招標代理有限公司章程范本
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招標代理有限公司章程范本
第一章 宗旨
第一條 為適應我國社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的需要，加快青島市水利工程建設的市場(chǎng)化、規范化進(jìn)程，更好的服務(wù)于青島市水利工程建設，根據《中華人民共和國公司法》制訂本章程。
第二章 公司名稱(chēng)和住所
第二條 公司名稱(chēng)： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)
第三條 住所：青島市市南區寧夏路288號G1樓501
第四條 法人代表：董事長(cháng)
第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：工程項目建議書(shū);可行性研究;工程等價(jià)咨詢(xún);招投標代理;環(huán)境影響評價(jià)。
第四章 公司注冊資本
第六條 注冊資本： 萬(wàn)元人民幣。
第五章 股東姓名或名稱(chēng)、出資方式、出資額
第七條 股東姓名或名稱(chēng)、出資方式及出資額見(jiàn)附表一。
第八條 公司成立后應向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。
股東出資證明一式兩聯(lián)，一聯(lián)交該股東，一聯(lián)留公司備案。
第六章 股東的權利和義務(wù)
第九條 股東享有如下權利：
(一) 參加或推選代表參加股東會(huì )并根據其出資份額享有表決權;
(二) 了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)狀況;
(三) 選舉和被選舉為董事會(huì )成員和監事;
(四) 按照出資比例分取紅利;
(五) 優(yōu)先購買(mǎi)其他股東轉讓的出資;
(六) 優(yōu)先購買(mǎi)公司新增的注冊資本;
(七) 公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn);
(八) 其他權利。
第十條 股東承擔以下義務(wù)：
(一)遵守公司章程;
(二)按期繳納所認繳的出資;
(三)依其所認繳的出資額承擔公司債務(wù);
(四)在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回投資。
第七章 股東出資的轉讓
第十一條 股東之間可以相互轉讓其全部或者部分出資。
第十二條 股東向股東以外的人轉讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數同意;不同意轉讓的股東應當購買(mǎi)轉讓的出資，如果不購買(mǎi)該轉讓的出資，視為同意轉讓。
第十三條 股東因退休、調離、辭職、開(kāi)除、解聘、死亡等原因離開(kāi)公司時(shí)，必須轉讓其股權，公司為股東轉讓股權提供條件，在院財務(wù)部門(mén)設立轉讓柜臺。一個(gè)月內仍不能轉讓的，公司應該進(jìn)行回購。
第十四條 股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或名稱(chēng)、住址以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第八章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則
第十五條 股東會(huì )由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;
(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;
(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關(guān)監事的報酬事項;
(四)審議批準董事會(huì )的報告;
(五)審議批準監事會(huì )的報告;
(六)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(九)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;
(十)對公司合并、分立，變更公司形式，解散和清算等事項作出決議;
(十一)修改公司章程。
第十六條 股東會(huì )的首次會(huì )議由出資最多的股東召集和主持。 第十七條 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權。
第十八條 股東會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議，并應當于會(huì )議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì )議應6個(gè)月召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì )議由代表四分之一以上表決權的股東、三分之一的董事或者監事提議方可召開(kāi)，股東出席股東會(huì )議也可書(shū)面委托他人參加，行使委托書(shū)載明的權利。
第十九條 股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持，董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定其他董事主持。因董事長(cháng)原因不能正常召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當按本章程第十八條規定，由其他董事主持召開(kāi)股東會(huì )議。
第二十條 股東會(huì )會(huì )議應對所議事項作出決議，決議應由代表二分之一以上表決權的股東表決通過(guò)。但股東會(huì )對本章程第十三條第八款、
第十款、第十一款規定事項所作出的決定，應由代表三分之二以上表決權的股東表決通過(guò)。股東會(huì )應當對所議事項的決定作出會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。會(huì )議記錄作為公司的檔案材料予以保存。
第二十一條 公司設立董事會(huì )，其成員4名，其中董事長(cháng)1人，董事會(huì )成員由股東大會(huì )直接選舉產(chǎn)生，董事長(cháng)由董事會(huì )選舉產(chǎn)生。
董事長(cháng)任期3年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。董事在任期內，股東會(huì )不得無(wú)故解除其職務(wù)。
董事會(huì )行使下列職權：
(一)負責召集股東會(huì )，并向股東會(huì )報告工作;
(二)執行股東會(huì )的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內部管理機構的.設置;
(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，并確定其工資報酬。
(十)制定本公司的基本管理制度。
第二十二條 董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定其他董事召集和主持。因董事長(cháng)原因不能召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，有三分之一以上董事提議可由其他董事主持召開(kāi)董事會(huì )議，并應于會(huì )議召開(kāi)十日前通知全體董事。
第二十三條 董事會(huì )的議事方式和表決程序如下：
(一)召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，應當在會(huì )議召開(kāi)十日前書(shū)面通知全體董事，通知中應寫(xiě)明會(huì )議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主要議題等內容。
(二)董事會(huì )會(huì )議應有二分之一以上董事出席方可舉行。
(三)董事會(huì )作出決議，必須經(jīng)全體董事半數以上通過(guò)。
(四)議案表決時(shí)，董事一人一票表決權。
(五)董事會(huì )應對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，由出席會(huì )議的董事在會(huì )議記錄上簽名，會(huì )議記錄作為公司的檔案材料予以保存。 第二十四條 公司設總經(jīng)理可以由董事長(cháng)兼任，行使下列職權;
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)制定公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規章;
(六)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人;
(七)聘任或者解聘公司的中層管理干部和其他員工，對員工的處分提出初步意見(jiàn);
(八)公司章程或者董事會(huì )授予的其他職權;
總經(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議。
第二十五條 公司設立監事會(huì )。監事會(huì )由3名監事組成，設一名監事會(huì )主席。
監事的任期每屆為3年，監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。董事、經(jīng)理及財務(wù)負責人不得兼任監事。
監事會(huì )行使下列職權：
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對董事、經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規或者公司章
程的行為進(jìn)行監督;
(三)當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正;
(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì );
(五)公司章程約定的其他職權。
監事會(huì )主席列席董事會(huì )會(huì )議。
第二十六條 董事、監事、經(jīng)理應當遵守法律、行政法規以及公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己牟取私利。董事、監事、經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。
第九章 公司的法定代表人
第二十七條 董事長(cháng)為公司的法定代表人，任期為3年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
第二十八條 董事長(cháng)行使下列職權：
(一)召集主持股東會(huì )議和董事會(huì )議;
(二)檢查股東會(huì )議和董事會(huì )議的落實(shí)情況，并向董事會(huì )報告;
(三)代表公司簽署有關(guān)文件;
(四)在發(fā)生戰爭、特大自然災害等緊急情況時(shí)，對公司中事務(wù)行使特別裁決權和處置權，但這類(lèi)裁決權和處置權必須符合公司利益，并在事后向董事會(huì )和股東會(huì )報告;
(五)提名公司經(jīng)理人選，交董事會(huì )聘任;
(六)其他職權。
第十章 財務(wù)、會(huì )計、利潤分配及勞動(dòng)用工制度
第二十九條 公司應當依照法律、行政法規和國務(wù)院財政主管部門(mén)的規定建立本公司的財務(wù)、會(huì )計制度。
公司應在每一會(huì )計年度終了時(shí)制作財務(wù)會(huì )計報告，依法經(jīng)審查驗證后，于第二年1月31日前送交各股東。
財務(wù)會(huì )計報告應包括下列財務(wù)會(huì )計報表及附屬明細表：
(一)資產(chǎn)負債表;
(二)損益表;
(三)現金流量表;
(四)利潤分配表。
第三十條 公司分配當年稅后利潤時(shí)，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì )決議，可以提取任意公積金。
公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，公司按照股東的出資比例分配。
公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉為增加公司資本，公司的法定公益金用于本公司職工的集體福利。 第三十一條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規及有關(guān)規定執行。
公司對經(jīng)理層實(shí)行聘任制，對全體職工實(shí)行合同制，參加初值保險統籌。
第十一章 公司的解散事由與清算辦法
第三十二條 公司營(yíng)業(yè)期限按有關(guān)法律法規要求執行，起始日從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》簽發(fā)之日起計算。
第三十三條 本公司有下列情形之一，可以解散：
(一)股東會(huì )決議解散;
(二)因合并、分立解散;
(三)公司被依法宣告破產(chǎn);
(四)公司被依法責令關(guān)閉。
第三十四條 公司解散時(shí)，應依據《公司法》的規定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會(huì )或者有關(guān)主管機關(guān)確認并報送公司登記機關(guān)申請注銷(xiāo)登記后，公告公司終止。
第十二章 股東認為需要規定的其他事項
第三十五條 公司根據需要可修改公司章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)，并由全體股東簽名、蓋章。
修改后的公司章程應送原公司登記機關(guān)備案;涉及變更事項的，同時(shí)應向公司登記機關(guān)申請變更登記。
第三十六條 公司章程的解釋權屬于股東會(huì )。
第三十七條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核準的為準。
第三十八條 本章程經(jīng)股東共同協(xié)商訂立，自公司設立之日起生效。
第三十九條 本章程一式25份，公司存檔3份，股東各持一份，并報公司登記機關(guān)備案一份。
股東簽字蓋章：
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