變更會(huì )議紀要（通用14篇）

　　在現實(shí)生活或工作學(xué)習中，會(huì )議紀要在處理事務(wù)上起到的作用越來(lái)越大，會(huì )議紀要一般采用第三人稱(chēng)寫(xiě)法。你所接觸過(guò)的會(huì )議紀要都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的變更會(huì )議紀要，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　變更會(huì )議紀要 1

　　一、時(shí)間:

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn):

　　公司辦公室

　　三、召集人:

　　鐘偉

　　四、參加人:

　　鐘偉龍妮婭李剛賴(lài)緒成曾桂英

　　五、會(huì )議內容:

　　(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)范圍等事項。

　　(二)全體股東討論公司章程修正案。

　　公司全體股東一致同意作出如下決議:

　　1、同意賴(lài)緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢(xún)有限公司新股東。

　　2、同意將經(jīng)營(yíng)范圍變更為:投資咨詢(xún)；企業(yè)管理咨詢(xún)；企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃；市場(chǎng)信息咨詢(xún)；清潔服務(wù)；園林綠化工程設計、施工。

　　3、同意鐘偉辭去公司執行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù)；同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù)；同意龍妮婭辭去公司監事職務(wù)；一致同意選舉賴(lài)緒成為公司執行董事與法定代表人，任期三年；同意聘用賴(lài)緒成為公司總經(jīng)理，任期三年；一致同意選舉曾桂英為公司監事職務(wù)；任期三年。

　　4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬(wàn)元(其中認繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉讓給賴(lài)緒成；同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬(wàn)元(其中認繳16.5萬(wàn)元，實(shí)繳0萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉讓給賴(lài)緒成；同意李剛將自己所持有公司34%的`股權即17萬(wàn)元(其中認繳17萬(wàn)元，實(shí)繳10萬(wàn)元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英；現股東出資情況:賴(lài)緒成出資33萬(wàn)元，占注冊資本66%。曾桂英出資17萬(wàn)元，占注冊資本34%；全體股東同意將剩余注冊資本于xx年9月6日以前補足。

　　5、會(huì )議通過(guò)公司章程修正案。

　　6、本次會(huì )議決議作為公司股東會(huì )議記錄存檔。

　　變更會(huì )議紀要 2

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年xx月xx日，在武宣縣武宣鎮城北路草廠(chǎng)苗圃辦公室召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì )。

　　到會(huì )股東有陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖、黃禮玉，應到4人，實(shí)到4人，無(wú)棄權人員。人數符合《公司法》有關(guān)要求。

　　會(huì )議主持：由執行董事陸俊安主持。

　　一、議定事項：

　　會(huì )議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權、監事的報告，并作出如下決議：

　　1、會(huì )議一致通過(guò)公司變更股東的決定：由原來(lái)的“陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”， 陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖退出股東會(huì )，黃禮玉加入公司股東會(huì )。

　　2、同意陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬(wàn)元(占注冊資本100%)轉讓給黃禮玉。

　　3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

　　4、一致通過(guò)修改后的公司章程。

　　5、股東會(huì )會(huì )議的表決結果：持贊同意見(jiàn)股東所代表的`出資比例，占出資總數的100%。持反對意見(jiàn)股東所代表的出資比例數，占全體股東出資總數的0%。符合《公司法》及公司章程的規定。

　　參加會(huì )議股東人員簽字：

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

　　20xx年xx月xx日

　　變更會(huì )議紀要 3

　　時(shí)間：20xx年6月19日

　　地點(diǎn)：

　　主持人員：

　　參會(huì )人員：

　　滄縣禾林盛農業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社設立大會(huì )由孫會(huì )敏召集并主持，全體會(huì )員根據《中華人民共和國專(zhuān)業(yè)合作社法》的有關(guān)規定，本專(zhuān)業(yè)合作社通過(guò)并做出如下決議：

　　一、由全體設立人舉手表決，一致通過(guò)《滄縣禾林盛農業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社》章程；

　　二、同意本專(zhuān)業(yè)合作社成員由5人，出資總額由300萬(wàn)元。（具體出資人員及出資額見(jiàn)成員名冊和出資清單）；

　　三、經(jīng)營(yíng)范圍由：為會(huì )員提供農業(yè)種植所需的生產(chǎn)資料；組織收購、銷(xiāo)售會(huì )員種植的`農產(chǎn)品；開(kāi)展技術(shù)培訓、技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)；

　　四、選舉為本合作社理事長(cháng)即法定代表人；

　　五、委托X辦理合作社設立登記事宜。

　　變更會(huì )議紀要 4

　　20xx年3月30日晚上7:00，項目領(lǐng)導班子、各部門(mén)負責人、工程技術(shù)人員及施工員參加了本次會(huì )議。會(huì )議由項目副經(jīng)理穆龍主持，會(huì )議針對項目部目前施工生產(chǎn)現狀和現場(chǎng)投入、施工進(jìn)度、工期、安全、質(zhì)量管理等工作提出要求，形成會(huì )議紀要如下：

　　一、 項目副經(jīng)理鄧家玉提出：

　　1、清表施工過(guò)程中，盡量避開(kāi)村民的“風(fēng)水”，以免引起與村民的糾紛。

　　二、 項目總工王鵬提出：

　　1、工程部要加強與業(yè)主及總監辦的溝通；各項施工工序要通過(guò)業(yè)主或監理審批后，方可施工。

　　2、工程部要會(huì )同合同部盡快完成工程量清單上報工作。

　　3、樁基、涵洞、路基的施工方案要按照總監辦批復文件的要求進(jìn)行修改，并盡快上報總監辦。

　　4、現場(chǎng)人員要相互配合，加強溝通，把工作做細。

　　5、工程部下周要將全線(xiàn)軟基進(jìn)行系統調查；并繼續尋找變更點(diǎn)。

　　三、項目安全總監高登邊提出：

　　1、現場(chǎng)施工人員安全意識不強；沒(méi)有佩戴或沒(méi)有正確佩戴安全帽。安全帽的帽扣要扣好。安質(zhì)部將加大檢查力度，對沒(méi)有正確佩戴安全帽的`人員及時(shí)拍照取證，并按照規定進(jìn)行處罰。

　　2、近期，安質(zhì)部要對項目部全體人員及協(xié)作隊伍進(jìn)行安全培訓，并進(jìn)行考核。

　　3、現場(chǎng)安全警示標志不健全，要盡快完善。

　　4、特殊工種作業(yè)必須做到持證上崗。

　　四、項目副經(jīng)理穆龍提出：

　　1、攪拌站建設要加快進(jìn)度，盡快把場(chǎng)地硬化。鋼筋加工廠(chǎng)的圍蔽和硬化要集中人員施工，加快進(jìn)度。

　　2、現場(chǎng)清表作業(yè)過(guò)程中，發(fā)現疑似地方“風(fēng)水”的地方，要盡量避開(kāi)。

　　3、征拆部要加大征拆協(xié)調力度，為現場(chǎng)施工提供工作面。

　　4、現場(chǎng)施工人員實(shí)行一崗雙責，既要管生產(chǎn)也要抓安全。

　　五、項目書(shū)記李明提出：

　　1、保護好項目部環(huán)境，嚴禁亂扔煙頭、紙屑等雜物。

　　2、宿舍要收拾整潔，做好個(gè)人衛生。項目部將進(jìn)行不定期檢查。

　　3、要節約用水。

　　六、項目經(jīng)理賀明剛提出：

　　1、現場(chǎng)人員要加強責任心，加大對協(xié)作隊伍的督促力度。

　　2、攪拌站施工人員不足，已經(jīng)引進(jìn)新的協(xié)作隊伍，要劃分好工作面，提高人員作業(yè)效率。

　　3、各工序銜接不緊湊，需要合理調整，提高效率。

　　4、物資部要提前配置施工所需的各項物資，為施工做好準備。

　　5、試驗室把試驗儀器進(jìn)行粉刷翻新，要在4月10前達到驗收要求。

　　6、辦公室要把各項生活設施配備好。

　　7、工程部要及時(shí)對業(yè)主、總監辦的文件要求進(jìn)行反饋。

　　8、征拆部要將店前至標尾的征拆工作當作工作重點(diǎn)。

　　變更會(huì )議紀要 5

　　時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　地點(diǎn)：具體地址的公司地址

　　參加人：全體股東（寫(xiě)名字）

　　主持人：（法定代表人的名字）

　　應到股東xx人，實(shí)際到會(huì )股東xx人，代表全體股東100%股權。會(huì )議內容；

　　1、變更股東及股權

　　2、變更法定代表人、執行董事、經(jīng)理、監事

　　3、變更名稱(chēng)

　　4、變更注冊資金、實(shí)收資本

　　5、變更經(jīng)營(yíng)范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經(jīng)營(yíng)期限

　　8、變更企業(yè)類(lèi)型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會(huì )議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：

　　1、xx退出公司，吸收XX為公司新股東。其中xx在公司出資的公司的xx萬(wàn)元股權（實(shí)收資本xx萬(wàn)元）股份轉給xx，xx放棄優(yōu)先購買(mǎi)權�，F股東出資情況如下：

　　股東名稱(chēng)營(yíng)業(yè)執照（身份證）號碼出資方式認繳出資額實(shí)繳出資額及出資時(shí)間余額及繳付時(shí)限出資比例xxxxx

　　2、注冊資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中xx增加多少萬(wàn)元，xx增加多少萬(wàn)元現股東出資情況如下：

　　股東名稱(chēng)營(yíng)業(yè)執照（身份證）號碼出資方式認繳出資額實(shí)繳出資額及出資時(shí)間余額及繳付時(shí)限出資比例xxxxx

　　3、選舉xx為執行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去xx執行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

　　4、選舉xx為公司監事，同時(shí)免去xx監事職務(wù)。

　　5、公司名稱(chēng)由xx有限公司變更為xx有限公司。

　　6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么（以公司登記機關(guān)核準為準）

　　7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的`房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

　　8、公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)型由什么變?yōu)槭裁?/p>

　　9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為x年，從公司成立之日起計算。

　　10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。

　　12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

　　變更會(huì )議紀要 6

　　一、時(shí)間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn)：

　　xxxxx

　　三、出席會(huì )議股東：

　　xxxxxxx

　　四、主持人：

　　xxxxx

　　五、會(huì )議內容：

　　變更公司注冊資本

　　根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，已于本次會(huì )議前15日書(shū)面(電話(huà))通知本公司全體股東。出席本次會(huì )議的股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的'100%通過(guò)。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

　　變更會(huì )議紀要 7

　　20xx年6月26日下午，區農業(yè)局主持召開(kāi)了關(guān)于區第二職高跑道等變更事項的會(huì )議，區發(fā)改局、教育局、財政局、建設局、審計局等部門(mén)有關(guān)負責人參加了會(huì )議，

　　工程變更會(huì )議紀要。與會(huì )人員首先聽(tīng)取了區第二職高關(guān)于學(xué)校遷建工程進(jìn)展情況、跑道等變更項目的理由和方案及涉及有關(guān)問(wèn)題的匯報，并就變更事項碰到的問(wèn)題和解決辦法進(jìn)行了討論研究�，F將會(huì )議明確的有關(guān)事項紀要如下：

　　一、會(huì )議認為

　　區第二職高學(xué)校遷建是余杭鎮塔山主題公園建設規劃和余杭組團發(fā)展需要的配合工程，x年7月24日立項（余發(fā)改〔〕236號文件），項目概算資金為1800萬(wàn)元，目前室內裝修已基本完工，工程總體進(jìn)展情況基本符合要求，在確保優(yōu)質(zhì)、合理、節約、實(shí)用、美觀(guān)的`原則下，對一些設計遺漏、存在安全隱患或不實(shí)用的項目作適當變更也是需要的。

　　大家一致認為，煤渣改塑膠跑道是適應當前新形勢的需要，無(wú)論從美觀(guān)、功能還是安全等方面來(lái)講都是明智的舉措。至于綜合樓新增幕墻、食堂吊頂及綜合樓大廳簡(jiǎn)易裝修、生活污水處理池等變更項目也屬合情合理，但應按規定程序操作。

　　二、會(huì )議明確

　　1、在建設總資金不超批準的學(xué)校遷建總概算的前提下，同意將煤渣跑道變更為塑膠跑道，并可在跑道內再建2個(gè)籃球場(chǎng)。第二職高要按照法定程序抓緊時(shí)間落實(shí)跑道變更項目，不得影響整個(gè)工程進(jìn)度。

　　2、綜合樓新增幕墻、食堂吊頂及綜合樓大廳簡(jiǎn)易裝修、生活污水處理池等第二職高自行變更項目須有書(shū)面說(shuō)明。

　　變更會(huì )議紀要 8

　　20xx年6月26日下午，區農業(yè)局主持召開(kāi)了關(guān)于區第二職高跑道等變更事項的會(huì )議，區發(fā)改局、教育局、財政局、建設局、審計局等部門(mén)有關(guān)負責人參加了會(huì )議。與會(huì )人員首先聽(tīng)取了區第二職高關(guān)于學(xué)校遷建工程進(jìn)展情況、跑道等變更項目的理由和方案及涉及有關(guān)問(wèn)題的匯報，并就變更事項碰到的問(wèn)題和解決辦法進(jìn)行了討論研究�，F將會(huì )議明確的有關(guān)事項紀要如下：

　　一、會(huì )議認為

　　區第二職高學(xué)校遷建是余杭鎮塔山主題公園建設規劃和余杭組團發(fā)展需要的配合工程，20xx年7月24日立項（余發(fā)改〔20xxc〕236號文件），項目概算資金為1800萬(wàn)元，目前室內裝修已基本完工。工程總體進(jìn)展情況基本符合要求，在確保優(yōu)質(zhì)、合理、節約、實(shí)用、美觀(guān)的原則下，對一些設計遺漏、存在安全隱患或不實(shí)用的項目作適當變更也是需要的'。

　　大家一致認為，煤渣改塑膠跑道是適應當前新形勢的需要，無(wú)論從美觀(guān)、功能還是安全等方面來(lái)講都是明智的舉措。至于綜合樓新增幕墻、食堂吊頂及綜合樓大廳簡(jiǎn)易裝修、生活污水處理池等變更項目也屬合情合理，但應按規定程序操作。

　　二、會(huì )議明確

　　1、在建設總資金不超批準的學(xué)校遷建總概算的前提下，同意將煤渣跑道變更為塑膠跑道，并可在跑道內再建2個(gè)籃球場(chǎng)。第二職高要按照法定程序抓緊時(shí)間落實(shí)跑道變更項目，不得影響整個(gè)工程進(jìn)度。

　　2、綜合樓新增幕墻、食堂吊頂及綜合樓大廳簡(jiǎn)易裝修、生活污水處理池等第二職高自行變更項目須有書(shū)面說(shuō)明。

　　變更會(huì )議紀要 9

　　會(huì )議時(shí)間：20xx年7月1日

　　會(huì )議地點(diǎn)：中寨村會(huì )議室

　　參加會(huì )議人員：

　　主持人：肖建福

　　記錄人：梁世武

　　會(huì )議議題：變更原承興農民專(zhuān)業(yè)合作社章程第一章第二條內容。

　　原承興農民專(zhuān)業(yè)合作社大會(huì )紀要繼續有效。變更內容為，承興農民專(zhuān)業(yè)合作社由肖建福等6人發(fā)起組建，新增中寨村社員王文平為合伙人，并于20xx年7月1日召開(kāi)大會(huì )，成員出資總額為96萬(wàn)元，其中：

　　合伙人：肖建福以現金方式出資，計人民幣19萬(wàn)元。

　　合伙人：王文平以現金方式出資，計人民幣17萬(wàn)元。

　　合伙人：梁世武以現金方式出資，計人民幣15萬(wàn)元。

　　合伙人：楊海平以現金方式出資，計人民幣15萬(wàn)元。

　　合伙人：梁永祥以現金方式出資，計人民幣15萬(wàn)元。

　　合伙人：夏小平以現金方式出資，計人民幣15萬(wàn)元。

　　本社法定代表人為肖建福。

　　變更會(huì )議紀要 10

　　20xx年xx月xx日，業(yè)主、設計、監理、施工單位四方代表，對xx樁號段高邊坡第一階邊坡地質(zhì)進(jìn)行現場(chǎng)實(shí)地察看，通過(guò)對照設計圖紙和現場(chǎng)地質(zhì)情況，各方代表經(jīng)過(guò)認真的分析和討論，一致同意該高邊坡變更方案，現紀要如下:

　　一、變更原因

　　該邊坡目前已開(kāi)挖到底，根據現場(chǎng)地質(zhì)出露情況，第一階xx樁號段為砂土狀強風(fēng)化變粒巖，且第一、二階邊坡有多處坡體出現滲水，第一階坡體有局部溜塌跡象，因此進(jìn)行設計變更。

　　二、變更方案

　　1、取消第一階邊坡原設計xx樁號段非預應力錨桿框架，改為c15片砼x型半擋墻；

　　2、第一階邊坡xx樁號段、xxx樁號段非預應力錨桿框架取消，變更為客土噴播植草灌；

　　3、第二階邊坡xx樁號段增加一排平孔排水，間距5m，孔深15m，上仰8~15°。

　　參加會(huì )議人員：

　　業(yè)主：xxx

　　設計：xx

　　施工：xxx

　　監理：xxx

　　紀要整理：xxx

　　變更會(huì )議紀要 11

　　會(huì )議時(shí)間：20xx年xx月xx日3

　　會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室

　　會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議

　　會(huì )議通知時(shí)間：20xx年12月01日

　　參加會(huì )議人員：

　　全體股東：

　　會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)陳xx主持。經(jīng)與會(huì )股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：

　　一、同意公司股東陳xx將所持有公司7%股權出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉讓給股東林斌。

　　二、同意公司股東龔xx將所持有公司17%股權出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的.價(jià)格轉讓給股東林斌。股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

　　1、股東鄭賽容，認繳注冊資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊資本38%；實(shí)繳注冊資本196.84萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東鄭xx，認繳注冊資本181.30萬(wàn)元人民幣，占注冊資本35%；實(shí)繳注冊資本181.3萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東林斌，認繳注冊資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊資本27%；實(shí)繳注冊資本139.86萬(wàn)元人民幣。

　　三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷(xiāo)售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報廢汽車(chē)及醫療廢棄物和危險廢棄物的回收)�！�(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項目的應在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng))

　　四、公司由設董事會(huì )變更為不設董事會(huì )。

　　五、公司執行董事(法定代表人)、監事、總經(jīng)理的任免決定：

　　同意免去鄭xx、陳xx、陳xx董事職務(wù)；免去陳xx董事長(cháng)職務(wù)，重新選舉陳xx擔任公司執行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年；免去龔xx監事職務(wù)，重新選舉林斌擔任公司監事職務(wù)；免去鄭xx總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭xx擔任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

　　六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效，附同意通過(guò)的公司《章程》。

　　變更會(huì )議紀要 12

　　時(shí)間：20xx年6月19日

　　地點(diǎn)：xxx

　　主持人員：xxx

　　參會(huì )人員：全體成員

　　滄縣禾林盛農業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社設立大會(huì )由孫會(huì )敏召集并主持，全體會(huì )員根據《中華人民共和國專(zhuān)業(yè)合作社法》的`有關(guān)規定，本專(zhuān)業(yè)合作社通過(guò)并做出如下決議：

　　一、由全體設立人舉手表決，一致通過(guò)《滄縣禾林盛農業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社》章程；

　　二、同意本專(zhuān)業(yè)合作社成員由5人，出資總額由300萬(wàn)元。（具體出資人員及出資額見(jiàn)成員名冊和出資清單）；

　　三、經(jīng)營(yíng)范圍由：為會(huì )員提供農業(yè)種植所需的生產(chǎn)資料；組織收購、銷(xiāo)售會(huì )員種植的農產(chǎn)品；開(kāi)展技術(shù)培訓、技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)；

　　四、選舉為本合作社理事長(cháng)即法定代表人；

　　五、委托孫會(huì )敏辦理合作社設立登記事

　　變更會(huì )議紀要 13

　　一、時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn)：xxx

　　三、出席會(huì )議股東：xxx

　　四、主持人：xxx

　　五、會(huì )議內容：變更公司注冊資本

　　根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，已于本次會(huì )議前15日書(shū)面(電話(huà))通知本公司全體股東。出席本次會(huì )議的股東代表共人，代表公司股東100%的'表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

　　變更會(huì )議紀要 14

　　會(huì )議時(shí)間：20xx年7月1日

　　會(huì )議地點(diǎn)：村會(huì )議室

　　參加會(huì )議人員：

　　主持人：

　　記錄人：

　　會(huì )議議題：變更原承興農民專(zhuān)業(yè)合作社章程第一章第二條內容。

　　原承興農民專(zhuān)業(yè)合作社大會(huì )紀要繼續有效。變更內容為，承興農民專(zhuān)業(yè)合作社由肖建福等6人發(fā)起組建，新增八角鄉中寨村社員王文平為合伙人，并于20xx年7月1日召開(kāi)大會(huì )，成員出資總額為96萬(wàn)元，其中：

　　合伙人：以現金方式出資，計人民幣19萬(wàn)元。

　　合伙人：以現金方式出資，計人民幣17萬(wàn)元。

　　合伙人：現金方式出資，計人民幣15萬(wàn)元。

　　合伙人：以現金方式出資，計人民幣15萬(wàn)元。

　　合伙人：以現金方式出資，計人民幣15萬(wàn)元。

　　合伙人：以現金方式出資，計人民幣15萬(wàn)元。

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