建設開(kāi)發(fā)投資公司章程
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建設開(kāi)發(fā)投資公司章程
第一章 總則
第一條 xx縣xxx建設開(kāi)發(fā)投資有限公司由xx縣人民政府出資設立(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)，為規范公司行為，依據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律、法規規定，特制定本章程。
第二條 本章程對公司股東及相關(guān)人員均具約束力。本章程如與國家相關(guān)法律、法規相抵觸的，以國家法律、法規規定為準。
第二章 公司名稱(chēng)和住所
第三條 公司名稱(chēng)：xx縣xx城鎮建設開(kāi)發(fā)投資有限公司
第四條 公司住所：xx縣xx學(xué)旁xxx小區
第三章 公司性質(zhì)
第五條 公司是由xx縣人民政府出資，授權xx縣財政局履行出資人職責而設立的國有獨資公司，是大xx縣人民政府對新型城鎮建設投資和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的主體，受xx縣人民政府委托進(jìn)行城市資產(chǎn)的管理和經(jīng)營(yíng)。
第六條 公司是企業(yè)法人，有獨立法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權。公司實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第四章 公司經(jīng)營(yíng)范圍和宗旨
第七條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：多渠道籌措建設開(kāi)發(fā)資金;集中管理縣級財政用于市政基礎設施和部分社會(huì )事業(yè)項目的經(jīng)營(yíng)性建設資金;實(shí)施政府性投資的新型城鎮重點(diǎn)建設項目融資、建設、經(jīng)營(yíng)、管理;對縣安排城鎮基礎設施、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目以及中央、省、州在我縣的重要投資項目，采取參股和根據國家批準的融資業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行投資和經(jīng)營(yíng)管理，對公司資金的使用進(jìn)行跟蹤督查并向大姚縣人民政府報告和提出建議。
第八條 公司與其他國有公司的關(guān)系為經(jīng)濟關(guān)系。
第九條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：按照“團結、務(wù)實(shí)、開(kāi)拓、發(fā)展”的方針，根據中央、省、州經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展戰略，產(chǎn)業(yè)政策，依照大姚縣人民政府確定的中長(cháng)期規劃和年度計劃，運用市場(chǎng)機制，對投資的項目進(jìn)行經(jīng)營(yíng)和管理，以確保資金保值和增值。
第五章 公司注冊資本
第十條 公司注冊資本：人民幣2000萬(wàn)元;公司實(shí)收資本：人民幣2000萬(wàn)元，其中：貨幣資本2000萬(wàn)元。
第十一條 公司增加或者減少注冊資本，必須由股東作出書(shū)面決議，并蓋章后置備于公司。
第十二條 公司需要減少注冊資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書(shū)之日起三十日內，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務(wù)或者提供相應的擔保。
第十三條 公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。
第六章 股東的名稱(chēng)、出資方式、出資額
第十四條 股東名稱(chēng)、出資方式及出資額：
股東名稱(chēng)：大姚縣財政局
出資方式：貨幣、實(shí)物
出資額：人民幣2000萬(wàn)元
出資時(shí)間：2016年3月20日前
第七章 股東的權利和義務(wù)
第十五條 股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。
第十六條 股東享有下列權利：
(一)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況及財務(wù)狀況;
(二)依照法律、法規和公司章程規定獲取股利并轉讓出資;
(三)優(yōu)先認購公司新增的注冊資本;
(四)公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn);
(五)查閱公司財務(wù)報告。
第十七條 股東承擔以下義務(wù)：
(一)遵守公司章程;
(二)按期交納所認繳的出資;
(三)依其所認繳的出資額為限承擔公司的債務(wù);
(四)經(jīng)公司登記機關(guān)登記核準登記手續后，股東不得抽回出資。
第八章 股東轉讓出資的條件
第十八條 股東可以轉讓其全部或部分出資。
第十九條 股東轉讓出資，必須由股東作出書(shū)面決定。
第二十條 股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第九章 公司組織機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則
第二十一條 股東
公司不設股東會(huì )，由股東行使下列職權：
(一)依照大姚縣人民政府確定的中長(cháng)期計劃的年度計劃，決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;
(二)經(jīng)大姚縣人民政府批準，委派或者免除非由職工代表?yè)蔚墓径�、監事、總經(jīng)理;
(三)審議批準董事會(huì )的報告;
(四)審議批準監事會(huì )的報告;
(五)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;
(八)審議批準公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案;
(九)審議批準公司章程;
(十)對發(fā)行公司債券作出決定;
(十一)國家法律、法規規定的其他職權。
股東對前款所列事項作決議時(shí)，應當采用用書(shū)面形式，并在決定文件上加蓋公章后置備于公司。
第二十二條 董事會(huì )
(一)公司設立董事會(huì )，董事會(huì )是公司的決策機構，董事長(cháng)為公司法定體表人。董事會(huì )由3人組成，大姚縣財政局1人、公司1人、大姚縣住建局1人。董事長(cháng)由大姚縣人民政府任免，董事會(huì )成員由大姚縣人民政府任命，董事會(huì )每屆任期三年，屆滿(mǎn)可連任。
(二)董事會(huì )設董事長(cháng)1名，經(jīng)大姚縣人民政府批準，由股東從董事會(huì )成員中指定。
(三)董事會(huì )行使以下職權：
1.依照大姚縣人民政府確定的中長(cháng)期計劃的年度計劃，決定公司經(jīng)營(yíng)計劃的投資方案;
2.決定公司內部管理機構的`設置;
3.制定公司的年度財務(wù)預算、決算方案;
4.制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
5.審定公司的基本管理制度;
6.制定和修改公司章程，報股東審議批準;
7.對公司增加和減少注冊資本金以及合并、分立、破產(chǎn)等重大事項提出方案并報大姚縣人民政府批準;
8.決定對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員的獎懲。
9.股東授予的其他職權。
(四)董事會(huì )會(huì )議每半年至少召開(kāi)一次。由股東、董事長(cháng)、公司總經(jīng)理或者三分之一以上的董事或者監事提議，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，并應于會(huì )議召開(kāi)二日前通知全體董事。
(五)董事會(huì )由董事長(cháng)召集并主持，董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì )會(huì )議至少有三分之二以上的董事出席方為有效。
(六)董事會(huì )會(huì )議實(shí)行一人一票的表決制度。
(七)董事會(huì )對所議事項做出的決定應由三分之二以上的董事表決通過(guò)方為有效，并應做成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應在會(huì )議記錄上簽名。
(八)董事會(huì )行使職權不得違反國家法律、法規和公司章程的規定。
(九)董事長(cháng)行使下列職權：
1.召集、主持董事會(huì )會(huì )議;
2.向股東報告董事會(huì )工作;
3.公司股東賦予的其他職權。
第二十三條 監事會(huì )
(一)公司設監事會(huì )，監事會(huì )成員5人，由大姚縣審計局1人、大姚縣發(fā)改局1人、大姚縣財政局1人、職工代表2人組成。監事會(huì )成員由大姚縣人民政府委派(監事會(huì )成員中的職工代表由公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生)，負責對公司的經(jīng)營(yíng)狀況及財產(chǎn)保值、增值進(jìn)行監督。
(二)監事會(huì )的職權：
1.監督公司對大姚縣人民政府賦予的經(jīng)營(yíng)方針貫徹執行情況和公司財務(wù)收支情況;
2.對董事、總經(jīng)理在執行公務(wù)中違反法律、法規、公司章程進(jìn)行監督;
3.當董事或總經(jīng)理的行為損壞公司利益時(shí)，要求董事或總經(jīng)理予以糾正;
4.監事會(huì )主席可列席董事會(huì )會(huì )議。
(三)監事會(huì )成員由大姚縣人民政府任命。
(四)公司董事會(huì )成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)負責人不得任監事主席。
第二十四條 公司總經(jīng)理及其他職員
(一)公司實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，設總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理1名。
(二)公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)由總經(jīng)理負責，總經(jīng)理不在時(shí)可委托副總經(jīng)理負責。公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理按干部管理權限和程序任命。
(三)總經(jīng)理對董事會(huì )負責，行使以下職權：
1.執行董事會(huì )決議，主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，組織實(shí)施董事會(huì )決議;
2.組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
3.擬定公司內部管理機構的設置方案;
4.擬定公司基本管理制度;
5.擬定公司年度財務(wù)預算方案、決算方案及利潤分配方案;
6.聘任或解聘公司財務(wù)負責人和部(室)負責人;
7.董事會(huì )賦予的其它職權。
(四)董事、公司總經(jīng)理應當遵守公司章程，認真執行公司業(yè)務(wù)，維護公司利益，董事、經(jīng)理不得在公司以外從事與公司競爭或損害公司利益的活動(dòng)。
(五)公司的董事或經(jīng)理有下列行為之一，并給公司造成損失的，公司有權提請罷免其職務(wù)，并要求其賠償經(jīng)濟損失，觸犯刑律的，移交司法機關(guān)依法處理：
1.在公司外從事與公司有競爭的業(yè)務(wù);
2.故意侵吞公司利益。
第十章 公司的法定代表人
第二十五條 總經(jīng)理為公司法定代表人，任期三年，經(jīng)大姚縣人民政府批準，由股東任命。任期屆滿(mǎn)，經(jīng)大姚縣人民政府同意，可連任。
法定代表人行使下列職權：
(一)檢查股東決議和董事會(huì )議的落實(shí)情況，并向董事會(huì )和股東報告;
(二)代表公司簽署有關(guān)文件;
(三)在發(fā)生戰爭、特大自然災害緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權和處置權，但這類(lèi)裁決權須符合公司利益，并在事后向股東報告。
第十一章 財務(wù)會(huì )計與審計
第二十六條 公司嚴格執行國家規定的會(huì )計制度。
第二十七條 公司財務(wù)人員應按財務(wù)制度的規定編制財務(wù)報表，并依法接受監事會(huì )、審計、財政機構的審查和監督，并按照財政部、國家統計局的規定，向有關(guān)政府部門(mén)報送報表。
第二十八條 公司按照國家有關(guān)法律、法規辦理稅務(wù)登記，繳納稅款和其他費用。
第二十九條 公司應當于會(huì )計年度結束后20天內將財務(wù)會(huì )計報表按規定送達有關(guān)部門(mén)。
第三十條 公司的產(chǎn)權變動(dòng)增減或核銷(xiāo)，按有關(guān)規定報縣財政局批準。
第十二章 勞動(dòng)人事
第三十一條 公司遵守國家有關(guān)勞動(dòng)人事的法律、法規和政策，根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，依法招收和辭退員工，根據大姚縣人民政府規定的人事政策和實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。公司執行干部任期制、聘用制、員工合同制等國家規定的人事制度。
第三十二條 公司遵守政府的勞動(dòng)保護法規，執行政府頒布的社會(huì )保障制度，保障職工的安全健康。
第三十三條 公司按照縣編委確定編制的人員，由大姚縣財政全額供養。編制以外的人員，公司按照批準的工資系列報縣人事勞動(dòng)局審批后，實(shí)行檔案工資管理，享有工資分配權。
第十三章 章程修改
第三十四條 公司根據需要可修改公司章程，修改后的章程不得與國家法律、法規及《中華人民共和國公司法》相抵觸。
第三十五條 修改公司章程的提議：
(一)由董事會(huì )提出修改章程的提議;
(二)經(jīng)股東同意，報大姚縣人民政府批準后，方可修改。
第三十六條 對公司章程作修改時(shí)，公司應將變更登記后的修改條款上報大姚縣人民政府，須經(jīng)審查同意后，依法向工商行政管理機關(guān)備案。
第十四章 期限終止與清算
第三十七條 本公司的營(yíng)業(yè)期限暫定二十年，營(yíng)業(yè)期限從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日起計算。
第三十八條 公司有下列情形之一的，由股東作出決定并提出公司解散申請，報大姚縣人民政府批準后向工商行政管理部門(mén)申報終止：
(一)公司章程規定的營(yíng)業(yè)期限滿(mǎn)或者規定的終止事由出現;
(二)大姚縣人民政府決定終止;
(三)違反國家法律、法規，危害社會(huì )公共利益被相關(guān)部門(mén)依法撤銷(xiāo);
(四)因資不抵債被宣告破產(chǎn)。
第三十九條 公司宣告終止時(shí)，應依照《中華人民共和國公司法》的規定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報批準成立機關(guān)確認，并報送公司登記機關(guān)申請注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。
第四十條 清算組在清算期間行使下列職權：
(一)清算公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
(二)處理與清算有關(guān)的公司未了結的業(yè)務(wù);
(三)通知和公告債權人;
(四)清繳所欠稅款;
(五)清理債權債務(wù);
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);
(七)發(fā)現公司不能清償債務(wù)時(shí)，向人民法院申請宣告破產(chǎn);
(八)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第四十一條 公司決定清算后，不得從事與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，任何人未經(jīng)清算組織同意，不得處理公司財產(chǎn)。清算組織在支付職工工資和勞動(dòng)保險費用，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn)，由股東所有。
第十五章 附則
第四十二條 本章程經(jīng)大姚縣人民政府批準后實(shí)施。
第四十三條 本章程由公司董事會(huì )負責解釋。
股東(蓋章)：大姚縣財政局
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