股東會(huì )會(huì )議記錄集錦【12篇】
股東會(huì )會(huì )議記錄1
xxx有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì )議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì )議。參加會(huì )議的股東應到26人，實(shí)到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。會(huì )議由董事長(cháng)主持。
會(huì )議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
董事長(cháng)代表董事會(huì )向會(huì )議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì )議討論、選擇并分別付諸會(huì )議表決。經(jīng)股東大會(huì )表決，結果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1、同意的股權數：70萬(wàn)
2、不同意的股權數：135萬(wàn)
3、要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(wàn)（視作棄權或未表決）
同意的股權數占總股權數的，根據《公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的`表決權的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果：
1、同意的股權數：193萬(wàn)
2、不同意的股權數：21萬(wàn)
3、要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權數：86萬(wàn)（視作棄權或未參與表決）。
表決同意本方案的股權數占總股權數的，超過(guò)了半數股權同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規定。因此，《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì )議通過(guò)。
三、會(huì )議要求董事會(huì )制定詳細的《內部集資實(shí)施細則》，就集資款項建立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。
xxx有限公司第六次股東臨時(shí)會(huì )議通過(guò)
20xx年12月1日
股東會(huì )會(huì )議記錄2
xx有限責任公司
臨 時(shí) 股 東 會(huì ) 會(huì ) 議 記 錄
時(shí)間： 地點(diǎn)：
召集人： 主持人： 記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人)：公司股東會(huì )根據xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年xx月xx日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開(kāi)、x主持了股東會(huì )臨時(shí)會(huì )議。x出席了本次會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會(huì )議合法有效。
會(huì )議由xx主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
xx：無(wú)異議。
xx(主持人)：現在請xx就今日之議題發(fā)表意見(jiàn)。
xx：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據需要另行刻制“合同專(zhuān)用章”。
自合同專(zhuān)用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專(zhuān)用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專(zhuān)用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專(zhuān)用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專(zhuān)用章。
決定使用公司公章、合同專(zhuān)用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專(zhuān)用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專(zhuān)用章使用記錄表》(兩表格式見(jiàn)附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專(zhuān)用章使用記錄表》由xx負責保管。
5、使用公司公章、合同專(zhuān)用章的，必須向股東會(huì )和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專(zhuān)用章給公司造成損失的'，須對公司承擔損害賠償責任。
xx(主持人)：請大家就xx的上述提議發(fā)表意見(jiàn)。
xx：無(wú)異議。同意按xx的上述提議形成股東會(huì )決議。
xx(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會(huì )會(huì )議即按照xx的上述提議形成xx號股東會(huì )決議。
股東會(huì )會(huì )議記錄3
時(shí)間：20××年×月×日
地點(diǎn)：××××
出席：×××、×××（出席會(huì )議的股東代表或董事、監事，以及列席人員）
缺席：×××
主持：×××
記錄：×××
會(huì )議內容：
�。ü蓶|會(huì )、董事會(huì )會(huì )議紀錄可以分為三類(lèi)：一是決定性意見(jiàn)，即對相關(guān)議題作出決定；二是指導性意見(jiàn)，即對相關(guān)議題所述事項的執行提供指導性意見(jiàn)；三是其他類(lèi)型的意見(jiàn)，如對公司總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)層）的褒獎、肯定或批評等意見(jiàn)。因此，會(huì )議記錄應分別三種意見(jiàn)對相關(guān)事項的'結果進(jìn)行記錄。）
一、審議通過(guò)《×××××的議案》。同意×××××××。表決結果是××××。
二、股東各方（與會(huì )董事）討論了以下方面問(wèn)題： 1.在政策允許的前提下，對×××××。 2.股東各方原則同意×××××。
三、討論了《關(guān)于×××××的議案》。
×××代表（董事）：×××××。（發(fā)言要點(diǎn)） ×××代表（董事）：×××××。（發(fā)言要點(diǎn)）
股東代表（或董事）簽字：
記錄人（董事會(huì )秘書(shū)）簽字：
二〇××年×月××日
股東會(huì )會(huì )議記錄4
一、會(huì )議基本情況：
會(huì )議時(shí)間：______________年__________月__________日，地點(diǎn)：_________________公司辦公室，會(huì )議性質(zhì)，第一屆監事會(huì )會(huì )議。
二、會(huì )議通知及到會(huì )監事情況：
______________年__________月__________日(開(kāi)會(huì )前10日)，書(shū)面通知各監事，全體監事準時(shí)參加會(huì )議，無(wú)棄權情況。
三、會(huì )議主持情況：
會(huì )議由監事會(huì )召集人_______________召集主持會(huì )議。
四、議案表決情況：
1、全體監事通過(guò)認真討論一致推舉_______________為監事會(huì )召集人，任期三年。
2、_______________、_______________、_______________為監事，任期三年。
股東簽字：_______________、_______________、_______________
日期：___________年__________月__________日
股東會(huì )會(huì )議記錄5
會(huì )議時(shí)間：____________年______月______日
會(huì )議地點(diǎn)：在______市______區______路______號（______會(huì )議室）
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東（或者股東代表）_________、_________、_________，全體股東均已到會(huì )。（或者補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況）
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)_________主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由_________、_________和____________有限公司的'指定代表_________組成，其中由_________擔任組長(cháng)、由_________擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
五、其他有關(guān)內容：。（決議內容未涉及的，應當刪除。）
全體股東簽字、蓋章：___________________
�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）
____________有限公司
股東會(huì )會(huì )議記錄6
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參加人：
主持人：
應到股東XX人，實(shí)際到會(huì )股東XX人，代表全體股東XX%股權。
會(huì )議內容:
1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經(jīng)理、監事
3、變更名稱(chēng)
4、變更注冊資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營(yíng)期限
8、變更企業(yè)類(lèi)型
9、修改公司章程
本次股東會(huì )議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下內容：
1、XX退出公司，吸收XX為公司新股東。
其中XX在公司出資的公司的XX萬(wàn)元股權(實(shí)收資本XX萬(wàn)元)
股份轉給XX，XX放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。
現股東出資情況如下：
股東名稱(chēng)XX營(yíng)業(yè)執照(身份證)號碼XX出資方式XX認繳出資額
實(shí)繳出資額及出資時(shí)間XX余額及繳付時(shí)限XX出資比例
2、注冊資金、實(shí)收資本由XX萬(wàn)元增加到XX萬(wàn)元，其中XX增加X(jué)X萬(wàn)元，XX增加X(jué)X萬(wàn)元現股東出資情況如下：
股東名稱(chēng)XX營(yíng)業(yè)執照(身份證)號碼XX出資方式XX認繳出資額
實(shí)繳出資額及出資時(shí)間XX余額及繳付時(shí)限XX出資比例
3、選舉XX為執行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去XX執行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉XX為公司監事，同時(shí)免去XX監事職務(wù)。
5、公司名稱(chēng)由XX有限公司變更為XX有限公司。
6、公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為XX(以公司登記機關(guān)核準為準)
7、公司經(jīng)營(yíng)地址變更為XX。
同意使用由XX簽訂的'租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。
8、公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)型由變更為XX。
9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為XX年，從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。
11、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。
股東會(huì )會(huì )議記錄7
會(huì )議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在xx市xx區路號
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東，全體股東均已到會(huì )。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的'有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長(cháng)、由擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)。
五、其他有關(guān)內容：xxx。
全體股東簽字、蓋章：
�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）
x有限公司
x年xx月xx日
股東會(huì )會(huì )議記錄8
有限責任公司股東就股權轉讓一事，于x年xx月xx日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì )議，形成并通過(guò)（以比例通過(guò)）
一、完全同意轉讓方將其持有的公司%股權全額轉讓給受讓方，轉讓股權的股份分別是%。
二、股權轉讓后，公司成立時(shí)訂立的'章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì )作相應的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本不變。
三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開(kāi)辦以來(lái)至轉讓前的所有債權、債務(wù)及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執一份。
股東簽字：xxx
x年xx月xx日
股東會(huì )會(huì )議記錄9
會(huì )議時(shí)間：20xx年xx月xx日。
會(huì )議地點(diǎn)：xx
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議。
參加會(huì )議人員：股東xx、xx、xx。全體股東均已到會(huì )。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司xx分公司工商注銷(xiāo)事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由執行董事xx召集，執行董事xx主持，會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
本公司于xx年xx月xx日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，表決通過(guò)本公司xx分公司注銷(xiāo)事宜。截止xx年xx月xx日，與本公司xx分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶(hù)注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理xx分公司工商注銷(xiāo)事宜。
全體股東簽字（蓋章）：xx
xx年xx月xx日
股東會(huì )會(huì )議記錄10
一、會(huì )議基本情況：xx
會(huì )議時(shí)間：20xx年xx月xx日
地點(diǎn)：xx
會(huì )議性質(zhì)：第2次股東會(huì )議
會(huì )議內容：股權轉讓
二、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況：20xx年xx月xx日召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，于會(huì )議召開(kāi)15日前通知了全體股東，全體股東準時(shí)參加會(huì )議。無(wú)棄權情況。
三、會(huì )議主持情況：xx召集主持會(huì )議。
四、參加人：全體股東五、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：
1、股東會(huì )決定原股東xx退出xx有限公司。
2、股東會(huì )決定將原股東xx所持有公司49%的股份（認繳貳仟肆佰伍拾萬(wàn)元人民幣）轉讓給xx，其他股東放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。
3、受讓人xx接受轉讓后，持有公司100%股權。
3、股東會(huì )決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。
4、公司類(lèi)型變更為一人有限責任公司。
5、公司住所不變更。
6、經(jīng)營(yíng)范圍不變更。
7、公司注冊資本不變更。
六、會(huì )議討論并通過(guò)了公司章程修正案。
七、會(huì )議決定立即生效，并委托xx辦理公司變更手續。
原自然人股東親筆簽字：xx
新自然人股東親筆簽字：xx
法人單位股東加蓋公章：xx
法人單位股東加蓋公章：xx
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
股東會(huì )會(huì )議記錄11
會(huì )議時(shí)間：_________________年__________月__________日
會(huì )議地點(diǎn)：_________________在__________市__________區__________路__________號(__________會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：_________________臨時(shí)(或定期)會(huì )議
參加會(huì )議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會(huì )。(可以補充說(shuō)明：_________________會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：_________________協(xié)商表決本公司事宜。
會(huì )議由本公司董事長(cháng)_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司注冊資本由_______________萬(wàn)元人民幣減少到_______________萬(wàn)元人民幣，減資后，注冊資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣;股東的出資額及出資比例調整為：_________________股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊資本__________%。
二、自公司公告后，公司的`債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔法律責任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________、_________________、_________________、_________________
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
______________年__________月__________日
股東會(huì )會(huì )議記錄12
有限責任公司股東就股權轉讓一事，于____________年______月______日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì )議，形成并通過(guò)（以比例通過(guò)）
一、完全同意轉讓方將其持有的公司______%股權全額轉讓給受讓方_________，轉讓股權的股份分別是______%。
二、股權轉讓后，公司成立時(shí)訂立的.章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì )作相應的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本不變。
三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開(kāi)辦以來(lái)至轉讓前的所有債權、債務(wù)及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執一份。
股東簽字：__________
____________年______月______日
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