公司例會(huì )會(huì )議紀要7篇【熱】

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，我們在很多事務(wù)中都會(huì )使用到會(huì )議紀要，會(huì )議紀要與會(huì )議記錄不同，會(huì )議記錄只是一種客觀(guān)的紀實(shí)材料。那么，怎么去寫(xiě)會(huì )議紀要呢？以下是小編整理的公司例會(huì )會(huì )議紀要，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司例會(huì )會(huì )議紀要1

　　x有限公司綜合部

　　會(huì )議時(shí)間：xx年11月3日09:00-10:30

　　會(huì )議地點(diǎn)：集團公司五層總經(jīng)理辦公室主持人：

　　參會(huì )人員：

　　記錄人：

　　會(huì )議議題：關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問(wèn)題會(huì )議內容：

　　20年11月3日，副董事長(cháng)和總經(jīng)理，召集總工程師、經(jīng)營(yíng)副總、基建副總、總經(jīng)理助理在五層總經(jīng)理辦公室開(kāi)會(huì )，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問(wèn)題，會(huì )議形成如下意見(jiàn)：

　　一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問(wèn)題

　　1.機關(guān)及各礦從9月1日起執行新的工薪標準，具體明確如下：

　　(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統部長(cháng)，月薪標準按年薪的十二分之一發(fā)放。

　　(2)公司安全生產(chǎn)系統科長(cháng)，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標準執行。

　　(3)機關(guān)非礦類(lèi)部(科)長(cháng)，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標準執行。

　　(4)集團公司科員的工薪級別，由各部領(lǐng)導組織考核，根據能力和成績(jì)提出工薪級別標準，經(jīng)分管副總審核后，報公司領(lǐng)導批準執行。

　　2.機關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實(shí)行考核發(fā)放制。

　　3.公司副總級領(lǐng)導已有工薪待遇的，暫按原有標準發(fā)放。暫還沒(méi)有確定工薪的，等董事長(cháng)回來(lái)確定。

　　4.關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法會(huì )議明確，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的，公司暫按如下原則辦理：

　　(1)在停產(chǎn)期間，未開(kāi)展任何有效的工作來(lái)啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)工作的，整個(gè)礦井領(lǐng)導的工薪按70%發(fā)放。

　　(2)在停產(chǎn)期間，為了啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)積極工作(如設備安裝、調試)的，整個(gè)礦井

　　領(lǐng)導的工薪根據工作的實(shí)際效果按80%、85%或90%發(fā)放。

　　5.關(guān)于公司機關(guān)值班及下井補助標準

　　(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員，建議每人每班補助80元。

　　(2)集團公司人員下井補助，建議部長(cháng)50元、科長(cháng)30元、科員20元。

　　二、關(guān)于下一步績(jì)效考核辦法

　　1.公司對各礦后二個(gè)月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌根據《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化考核辦法》進(jìn)行修訂補充，作為公司11.12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。

　　2.公司對機關(guān)安全生產(chǎn)部門(mén)人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌，抓緊制定安全生產(chǎn)系統人員的考核細則辦法，從11.12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。

　　3.非礦類(lèi)機關(guān)人員考核辦法，依據已定考核標準執行。

　　三、關(guān)于員工工休問(wèn)題

　　會(huì )議明確，從現在到年底，員工出勤、請銷(xiāo)假及工休暫定為：

　　1.省內員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。

　　2.各礦、各部門(mén)在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。

　　3.因工作原因工休日無(wú)法安排休息的，經(jīng)考勤部門(mén)核實(shí)后，對超出天數按當月日工資水平予以補助，因個(gè)人原因達不到全勤天數的，按員工的`當月日工資水平予以減薪。

　　4.會(huì )議明確必須嚴格執行請銷(xiāo)假制度，公司副總、各礦礦長(cháng)(副礦長(cháng))、部門(mén)經(jīng)理請假必須報總經(jīng)理批準，一次違反規定的，罰款500元;兩次以上違反規定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關(guān)規定執行。

　　四、重申機關(guān)、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導下井次數

　　根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領(lǐng)導要認真落實(shí)此項制度，具體要求為:

　　1.集團公司的董事長(cháng)、總經(jīng)理每月下井次數不得少于6次，總工程師、副總不得少于12次;

　　2.礦級領(lǐng)導礦長(cháng)每月下井次數不得少于12次，副礦長(cháng)不得少于18次。

　　3.安全生產(chǎn)系統部門(mén)領(lǐng)導每月下井次數不得少于20次。

　　xx年xx月xx日

公司例會(huì )會(huì )議紀要2

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：

　　記錄：

　　出席本次董事會(huì )會(huì )議的.有董事長(cháng)，董事，董事，董事(委托出席)，監事，及總經(jīng)理列席會(huì )議。

　　會(huì )議由董事長(cháng)主持。

　　一、會(huì )議主要議題：

　　1、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：

　　2、討論延長(cháng)公司出資期限：

　　3、討論增加公司投資總額和注冊資本：

　　4、討論變更注冊地址;

　　5、討論增加2名董事。

　　二、董事長(cháng)就“項目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說(shuō)明

　　三、總經(jīng)理就“項目”的可行性報告作出說(shuō)明

　　四、會(huì )議議題討論

　　發(fā)言：…………

　　……………………

　　五、會(huì )議議題表決

公司例會(huì )會(huì )議紀要3

　　會(huì )議時(shí)間：xx年xx月xx日

　　會(huì )議地點(diǎn)：會(huì )議室

　　參會(huì )人員：全體股東

　　(發(fā)起自然人)

　　(發(fā)起自然人)

　　(備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng )立大會(huì )的'舉行符合法定要求。)列席人員：

　　主持人：

　　記錄人：

　　會(huì )議議題：協(xié)商表決股份有限公司創(chuàng )立事宜。

　　會(huì )議由全體參會(huì )人員選舉作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并一致通過(guò)了如下決議：

　　1、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

　　發(fā)起人代表向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。

　　2、表決通過(guò)公司章程

　　發(fā)起人代表向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程。

　　3、選舉董事會(huì )成員

　　發(fā)起人代表向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員為公司董事：

　　(1)選舉為公司董事，任期年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對，代表股份萬(wàn)股;名棄權，代表股份萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。

　　(2)選舉為公司董事，任期年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對，代表股份萬(wàn)股;名棄權，代表股份萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。

　　(3)選舉為公司董事，任期年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對，代表股份萬(wàn)股;名棄權，代表股份萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。

　　4、選舉監事會(huì )成員

　　發(fā)起人代表向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員為公司監事：

　　1、選舉為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對，代表股份萬(wàn)股;名棄權，代表股份萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對，代表股份萬(wàn)股;名棄權，代表股份萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對，代表股份萬(wàn)股;名棄權，代表股份萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。

　　同意上述人員與職工(代表)大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。

　　5、審核公司設立費用

　　發(fā)起人代表向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算_元人民幣，實(shí)際支出元人民幣(實(shí)際支出比預算超出元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意對實(shí)際支出費用元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，在公司成立后月內如數償還。

　　6、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_3_名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為元人民幣，折合普通股股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者票同意、票反對、票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。

公司例會(huì )會(huì )議紀要4

　　會(huì )議時(shí)間：年xx月xx日17:00—18:30

　　會(huì )議地點(diǎn)：項目部第一會(huì )議室

　　主持人：

　　參會(huì )人員：

　　記錄人：

　　會(huì )議內容：

　　20年4月5日下午五點(diǎn)，月例會(huì )在第一會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由項目經(jīng)理主持，項目部副部長(cháng)以上等人員參加了會(huì )議。會(huì )上各位領(lǐng)導對三月份的工作進(jìn)行了總結并對四月份的工作進(jìn)行了規劃�，F將會(huì )議的有關(guān)內容紀要如下：

　　一、趙總對各部門(mén)近期工作進(jìn)行明確。

　　(一)三月中旬，經(jīng)過(guò)大家的共同努力，我們成功接待了集團公司”四會(huì )”各參會(huì )領(lǐng)導，他們參觀(guān)和檢查完施工現場(chǎng)后，對我們項目管理及施工精神風(fēng)貌給予了較高評價(jià)。此外，趙總還介紹了十五局集團公司、城交公司”四會(huì )”相關(guān)內容。接著(zhù)介紹了3月份左右線(xiàn)施工計劃完成情況：去年一年未完成計劃施工左線(xiàn)為120米，右線(xiàn)為68米，兩施工隊要總結經(jīng)驗教訓，多找找主觀(guān)原因，少講客觀(guān)因素，力爭在近幾個(gè)月生產(chǎn)中彌補上來(lái)。同時(shí)宣布了4月份的施工計劃。

　　(二)各部門(mén)近期需要明確的工作：

　　因工作需要，經(jīng)和幾個(gè)項目部領(lǐng)導商議，提拔工程部的郭志峰為工程部副部長(cháng)。

　　工程部：

　　1.壓濾機進(jìn)場(chǎng)問(wèn)題盡快解決，基座于4月25日前完成。

　　2.聯(lián)絡(luò )通道施工方案、凍結法施工方案等要在15號之前完成，郭志峰負責此項工作。

　　3.消防管道支架的更換問(wèn)題需盡快解決,趙新建負責，4月6號啟用新支架。

　　4.針對聯(lián)合體提出的棄土不能及時(shí)外運影響施工進(jìn)度的問(wèn)題，由郭志峰出報告，以后每月報港鐵一次。

　　5.沿線(xiàn)加固工作需要各部門(mén)的大力支持，陳建武簽字之后才能開(kāi)始計價(jià)，沿線(xiàn)加固

　　工作必須在6月底之前完成。

　　機電部：

　　1.新增45T龍門(mén)吊的安裝需加快速度，盡早進(jìn)場(chǎng)。

　　2.帶壓作業(yè)方案盡快上報。

　　3.施工進(jìn)入香港段之后的用電問(wèn)題需盡快解決，張揚、王部長(cháng)、張紅雨、張經(jīng)理將此事盡快落實(shí)。

　　4.用電增容

　　5.S623的'盾尾刷盡快評估，看是否需要更換，油脂倉盡快進(jìn)行清理，由鄭總牽頭，張揚負責。

　　6.泥水站、沙堡的配件做好預定工作，及時(shí)清理庫存，并節約成本。

　　7.泥水系統互相切換問(wèn)題，盡快論證是否有其必要性。

　　物資部：

　　1.與劉偉立進(jìn)行溝通，確定管片廠(chǎng)目前鋼材的剩余量，形成報告交局指，不要影響管片生產(chǎn)。

　　2.膨潤土庫存較少。訂貨周期要靈活掌握，產(chǎn)品付款時(shí)間需提前規劃并列出時(shí)間表，提前交給趙總過(guò)目，必要時(shí)，再將付款時(shí)間表提供給財務(wù)。

　　協(xié)環(huán)部：

　　1.解決好棄土問(wèn)題，如場(chǎng)地租金的合同等，一筆一單交予財務(wù)，并及時(shí)與財務(wù)人員進(jìn)行溝通，保證資金的運轉順利。

　　2.找好3-5個(gè)備用棄土場(chǎng)。

　　合同部：

　　1.盡快做好2.3月的進(jìn)度獎文件

　　2.與中煤三建的聯(lián)絡(luò )通道施工合同需在4月底之前完成。

　　3.完成4月份的左右線(xiàn)的成本分析。顏雪芬負責報告刀具管理情況，趙恒龍負責報告地面測量情況，郭志峰負責報告地質(zhì)情況。

　　4.計價(jià)要及時(shí)。及時(shí)在財務(wù)掛賬，并將事情分出輕重緩急列出清單，方便急需時(shí)使用。

　　辦公室：

　　1.港鐵業(yè)主要求的需有減壓醫生一名，明確一下他們的要求，是否內地的醫生可行?如果不行，那么找一位在香港醫科大學(xué)注冊過(guò)的醫生，由李主任和劉雙劍負責落實(shí)。

　　2.團支部活動(dòng)：近期局團委將進(jìn)行演講比賽，張玉娟負責將此事落實(shí)好，分工到個(gè)人。

　　3.勞務(wù)人員過(guò)境申報工作：由張經(jīng)理負責，需要進(jìn)入香港段勞務(wù)施工人員的簽證申報程序及流程及時(shí)與劉總、彭春艷溝通協(xié)調，是什么類(lèi)型的簽證，何時(shí)能辦下來(lái)，要趕在6月份之前辦理完成。

　　4.資金問(wèn)題：目前項目部資金緊張，形勢不容樂(lè )觀(guān)。會(huì )盡快解決，下一步是將20年的獎金發(fā)放到位。此外，去年隧達和中天隊表現突出，取得不少成績(jì)，分別獎勵隧達5萬(wàn)元和中天3萬(wàn)元。兩位負責人各取其中的百分之十，其余兩隊再分配，最后將獎金的發(fā)放情況表提交給財務(wù)部。

　　二、鄭總著(zhù)重提出三個(gè)方面的問(wèn)題

　　第一、能夠推進(jìn)施工進(jìn)度的建設性意見(jiàn)要大膽提，尤其是事關(guān)安全生產(chǎn)方面的內容。

　　第二、工作中要注重細節，老外跟我們提出的問(wèn)題要及時(shí)解決，不要讓老外抓住把柄，讓這些把柄成為其推卸自身責任的借口。

　　第三、開(kāi)工以來(lái)大家都十分注重進(jìn)度，但忽視了安全和質(zhì)量問(wèn)題，今后施工隊和工程部要在確保安全的前提下加強質(zhì)量監督。如杜絕管片的漏水問(wèn)題等，如果當時(shí)未能管控好，過(guò)后將付出幾倍甚至更高的代價(jià)修補。

　　三、張經(jīng)理對近期工作的總結

　　1.3月份兩臺盾構完成施工：左線(xiàn)完成52環(huán)，計劃完成92環(huán)。完成計劃的56.5%;右線(xiàn)完成61環(huán)，計劃完成95環(huán)，完成計劃的64.2%，同時(shí)，4月份施工計劃是左右線(xiàn)各掘進(jìn)100環(huán)。

　　2.近期雨季來(lái)臨，管片上的止水條要加強保護，否則影響掘進(jìn)，值班工程師監督作業(yè)人員貼好保鮮膜，盡可能將工作做到位，另外，現在的質(zhì)檢工程師由李輝擔任，加大檢查力度。

　　3.下一步需加強的工作。井下存在的安全隱患：上班期間623有人員睡覺(jué)，624有人員抽煙，測量班也有人員抽煙的情況。安監部在施工現場(chǎng)要不斷抽檢，繼續加大監管力度，做好拍攝工作，及時(shí)張貼公布違紀行為的圖片。泥水站出故障的頻率頻繁，負責人要做好統計，加大排查力度。機電部和工程部相關(guān)人員要計算好掘進(jìn)參數，將參數貼于主控室，如帶壓換刀工作的準備工作、泥漿密度的控制等。

　　附：《會(huì )議簽到表》

公司例會(huì )會(huì )議紀要5

　　會(huì )議時(shí)間：xx年xx月xx日Am9：00

　　會(huì )議地點(diǎn)：辦公樓509會(huì )議室

　　主持人：

　　參會(huì )人員：

　　會(huì )議記錄：

　　9月3日的上午，公司總經(jīng)理在公司509會(huì )議室召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )議。會(huì )議聽(tīng)取了辦公室關(guān)于參與20年國際酒類(lèi)博覽會(huì )相關(guān)事宜，會(huì )議審議了公司投資項目管控模式及機構調整方案、公司多元化企業(yè)管理體制改革實(shí)施方案，討論研究了相關(guān)事宜。

　　現將會(huì )議議定事項紀要如下：

　　一、關(guān)于參與20年酒類(lèi)博覽會(huì )相關(guān)事宜。 8月24日，酒類(lèi)博覽會(huì )執委會(huì )來(lái)函，擬于20年9月9日至13日在貴陽(yáng)舉辦第二屆酒類(lèi)博覽會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)酒博會(huì ))。希望我

　　司按照省政府有關(guān)要求，積極參與并給予相關(guān)支持。會(huì )議認為，此類(lèi)情況要理性對待，一旦投入就要對品牌形象傳播產(chǎn)生積極效果。會(huì )議明確：一是在酒博會(huì )會(huì )場(chǎng)租用一定場(chǎng)地開(kāi)展企業(yè)形象和品牌形象宣傳，費用控制在萬(wàn)元左右。

　　二、關(guān)于公司領(lǐng)導休年休假事宜。

　　自公司執行帶薪休假制度以來(lái)，公司處以上干部大部分未休過(guò)假。為此，會(huì )議明確，今年北京會(huì )議前后，公司領(lǐng)導班子成員帶頭執行年休假制度。

　　三、審議通過(guò)《公司投資項目管控模式及機構調整方案》。

　　有關(guān)生產(chǎn)廠(chǎng)易地技改工作要全面實(shí)施，建設項目要啟動(dòng)，投資項目管控模式及機構調整應著(zhù)重解決：技改項目如何在講求質(zhì)量的.前提下高效推進(jìn);如何使用好現有的人力資源;如何確保項目建設上不出問(wèn)題、不出廉政問(wèn)題;集中管理和充分授權如何實(shí)施四個(gè)方面問(wèn)題。綜合計劃部要認真梳理、匯總會(huì )議意見(jiàn)后進(jìn)行調整。

　　四、審議通過(guò)《公司多元化企業(yè)管理體制改革實(shí)施方案》。

　　法律與改革部按照會(huì )議意見(jiàn)修改后報。會(huì )議明確，一是公司多元化管理體制改革的定位為已成立公司投資管理公司為契機理順公司投資管理關(guān)系。二是投資管理公司批復后，人力資源部上相關(guān)部門(mén)提出人員配置意見(jiàn)。先要明確需求，再確定崗位配置，關(guān)鍵要組建好管理團隊。三是勞動(dòng)用工分配管理，一開(kāi)始就要把事做正確。人力資源部商投資管理部進(jìn)一步理順勞動(dòng)用工關(guān)系。四是公司多元化投資管理體制改革工作組抓緊推進(jìn)投資管理公司建立的各項工作，待人員配置完成后，在理順管理關(guān)系。

　　發(fā)：公司各部門(mén)、各單位

　　送：公司領(lǐng)導、副巡視員、總經(jīng)理助理

　　有限責任公司辦公室

　　xx年xx月xx日印發(fā)

公司例會(huì )會(huì )議紀要6

　　宏大百貨股份有限公司

　　第三次董事會(huì )議的會(huì )議紀要

　　時(shí)間：20年7月20日至21日

　　地點(diǎn)：深圳中國大酒店商務(wù)中心會(huì )議室

　　出席：董事與副董事長(cháng)

　　列席：總經(jīng)理

　　缺席：無(wú)

　　主持人：董事長(cháng)

　　記錄人：

　　現將會(huì )議討論及決定的主要事項紀要如下：

　　一、會(huì )議首先聽(tīng)取了總經(jīng)理李先生的述職報告，討論了對外發(fā)展的狀況。

　　二、會(huì )議著(zhù)重討論了中國入世后對國內百貨業(yè)的沖擊，提出應付挑戰的策略。

　　三、蔡先生發(fā)表自己的觀(guān)點(diǎn)

　　最終董事會(huì )形成以下決議

　　一、同意引進(jìn)國外新技術(shù)，建立現代化的物流中心

　　二、同意采取靈活多樣的.經(jīng)營(yíng)方式，舉辦展銷(xiāo)會(huì )、技術(shù)交流會(huì )等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)，舉辦不同類(lèi)型的培訓班，造就人才。

　　三、同意運用現代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

　　以上意見(jiàn)均得到與會(huì )者的認同，并要求有關(guān)職能部門(mén)具體實(shí)施。

公司例會(huì )會(huì )議紀要7

　　會(huì )議時(shí)間：xx年xx月xx日上午9：30—11：30

　　會(huì )議地點(diǎn)：省市

　　出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權代表。

　　列席人員：

　　主持人：

　　會(huì )議內容：

　　1.主持人宣布會(huì )議開(kāi)始并報告出席會(huì )議人數;

　　2.會(huì )議審議并表決通過(guò)由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立股份有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”)的決議;

　　3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人;

　　4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監事候選人;

　　5.選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會(huì );

　　6.選舉產(chǎn)生股份公司監事并組成首屆監事會(huì );

　　7.通過(guò)股份公司董事、監事的報酬事項;

　　8.通過(guò)股份公司《章程》;

　　9.通過(guò)股份公司《股東大會(huì )議事規則》;

　　10.授權股份公司董事會(huì )辦理與股份公司發(fā)起設立有關(guān)的`其他一切事宜; 11.簽署股份公司創(chuàng )立大會(huì )決議。

　　與會(huì )發(fā)起人及其授權代表簽字：

　　A公司(公章)

　　授權代表：

　　日期：

　　B公司(公章)

　　授權代表：

　　日期：

　　C公司(公章)

　　授權代表：

　　日期：