集團公司董事會(huì )會(huì )議紀要格式范文

　　在日常生活和工作中，會(huì )議紀要對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，會(huì )議紀要是記載和傳達會(huì )議情況和議定事項時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。想學(xué)習擬定會(huì )議紀要卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編整理的集團公司董事會(huì )會(huì )議紀要格式范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

集團公司董事會(huì )會(huì )議紀要格式范文1

　　xx股份有限公司：

　　一、時(shí)間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn)：

　　公司會(huì )議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　1、審議選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng)；

　　2、聘任公司經(jīng)理。

　　經(jīng)本公司董事會(huì )表決通過(guò)：

　　選舉xx擔任公司董事長(cháng)（法定代表人），任期三年；

　　選舉xx擔任夠公司副董事長(cháng)，任期三年；

　　聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。

集團公司董事會(huì )會(huì )議紀要格式范文2

　　時(shí)間

　　地點(diǎn)

　　會(huì )議類(lèi)別董事會(huì )議

　　主持人

　　參加人員：

　　會(huì )議記錄

　　一、開(kāi)董事會(huì )會(huì )議制度

　　二、表決通過(guò)“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該園章程。

　　三、選舉董事會(huì )成員發(fā)表人xx向大會(huì )介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事

　　1、選舉孫x為園務(wù)董事長(cháng)，全票贊成

　　2、選舉孫x為園務(wù)副董事長(cháng)，會(huì )票贊成

　　3、選舉xx園長(cháng)。

　　四、聽(tīng)取園長(cháng)的工作規劃與招生工作計劃

　　1、總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點(diǎn)、高標準的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長(cháng)的樂(lè )園。

　　2、階段目標：一年規范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色：特長(cháng)教育全國發(fā)展

　　4、隊伍建設：招聘→培訓→薪酬→規章制度

　　5、組織管理：

　　a：組織結構：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò )

　　b：管理理念：以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神

　　c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。

　　宣讀各園（總園長(cháng)）負責執行董事會(huì )的決議

　　1、保證幼兒園提供符合標準的服務(wù)

　　2、收集家長(cháng)的反映，研究市場(chǎng)需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標的實(shí)施

　　3、塑造幼兒園形象

　　4、決定廣告基調，指導廣告戰略

　　5、按董事會(huì )批準的`模式管理幼兒園

　　6、完善幼兒園工作程序和規章制度

　　7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

　　8、保證幼兒園的安全

　　9、a：幼兒園遠作的合法性安全

　　10、b：及時(shí)發(fā)現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、c：保證員工在幼兒園的安全

　　12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法

　　13、基本獎

　　未滿(mǎn)一年員工辭職或未經(jīng)正常手續辭職員工不享受年終獎。

集團公司董事會(huì )會(huì )議紀要格式范文3

　　根據《公司法》對公司董事會(huì )的有關(guān)規定，董事會(huì )的決議應當包含以下資料：

　　1、會(huì )議基本狀況：會(huì )議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì )議性質(zhì)界次、臨時(shí)。

　　2、會(huì )議通知狀況及董事到會(huì )狀況：會(huì )議通知的時(shí)光、方式按公司章程規定；董事實(shí)際到會(huì )狀況。董事會(huì )會(huì )議應由12以上的董事出席方可舉行。

　　3、會(huì )議主持狀況：董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持；董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)召集和主持；副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4、議案表決狀況：

　�。�1）董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì )的`具體表決結果，持贊同意見(jiàn)的董事數占董事總數的比例。

　�。�2）董事會(huì )會(huì )議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數透過(guò)。

　　5、簽署：董事會(huì )決議，由到會(huì )董事簽字。

　　代行簽字的，應當附董事的授權委托書(shū)。

　　決議人：

　　20xx年xx月xx日

集團公司董事會(huì )會(huì )議紀要格式范文4

　　會(huì )議時(shí)間：20xx年7月xx日

　　會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室

　　會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議

　　召集人：王xx會(huì )議通知時(shí)間：20xx年7月xx日

　　會(huì )議通知方式：書(shū)面通知

　　出席會(huì )議股東：xx，xx，xx，xx

　　主持人：王xx

　　會(huì )議審議事項：

　　一、罷免和更換公司監事；

　　二、增加公司注冊資本；

　　三、修改公司章程。

　　會(huì )議決議：

　　一、就第一項審議事項，代表xx%表決權的股東同意，代表%xx表決權的股東反對，達成如下決議：免去李xx監事職務(wù)，選舉譚xx為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表xx%表決權的股東同意，代表xx%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表xx%表決權的股東同意，代表xx%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：

　　1、股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　�。�1）股東違反出資義務(wù)；

　�。�2）股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

　�。�3）非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù)；為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì )；（4）侵害公司商業(yè)秘密；

　�。�5）詆毀公司商業(yè)信譽(yù)；

　�。�6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等）。

　　股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳；已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的'出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。

　　2、考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。

集團公司董事會(huì )會(huì )議紀要格式范文5

　　時(shí)間：xx年xx月xx日下午2：00

　　地點(diǎn)：xx集團會(huì )議室

　　出席人員：xx

　　列席人員：xx

　　缺席：xx（出差）

　　主持人：xx

　　記錄整理：xx會(huì )議提要：

　　一、xx年工作匯報

　　二、xx年工作打算

　　會(huì )議決議：

　　1、通過(guò)xx年工作報告

　　2、審議并補充xx年集團工作計劃（見(jiàn)附件）。

　　3、通過(guò)集團干部任免：xx為集團總經(jīng)理助理；xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；xx任xx醫藥公司總經(jīng)理；反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。

　　4、通報集團干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

集團公司董事會(huì )會(huì )議紀要格式范文6

　　首屆董事會(huì )第一次會(huì )議，于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍昊有限公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由濱州陽(yáng)信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會(huì )議�，F將會(huì )議的有關(guān)情況紀要如下：

　　一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(cháng)，為中心法人代表；

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(cháng)；

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。

　　會(huì )議要求首屆董事會(huì )、監事會(huì )要依照中心章程，認真履行職責，為實(shí)現中心的任務(wù)目標做出不懈的`努力。會(huì )議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。