獨立董事候選人聲明模板
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獨立董事候選人聲明模板1
xxx年十一月二十八日xxxx股份有限公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人聲明本人 顧xx ，已充分了解并同意由提名人xxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該公司”)董事會(huì )提名為該公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人。本人公開(kāi)聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任該公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規
章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟、財務(wù)、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗，并已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關(guān)規定取得獨立董事資格證書(shū)。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門(mén)規章的要求：
(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事任職資格的規定;
(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規定;
(三)中央紀委、中央組織部《關(guān)于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定;
(四)中央紀委、教育部、監察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設的意見(jiàn)》關(guān)于高校領(lǐng)導班子成員兼任職務(wù)的規定;
(五)中國保監會(huì )《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定;
(六)中國證券業(yè)協(xié)會(huì )《發(fā)布證券研究報告執業(yè)規范》關(guān)于證券分析師兼任職務(wù)的規定;
(七)其他法律、行政法規和部門(mén)規章規定的情形。
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
(一)在該公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì )關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì )關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 1%以上或者是該公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(三)在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在該公
司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;
(四)在該公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員;
(五)為該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢(xún)
等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人;
(六)在與該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的
單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員;
(七)最近一年內曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員;
(八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、本人無(wú)下列不良紀錄：
(一)近三年曾被中國證監會(huì )行政處罰;
(二)處于被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事的期間;
(三)近三年曾被證券交易所公開(kāi)譴責或兩次以上通報批評;
(四)曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會(huì )會(huì )議，或者未親自出席董事會(huì )會(huì )議的次數占當年董事會(huì )會(huì )議次數三分之一以上;
(五)曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。
五、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過(guò)五家;
本人在該公司連續任職未超過(guò)六年。
六、本人具備較豐富的會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗，并具備具備注冊會(huì )計師資格。
本人已經(jīng)根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實(shí)、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔任該公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會(huì )發(fā)布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規則的'要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現該等情形之日起 30 日內辭去獨立董事職務(wù)。
特此聲明。
聲明人： 顧xx
獨立董事候選人聲明模板2
xxx年十一月二十八日xxxx股份有限公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人聲明本人 朱xx ，已充分了解并同意由提名人xxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該公司”)董事會(huì )提名為該公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人。本人公開(kāi)聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任該公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規
章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟、財務(wù)、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗，并已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關(guān)規定取得獨立董事資格證書(shū)。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門(mén)規章的要求：
(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事任職資格的規定;
(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規定;
(三)中央紀委、中央組織部《關(guān)于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定;
(四)中央紀委、教育部、監察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設的意見(jiàn)》關(guān)于高校領(lǐng)導班子成員兼任職務(wù)的規定;
(五)中國保監會(huì )《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定;
(六)中國證券業(yè)協(xié)會(huì )《發(fā)布證券研究報告執業(yè)規范》關(guān)于證券分析師兼任職務(wù)的規定;
(七)其他法律、行政法規和部門(mén)規章規定的情形。
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
(一)在該公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì )關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì )關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 1%以上或者是該公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(三)在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在該公
司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;
(四)在該公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員;
(五)為該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢(xún)
等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人;
(六)在與該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的
單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員;
(七)最近一年內曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員;
(八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、本人無(wú)下列不良紀錄：
(一)近三年曾被中國證監會(huì )行政處罰;
(二)處于被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事的期間;
(三)近三年曾被證券交易所公開(kāi)譴責或兩次以上通報批評;
(四)曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會(huì )會(huì )議，或者未親自出席董事會(huì )會(huì )議的次數占當年董事會(huì )會(huì )議次數三分之一以上;
(五)曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。
五、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過(guò)五家;
本人在該公司連續任職未超過(guò)六年。
六、本人具有長(cháng)期擔任企業(yè)經(jīng)營(yíng)負責人以及上市公司高管任職經(jīng)歷，具備上
市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規、規章及規則，具有履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。
本人已經(jīng)根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實(shí)、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔任該公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會(huì )發(fā)布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現該等情形之日起 30 日內辭去獨立董事職務(wù)。
特此聲明。
聲明人： 朱xx
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