集團公司章程優(yōu)秀模板

　　公司章程是公司所必備的，是規定其名稱(chēng)、宗旨、資本、組織機構等對內對外事務(wù)的基本法律文件，那么，下面是小編給大家整理收集的集團公司章程優(yōu)秀模板，供大家閱讀參考。

　　集團公司章程優(yōu)秀模板1

　　本公司是依照《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)集團登記管理暫行規定》設立的集團有限公司。為規范本公司的組織和行為，保護公司股東的正當權益，根據《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團登記管理暫行規定》和國家有關(guān)法律、法規制定本章程。本章程為本公司行為準則，公司全體股東和員工必須嚴格遵守。

　　第一條 公司名稱(chēng)和住所

　　一、公司名稱(chēng)：______________________________。

　　二、公司住所：______________________________。

　　第二條 公司經(jīng)營(yíng)范圍(具體以登記機關(guān)核定為準)：________________________________________。

　　第三條 公司注冊資本：人民幣__________萬(wàn)元。

　　第四條 股東的姓名或名稱(chēng)

　　一、股東姓名(自然人股東填寫(xiě))：

　　股東姓名____________________，身份證號碼____________________。

　　股東姓名____________________，身份證號碼____________________。

　　股東姓名____________________，身份證號碼____________________。

　　股東姓名____________________，身份證號碼____________________。

　　股東姓名____________________，身份證號碼____________________。

　　二、股東名稱(chēng)(法人股東填寫(xiě))：______________________________。

　　第五條 股東的出資方式、出資額、出資比例

　　第六條 公司的模式和宗旨

　　本公司是企業(yè)集團的母公司。公司下設子公司和分公司。子公司具有企業(yè)法人資格，依法獨立，承擔民事責任。分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責任由公司承擔。

　　公司至少擁有五家子公司。

　　公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，并以其出資額為限對所投資的公司承擔責任。

　　公司向其他有限責任公司、股份有限公司投資的，所投入的資金額累計不得超過(guò)本公司凈資產(chǎn)的百分之五十，在投資后，接受被投資公司以利潤轉增的資本，其增加額不包括在內。

　　公司以其全部法人財產(chǎn)，依法自主經(jīng)營(yíng)，自負盈虧，依法納稅。

　　公司必須保護職工的合法權益，加強勞動(dòng)保護，實(shí)現安全生產(chǎn)。

　　公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須遵守法律、遵守職業(yè)道德，加強社會(huì )主精神文明建設，接受政府和社會(huì )公眾的監督。

　　第七條 公司對成員企業(yè)投資情況

　　一、子公司名稱(chēng)、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：____________________。

　　二、與本公司有資產(chǎn)紐帶關(guān)系的企業(yè)名稱(chēng)、注冊資本(金)、本公司出資額及其所占比例：____________________。

　　第八條 股東的權利和義務(wù)

　　一、股東的義務(wù)：

　　1.應當足額繳納本章程規定的各自認繳的出資額;

　　2.公司被核準登記后，不得抽回出資;

　　3.以其出資額為限對公司債務(wù)承擔責任;

　　4.不按本章程規定向公司繳納出資的，應承擔違約責任;

　　5.遵守公司章程。

　　二、股東的權利：

　　1.按出資額所占比例享有股權和分取紅利;

　　2.參加股東會(huì )并按出資比例行使表決權;

　　3.有選舉和被選舉董事、監事的權利;

　　4.有查閱股東會(huì )議記錄和財務(wù)會(huì )計報告、監督公司經(jīng)營(yíng)的權利;

　　5.有依法律和本章程規定轉讓股權和優(yōu)先購買(mǎi)其他股東轉讓的股權以及公司新增資本的權利;

　　6.有依法分得公司解散清算后剩余財產(chǎn)的權利;

　　7.有參與修改章程的權利。

　　第九條 股東轉讓出資的條件

　　一、股東之間可以相互轉讓其全部或部分出資。但轉讓后，股東人數不得少于二人。

　　二、股東向股東以外的人轉讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數同意，不同意的股東應當購買(mǎi)該轉讓的出資，如果不購買(mǎi)該轉讓的出資視為同意。

　　三、股東同意轉讓的出資，在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買(mǎi)權。

　　四、股東依法轉讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額等事項記載于股東各冊上。

　　第十條 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則

　　一、股東會(huì )的職權

　　本公司股東會(huì )由全體股東組成，為公司的權力機構。其職權是：

　　1.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;

　　2.選舉和更換董事，決定董事的報酬;

　　3.選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關(guān)監事的報酬;

　　4.審議批準董事會(huì )的報告;

　　5.審議批準監事會(huì )的報告;

　　6.審議批準年度財務(wù)預算方案，決算方案;

　　7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　9.對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議;

　　10.對發(fā)行公司債券作出決議;

　　11.對股東向股東以外的人轉讓出資(股權)作出決議;

　　12.修改公司章程。

　　二、股東會(huì )的議事規則：

　　1.股東會(huì )對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò);

　　2.修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò);

　　3.股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;

　　4.股東會(huì )的首次會(huì )議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規定行使職權;

　　5.股東會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議;

　　6.定期會(huì )議應當按照本章程的規定按時(shí)召開(kāi)。代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事，或者監事，可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議;

　　7.股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )負責召集，董事長(cháng)主持，董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定的副董事長(cháng)或者其他董事主持;

　　8.召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十五日以前通知全體股東;

　　9.股東會(huì )應當對所議事項的規定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　三、公司設董事會(huì )、董事會(huì )對股東負責，行使下列職權：

　　1.負責召集股東會(huì )，并向股東會(huì )報告工作;

　　2.執行股東會(huì )的決議;

　　3.決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

　　4.制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　　5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　6.制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

　　7.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　8.決定公司內部管理機構的設置;

　　9.聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理);根據經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項;

　　10.制定公司的基本管理制度。

　　董事會(huì )的議事規則：

　　1.董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持，董事長(cháng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定副董事長(cháng)或其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可提議召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議;

　　2.董事會(huì )會(huì )議每年舉行__________ 次，董事的任期為_(kāi)_________年。任期屆滿(mǎn)，可連選連任;

　　3.召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十日以前通知全體董事;

　　4.董事會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　四、公司設經(jīng)理，由董事會(huì )聘任或解聘，經(jīng)理對董事會(huì )負責，行使下列職權：

　　1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議;

　　2.組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

　　3.擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　4.擬訂公司的基本管理制度;

　　5.擬訂公司的具體規章;

　　6.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人;

　　7.聘任或者解聘除應由董事會(huì )聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　經(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議。

　　五、公司設監事會(huì )，由股東會(huì )決定選派。監事任期為_(kāi)_________年。任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

　　董事、經(jīng)理及財務(wù)負責人不得兼任監事。

　　監事會(huì )行使下列職權：

　　1.檢查公司財務(wù);

　　2.對董事、經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規或者公司章程的行為進(jìn)行監督;

　　3.當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正;

　　4.提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )。

　　監事列席董事會(huì )會(huì )議。

　　第十一條 公司的法定代表人為董事長(cháng)。由董事會(huì )選舉產(chǎn)生。任期__________年。

　　第十二條 公司的財務(wù)、會(huì )議

　　一、本公司依照法律、行政法規和國家財政主管部門(mén)的規定建立財務(wù)、會(huì )計制度。公司的每一個(gè)會(huì )計年度終了時(shí)制作財務(wù)會(huì )計報告，按規定期限分送各股東，并依法經(jīng)審查驗證。

　　財務(wù)會(huì )計報告應包括下列報表及附履明細表：

　　1.資表負債表;

　　2.損益表;

　　3.財務(wù)狀況變動(dòng)表;

　　4.財務(wù)情況說(shuō)明書(shū);

　　5.利潤分配表。

　　二、本公司依法律規定在分配當年稅后利潤時(shí)，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，提取利潤的百分之__________列入公司法定公益金，法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。

　　經(jīng)股東會(huì )決議，可以提取任意公積金。

　　三、司彌補虧損和提取公積金，法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。

　　四、公司的公積金用于彌補虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉為增加公司資本。

　　五、公司提取的法定公益金用于本公司的集體福利。

　　六、公司除法定的會(huì )計計帳冊外，不得另立會(huì )計帳冊。

　　對公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立開(kāi)立帳戶(hù)存儲。

　　任何個(gè)人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人;不得侵占公司的財產(chǎn)。

　　第十三條 公司破產(chǎn)、解散和清算

　　一、公司因不能清償到期債務(wù)，被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規定，組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員成立清算組，對公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。

　　二、公司有下列情形之一的，可以解散：

　　1.經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn);

　　2.股東會(huì )決議解散;

　　3.公司因合并或者分立需要解散的;

　　4.因自然災害等不可抗力需要解散的。

　　三、公司依照前條第1、2項規定解散的，應當在十五日內成立由股東組成的清算組，清算組在清算期限行使下列職權：

　　1.清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;

　　2.通知或者公告債權人;

　　3.處理與清算有關(guān)公司未了結的業(yè)務(wù);

　　4.清繳所欠稅款;

　　5.清理債權債務(wù);

　　6.處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);

　　7.代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

　　四、清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報股東會(huì )或者有關(guān)主管機關(guān)確認后，由清算組向公司登記機關(guān)申請公司注銷(xiāo)登記，公告公司終止。

　　第十四條 股東認為需要規定的其它事項。

　　第十五條 本章程如有與《公司法》相抵觸的，以《公司法》為準。

　　第十六條 本章程由全體股東簽字、蓋章確認。

　　第十七條 本章程由公司登記機關(guān)核準公司登記注冊之日起生效。

　　第十八條 本章程共簽訂__________份，一份報送登記機關(guān)，__________份留本公司存案。

　　股東簽名(蓋章)：__________________

　　__________年__________月__________日

　　集團公司章程優(yōu)秀模板2

　　第一章　總則

　　第一條　根據有關(guān)企業(yè)集團法規、條例之有關(guān)規定，特制定本章程。

　　第二條　本集團經(jīng)_________工商行政管理局核準注冊成立。本集團企業(yè)名稱(chēng)：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本集團)。

　　第三條　本集團的核心企業(yè)為_(kāi)________。注冊地址為_(kāi)________。

　　第四條　集團成員必須依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，自覺(jué)遵守國家的法律、法規、接受政府有關(guān)部門(mén)的監督和管理。

　　第二章　集團的宗旨

　　第五條　集團的宗旨是：充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)化和協(xié)作化的優(yōu)勢，進(jìn)行規�；�經(jīng)營(yíng)。根據市場(chǎng)經(jīng)濟規律，運用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理模式，對企業(yè)進(jìn)行優(yōu)化組合，同時(shí)不斷地、有效地集中人力、物力、財力去開(kāi)拓市場(chǎng)不斷地提高集團在國際國內市場(chǎng)的競爭力，從而使每一個(gè)集團成員都獲得滿(mǎn)意的經(jīng)濟效益。

　　第三章　集團的組織結構

　　第六條　本集團是以核心企業(yè)為主體，由多個(gè)獨立法人在自愿、平等、互利的原則下組成的企業(yè)聯(lián)合組織，不獨立承擔民事責任。

　　第七條　本集團由核心企業(yè)(母公司)、緊密層企業(yè)(子公司)、半緊密層企業(yè)(參股公司)三部分組成。

　　(一)核心企業(yè)(母公司)：_________，注冊資本_________元;

　　(二)緊密層企業(yè)(子公司)：_________，注冊資本_________元;

　　(三)半緊密層企業(yè)(參股公司)：_________，注冊資本_________元。

　　第四章　集團核心企業(yè)的主導作用與功能

　　第八條　核心企業(yè)應制定本企業(yè)集團的發(fā)展戰略、投資計劃、年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、年度財務(wù)預算、決算方案及盈余分配方案，并對其子公司、參股企業(yè)有關(guān)人事、經(jīng)營(yíng)、財務(wù)和投資的重大決策提出意見(jiàn)。

　　第九條　核心企業(yè)應成為企業(yè)集團的投資中心、財務(wù)結算中心、資本經(jīng)營(yíng)中心，內部監控中心和服務(wù)中心。

　　第十條　核心企業(yè)經(jīng)其子公司股東大會(huì )或全體股東特別決議通過(guò)，可與子公司簽定支配性合同，直接行使原應由子公司行使的部分權力。

　　支配性合同中應有保障子公司中其它股東利益的條款。支配性合同須用書(shū)面形式。核心企業(yè)與其子公司簽定支配性合同的，應對子公司的債務(wù)承擔連帶責任。

　　第十一條　核心企業(yè)及其子公司承包、租賃的其它公司，在承包、租賃期間視為企業(yè)集團中的子公司。

　　核心企業(yè)可設立非法人的分公司。

　　第十二條　核心企業(yè)作為其子公司，參股企業(yè)的股東，應通過(guò)子公司、參股企業(yè)的股東會(huì )、董事會(huì )，對子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策行使股東權利。

　　核心企業(yè)對其分公司及無(wú)法人地位的下屬部門(mén)，行駛經(jīng)營(yíng)決策權。

　　第十三條　核心企業(yè)編制企業(yè)集團的資本預算，規劃固定資產(chǎn)投資支出，對項目進(jìn)行分析并決定其是否包括到資本預算中。

　　第十四條　核心企業(yè)以剩余收益的大小考核其子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。

　　第十五條　核心企業(yè)設立企業(yè)集團的財務(wù)結算中心，承擔企業(yè)集團的資金計劃，資金籌措、資金調整和資金管理職能。

　　第十六條　企業(yè)集團的財務(wù)結算中心接受中國人民銀行深圳經(jīng)濟特區分行的監督。

　　第十七條　核心企業(yè)行使企業(yè)集團資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心的職能，調整企業(yè)集團的投資結構，重組、優(yōu)化企業(yè)集團的資產(chǎn)存量結構，提高資產(chǎn)收益。

　　(一)對于資產(chǎn)收益或資產(chǎn)收益高于基準收益率，發(fā)展前景好的子公司，依照法定程序采取增資、擴股等辦法，擴大規模;

　　(二)對于資本收益或資產(chǎn)收益低于基準收益率，無(wú)發(fā)展前景的子公司，出售部分或全部股權;或經(jīng)子公司股東會(huì )或股東大會(huì )同意，與別的公司合并或終止公司;

　　(三)對于長(cháng)期虧損，不能清償到期債務(wù)的子公司，依法申請宣告破產(chǎn);

　　(四)對于參股企業(yè)，根據資本收益狀況，增購或出售核心企業(yè)持有股權。

　　第十八條　核心企業(yè)以資產(chǎn)利潤率和資本利潤為中心，建立企業(yè)集團內部的監控調節系統。

　　核心企業(yè)對其分公司、子公司就影響資產(chǎn)利潤率和資本利潤率變動(dòng)的各項因素，進(jìn)行系統分析與監控，建立企業(yè)效益評價(jià)體系，保證資產(chǎn)的安全與增值。

　　第十九條　核心企業(yè)應按企業(yè)集團章程規定為企業(yè)集團成員提供資金、技術(shù)、人才、管理、信息及市場(chǎng)采購與銷(xiāo)售等方面的服務(wù)。

　　第二十條　企業(yè)集團成員相互之間的交易應遵守公平等價(jià)原則。核心企業(yè)不得采用顯示公平的價(jià)格、債權債務(wù)往來(lái)等方式轉移子公司利潤、財產(chǎn)，使子公司發(fā)生虧損，損害子公司其它股東和債權人的利益。

　　第二十一條　核心企業(yè)的控股股東在處理與其它企業(yè)的經(jīng)濟往來(lái)時(shí)，不得侵犯核心企業(yè)與其它股東和債權人的利益。

　　第二十二條　核心企業(yè)與子公司、參股企業(yè)之間的利潤分配，應當按照各自持有的股份比例或出資份額進(jìn)行;公司章程對利潤分配辦法有規定的，也可按公司章程規定辦理。

　　核心企業(yè)擁有控股權的子公司及參股企業(yè)的可供股東分配的利潤，按照各股東持有的股份比例或出資份額分配。

　　第二十三條　子公司經(jīng)核心企業(yè)同意，可以退出企業(yè)集團，除核心企業(yè)轉讓其在子公司的產(chǎn)權者外，原產(chǎn)權關(guān)系不變。

　　參股企業(yè)根據規定，可以退出企業(yè)集團，除核心企業(yè)轉讓其在該企業(yè)的股權者外，核心企業(yè)與該企業(yè)的原有股權關(guān)系不變。

　　政府依法決定改變屬于國有企業(yè)的子公司與核心企業(yè)的產(chǎn)權關(guān)系，應按政府決定執行。

　　第二十四條　作為本集團的核心企業(yè)深圳市有限公司將在集團的內部起主導作用。運用集團的綜合優(yōu)勢，對集團內部的等行業(yè)進(jìn)行宏觀(guān)管理，并逐步形成完善以下功能：

　　(一)規模生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)功能：充分發(fā)揮集團的整體優(yōu)勢，組織現代化大生產(chǎn)，組織集團成員開(kāi)展互惠互利，實(shí)現規模經(jīng)營(yíng);

　　(二)投資開(kāi)發(fā)功能：統籌集團企業(yè)中必要的財力、物力，用于發(fā)展對集團具有戰略意義的新市場(chǎng)、新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)品，建設新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，保證集團規模經(jīng)營(yíng);

　　(三)融資功能：為集團成員融通資金，調劑集團成員之間的資金余缺，提高集團資金使用效率;

　　(四)信息功能：利用集團的優(yōu)勢互補，建立現代化信息傳輸系統，引導社會(huì )生產(chǎn)和消費;

　　(五)服務(wù)功能：為集團成員企業(yè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)提供各種服務(wù)，幫助成員單位協(xié)調外部關(guān)系;

　　(六)交易中介功能：發(fā)揮集團的綜合優(yōu)勢，使集團成為連接生產(chǎn)與消費的紐帶;

　　(七)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)功能：根據集團發(fā)展戰略和企業(yè)效益，通過(guò)收購和出讓產(chǎn)權，優(yōu)化、重組資產(chǎn)結構。

　　第五章　集團的管理體制

　　第二十五條　本集團設理事會(huì )。理事會(huì )是整個(gè)集團的協(xié)商議事機構。理事會(huì )成員由九人組成，設理事長(cháng)一席，副理事長(cháng)二席，理事六席。

　　第二十六條　集團理事會(huì )理事長(cháng)由董事長(cháng)擔任，副理事長(cháng)由董事會(huì )成員擔任，理事由理事長(cháng)提名，經(jīng)企業(yè)法人代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。理事每屆任期為三年，可連選連任。

　　第二十七條　集團理事會(huì )行使下列職權：

　　(一)研究確定集團的經(jīng)營(yíng)戰略、發(fā)展規劃、投資方向等重大事項;

　　(二)討論和議定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大措施;

　　(三)討論和議定集團經(jīng)費的管理辦法及使用原則;

　　(四)審議批準集團成員單位的加入或退出;

　　(五)協(xié)調集團成員間的重大關(guān)系。

　　第二十八條　理事長(cháng)的職責：

　　(一)召集和主持理事會(huì );

　　(二)簽發(fā)理事會(huì )議決;

　　(三)報告工作，通報公司理事會(huì )的有關(guān)情況及由公司制定須提交理事會(huì )審核的其它事項;

　　(四)副理事長(cháng)協(xié)助理事長(cháng)工作。

　　第二十九條　理事會(huì )須遵循的議事原則：

　　(一)實(shí)行法定人數：出席理事會(huì )人數須占全體理事會(huì )的三分之二以上;

　　(二)實(shí)行民主協(xié)商原則;

　　(三)實(shí)行無(wú)條件執行決議制度，缺席理事與出席理事均對通過(guò)決議負有執行義務(wù)。

　　第三十條　本集團設立法人代表大會(huì )。企業(yè)法人代表大會(huì )是集團成員單位行使民主的機構，由加入集團的各成員單位的法人代表組成。每年由集團理事長(cháng)或副理事長(cháng)主持召開(kāi)代表大會(huì )1-2次。

　　第三十一條　企業(yè)法人代表大會(huì )的職權：

　　(一)審議通過(guò)集團的經(jīng)營(yíng)戰略、發(fā)展規劃、投資方案等重大事項;

　　(二)聽(tīng)取并通過(guò)集團年度工作報告;

　　(三)聽(tīng)取并通過(guò)集團經(jīng)費的管理辦法及其使用情況的報告;

　　(四)選舉理事會(huì )理事;

　　(五)審議通過(guò)修改章程。

　　第三十二條　理事會(huì )、企業(yè)法人代表大會(huì )期間，由集團管理機構負責兩會(huì )的日常工作。

　　第三十三條　總公司設董事會(huì )和監事會(huì )。董事會(huì )是核心企業(yè)決策機構，負責重大決策的制定，其成員由董事長(cháng)、董事9人組成。監事會(huì )是監督機構。

　　第三十四條　由核心企業(yè)董事會(huì )成員、總經(jīng)理組成的執行機構，貫徹實(shí)施董事會(huì )的各項決策，并負責總公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。

　　第三十五條　本集團的核心企業(yè)對緊密層企業(yè)(集團子公司)管理的主要內容是：

　　(一)制定集團的發(fā)展規劃、年度經(jīng)營(yíng)計劃;

　　(二)調劑集團成員之間的資金余缺，提高資金利用率;

　　(三)協(xié)調組織重大投資項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　第三十六條　本集團對松散層企業(yè)(參股公司)的管理要點(diǎn)：

　　(一)由集團派人參加企業(yè)董事會(huì )。董事會(huì )的代表人數和表決權按出資(或產(chǎn)權)比例計算;

　　(二)集團可聘用或委派人員在企業(yè)中擔任經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)，直接參與經(jīng)營(yíng)管理;

　　(三)企業(yè)按規定向政府有關(guān)部門(mén)報送的資料、報表等，同時(shí)抄報集團;

　　(四)集團可以指定會(huì )計師事務(wù)所或委托審計機構隨時(shí)了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況和財務(wù)帳目，也可以依法要求對企業(yè)進(jìn)行內部審計;

　　(五)按投資比例參加分紅。

　　第六章　集團成員的權力與義務(wù)

　　第三十七條　本集團成員享有以下權力：

　　(一)有權選派代表參加集團不同層次的會(huì )議和決策;

　　(二)享有國家給予的或集團制定的優(yōu)惠政策;

　　(三)參加集團內不同層次和不同渠道的經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

　　(四)使用集團占有和提供的各種信息資源;

　　(五)享有集團財務(wù)部門(mén)提供的財務(wù)服務(wù)，如資金融通、拆借信貸、代理發(fā)行債券、投資入股、請示提供各種擔保和咨詢(xún)服務(wù);

　　(六)可以在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和對外宣傳廣告中使用集團的名稱(chēng)和標志;

　　(七)其它有關(guān)權力。

　　第三十八條　本集團成員承擔以下義務(wù)：

　　(一)承認并遵守集團章程，執行集團的決議;

　　(二)保守集團及其成員的各種經(jīng)營(yíng)機密;

　　(三)接受集團理事會(huì )的規劃、指令、監督和指導;

　　(四)參加集團倡導的共同行動(dòng)和各成員之間相互協(xié)作配合，在平等互利的原則下，為集團的整體利益和發(fā)展做貢獻;

　　(五)各成員有責任與義務(wù)維護集團的整體聲譽(yù)，不得侵害和違反集團及各成員的權益;

　　(六)其它有關(guān)的義務(wù)。

　　第七章　集團經(jīng)營(yíng)管理

　　第三十九條　本集團公司根據自身和集團成員企業(yè)現有條件以及國內外市場(chǎng)情況，負責研究制定集團的經(jīng)營(yíng)戰略和中長(cháng)期發(fā)展規劃，控制和指導集團成員企業(yè)，形成集約化經(jīng)營(yíng)，以實(shí)現同舟共濟、共謀集團發(fā)展。

　　第四十條　集團成員企業(yè)之間的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，遵守平等、互利、有償的原則，按公司下達的計劃或雙方簽定的合同協(xié)議辦理，并由集團公司的相關(guān)機構負責管理、協(xié)調、考核和獎懲。

　　第四十一條　集團成員之間的經(jīng)濟交往，是公平競爭、相互協(xié)作的關(guān)系，堅持自愿、平等、互利、互惠和優(yōu)勝劣汰的原則。

　　第四十二條　集團活動(dòng)經(jīng)費由公司和成員企業(yè)共同合理分擔，由公司財務(wù)部門(mén)單獨開(kāi)戶(hù)立帳，負責管理(管理形式另定)，每年向理事會(huì )公布一次。

　　第四十三條　公司辦公室兼有集團辦公室職能，負責理事會(huì )閉會(huì )期間的日常工作。

　　第八章　組織管理

　　第四十四條　根據自愿、平等、互利、互惠的原則，凡與公司有資產(chǎn)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)聯(lián)系的企業(yè)和單位，均可申請加入集團。

　　第四十五條　申請加入集團的企業(yè)須向公司提交正式的申請，經(jīng)公司批準，進(jìn)入相應層次，方可接納為集團成員。

　　第四十六條　凡不執行章程，損害集團和公司利益的集團成員企業(yè)，由公司公告除名并抽回資金或解除其集團成員關(guān)系;自愿申請退出集團的半緊密層企業(yè)，應提前一年提出申請，清理好集團互相之間債權債務(wù)，退出以后不能再使用集團的名稱(chēng)字號、標志，否則應承擔由此而造成的經(jīng)濟損失和法律責任。

　　第四十七條　集團成員企業(yè)要逐步強化資產(chǎn)紐帶，轉換經(jīng)營(yíng)機制，建立現代企業(yè)制度，努力把集團建成更加規范和現代化的企業(yè)集團。

　　第九章　財務(wù)與會(huì )計制度

　　第四十八條　核心企業(yè)編制企業(yè)集團的合并報告，合并財務(wù)報表以企業(yè)集團的會(huì )計主體，綜合反映企業(yè)集團財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　第四十九條　編制合并財務(wù)報表應遵循下列原則：

　　(一)應提供企業(yè)集團財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)報告;

　　(二)應以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)的財務(wù)報表為基礎，進(jìn)行編制;

　　(三)應明確顯示必要的財務(wù)情報。

　　第五十條　企業(yè)集團中的下列緊密層企業(yè)(子公司)不屬于編制合并財務(wù)報表范圍內;

　　(一)正在清算被認為是非持續經(jīng)營(yíng)的;

　　(二)核心企業(yè)只是臨時(shí)擁有過(guò)半數表決權的;

　　(三)如納入合并財務(wù)報表，有可能引起利害關(guān)系或產(chǎn)生錯誤判斷的。

　　第五十一條　核心企業(yè)應編制企業(yè)集團合并資產(chǎn)負債表，編制合并資產(chǎn)負債表應遵循下列原則：

　　(一)以核心企業(yè)、緊密層企業(yè)(子公司)相互之間投資科目與資本科目和債權債務(wù)進(jìn)行編制;

　　(二)緊密層企業(yè)(子公司)資本科目中不屬于企業(yè)所持有的股份，應作為是緊密層企業(yè)(子公司)股東的權益;

　　(三)對不屬于編制合并財務(wù)報表范圍的緊密層企業(yè)(子公司)、半緊密層企業(yè)(參股公司)、松散層企業(yè)(協(xié)作企業(yè))的投資科目，在資產(chǎn)負債表中按核心企業(yè)所持份額計列。

　　第五十二條　核心企業(yè)應編制企業(yè)集團的合并損益表。合并損益表以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)各自損益表的收入、費用等數額為基礎，抵消、合并核心企業(yè)、子公司相互之間的交易額和未實(shí)現損益，表示本期凈利潤。

　　第五十三條　合并資產(chǎn)負債表的留存收益應編制表明增減變化情況的留存收益表。留存收益增減變化以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)的損益表和有關(guān)利潤分配為基礎，抵消、合并核心企業(yè)、子公司相互之間的利潤分配計列。

　　第五十四條　合并財務(wù)狀況變動(dòng)表以企業(yè)集團的合并資產(chǎn)負債表和合并損益表為基礎編制。

　　第五十五條　合并財務(wù)報表、合并資產(chǎn)負債表、合并損益表的范圍包括核心企業(yè)及擁有50%以上股權的成員企業(yè)。

　　第十章　參加或退出集團

　　第五十六條　企業(yè)、公司加入集團的緊密層，需提出申請，報集團理事會(huì )審核批準。

　　第五十七條　被本集團核心企業(yè)、緊密層或半緊密層成員兼并或控股的企業(yè)，自兼并或控股生效之日起，即自動(dòng)成為本集團的成員企業(yè)。

　　第五十八條　本集團成員以外的企業(yè)欲加入集團松散層聯(lián)合，應與集團簽定相關(guān)的協(xié)議，方能成為本集團成員，享有本集團的權力與義務(wù)。

　　第五十九條　集團成員遇有下列情況之一者，即為自動(dòng)退出本集團：

　　(一)緊密層、半緊密層成員在集團的產(chǎn)權已全部轉出的;

　　(二)松散層成員與集團的協(xié)議到期或終止的;

　　(三)被依法撤消的;

　　(四)已破產(chǎn)的。

　　第十一章　集團的修訂、終止

　　第六十條　集團發(fā)生以下情況之一的，需申請修訂：

　　(一)核心企業(yè)、成員企業(yè)之間的產(chǎn)權關(guān)系及經(jīng)濟合作關(guān)系發(fā)生重大變化;

　　(二)集團發(fā)生重大變化;

　　(三)集團的聯(lián)合范圍和規模已經(jīng)拓展;

　　(四)經(jīng)投資主體和產(chǎn)權監督單位批準后與其它企業(yè)的重大兼并活動(dòng);

　　(五)其它須修訂原因。

　　第六十一條　集團發(fā)生下列情形之一的應予終止：

　　(一)核心企業(yè)或多數成員企業(yè)停業(yè)，倒閉或被兼并，已不再具備集團基本條件的;

　　(二)集團申請并經(jīng)投資主體決定解散的;

　　(三)按公司法規規定必須解散的。

　　第六十二條　集團終止后，應成立清算委員會(huì )對其財產(chǎn)進(jìn)行清算，并編制財務(wù)目錄表，提出財產(chǎn)處理方案及其它善后事宜。

　　第六十三條　本章程的制訂、修改及重要規章制度的制訂，由所有成員企業(yè)參與，核心企業(yè)制訂。

　　第六十四條　本章程解釋權歸集團理事會(huì )，集團注冊登記后生效。

　　核心企業(yè)(蓋章)：_________　　　　　　緊密層企業(yè)(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　半緊密層企業(yè)(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

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