股東會(huì )會(huì )議紀要（通用21篇）
在日常的學(xué)習、工作、生活中，接觸到會(huì )議紀要的地方越來(lái)越多，會(huì )議紀要是記載和傳達會(huì )議情況和議定事項時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。那么擬定會(huì )議紀要真的很難嗎？以下是小編為大家整理的股東會(huì )會(huì )議紀要，歡迎閱讀與收藏。
股東會(huì )會(huì )議紀要 1
時(shí)間:
20xx年3月5日
地點(diǎn)
:x公司辦公室
出席人:
主持人:
記錄員:
會(huì )議內容:
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議:
經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
2.002.00%2.002.00%貨幣出資
5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的`變更為xx市
三、同意推舉為公司董事會(huì )成員。
四、同意推舉為公司監事，為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《x有限公司章程》。
全體股東簽名:
股東會(huì )會(huì )議紀要 2
會(huì )議時(shí)間：
20xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：
在xx市xx區xx路xx號(xx會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：
臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：
股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會(huì )。(或者補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：
協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)xxx主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的`指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長(cháng)、由xxx擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
股東會(huì )會(huì )議紀要 3
古交市xx有限公司
20xx年第一次股東會(huì )議決議
20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開(kāi)了在古交市xx有限公司20xx年第一次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的15日前本公司已以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有xxx、xxx，會(huì )議由股東xxx召集和主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：xxx、xxx。
二、本公司不設董事會(huì )，設執行董事一名，執行董事為法定代表人，選舉xxx為執行董事。
三、本公司設經(jīng)理一名，由xxx擔任。
四、本公司不設監事會(huì )，設監事一名，選舉xxx擔任。
五、以上執行董事、經(jīng)理、監事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規的規定。
六、一致通過(guò)太原市xxxxxxx有限公司章程，章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔連帶責任。
八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔一切責任。
九、一致同意股東xxx代表公司簽訂房屋租賃合同。
十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊登記手續。
表決情況：
對本次股東會(huì )決議，持贊同意見(jiàn)的.股東x人，代表100%的股份，占出席股東會(huì )的股東所持股份總數的100%。
股東會(huì )會(huì )議紀要 4
一、時(shí)間：
x年10月26日
二、地點(diǎn)：
xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區秀峰商貿城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx
主持人：王xx
四、會(huì )議決議事項：
1、公司名稱(chēng)：xx廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王xx40萬(wàn)元40%貨幣
xx廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
彭xx20萬(wàn)元20%貨幣
吳xx10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設董事會(huì )，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會(huì )董事。
6、公司設監事會(huì )，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監事會(huì )監事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區xxxx201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區xx信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月26日
股東會(huì )會(huì )議紀要 5
會(huì )議時(shí)間：
20xx年7月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：
在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：
臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：王xx
會(huì )議通知時(shí)間：20xx年7月xx日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：xxx，xxx，xxx，xxx
主持人：王xx
會(huì )議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，
代表?%表決權的股東同意，
代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：
免去李xx監事職務(wù)，選舉譚xx為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表
%表決權的股東反對，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，
代表%表決權的'股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東會(huì )會(huì )議紀要 6
1、股東人數18人，實(shí)到人數14人，符合開(kāi)會(huì )條件。
2、審議20xx年可分配利潤。
x院強調:
1、做好分配銜接說(shuō)明。說(shuō)明上一次股東大會(huì )分配利潤的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤的時(shí)間段為20xx年全年。
2、審議M市汽車(chē)尾氣檢測站增資擴股事宜。
A強調:
1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽(yáng)企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。
B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個(gè)法人持有80%�？偼顿Y額、利潤估算、風(fēng)險分析、收回投資的周期估算。
舉手表決M市汽車(chē)尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過(guò)。
3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。
A、B、C建議:加強工程過(guò)程監控。公司的項目偏向于競爭大、價(jià)格低、周期長(cháng)的.項目。應該尋找優(yōu)質(zhì)項目，不惜花大投資購買(mǎi)固定、優(yōu)質(zhì)、長(cháng)期運營(yíng)的項目。整合公司內部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓，為員工創(chuàng )造外出學(xué)習培訓條件，培養人才;在行業(yè)內挖掘人才。
V建議:
1、財務(wù)部門(mén)做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結構表。
2、董事會(huì )一季度召開(kāi)一次。
3、人力資源部量化考核指標，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會(huì )員，在專(zhuān)家庫中尋找關(guān)聯(lián)企業(yè)與項目。
4、開(kāi)源節流。拓寬渠道、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來(lái)理財。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng )造效益。
x建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點(diǎn)抓。
股東會(huì )會(huì )議紀要 7
會(huì )議時(shí)間：20xx年5月3日
會(huì )議地點(diǎn)：
會(huì )議氣氛：
參會(huì )人數：約30人
評：目前看來(lái)，民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jì)增速，依然會(huì )高于股份制銀行的平均水平。隨著(zhù)股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過(guò)招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會(huì )有賣(mài)出動(dòng)作。15-25倍PE之間分批賣(mài)出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來(lái)成本收入比將繼續降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì )下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù))
4、一個(gè)放貸員對應上百商戶(hù)，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖�，只要知道一兩家重要商戶(hù)的.情況，就能知道其他商戶(hù)的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專(zhuān)門(mén)的后臺系統。
5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習他的管理經(jīng)營(yíng)。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開(kāi)，對凈息差不會(huì )有太大影響。如果利率放開(kāi)，而存貸比不放開(kāi)，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì )比別人低，降幅大約會(huì )是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開(kāi)但存貸比不放開(kāi)，存款會(huì )變得十分稀缺，貸款也會(huì )變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì )影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì )越來(lái)越大，企業(yè)的融資渠道越來(lái)越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應該不會(huì )下降。
10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長(cháng)率。
股東會(huì )會(huì )議紀要 8
一、時(shí)間：
x年10月12日
二、地點(diǎn)：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會(huì )議決議事項
1、公司不設董事會(huì )，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經(jīng)理;
2、公司不設監事會(huì )，只設監事壹名，推選為監事。
3、通過(guò)x有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市x室作為x有限公司住所。
5、全權委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月12日
股東會(huì )會(huì )議紀要 9
時(shí)間：
20xx年3月5日
地點(diǎn)：
長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx
記錄員：xx
會(huì )議內容：
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議：
經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的.相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
股東會(huì )會(huì )議紀要 10
9月11日臨時(shí)股東大會(huì )信息：
秦總回答投資者問(wèn)題
一、競品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務(wù)，通過(guò)現場(chǎng)熬膠，體現產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值，開(kāi)拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二、基地驢皮收購問(wèn)題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類(lèi)的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰略看法。
三、終端銷(xiāo)售增長(cháng)：今年1-8月，總體終端銷(xiāo)售增長(cháng)30%左右，但由于前幾年提價(jià)預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場(chǎng)終端銷(xiāo)售增長(cháng)80%，消費者回歸和新高客戶(hù)開(kāi)發(fā)不錯。成都市場(chǎng)，終端阿膠塊銷(xiāo)售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務(wù)和維護。
四、阿膠塊由于資源限制堅持價(jià)值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒(méi)充分準備(各地備案)好前，謹慎提價(jià)。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續，做為快消品來(lái)設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來(lái)的`美麗!
五、目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來(lái)，估計春節前阿膠塊市場(chǎng)會(huì )出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六、驢肉銷(xiāo)售：今年調整市場(chǎng)方向，聚焦北京，高端餐飲，銷(xiāo)售增長(cháng)一倍多，價(jià)格同比提高10元，接近盈虧線(xiàn)。
七、從公司和南方所市場(chǎng)調研看，阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì )城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場(chǎng)小品牌較多。
八、耐斯合作：昨天耐斯董事長(cháng)來(lái)東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì )公告。
九、人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統全面的人才引進(jìn)。
股東會(huì )會(huì )議紀要 11
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參加人：
主持人：
應到股東 人，實(shí)際到會(huì )股東 人，代表全體股東 %股權。
會(huì )議內容:
1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經(jīng)理、監事
3、變更名稱(chēng)
4、變更注冊資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營(yíng)期限
8、變更企業(yè)類(lèi)型
9、修改公司章程
本次股東會(huì )議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下內容：
1、 退出公司，吸收 為公司新股東。
其中 在公司出資的公司的xx萬(wàn)元股權(實(shí)收資本xx萬(wàn)元)
股份轉給 ， 放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。
現股東出資情況如下：
股東名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額
實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例
2、注冊資金、實(shí)收資本由xx萬(wàn)元增加到xx萬(wàn)元，其中 增加xx萬(wàn)元， 增加xx萬(wàn)元現股東出資情況如下：
股東名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額
實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例
3、選舉 為執行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去 執行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉 為公司監事，同時(shí)免去 監事職務(wù)。
5、公司名稱(chēng)由 有限公司變更為 有限公司。
6、公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為 (以公司登記機關(guān)核準為準)
7、公司經(jīng)營(yíng)地址變更為 。
同意使用由 簽訂的`租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。
8、公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)型由變更為 。
9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為 年，從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。
11、全體股東一致委托公司員工 到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名： 年 月 日
股東會(huì )會(huì )議紀要 12
時(shí)間：20xx年10月29日上午9:00 地點(diǎn)：鐘山區大河鎮四樓會(huì )議室 主持人：陳敬松 會(huì )議記錄人：吳翰
會(huì )議參加人員：孔令松、吳翰、周軍、徐當能、李龍輝 、廖先俊、 殷仁俊、周珍龍、邵云芳、董萬(wàn)祥、 顏加富、孔令久、施輝俊、李貴云。
會(huì )議內容：
一、由孔令松提出董事會(huì )人員名單并議定通過(guò)六盤(pán)水闊盛工程有限公司董事會(huì )人員：孔令松、吳翰、周軍、廖先俊、周珍龍、顏加富、李龍輝 、董萬(wàn)祥、王安榮九名成員組成。
二、會(huì )議通過(guò)董事長(cháng)(總經(jīng)理)人選;參會(huì )人員共同推選孔令松六盤(pán)水闊盛工程有限公司董事長(cháng)(總經(jīng)理)。
三、由陳敬松提出監事會(huì )人員名單：邵云芳、施輝俊、徐當能、 殷仁俊、孔令久、李貴云組成六盤(pán)水闊盛工程有限公司監事會(huì )。
四、議定通過(guò)監事會(huì )主席人選;監事會(huì )成員共同推舉邵云芳作為六盤(pán)水闊盛工程有限公司監事會(huì )主席。
五、共同商議確定招聘公司綜合部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)相關(guān)人員及薪酬，決定聘請孔令松作為公司董事長(cháng)(總經(jīng)理)年薪80000.00元人民幣，全面負責公司業(yè)務(wù)項目、技術(shù)管理、財務(wù)管理等工種。
決定聘請張成強作為技術(shù)部門(mén)主任月薪6000.00元人民幣，決定聘請王
印嫻作為公司會(huì )計，月薪.00元人民幣;決定聘請郭敏作為公司出納，月薪1200.00元人民幣;會(huì )議決定未招滿(mǎn)部門(mén)人員繼續招聘。
六、通過(guò)六盤(pán)水闊盛工程有限公司《章程》。
并整體學(xué)習了《章程》的有關(guān)內容。
六盤(pán)水闊盛工程有限公司 10月29日
董事、監事會(huì )議紀要
時(shí)間：月18日上午9:00 地點(diǎn)：鐘山區大河鎮四樓會(huì )議室 主持人：陳敬松 會(huì )議記錄人：吳翰
會(huì )議參加人員：
會(huì )議內容：
一、討論承接項目相關(guān)規定：決定承接伍拾萬(wàn)以上工程必須由董事會(huì )集體討論研究決定;
1、伍拾萬(wàn)以下的.工程由兩名以上董事商議決定。
2、所有項目施工合同等相關(guān)資料必須報監事會(huì )備案，
3、監事會(huì )必須對項目的施工合同全過(guò)程和資金走向進(jìn)行監管。
二、討論承接：“改造大地農貿市場(chǎng)”項目相關(guān)事宜。
1、議定按工程技術(shù)部提出的預算工程款20萬(wàn)元;并就6個(gè)小項進(jìn)行校論。同意工程技術(shù)部16萬(wàn)元的預算。
2、決定由董事長(cháng)(總經(jīng)理)孔令松帶頭代理相關(guān)技術(shù)管理人員現場(chǎng)勘查后進(jìn)行施工(由于第一個(gè)項目)。
3、討論決定購買(mǎi)新增加辦公用品的事宜。
六盤(pán)水闊盛工程有限公司 年12月18日
六 盤(pán) 水 闊 盛 工 程 有 限 公 司
會(huì )議簽到表
會(huì )議地點(diǎn)： 會(huì )議時(shí)間： 年 月 日
股東會(huì )會(huì )議紀要 13
有限責任公司股東就股權轉讓一事，于20xx年xx月xx日 時(shí)在 依法召開(kāi)了第 次股東會(huì )議，形成并通過(guò)(以 比例通過(guò))
一、完全同意轉讓方 將其持有的公司xx%股權全額轉讓給受讓方xxx，轉讓股權的股份分別是xx%。
二、股權轉讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì )作相應的'修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本不變。
三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開(kāi)辦以來(lái)至轉讓前的所有債權、債務(wù)及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務(wù)。
五、 本決議正本一式六份，一份報工商機作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執一份。
股東簽字：
20xx年xx月xx日
股東會(huì )會(huì )議紀要 14
一、時(shí)間：220xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：xx
三、出席會(huì )議股東：xx
四、主持人：xx
五、會(huì )議內容：變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，已于本次會(huì )議前15日書(shū)面(電話(huà))通知本公司全體股東。出席本次會(huì )議的`股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。
股東會(huì )會(huì )議紀要 15
一、會(huì )議時(shí)間：20XX年3月12日
二、會(huì )議地點(diǎn)：
三、會(huì )議召集及主持人：
四、出席會(huì )議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì )議議程：
1、 宣布開(kāi)會(huì )并通報會(huì )議出席人員情況，
2、總裁/董事長(cháng)做20XX年工作總結和20XX年工作計劃的報告。
3、 行政總監關(guān)于20XX年公司高級管理人員績(jì)效考核工作的報告。
4、 財務(wù)總監關(guān)于公司20XX、20XX年度財務(wù)決算、預算的報告。
5、 監事會(huì )工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。
8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準表決，宣布表決通過(guò)情況。
9、請出席會(huì )議的股東在（所議事項的.決定）會(huì )議記錄上簽名。
10、宣布會(huì )議結束。
七、會(huì )議審議事項及結果：
�。ㄒ唬⿻�(huì )議審議批準《關(guān)于審議20XX年度董事長(cháng)工作報告的提案》。
�。ǘ⿻�(huì )議審議批準《關(guān)于財務(wù)預決算報告的提案》。
�。ㄈ⿻�(huì )議決定聘用XXXX會(huì )計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)，
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì )第四次會(huì )議決議及會(huì )議記錄。 出席會(huì )議的股東代表簽名：
股東會(huì )會(huì )議紀要 16
時(shí)間：XX年3月5日
地點(diǎn)：長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：記錄員：
會(huì )議內容：一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議：經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名認繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
2.002.00%2.002.00%貨幣出資
5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙變更為長(cháng)沙市
三、同意推舉為公司董事會(huì )成員。
四、同意推舉為公司監事 ，為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的.相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì )決議
關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司于20xx年xx月xx日召開(kāi)了第1次股東會(huì )，參會(huì )股東為 ，代表額數100%，會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：
1、同意公司住所變更為：
2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會(huì )會(huì )議紀要 17
一、時(shí)間：
x年10月26日
二、地點(diǎn)：
xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區秀峰商貿城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx
主持人：王xx
四、會(huì )議決議事項：
1、公司名稱(chēng)：xx廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王xx40萬(wàn)元40%貨幣
xx廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
彭xx20萬(wàn)元20%貨幣
吳xx10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設董事會(huì )，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會(huì )董事。
6、公司設監事會(huì )，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監事會(huì )監事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區xxxx201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區xx信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月26日
股東會(huì )會(huì )議紀要 18
時(shí)間：20xx年2月15日
地點(diǎn)：文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室
人員：
會(huì )議內容：討論并落實(shí)增資擴股及有關(guān)事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì )，會(huì )議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個(gè)半小時(shí)。主要內容如下：
一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過(guò)評審。
二、根據陳剛書(shū)記及吳軍副市長(cháng)的指示，現在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門(mén)都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國土廳根據國發(fā)(20xx)2號文件，把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點(diǎn)。
四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會(huì )獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。
七、貴陽(yáng)市在市委會(huì )上把XX項目列為貴陽(yáng)市創(chuàng )建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。
八、在相關(guān)的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進(jìn)行認真細致的.考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強帶領(lǐng)的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統一的規劃和安排，投資網(wǎng)站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項目：
1、溫泉勘探費;
2、設計規劃費;
3、建設資金;
4、第二批次土地出讓金;
5、拆遷安置房;
6、日常辦公費用;
7、臨時(shí)流轉土地，共計26億元左右。
十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業(yè)基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車(chē)場(chǎng)、工作區、生活區、模型展示區(營(yíng)銷(xiāo)樓中心)，整個(gè)規劃已獲烏當區政府審批。
十四、盡量引進(jìn)一些大型專(zhuān)業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨性的項目合作開(kāi)發(fā)，群策群力，加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。
十五、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)、銀行及各大機構支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì )一起研究決定。
貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
二〇一X年二月十五日
股東會(huì )會(huì )議紀要 19
一、時(shí)間：
二、地點(diǎn)：
三、出席會(huì )議股東：
四、主持人：
五、會(huì )議內容：
變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，已于本次會(huì )議前15日書(shū)面（電話(huà)）通知本公司全體股東。出席本次會(huì )議的`股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
年xx月xx日
股東會(huì )會(huì )議紀要 20
這次例會(huì )的主要議題是近期上海phc管樁質(zhì)量情況，會(huì )上通報了三季度對上海市和外省市管樁質(zhì)量監督檢查結果。
上海市構件質(zhì)監分站副站長(cháng)向與會(huì )人員通報外省市進(jìn)滬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，宣讀上海市質(zhì)監分站的四份通報文件，嘉善地區的景盛、興舜等企業(yè)列入通報之列。
外省市phc管樁質(zhì)量的主要問(wèn)題反映在四個(gè)方面:
一、以a樁替代ab樁;
二、端板偏簿，不合規范;
三、箍筋間距不按標準配置;
四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質(zhì)量問(wèn)題的通病。
副站長(cháng)同時(shí)對上海市個(gè)別企業(yè)存在的一些問(wèn)題進(jìn)行了分析，如phc管樁的標識不清、試驗檢測不到位等問(wèn)題，在市場(chǎng)上信譽(yù)產(chǎn)生了一定的負面效應。與此同時(shí)，也肯定了對現場(chǎng)質(zhì)量抽檢結果表明三季度以來(lái)phc管樁質(zhì)量總體上有了一定的改觀(guān)，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實(shí)實(shí)給企業(yè)的領(lǐng)導敲響了一次警鐘。
在會(huì )上，副站長(cháng)向與會(huì )企業(yè)表示，上海市質(zhì)監分站對產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度：有質(zhì)量舉報必查，有問(wèn)題必通報，與企業(yè)共同努力維護行業(yè)產(chǎn)品的'生命力。
x公司經(jīng)理王重作了重點(diǎn)發(fā)言，針對當前管樁市場(chǎng)的現狀，建議建立管樁產(chǎn)品準入制度，要有一個(gè)技術(shù)與企業(yè)標準，要有一個(gè)具體的門(mén)檻，從而保證上海管樁企業(yè)質(zhì)量穩定。
在會(huì )上，x有限公司介紹了先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗，得到了行業(yè)同行的肯定。
會(huì )上，大家對x有限公司的預應力方樁的產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝進(jìn)行熱烈的探討。
最后，上海市混凝土預制構件質(zhì)監分站副站長(cháng)要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè)，在克服困難，發(fā)展企業(yè)的同時(shí)，一定要做到企業(yè)自愛(ài)，維護行業(yè)的信譽(yù)，把上海管樁質(zhì)量提高到新的高度，上海市質(zhì)監分站也將加強質(zhì)量監督力度，共同維護管樁市場(chǎng)穩定。
股東會(huì )會(huì )議紀要 21
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地點(diǎn)：公司辦公室
參加人員：全體股東
會(huì )議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經(jīng)理的股東會(huì )議。
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)
會(huì )議通知情況及股東到會(huì )情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話(huà)通知了全體股東，本次會(huì )議應到股東 人，實(shí)到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會(huì )議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過(guò)如下決議：
一、會(huì )議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱(chēng))。
二、股東出資情況：注冊資本xx萬(wàn)元，實(shí)收資本xx萬(wàn)元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資xx萬(wàn)元)。
三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
四、經(jīng)有限公司股東會(huì )選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。
(股東姓名)任本有限公司監事。
五、全體股東一致通過(guò)公司章程。
股東簽字：(蓋章)
年 月 日
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