股東會(huì )決議范本
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股東會(huì )決議范本1
會(huì )議時(shí)間: 年 月 日
會(huì )議地點(diǎn):
出席會(huì )議股東:
公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)股東會(huì )第 次會(huì )議于 年 月 日在 召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東共計 人，代表本公司 %的表決權，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定和要求，對本公司具有法律效力，決議內容具體如下:
(聯(lián)保體綜合授信適用)
同意本公司作為 (身份證號: )的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司 分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與 共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的授信承擔連帶責任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司 分行簽訂的'《聯(lián)保體授信合同》為準。
(綜合授信下共同受信模式適用)
同意本公司作為 (身份證號: )的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司 分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與 共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。
本次股東會(huì )的召開(kāi)、決議事項及程序等均為股東會(huì )根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。
股東(簽名):
時(shí)間: 年 月 日
股東會(huì )決議范本2
本次會(huì )議已于十五日前通知全體股東，會(huì )議召開(kāi)程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟特區商事登記條例》《珠海經(jīng)濟特區商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規定。
時(shí)間:
地點(diǎn):
原股東成員: 、 、
出席會(huì )議股東: 、 、 共代表 %表決權，缺席會(huì )議股東:
新股東成員: 、 、
出席會(huì )議股東: 、 、 共代表 %表決權，缺席會(huì )議股東:
會(huì )議議題:股權轉讓有關(guān)事宜
經(jīng)公司股東會(huì )議商定，一致通過(guò)如下決議:
一、公司原股東 愿意出讓其持有本公司 萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊資本 萬(wàn)元的 %股權出讓給新股東 ，獲股東會(huì )接納。轉讓的具體內容由 、 雙方當事人簽訂股權轉讓協(xié)議執行。
二、其他股東 、 同意放棄優(yōu)先購買(mǎi)原股東 在本公司的股權。
三、股權轉讓后，公司新股東會(huì )由 、 、 組成。確認新的股東出資情況如下:
股東姓名(或名稱(chēng)) 身份證號碼(或注冊號) 出資數額(萬(wàn)元) 出資方式 出資比例
1、XXX …… …… …… ……
2、XXX …… …… …… ……
3、XXX
…… ……
四、股東會(huì )決定免去 在本公司的執行董事及法定代表人職務(wù)，免去 經(jīng)理職務(wù)，免去 在公司的監事職務(wù)。任命 為公司執行董事及法定代表人，任命 為經(jīng)理，任命 為公司監事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去 在本公司的秘書(shū)職務(wù)，任命 為公司秘書(shū)。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟特區商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規定，比如章程規定秘書(shū)由董事會(huì )產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會(huì )決議)
六、公司的資產(chǎn)、債權、債務(wù)、未分配利潤已安排專(zhuān)人清查核算清楚，轉讓前后的債權債務(wù)依《公司法》的規定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔。轉讓后，原股東 在公司中的'權利、義務(wù)終止，新股東 繼承原股東在公司中相應的權利和義務(wù)。
……(公司根據實(shí)際情況在決議中增加其他需變更事項，如變更名稱(chēng)、住所等)
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字(或蓋章): 全體新股東簽字(或蓋章):
年 月 日
股東會(huì )決議范本3
會(huì )議時(shí)間：200X年XX月XX日
會(huì )議地點(diǎn)：在XX市XX區XX路XX號(XX會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì )議
參加會(huì )議人員：
1、原(全體)股東(或者股東代表)：XXX、XXX、XXX。
2、新增股東(或股東代表)：XXX、XXX。(無(wú)新股東的，刪除該項)
(可以補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)XXX主持會(huì )議。經(jīng)與會(huì )股東協(xié)商，(一致)通過(guò)如下決議：
一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會(huì )，應注明：原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權。)
股權轉讓后，現有股東出資情況如下：
1、股東 ，認繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本XX%;實(shí)繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣。
2、股東 ，認繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本XX%;實(shí)繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱(chēng)變更為XXXX有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準)。
五、公司董事、監事(、經(jīng)理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿(mǎn)，股東會(huì )重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監事職務(wù);選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續選舉原董事會(huì )成員XXX、XXX擔任新一屆董事會(huì )董事，公司新一屆董事會(huì )成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監事，繼續選舉原監事會(huì )成員XXX擔任新一屆監事會(huì )的監事，公司新一屆監事會(huì )成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。(注：本項內容供設董事會(huì )、監事會(huì )且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監事、經(jīng)理任期屆滿(mǎn)，股東會(huì )重新選舉新一屆的.董事、監事、經(jīng)理。同意免去XXX的執行董事職務(wù)，同意免去XXX的監事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù);本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì )，選舉(或聘任)XXX為執行董事，選舉(或聘任)XXX為監事，選舉(或聘任)XXX為本公司經(jīng)理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)
3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監事職務(wù)，增補XXX、XXX為公司監事。(注：本項內容供設董事會(huì )、監事會(huì )但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)
4、同意免去XXX執行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執行董事;免去XXX監事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監事;免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘用XXX為公司經(jīng)理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)
六、同意公司的注冊資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本 %;
2、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本 %;
3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本 %。
七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。
八、同意公司類(lèi)型由 變更為 。
九、同意公司股東(XXX)的名稱(chēng)(或者姓名)變更為(XXX)。
十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(cháng)至 年 月 日。
十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔任組長(cháng)、由(XXX)擔任副組長(cháng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。
十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：
(無(wú)新股東的，刪除該項)
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
XXXX有限公司
200X年XX月XX日
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