外出辦事時(shí)可不打卡。
第十一條本公司上下班時(shí)間由人力資源部考勤員監督打卡。
第十二條考勤員要按日統計報表，每月進(jìn)行匯總。
第十三條考勤員要嚴格要求自身紀律，不準隱瞞事實(shí)，如有舉報一經(jīng)核實(shí)，一次經(jīng)予警告，二次按轉崗處理。分管領(lǐng)導按考勤制度嚴格把關(guān)，接受工作人員監督。對隱瞞、虛報現象經(jīng)考勤人員核實(shí)，除違規人員按曠工處理外，分管領(lǐng)導將予以通報警告。
第十四條每遲到一次罰款10元。曠工半天罰款25元，曠工一天罰款50元(曠工期間不開(kāi)工資)。罰款從本人工資中扣除，遲到三次以上按曠工一天辦理，年內曠工超過(guò)三次按待崗處理。
第十五條本辦法由發(fā)展管理部負責解釋。
集團公司管理制度7
隨著(zhù)公司的日益壯大,時(shí)常經(jīng)濟的不斷發(fā)展,各種經(jīng)濟法規的不斷健全和完善,加強公司各種合同管理,嚴格合同簽定審批程序,對公司經(jīng)濟發(fā)展具有十分重大的意義。根據國家合同管理法規,結合本公司實(shí)際,特制定本制度。
一、合同的分類(lèi)
1、根據不同部門(mén)所產(chǎn)生的不同合同進(jìn)行嚴格分類(lèi)管理
人事行政部:人事、行政合同
廣告公司:廣告代理、廣告刊發(fā)合同
商場(chǎng)部:場(chǎng)地租賃、外墻租賃等一切租賃合同以及裝修合同。
拓展部:合作協(xié)議、聯(lián)營(yíng)合同、產(chǎn)品代理協(xié)議、自營(yíng)合同
信息部:服務(wù)器代管合同
財務(wù)部:一切經(jīng)濟合同
2、各部門(mén)根據自己所管理的合同派專(zhuān)人管理并嚴格分類(lèi)歸檔,建立合同專(zhuān)門(mén)檔案。
二、合同的管理
1、本公司任何合同或協(xié)議的簽定,必須嚴格按規范化合同要求和程序進(jìn)行,杜絕違法、違規、無(wú)效或有損公司利益的合同產(chǎn)生。
2、數額較大或對公司較為重要的'合同,必須由總經(jīng)理或其授權委托人審定簽字。其他合同數額較小或一般性的合同,可由相關(guān)部門(mén)審定,主管領(lǐng)導審定簽字生效。
3、凡由本公司起草的非正式合同文本的合同稿,初稿均應交公司行政辦校審并文字整理,再呈交總經(jīng)理或其委托人審定簽字(一般協(xié)議由部門(mén)主管領(lǐng)導審定簽字)。
4、各類(lèi)合同簽定后,除本部門(mén)保存一份外,同時(shí)應交一份至行政辦存檔備查(通常要求為原件且最清晰)交一份至公司財務(wù)總部監督執行。
5、對未履約或未及時(shí)履約的合同,行政辦、財務(wù)總部應提醒合同執行部門(mén),確保合同的順利執行。
6、當發(fā)生合同糾紛時(shí),合同執行部門(mén)應同對方作好協(xié)商解決工作。若協(xié)商不能達成一致意見(jiàn),應及時(shí)報行政辦統一解決。協(xié)商解決意見(jiàn)應書(shū)面報行政辦,由行政辦呈總經(jīng)理批準后方可執行。
7、凡不按本管理制度或越權簽定合同致公司利益受損者,由責任人承擔損失賠償責任并按公司《員工守則》予以處罰。
集團公司管理制度8
第一章 總 則
一、印章詩(shī)司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的開(kāi)展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護公司的利益，制定本辦法。此辦法適用于百利集團的印章管理。本辦法未盡事宜或界定不清的呈請集團總經(jīng)理或集團董事長(cháng)裁決。
二、集團董事會(huì )授權由財務(wù)部全面負責公司總部的印章(各類(lèi)印章共計20枚)管理工作，發(fā)放、回收印章，監督印章的保管和使用。銷(xiāo)售管理部經(jīng)理處存放公司總部公章、合同章、董事長(cháng)簽名章各一枚，以供非正常上班時(shí)間備用，使用流程同第九條，所有單據由銷(xiāo)售管理部經(jīng)理事后轉交集團財務(wù)部。
第二章 印章的雕刻
三、印章雕刻的申請、審核和批準：由需刻印部門(mén)負責人據工作需要提出雕刻印章的申請，經(jīng)系統副總/總監或分公司總經(jīng)理/分廠(chǎng)副總審核，集團總經(jīng)理批準方可雕刻。
四、印章雕刻：經(jīng)過(guò)批準后的雕刻申請，統一由采購部辦理。
第三章 印章的領(lǐng)取和保管
五、公司各類(lèi)印章由各級和各崗位專(zhuān)人依職權領(lǐng)取并保管。
六、印章必須由各保管人妥善保管，不得轉借他人。
七、公司建立印章管理表，專(zhuān)人領(lǐng)取和歸還印章情況在表上予以記錄。
八、印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分，如員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。
第四章 印章的使用
九、公司各級人員每次需使用印章須按要求填寫(xiě)印章使用單(見(jiàn)附件1)，將其與所需印的文件一并逐級上報，經(jīng)公司有關(guān)人員審核。各類(lèi)印章使用應具備的.條件及審核權限應為：
(一)、集團總部：
1.各類(lèi)行政章僅限于與之相對應的性質(zhì)文件方能蓋。(業(yè)務(wù)→業(yè)務(wù)，合同→合同)
2.合同章(含
�、購V州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司上海分公司合同專(zhuān)用章;
�、谏虾０倮膬x實(shí)業(yè)有限公司合同專(zhuān)用章;
�、蹚V州市白云韋卓辦公家具廠(chǎng)合同專(zhuān)用章;④廣州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司合同專(zhuān)用章)的使用：經(jīng)銷(xiāo)單合同經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、分管系統總監/副總審核批準后蓋章;直銷(xiāo)單合同(含系統銷(xiāo)售單等直接與甲方簽署的)一律需評審(經(jīng)法務(wù)專(zhuān)人評審條款，財務(wù)經(jīng)理評審價(jià)格及付款方式，制造副總評審貨期，銷(xiāo)售總監綜合評審)，最終經(jīng)集團總經(jīng)理批準后，將合同遞財務(wù)，由財務(wù)指定專(zhuān)人蓋章。市場(chǎng)部所有對外行為均需蓋章。
銷(xiāo)售合同蓋章時(shí)，須有訂貨產(chǎn)品清單，且報價(jià)審核后的附件(單價(jià)、金額等)需體現審核過(guò)程，即要有審定人的簽名，否則不予以蓋章。
3.公章含
�、購V州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司上海分公司;
�、谏虾０倮膬x實(shí)業(yè)有限公司;
�、蹚V州市白云韋卓辦公家具廠(chǎng);
�、軓V州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司;
�、莅倮膬x集團(中國)有限公司)的使用：適用于以公司名義發(fā)文情況下，經(jīng)總經(jīng)辦審核，集團總經(jīng)理簽署，由財務(wù)指定專(zhuān)人蓋章(部分合同需加斧章情況下，公章使用權限等同合同章)。
4.私章(含
�、佟罢缬駤取眱擅�;
�、凇傲杭{新”兩枚;
�、邸傲好魧帯眱擅�)的使用：適用于簽發(fā)支票、文件等，須經(jīng)過(guò)其本人或其授權人確認，方可蓋章。如合同中需使用私章，征得同意后也可辦理。
5.董事長(cháng)簽名章(、小各一枚)：適用于需其簽名的文件以及對外財務(wù)會(huì )計報告、納稅申報表等;原則上須經(jīng)其書(shū)面確認(使用《印章使用單》)后方可蓋章，特殊情況下可通過(guò)電話(huà)確認(應有記錄)，事后補簽單。
(二)、各下屬公司：
1.各類(lèi)行政章僅限于與之相對應的性質(zhì)文件方能蓋(業(yè)務(wù)→業(yè)務(wù)，合同→合同，財務(wù)→財務(wù))。
2.合同章(含總部及各分公司名義合同章)的使用：銷(xiāo)售人員簽訂合同、訂購單，須有各部門(mén)總監的簽名方可蓋章;采購部使用合同章須經(jīng)分管系統副總簽名，基建、設備須經(jīng)董事長(cháng)簽名后方可蓋章。
3.公章(含總部及各分公司名義的公章)的使用：公司之間各類(lèi)證明文件需有各部門(mén)總監簽名方可蓋章，投標書(shū)的加蓋章需各分公司總經(jīng)理簽名后方可蓋章，采購部使用公章須經(jīng)分管系統副總簽名，基建、設備須經(jīng)董事長(cháng)簽名后方可蓋章。
4.人力資源用章、行政章的使用：由人力資源部經(jīng)理簽名后蓋章。
十、經(jīng)有關(guān)人員審核，并最終由具有該印章使用決定權的人員批準后方可交印章保管人蓋章。通過(guò)審批后的銷(xiāo)售訂單遞至財務(wù)蓋章，無(wú)特殊情況一般規定五分鐘內給予落實(shí)。
十一、印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無(wú)誤的方可蓋章。
十二、在逐級審核過(guò)程中被否決的，該文件予以退回。
十三、集團總經(jīng)理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權。
十四、涉及法律等重要事項需使用印章的'，須依有關(guān)規定經(jīng)法律顧問(wèn)審核簽字。
十五、財務(wù)人員依日常的權限及常規工作內容自行使用財務(wù) 印章無(wú)須經(jīng)上述程序。
十六、用印后該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存，定期進(jìn)行整理后交財務(wù)部歸檔。
十七、印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫(xiě)《印章借用申請單》(見(jiàn)附件2)，注明事項，經(jīng)集團總經(jīng)理批準后方可由區域經(jīng)理級以上(含)人員攜帶使用。
十八、公章的使用決定權歸集團總經(jīng)理，其他各印章的使用決定權由集團總經(jīng)理根據實(shí)際工作需要進(jìn)行授權。
第五章 印章的作廢和銷(xiāo)毀
十九、印章的作廢包括不適用作廢、磨損作廢、遺失作廢等。
二十、經(jīng)確認作廢的印章由使用部門(mén)提出銷(xiāo)毀申請，填寫(xiě)印章銷(xiāo)毀申請(見(jiàn)附件3)經(jīng)系統副總/總監或分公司總經(jīng)理/分廠(chǎng)副總審核，集團總經(jīng)理批準后方能銷(xiāo)毀。
第六章 責 任
二十一、印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時(shí)向公司總經(jīng)辦報告。
二十二、任何人員必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規定的程序，不得擅自使用。
二十三、違本辦法的規定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關(guān)機關(guān)處理。
第七章 附 則
二十三、本辦法解釋權歸集團總經(jīng)辦。
集團公司管理制度9
第一章總則
第一條 為加強*城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)辦公用品的管理,保障后勤服務(wù),更好地控制成本,節約辦公費用,明確管理職責,根據公司實(shí)際,特制定本制度。
第二條 本制度中的辦公用品,分為辦公設備用具、辦公文具用品、辦公印刷文印耗材三類(lèi)。
第三條 本制度適用于公司本部,控股項目公司、專(zhuān)業(yè)公司遵照執行,參股項目公司、專(zhuān)業(yè)公司參照執行。
第二章管理職責
第四條 綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門(mén),統一負責公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領(lǐng)發(fā)、庫存統計等工作。
第五條 綜合管理部采購管理員負責辦公用品的購買(mǎi)、維修、調配、費用支付等工作。
第六條 綜合管理部辦公用品保管員負責辦公用品的入庫核驗、保管和領(lǐng)發(fā)工作。并建立臺帳,統計報告月度辦公物品進(jìn)出及存量情況。
第七條 使用部門(mén)(使用人)負責對自用辦公用品的保管、使用。
第三章 辦公用品的購置
第八條 辦公設備用具是指電話(huà)機、電腦、傳真機、空調、電風(fēng)扇、復印機、保險柜、冰箱、電視機、桌椅、櫥柜等辦公資產(chǎn)。
第九條 辦公設備用具的購置與配給
(一)公司所屬各部門(mén)根據工作和業(yè)務(wù)需要,要求配置辦公設備用具的,以部門(mén)為單位,填報《物品申購單》或申請報告,交綜合管理部負責辦理審批手續。購買(mǎi)單價(jià)在20xx元以下的需經(jīng)綜合管理部經(jīng)理同意,由行政副總經(jīng)理審核,報總經(jīng)理審批;購置單價(jià)在20xx元以上的辦公資產(chǎn)屬固定資產(chǎn),參照公司《固理規定》審批程序辦理。
(二)在購置辦公設備用具前,綜合管理部應實(shí)行“先調配,后購買(mǎi)'的原則,在無(wú)庫存和調劑可能的情況下,再辦理購買(mǎi)審批手續。
(三)綜合管理部采購管理員根據領(lǐng)導審批意見(jiàn),要以“優(yōu)質(zhì)、低價(jià)”為原則,到專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)或商店作多方詢(xún)價(jià),并將詢(xún)價(jià)后的品牌、規格、價(jià)格征得使用部門(mén)確認后,方能辦理訂購手續。
(四)對專(zhuān)業(yè)設備或特殊的.辦公設備用具,采購管理員可要求使用部門(mén)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)協(xié)同購買(mǎi)。
(五)所訂購的辦公設備用具到貨后,綜合管理部辦公用品保管員應按《送貨單))進(jìn)行驗收,核對品種、規格、數量與質(zhì)量,在《送貨單》上進(jìn)行簽收。并負責將屬于固定資產(chǎn)的辦公設備用具的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、保修單等有關(guān)資料送檔案室。
(六)辦公用品保管員負責已購辦公設備用具的使用安裝工作,辦理使用部門(mén) (使用人)的領(lǐng)用手續,并進(jìn)行臺帳登記,寫(xiě)明物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)、購買(mǎi)日期、使用人等。
(七)員工因離職、調職等退回的辦公設備用具,.由辦公用品管理員統一辦理;使用轉移手續或驗收入庫。
第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種�！�
(一)消耗品:鉛筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫(xiě)紙、案卷封皮、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等;
(二)管理品:簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書(shū)機、打孔機、鋼筆、文件夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。
第十一條辦公文具用品的采購
(一)綜合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫(xiě)《辦公文具用品上月庫存明細表》及《當月進(jìn)貨計劃表》,送綜合管理部經(jīng)理審核后報行政副總經(jīng)理審批。做到以最小的采購量滿(mǎn)足日常對辦公文具用品的基本需求。
(二)采購管理員根據已審定的《進(jìn)貨計劃表》,直接向選定的供貨單位訂購所需用品。綜合管理部經(jīng)理對選定的供貨單位要定期進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量測評,測評不符合條件的供貨單位要及時(shí)更換。
(三)采購管理員要掌握辦公文具用品市場(chǎng)價(jià)格和最佳采購日期。在保證質(zhì)量的前提下,努力降低采購成本。
(四)辦公文具用品到貨后,由辦公用品保管員負責驗收和填寫(xiě)《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續,并在收貨憑據上簽字。
(五)辦公文具用品的費用支付,由采購管理員根據收貨憑據與供貨單位結算,填寫(xiě)出《費用申請單》并附《辦公文具用品清單》,經(jīng)辦公用品管理員證明,送綜合管理部經(jīng)理簽署意見(jiàn)、行政副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。
第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。
第十三條印刷品及文印耗材的定制、采購
(一)綜合管理部采購管理員根據對各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報價(jià)、質(zhì)量等綜合因素,選擇印刷、供貨單位,報綜合管理部經(jīng)理審定。
(二)印刷品的定制:
1、因印刷品具有時(shí)效性,盡量少備庫存。各部門(mén)如需領(lǐng)用或印刷物品時(shí),需提前一周提出申請,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導同意,報綜合管理部經(jīng)理審批后交辦公用品保管員辦理。..
2、印刷品上的字體、圖案、顏色等標識,應由公司策劃部統一設計和確定。
3、辦公用品保管員負責并會(huì )同策劃部對所印刷品樣稿進(jìn)行核稿后,交采購管理員通知印刷單位進(jìn)行印制。
4、印刷品由辦公用品保管員填寫(xiě)《印刷品入庫登記單》,進(jìn)行入庫登記,并在收貨單上簽字。
5、采購管理員根據((印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印刷單位結算,并填寫(xiě)《費用申請單》,附印刷品清單,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見(jiàn)和行政副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。
(三)文印耗材的采購
1、文印室管理員根據用量,提前3天填寫(xiě)《物品申領(lǐng)單》,報綜合管理部經(jīng)理審批后,交辦公用品保管員通知采購管理員購買(mǎi)。
2、物品到貨后,辦公用品保管員負責辦理入庫登記,并在收貨單上簽字。
3、采購管理員根據《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結算,并填寫(xiě)《費用申請單》,由辦公用品管理員及文印室管理員證明,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見(jiàn)和行政副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。
第四章辦公用品的使用和管理
第十四條辦公設備用具的使用和管理
(一)辦公設備用具的購買(mǎi)、配置、領(lǐng)用、維修與保管等管理過(guò)程,綜合管理部均須用臺帳形式進(jìn)行記錄和登記。
(二)綜合管理部對配置的辦公設備用具一律實(shí)行編號,在設備用具上標明使用部門(mén)(使用人)名稱(chēng)、編號以及購置日期等。
(三)各使用部門(mén)(使用人)對其所使用的辦公設備用具,實(shí)行“誰(shuí)使用,誰(shuí)保管”的原則,要防止被盜、被挪用或污染與破損,不得擅自移交或委托他人代為保管。
(四)辦公設備用具因破損、污染后需要維修或清洗的,應由使用部門(mén)(使用人)與綜合管理部聯(lián)系,由采購管理員負責辦理各項維修與清洗事宜。
(五)經(jīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢驗,確認辦公設備用品已經(jīng)沒(méi)有維修必要時(shí),應由使用部門(mén)申請,經(jīng)綜合管理部經(jīng)理審核,報行政副總經(jīng)理審批后j予以報廢處理。辦公用品管理員負責辦理有關(guān)報廢手續:屬固定資產(chǎn)的辦公設備用具,按照《固定資產(chǎn)管理規定》辦理。
(六)因使用或保管不當等原因,造成辦公設備用具破損、丟失的,視情節輕重,使用部門(mén)(使用人)應承擔相應賠償責任。
(七)綜合管理部每年12月份,會(huì )同財務(wù)管理部對公司所屬辦公設備用具進(jìn):行一次清產(chǎn)核資工作,并制作《清查明細表》上報主管領(lǐng)導及存檔。
第十五條辦公文具用品的使用和管理
(一)各部門(mén)(人員)需領(lǐng)用辦公文具用品時(shí),應到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用手續,并在《辦公文具用品領(lǐng)用登記簿》上簽字。
(二)辦公文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用指個(gè)人使用保管的用品,如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門(mén)領(lǐng)用指本部門(mén)共同使用的用品,如打孔機、訂書(shū)機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設置個(gè)人和部門(mén)的《領(lǐng)用登記簿))。
(三)消耗品可依據上年平均月用量或經(jīng)驗法則(估計消耗時(shí)間)設定領(lǐng)用雀理基準(如簽字筆每月每人發(fā)放一支),并可根據部門(mén)或人員的工作情況調整發(fā)勘時(shí)間。
(四)管理品自第二次領(lǐng)用起,應以舊換新,如遺失應由個(gè)人或部門(mén)賠償、自購。
(五)人員離職時(shí),應將剩余辦公文具用品移交綜合管理部。
(六)辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況,經(jīng)常整理和清點(diǎn),要求擺放整齊,帳、物一致。
(七)辦公文具用品倉庫一年盤(pán)點(diǎn)兩次(6月與12月),盤(pán)點(diǎn)工作由綜合管理部經(jīng)理負責,盤(pán)點(diǎn)要求做到帳、物一致。
第十六條 印刷文印耗材的使用管理
(一)使用部門(mén)(使用人)領(lǐng)用印刷品,應到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用登證手續,并在《印刷品領(lǐng)用登記簿》上簽字。
(二)文印管理員領(lǐng)用文印耗材,應到辦公用品管理員處辦理領(lǐng)用手續,并在《文印耗材領(lǐng)用登記簿》上簽字。
(三)使用部門(mén)(使用人).要厲行節約,杜絕浪費,使印刷品能物盡其用,不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。
(四、)復印文件資料要辦理登記手續,使用部門(mén)(使用人、)須茌《文印登記簿上登記后,方可送文印管理員復印。
(五)文印管理員要嚴格控制文印耗材的使用,不得復印與工作無(wú)關(guān)的資料。
第五章附則
第十七條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
集團公司管理制度10
1.集團為了加強保安工作管理,使保安人員執勤執行任務(wù)有所據;特制定本制度。
2.保安人員必須遵守集團各項規章制度,維護集團榮譽(yù)和威信。
3.保安人員執勤每天實(shí)行12或者24小時(shí)倒班制,具體各班服勤時(shí)間由各單位行政部門(mén)自行制定并公布實(shí)施。
4.保安人員工作職責規定如下:
4.1工廠(chǎng)、商場(chǎng)、辦公區等集團場(chǎng)所的各類(lèi)事故(事件)預防,并根據本單位的具體情況制定巡邏事項。
4.2員工下班后負責單位鑰匙的保管工作。
4.3全面掌握處置突發(fā)事件的各類(lèi)應急預案要求。
4.4負責進(jìn)出單位的外來(lái)客人及員工的管理、聯(lián)絡(luò )登記事項。
4.5進(jìn)出單位車(chē)輛、物品的管理、查驗及放行。
4.6協(xié)助單位維持正常工作秩序;完成防火防盜等安全消防保衛監督檢查工作。
4.7負責完成個(gè)人負責區域內的各項工作。
4.8完成臨時(shí)交辦的其他工作。
5.保安人員除前款各項規定外,還應遵守下列守則:
5.1工作應謹言慎行,執行公務(wù)時(shí)態(tài)度和藹端正不卑不亢;服從上級命令,秉公執法,不徇私枉法。
5.2執勤時(shí)應統一著(zhù)裝、端正儀容,各種配備齊全完好。
5.3執勤中應時(shí)刻提高警惕,遇有突發(fā)事故(事件)時(shí),應臨危不亂發(fā)揮團隊精神,果斷敏捷,做好適當之處置;并立即報告上級。
5.4執勤中應嚴守崗位,不得有擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書(shū)報、睡覺(jué)等失職現象。
5.5應熟知本單位的水、電控制閥門(mén)、開(kāi)關(guān)位置及消防器材放置的地點(diǎn)等,防止遇事慌亂束手無(wú)策。
5.6應管制入廠(chǎng)人、物、車(chē),對未辦妥入廠(chǎng)手續者,一概不準入廠(chǎng)。并絕對禁止攜(夾)帶違禁品入廠(chǎng);除公用需料外,易燃易爆危險品禁止攜入。
5.7應按規定進(jìn)行按時(shí)巡邏監督檢查;工廠(chǎng)、商場(chǎng)等各處,辦公室、廠(chǎng)房、門(mén)窗、水電等是否存在不安全因素;是否有閑雜人等人員逗留。同時(shí)做好檢查記錄,對存在不安全因素的單位部門(mén)進(jìn)行處罰。
5.8單位下班后,重要部位的鑰匙交由辦公區保安負責,以備巡查使用。員工加班或因事需進(jìn)入辦公室時(shí),要求其詳細填寫(xiě)'a&v員工下班后出入辦公區域登記表'。
5.9交接班時(shí),應將當班執勤情況等記入'a&v員工值班記錄表',遺留問(wèn)題向接班人員交代清楚;每月月末報至行政部門(mén)核閱。
6.人員管制相關(guān)規定
6.1指導員工遵守各項規定,并制止不法行為的發(fā)生,維持轄區正常工作秩序。
6.2嚴格管制員工上下班、遲到、早退、加班人員的`出入門(mén)的管理。
6.3員工在工作時(shí)間內離廠(chǎng)時(shí)(工作除外),須持審批手續離廠(chǎng)。
6.4上班時(shí)間內除公事接洽外,一律謝絕會(huì )客。
6.5外界來(lái)賓到廠(chǎng)接洽業(yè)務(wù)或參觀(guān)訪(fǎng)問(wèn),以及廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)、采購、檢查、安裝等人員入廠(chǎng)應在保安室辦理入廠(chǎng)手續,并聯(lián)絡(luò )有關(guān)部門(mén)接待。非經(jīng)廠(chǎng)、部門(mén)人員接待,不得以任何理由進(jìn)入廠(chǎng)區。
6.6假日加班人員或因事需進(jìn)入工廠(chǎng)者,應對照行政部門(mén)所列名單,核對無(wú)誤后,在保安室登記入廠(chǎng)。
7.物品管制相關(guān)規定
7.1物品出廠(chǎng)時(shí)應憑'a&v出門(mén)證',經(jīng)核對無(wú)誤后方可放行,簽認后的a&v出門(mén)證'按順序及類(lèi)別進(jìn)行裝訂保管。
7.2各廠(chǎng)商交貨時(shí)所攜帶其他廠(chǎng)商物品,在進(jìn)廠(chǎng)時(shí)先由保安人員查驗登記于'a&v值班記錄表'中,離廠(chǎng)時(shí)再經(jīng)保安人員依原登記查對符合后給予放行。
7.3離廠(chǎng)外來(lái)人員經(jīng)保安查獲有私帶公物或他人物品之嫌者,暫扣留物品,并按下列程序處理:
7.3.1記錄攜帶人所屬單位、姓名、身份證號碼、時(shí)間、地點(diǎn)。
7.3.2由攜帶者親書(shū)理由,注明所攜帶物品的品名、數量,由何處取得等。
7.3.3情況嚴重時(shí),不得讓當事人離廠(chǎng),應速呈報行政部門(mén)處理。
7.4廠(chǎng)內住宿人員攜帶個(gè)人物品出廠(chǎng)時(shí),按下列程序辦理
7.4.1攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者,應憑行政部門(mén)開(kāi)具的a&v出門(mén)證'方可放行。
7.4.2攜帶一般日常用品者,由保安人員查驗后放行。
7.5本公司員工及一般外賓不準攜帶照相機進(jìn)廠(chǎng)。特殊情況,如參觀(guān)、訪(fǎng)問(wèn)或外籍人員攜帶照相機者,應按部門(mén)主管所示處理。
7.6同仁進(jìn)入工廠(chǎng)不準攜帶與本公司產(chǎn)品相似產(chǎn)品,工廠(chǎng)相關(guān)人員如因業(yè)務(wù)需要,經(jīng)行政部門(mén)開(kāi)具證明單(注明品種、型號等)后準予攜帶進(jìn)廠(chǎng)。但攜帶出廠(chǎng)者,應憑主管部門(mén)開(kāi)具的a&v出門(mén)證',經(jīng)查無(wú)誤后放行。
7.7員工出廠(chǎng)區時(shí)對其包裹主要檢查的內容包括:
7.7.1生產(chǎn)車(chē)間物品。如:線(xiàn)軸、布片、粘條、拉鏈、紐扣、肩墊、袖衫條、腰襯、成裝等。
7.7.2辦公、后勤、輔助等物品。如:電腦附件、打印紙、電話(huà)機、文件夾等;公用書(shū)籍、資料、畫(huà)冊等(已辦理借閱手續的須在門(mén)衛《小件物品出入登記表》上登記);維修、裁斷工、打板師、司爐工、電工等作業(yè)工具;各類(lèi)調味品、主副食品、餐具等;洗滌、衛生等日常用品。
8.車(chē)輛管制相關(guān)規定
8.1外來(lái)車(chē)輛進(jìn)入工廠(chǎng),需按下列規定辦理:
8.1.1隨車(chē)人員按本制度6.5條款規定事項辦理。
8.1.2持有證明來(lái)廠(chǎng)交貨或提貨之車(chē)輛,準予駛入廠(chǎng)區內有關(guān)處所。
8.1.3一般接洽業(yè)務(wù)檢查或參觀(guān)訪(fǎng)問(wèn)以及廠(chǎng)商等人員所乘車(chē)輛,保安應指定停車(chē)位置。
8.1.4庫管員下班后,遇有外來(lái)取送貨車(chē)輛欲進(jìn)入廠(chǎng)區,必須先請示其主管領(lǐng)導,經(jīng)同意后,方可進(jìn)入并進(jìn)行登記。
8.2所有進(jìn)出車(chē)輛應一律接受檢查。尤其應注意進(jìn)廠(chǎng)車(chē)輛是否載有違禁、易燃易爆危險品;出廠(chǎng)車(chē)輛載有貨物時(shí),應憑'a&v出門(mén)證',經(jīng)核查無(wú)誤后方可放行。
8.3集團及所屬各單位車(chē)輛攜帶物品出入、停放等,亦應按本制度相關(guān)規定執行。
9.突發(fā)事故(事件)應急處理
9.1發(fā)現盜竊時(shí),以收回失竊物為首要,并應立即呈請處理。
9.2保安人員是消防安全工作的重要骨干力量,應熟練掌握安全消防設備器材的使用,了解配置地點(diǎn),定期檢查維護消防器材;對管轄區域內的消防安全工作進(jìn)行監督檢查考核。處理突發(fā)事故(事件)時(shí)應鎮靜,啟動(dòng)相應應急預案,用最有效的方法使災害減少至最低限度;不可慌張誤事,視情況按下列程序處理:
9.2.1根據判斷尚可消除時(shí),應迅速采取有效措施處置;并報告行政部門(mén)及相關(guān)部門(mén),同時(shí)保護好現場(chǎng)。
9.2.2判斷無(wú)法消除時(shí),應立即報告有關(guān)部門(mén)(119或110或120等)、行政部門(mén)及相關(guān)部門(mén);并做好現場(chǎng)保護工作。
9.3夜間或休假日近鄰發(fā)生突發(fā)事故(事件)時(shí),應將所知及判斷是否會(huì )波及本單位等情況,迅速通報行政領(lǐng)導。
10.保安工作考核與獎懲
10.1經(jīng)月考核完成下列要求者,計發(fā)全額獎金:
10.1.1月累計出勤,無(wú)任合遲到、早退情況者。
10.1.2對本職工作認真負責,不營(yíng)私舞弊,能夠按要求嚴格執行各項規章制度者。
10.1.3積極配合上級領(lǐng)導工作,按時(shí)完成任務(wù)者。
10.1.4工作積極主動(dòng),提出合理、良好的建議經(jīng)實(shí)施后確有成效者。
10.1.5參加各項社會(huì )活動(dòng)為公司爭取榮譽(yù)者。
10.2 凡保安人員,均應遵守各項規章制度,如有違反者,視情節輕重給予相應處理。
10.2.1一次扣罰獎金50%。
10.2.2二次扣罰獎金100%。
10.2.3三次取消職務(wù)津貼。
10.2.4屢教不改者予以辭退處理。
10.3獎懲工作參照《安全生產(chǎn)獎懲規定》和《安全生產(chǎn)責任追究制度》執行。
10.3 .1保安人員工作表現突出、制止各類(lèi)事故(事件)發(fā)生有功、對單位貢獻顯著(zhù)者,可視具體情況給予特殊獎勵。
10.3.2由于保安工作不到位,致使各類(lèi)事故(事件)發(fā)生的,追究其相關(guān)人員的責任,并給予相應處罰;觸犯法律的,依法追究法律責任。
11.附則
11.1本制度未盡事宜,遵照相關(guān)管理制度具體條款執行。
11.2集團所屬各單位,應根據本單位實(shí)際情況制定具體實(shí)施細則。
11.3本制度自公布之日起施行。
集團公司管理制度11
第二條：本制度所指的費用開(kāi)支包括維持公司日常營(yíng)運的所需的開(kāi)支(如：租賃費用，辦公費用，車(chē)輛使用費，業(yè)務(wù)招待費用、市內交通費用、差旅費用以及薪資獎金等相關(guān)費用)，但不包括成本項下的開(kāi)支(如：廣告費用，材料采購和工程費用等開(kāi)支，成本開(kāi)支管理制度另行規定)。
第三條：XX集團的費用開(kāi)支從小帳戶(hù)列支并實(shí)行一支筆的審批制度，各公司的費用開(kāi)支在該公司總經(jīng)理授權范圍內的，由該公司總經(jīng)理審批，集團公司總裁授權職能部門(mén)和項目公司負責人的，由被授權人審批;在授權范圍外的，由集團公司總裁審批。
第四條：XX集團費用開(kāi)支實(shí)施預算管理，各公司必須做出年度費用開(kāi)支的預算，報集團公司審批后執行;各地區公司總經(jīng)理有權在整體預算不突破的情況下，靈活安排各個(gè)月和季度的費用開(kāi)支計劃;各公司應于每個(gè)月的成本分析會(huì )上確定下個(gè)月的費用開(kāi)支預算，并報備集團公司財務(wù)部。
第五條：對于預算計劃內除薪資獎金外的費用開(kāi)支的審批權限與程序：
1、費用當事人填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單或付款申請書(shū)(見(jiàn)附表一、二);
2、在填制費用報銷(xiāo)憑證時(shí)，要按費用類(lèi)別分別列支;
3、部門(mén)經(jīng)理審查并簽字后送交財務(wù)部審核;
4、主管會(huì )計對費用報銷(xiāo)單或付款申請書(shū)進(jìn)行統一編號并審核簽署意見(jiàn)后送交財務(wù)經(jīng)理審核確認，之后呈報總經(jīng)理，或被授權人批準;超過(guò)授權審批金額的，須經(jīng)集團總裁與財務(wù)總監聯(lián)簽批準;
5、費用的事項與金額在授權范圍內的，由各公司被授權人審批，授權范圍外的除各公司總經(jīng)理審批外還要報集團公司總裁審批;
6、已審批過(guò)的費用報銷(xiāo)單或付款申請書(shū)，轉到各公司財務(wù)主管簽閱后，交由出納辦理付款手續;如公司沒(méi)有另設財務(wù)主管，則直接返回到出納處辦理付款手續;
7、出納付款前核對各原始票據，并復核付款金額，正確無(wú)誤后將相關(guān)款項支付給經(jīng)辦人，同時(shí)將已付款的原始票據加蓋付訖章，并將已編號的費用報銷(xiāo)單或付款申請書(shū)存檔保管;
第六條：薪資獎金的審批權限與程序：
1、薪資獎金在年度預算額度內的，每月未人力資源部專(zhuān)人負責核算，然后送交財務(wù)部審核，財務(wù)部審核無(wú)異議后，送各公司總經(jīng)理審批后，發(fā)放當月薪資獎金;
2、人力資源部門(mén)應將總經(jīng)理鑒署的所有員工的薪資結構表、薪資調整表，加班表等與工資計算相關(guān)的資料原件報備財務(wù)部存檔;
3、超過(guò)年度預算額度的薪資獎金報集團總部追加預算后方可發(fā)放;
4、在公司總經(jīng)理授權范圍外的薪資調整應報集團總部審批。
第七條：超出年度預算的費用開(kāi)支應報集團公司追加預算額度后方可按上述程序審批，否則財務(wù)部有權拒絕支付該款項。
第八條：費用支出的有關(guān)規定：
一、辦公費用
辦公費用由辦公室統一采購、集中向財務(wù)部報銷(xiāo)。各部門(mén)把經(jīng)審批的辦公購物申請表(見(jiàn)附表三)報辦公室，辦公室每月匯總的辦公費用計劃抄報財務(wù)部一份，由財務(wù)部監督執行。
二、業(yè)務(wù)招待費
各部門(mén)員工(包括部門(mén)經(jīng)理)因業(yè)務(wù)需要招待賓客，應事先填制《禮品/業(yè)務(wù)招待申請表》(見(jiàn)附表四)，詳細填寫(xiě)招待對象、預計金額及時(shí)間，一事一單，不得與其他費用項目混合報銷(xiāo)。按金額范圍報總經(jīng)理或其他被授權人批準，并嚴格掌握不得超支，特殊情況外出聯(lián)系業(yè)務(wù)臨時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，應電話(huà)口頭申請，于次日補辦手續(遇周末和節假日順延)。
三、市內交通
1、公司員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)、工作一般以公交車(chē)、中巴為主，特殊情況下，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，公司總經(jīng)理批準，方可報銷(xiāo)出租車(chē)費用。
2、在報銷(xiāo)出租車(chē)費時(shí)，應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單(見(jiàn)附表五)，所有的車(chē)票反面均需注明起止地點(diǎn)和原因，以便審核。
3、因工作需要，公司已經(jīng)為其配備專(zhuān)用車(chē)輛的部門(mén)經(jīng)理或員工，原則上不允許報銷(xiāo)市內交通費，特殊情況須由公司總經(jīng)理批準方可。
四、外埠差旅
1、員工因公出差必須事先提出申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理或其他被授權人批準。
2、出差人員可憑批準的申請單向財務(wù)部辦理暫借款手續，填寫(xiě)《暫借款申請單》，預借金額由財務(wù)部根據路程遠近，時(shí)間長(cháng)短核定，呈送總經(jīng)理或其他被授權人簽字同意后，方予借款。
3、出差期間的市內交通費、伙食補助費歸為外勤補貼均按出差的自然(日歷)天數計算，實(shí)行分項計算、總額包干、調劑使用，
節約歸己，超支自理的辦法。
4、凡出差到異地超過(guò)半個(gè)月以上的，按本出差補貼標準的80%報銷(xiāo)，超過(guò)一個(gè)月以上的，按長(cháng)期外派人員待遇報支。
5、工作人員出差期間，市內交通費和伙食補助實(shí)行包干使用，不再憑據報銷(xiāo)。乘坐往返機場(chǎng)或火車(chē)站等的'交通費用不屬包干范圍，憑據另外報銷(xiāo)。
6、出差人員如自帶交通工具或由接待單位提供交通工具，則不予報銷(xiāo)出差地市內交通費用。
7、如出差人員由接待單位提供食宿的，交通費用據實(shí)報銷(xiāo)，其它補貼取消。
8、員工出差返回公司，應在三天內到財務(wù)部辦理結算手續。財務(wù)人員按公司規定標準，認真審核報銷(xiāo)單，超過(guò)標準的支出，個(gè)人自理。暫借款如有剩余，必須于結算時(shí)返還給公司，否則下月工資中扣除。
9、因公出差發(fā)的郵資、電話(huà)費(因業(yè)務(wù)而發(fā)生的)、行李寄存費，必須在票據上注明原因一同報銷(xiāo)。
10、長(cháng)期外派人員或駐外機構人員，其住宿原則上應租房解決。每月補貼生活費(視具體情況定)。當地招收的員工，不享受生活補貼。
11、出差人員乘坐交通工具、住宿標準及補貼標準依各地公司具體情況而定。
第九條：其他事項：
1、本制度之修改須經(jīng)董事會(huì )討論、批準。
本制度自發(fā)布之日起執行，解釋權屬集團公司財務(wù)部。
集團成本開(kāi)支管理制度
第一條目的
為了進(jìn)一步加強成本的控制，提高經(jīng)濟效益，合理有序的安排資金的運用，根據公司的具體情況，特制定本制度。
第二條成本開(kāi)支的范疇
本制度所指的成本開(kāi)支的范疇是指除費用開(kāi)支管理規定中所指的維持公司日常營(yíng)運的費用以外的開(kāi)支。(包括土地及拆遷費用、前期費用、建筑安裝費、基礎設施費、公建配套費、以及項目所承擔的貸款利息等)。
建立綜合開(kāi)發(fā)核算體制，搞好經(jīng)濟核算，降低開(kāi)發(fā)建設費用。
第三條成本開(kāi)支的預算
根據公司成本分析會(huì )的制度，各項目公司按照集團公司的年度戰略，編制年度工作計劃和工程進(jìn)度，報集團公司審批后執行。各地區公司總經(jīng)理有權在整體預算不突破的情況下，合理安排各個(gè)月和季度的成本開(kāi)支計劃。每月各公司工程部門(mén)編制“經(jīng)營(yíng)預算表”確定下個(gè)月的成本開(kāi)支預算，于財務(wù)部匯總在每月初的成本分析會(huì )上確定，并報備集團公司財務(wù)部。
第四條成本開(kāi)支的帳戶(hù)管理
本制度所規定的成本開(kāi)支原則上必須從大帳戶(hù)列支。如遇特殊情況，在總經(jīng)理授權審批的額度以?xún)鹊�，可以從小帳�?hù)臨時(shí)列支，但財務(wù)部應做相應的臺帳備查。
第五條成本開(kāi)支的審批權限
所有的成本開(kāi)支審批實(shí)行一支筆制度，各公司的成本開(kāi)支在該公司總經(jīng)理授權范圍內的，由該公司總經(jīng)理審批，或由總經(jīng)理授權的被授權人審批;在授權范圍外的由集團公司審批。
第六條成本開(kāi)支審批的一般程序
1.工程預付款的支付，必須有工程施工合同的依據，付款前必須按合同取得施工承包單位履約預付款保函或保證金的手續依據，未辦理保函或保證金手續的不得支付預付款。
2.所有成本開(kāi)支的付款都應嚴格按照合同條款執行，不得提前預付或超付款項;
3.集團下屬各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司自行采購的材料、設備(甲供料)，要有驗收報告，并附有規劃設計部、工程部、成本合約部等相關(guān)部門(mén)負責人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團工程部制定)
a)需驗收后支付的工程款，要附有驗收報告并有規劃設計部、工程部、成本部等相關(guān)部門(mén)負責人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團工程部制定)
b)支付精裝修項目工程尾款時(shí)，要有權威機構的環(huán)境衛生檢測報告
c)支付最后一筆項目工程款時(shí)，應審查工程款發(fā)票是否包含保修金，未含保修金的不予支付。
d)支付保修金時(shí)，應附有《保修服務(wù)情況征詢(xún)表》(見(jiàn)附表四)并由成本部、工程部、物業(yè)管理部門(mén)及項目總經(jīng)理聯(lián)合簽名。
4.合同項下的付款由經(jīng)辦人填寫(xiě)付款申請書(shū)，部門(mén)經(jīng)理審核后送交財務(wù)部;
5.財務(wù)部門(mén)參照合同核對后，送公司總經(jīng)理審批，超出授權范圍的，再送集團公司總裁審批;
6.出納人員憑審批后的付款申請書(shū)辦理支票，由經(jīng)辦人員簽領(lǐng);
7.以上流程對于建筑安裝工程款項，除按照合同條款約定外，經(jīng)辦人員還必須附有經(jīng)會(huì )簽過(guò)的《工程款撥付簽證程序單》(見(jiàn)附表一)或工程決算單;如因原設計圖紙修改等原因導致工程量的增加或減少，致使工程成本發(fā)生變化的應在該合同后另附《施工圖變更簽證表》(見(jiàn)附表二);
第七條特殊事項的審批
1.對于土地相關(guān)費用、前期的交易規費以及市政配套費用等向政府部門(mén)支付不全部具有合同的款項，可依照政府規定或相關(guān)文件辦理;
2.對于應繳的營(yíng)業(yè)稅金及附加稅及預征的企業(yè)所得稅和土地增值稅，由各公司財務(wù)部主管會(huì )計精確計算后，將當月申報稅款填列付款申請書(shū)報公司總經(jīng)理批準劃轉至納稅帳戶(hù)，稅務(wù)申報后自動(dòng)轉帳。
3.銀行貸款利息支出由所貸銀行每季度末按照貸款合同利率自動(dòng)扣款，財務(wù)部應在每月末預提當月的利息支出。
第八條超出預算外的成本開(kāi)支應報集團公司追加預算額度后，方可按上述程序審批，否則財務(wù)部有權拒絕支付該款項。
第九條本制度之修改須經(jīng)董事會(huì )討論、批準。
本制度自發(fā)布之日起執行，解釋權屬集團公司財務(wù)部。
集團公司管理制度12
1、炊事員烹食準備過(guò)程必須按照生熟、葷素分別清洗、分開(kāi)盛放的方式，按時(shí)、按質(zhì)、按量準備食材。
2、根據氣候變化及時(shí)完善防蠅蚊設施，隨時(shí)消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動(dòng)物。使用藥物滅害的，要熟悉藥物特性，根據害蟲(chóng)習性合理施藥，同時(shí)對施藥區域要做出明顯記號和提示，確保安全。
3、炊事員必須了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，否則不得擅自操作使用。
4、電動(dòng)炊事器具、設備要經(jīng)常檢查，在通風(fēng)、干燥處放置。所有電源開(kāi)關(guān)不準用濕手開(kāi)啟，以防觸電事故發(fā)生。
5、食堂操作間嚴禁閑人進(jìn)入。
6、每日下班時(shí)必須對水、電、燃氣進(jìn)行檢查，確保人走火滅、閘閥、門(mén)窗關(guān)閉，以防火災、跑水、燃氣泄露災害及盜竊案件的`發(fā)生。
7、操作間的冰柜只許保存與公司伙食有關(guān)的食品，不得私用。啟動(dòng)各類(lèi)用電設備前須保證插頭、插座連接完好、接地正確；平時(shí)嚴格按照冰柜容積及承重規定儲存食品，以防冰柜不制冷或停機，同時(shí)不定期進(jìn)行冰柜除霜及柜內清潔、滅菌工作。發(fā)現用電設備問(wèn)題應及時(shí)斷電，迅速報修。
8、操作、使用各類(lèi)用電、用氣設備必須嚴格按設備使用說(shuō)明書(shū)的規定執行，做好安全預防措施，不定期對燃氣管路和漏電保護開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查，杜絕違章作業(yè)、燃氣泄露及漏電保護開(kāi)關(guān)失靈等問(wèn)題的發(fā)生。
集團公司管理制度13
第一章總則
第一條目的
為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構的庫房部門(mén)，應參照本制度執行。
第二章職責
第三條單位行政負責人的職責
單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監督，負第一責任。
第四條庫房的監督與管理
單位辦公室對庫房安全管理工作進(jìn)行監督，負主要責任。
第五條庫房部門(mén)職責
庫房部門(mén)負責庫房安全的自檢和執行。
第三章庫房設備安全管理
第六條設備管理
一、設備應有專(zhuān)人管理，各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，要做到正確使用，經(jīng)常維護，定期檢修。對于不符合安全要求的陳舊設備，庫房部門(mén)應及時(shí)向單位領(lǐng)導反映，進(jìn)行有計劃地改造和更新。
二、電氣設備和線(xiàn)路應符合國家有關(guān)安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設備，應采用安全電壓，電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術(shù)要求。引進(jìn)國外設備時(shí)，對國內不能配套的安全附件，必需同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應符合我國的安全要求。
第四章庫房消防安全管理
第七條庫房負責人為主要防火責任人，全面負責庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門(mén)應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
第八條庫房管理部門(mén)應協(xié)助庫房做好定期消防演練，提高庫房員工消防意識。
第九條易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護滅火方法相抵觸的化學(xué)危險品，不得同一庫房或同室存放。
第十條原則上嚴禁各類(lèi)易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品的存放。
第十一條庫房應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無(wú)火種等隱患后方準入庫。
第十二條庫房?jì)冉刮鼰�，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火�?/p>
第十三條人員離開(kāi)時(shí)必須關(guān)掉電源，不準加設臨時(shí)線(xiàn)路。
第十四條庫房應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的`地點(diǎn)，并有明顯標識。附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時(shí)候都完好、有效。
第十五條庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
第十六條一旦發(fā)生火災時(shí)，要及時(shí)報告公司管理部門(mén)，同時(shí)組織人員撲救，并打火警電話(huà)119報警。
第五章人員管理
第十七條對新入職員工、實(shí)習人員，庫房管理部門(mén)必須先對其進(jìn)行安全教育培訓，培訓合格才能準其進(jìn)入操作崗位。
第十八條對改變工種的員工，必需重新進(jìn)行轉崗安全教育才能上崗。
第六章檢查制度
第十九條堅持定期和不定期的庫房檢查制度。單位辦公室負責組織檢查，每季度不得少于一次,填報《庫房檢查表》
�。ǜ奖�1）；庫房部門(mén)每月檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》；庫管員每周檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》。同時(shí)還應實(shí)行班前班后檢查制度。
第二十條庫房應保持清潔衛生，庫房管理人員應定期檢查打掃衛生。
第二十一條庫管員應做好物資的登記和保管工作，定期清查盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到臺賬和實(shí)物相符，數量準確，質(zhì)量完好。
第二十二條下班前要關(guān)閉門(mén)窗及電源，做好安全檢查，確保物資安全。
第二十三條做好倉庫防鼠、防蟲(chóng)、防潮等安全和衛生措施。
第二十四條對于長(cháng)期積壓物資應當進(jìn)行清理，庫管人員應向上級領(lǐng)導進(jìn)行匯報。積級開(kāi)展廢舊物資的回收整理，合理利用閑置物品，做好積壓物資的處理工作。
第七章出入庫管理
第二十五條物品入庫時(shí)，庫管員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。經(jīng)檢驗不合格的物資一律不得接收入庫，應退回供貨單位，并及時(shí)向單位領(lǐng)導反映情況。
第二十六條物品出庫時(shí)必須辦理出庫手續，憑單（出庫單）出庫，任何時(shí)候均應嚴格按照先辦出庫手續后發(fā)放物品的先后順序，嚴禁先出物資后補手續，嚴禁無(wú)憑發(fā)放。領(lǐng)取人和庫管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)放；庫管員應準確填寫(xiě)出入庫登記簿。
第八章記賬與盤(pán)點(diǎn)
第二十七條庫管員應妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺賬，記賬要求字跡清晰，賬、物及出入庫單據產(chǎn)品名稱(chēng)型號一致。
第二十八條庫房物資若有損失、貶值、報廢等情況發(fā)生，庫房部門(mén)應及時(shí)向所在單位領(lǐng)導匯報。分析原因、查明責任，按相關(guān)規定對責任人進(jìn)行處理。未經(jīng)批準的
集團公司管理制度14
1、目的
為了加強集團經(jīng)營(yíng)管理,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,提高資金使用效率,特制定本辦法。
2、應用范圍
適用于集團職能部門(mén)及各子公司。
3、職責
3、1集團總部各管理部門(mén)及集團所屬各子公司負責本部門(mén)大宗采購和資金安排計劃,由主管副總裁按規定要求逐級審批。
3、2集團總部各管理部門(mén)及集團所屬各子公司大宗采購和資金安排計劃,由集團財務(wù)部門(mén)嚴格按照審批計劃審核報銷(xiāo),對違反本規定的支出項目有權拒絕報銷(xiāo)。
4、具體規定
4、1財務(wù)印鑒保管制度
4、1、1集團財務(wù)部是集團及所屬子公司的會(huì )計核算中心,必須嚴格執行財務(wù)印鑒二章分管并用制,即財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)主管或總復核人負責保管,法人名章由出納人員負責保管。財務(wù)人員在印章使用前須認真復核資金支付審批是否符合集團規定的審批程序,審核無(wú)誤后方可蓋章。
4、1、2財務(wù)部必須建立財務(wù)印鑒使用登記簿,對除上述正常經(jīng)營(yíng)資金支付業(yè)務(wù)范圍以外用章,使用前須由印章保管人員認真登記,并隨同用章人員取得主管副總裁的簽字,方可加蓋財務(wù)印鑒。對于以集團或子公司名義提供擔�；蛩痉ㄨb定等專(zhuān)用章,必須取得總裁簽字。
4、2資金審批制度
4、2、1財務(wù)部庫存現金的.儲備,必須嚴格按照《現金管理條例》規定的范圍和支付的標準執行。
4、2、2集團及所屬子公司經(jīng)營(yíng)性費用支出的審批權限規定如下:
4、2、2、1屬于日常經(jīng)營(yíng)性必須支付的固定費用,如水電費、郵電通訊費、租賃費等,由主管經(jīng)辦人員、子公司總經(jīng)理簽字,財務(wù)總監批準即可到財務(wù)部辦理付款手續。
4、2、2、2對于日常經(jīng)營(yíng)性開(kāi)支的費用,額度在200元以下的,由經(jīng)辦人員簽字,集團職能部門(mén)經(jīng)理或子公司總經(jīng)理簽字,財務(wù)部經(jīng)理簽字,即可到財務(wù)部辦理付款(不包括招待費、出租車(chē)費)。額度超過(guò)200元以上的須經(jīng)主管副總裁和財務(wù)總監簽字。額度超過(guò)20xx元以上的必須總裁簽字。
4、2、2、3招待費用必須經(jīng)集團職能部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、主管副總裁、總裁的批準方可到財務(wù)部辦理付款。
4、2、2、4對于20000元以上的支出,資金使用部門(mén)必須編制出支出預算,包括工程預算,經(jīng)總裁辦公會(huì )批準,由財務(wù)部在預算范圍內控制執行。
4、3屬于日常資本性支出的審批權限
4、3、1固定資產(chǎn)的購置:集團各職能部門(mén)及所屬子公司年初必須編制購置計劃,經(jīng)總裁辦公會(huì )批準,由財務(wù)部按計劃控制使用。購置金額在10000元以下的,須由子公司經(jīng)理、主管副總裁簽字,超過(guò)10000元以上的須由總裁簽字,方可到財務(wù)部辦理付款手續。報銷(xiāo)時(shí),財務(wù)部要根據部門(mén)固定資產(chǎn)驗收單,建立相應的固定資產(chǎn)管理卡片,并負責定期盤(pán)點(diǎn)。
4、3、2對外投資:無(wú)論投資額度大小,必須經(jīng)董事會(huì )批準,主管部門(mén)提出可行性分析報告,經(jīng)專(zhuān)家論討確定投資額,簽定投資協(xié)議,取得合同及法律文書(shū),經(jīng)主管副總裁、總裁、董事長(cháng)簽字后方可到財力部辦理付款手續。
4、4集團所屬公司不得擅自對外拆出資金,不得擅自向外拆入資金,不得擅自對外提供擔保抵押等一切與本公司無(wú)關(guān)的經(jīng)濟事務(wù)。
4、5集團內部資金調拔,無(wú)論額度大小,必須經(jīng)總裁簽字,財務(wù)部方可辦理。
集團公司管理制度15
第一條目的
為嚴明會(huì )議紀律，維持會(huì )場(chǎng)秩序，保證會(huì )議的質(zhì)量和效果，提高會(huì )議嚴肅性及紀律性。
第二條適用范圍
適用于公司各種例會(huì )及專(zhuān)題會(huì )議。
第三條歸口部門(mén)
行政管理部負責監督該制度的`執行。
第四條會(huì )議紀律
為嚴明會(huì )議記錄，維持會(huì )場(chǎng)秩序，保持會(huì )議的質(zhì)量和效果，特將會(huì )議紀律及相關(guān)事宜要求如下：
1、小組會(huì )所有人員必須提前30分鐘到達，做好會(huì )前定向，與會(huì )人員提前5分鐘進(jìn)入會(huì )場(chǎng)，各小組主持人清點(diǎn)、通報人數，各小組統一依次排座。
2、不得遲到、早退。因特殊情況確實(shí)無(wú)法參會(huì )人員，應提前向當期主持人和董事長(cháng)請假，經(jīng)批準后方可視為請假。
3、進(jìn)入會(huì )場(chǎng)前，與會(huì )人員應統一著(zhù)的隊服，佩戴標志，做到衣冠整齊，精神飽滿(mǎn)。
4、會(huì )議期間要集中精力，認真聆聽(tīng)，積極投入，不得交頭接耳，私開(kāi)小會(huì )，坐姿要端正，不得隨意走動(dòng)，不允許打瞌睡，做與會(huì )議無(wú)關(guān)的事情。
5、會(huì )議期間嚴禁吸煙，手機關(guān)機或置靜音狀態(tài)，不接打電話(huà)，不玩手機或上網(wǎng)。
6、會(huì )議內容要“精”、“短”、“實(shí)”，嚴格按照流程進(jìn)行。
7、發(fā)言人員在會(huì )前做好準備工作，發(fā)言要簡(jiǎn)明扼要，不講與主題無(wú)關(guān)的內容，規定時(shí)間內未講完需增加時(shí)間需舉手申請，經(jīng)主持人批準后方可繼續發(fā)言。
8、討論環(huán)節發(fā)言需舉手申請，主持人批準方可發(fā)言，不允許七嘴八舌，發(fā)言不允許臟話(huà)，不允許攻擊他人或惡語(yǔ)相向。
9、參會(huì )人員提前10分鐘入場(chǎng)，不得無(wú)故遲到、早退；遲到早退者按考勤遲到或早退一次計算。
10、參會(huì )人員因故不能出席，需提前1個(gè)小時(shí)向會(huì )議組織部門(mén)請假，否則按遲到或缺席處理。
11、員工大會(huì )因故不能出席，需提前半個(gè)工作日在行政文秘處備案，否則按遲到或缺席處理。
12、進(jìn)入會(huì )場(chǎng)前，參會(huì )人員應整理自己的儀表，做到衣冠整齊、精神飽滿(mǎn)；會(huì )議期間要求集中精神、認真聽(tīng)取發(fā)言，不得交頭接耳。
13、會(huì )議進(jìn)行期間應把手機關(guān)機或設置靜音狀態(tài)，不接打電話(huà)，不玩手機或上網(wǎng)；如必須接聽(tīng)電話(huà)，到會(huì )議室外接聽(tīng)。
14、會(huì )議期間嚴禁吸煙。
15、開(kāi)會(huì )時(shí)參會(huì )人員應坐姿端正，不隨意走動(dòng)，不允許打瞌睡，做與會(huì )議無(wú)關(guān)的事情。
16、參會(huì )人員不得泄露會(huì )議機密，并妥善保管會(huì )議材料。
17、未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不得安排他人代會(huì )。
18、違反會(huì )議紀律者，公司根據情節的輕重做出處罰（見(jiàn)附表）。
第五條實(shí)施日期
本制度自單位負責人審核后簽字發(fā)布之日起施行。