董事會(huì )會(huì )議記錄公證書(shū)

　�。╛____）證字第_____號

　　茲證明______________（股份有限公司名稱(chēng)）________月________日發(fā)出關(guān)于召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議的通知，并于________年________月________日在________（地點(diǎn)）召開(kāi)公司董事會(huì )會(huì )議。該公司共有董事________名，________、________、________（董事姓名）出席了會(huì )議，________（董事姓名）以書(shū)面形式委托________（姓名）代為出席會(huì )議，________（董事姓名）因故（可注明具體事由）未出席會(huì )議。出席會(huì )議的董事達到了公司章程規定的法定數額。會(huì )議由董事長(cháng)________（或董事長(cháng)指定的________）主持，________（記錄員姓名）負責會(huì )議記錄。董事會(huì )議決了以下事項：

　　任免________為公司經(jīng)理，________、________為公司副經(jīng)理，________為總工程師，________為總會(huì )計師。

　�。ò磿�(huì )議實(shí)際通過(guò)的事項逐項寫(xiě)清）。

　　以上事項均經(jīng)出席會(huì )議的董事以過(guò)半數以上通過(guò)（或符合公司章程規定的決議比例或未獲通過(guò)）。________、________（董事姓名）對________（具體事項）表示不同意見(jiàn)。

　　本公證書(shū)所附的會(huì )議記錄為會(huì )議原始記錄（或原始記錄復印件，與原件內容相符），________、________、________（董事姓名）及記錄員________在董事會(huì )會(huì )議記錄上簽名（印章）屬實(shí)。

　　中華人民共和國市（縣）公證處

　　公證員：____________________

　　_________年________月_____日

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