銀行征信信息安全自查報告（精選10篇）

　　在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？以下是小編精心整理的銀行征信信息安全自查報告，希望能夠幫助到大家。

　　銀行征信信息安全自查報告 篇1

　　一、本行相關(guān)征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格按照中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執行，遵循合規、審慎、保密、維護金融消費者權益的原則，對自己的查詢(xún)帳號嚴格保密，密碼定期修改。

　　二、在查詢(xún)過(guò)程中，按照審慎和維護金融消費者權益的原則，對每一筆被查詢(xún)者，由被查詢(xún)者當面簽訂查詢(xún)授權書(shū)，按照被查詢(xún)者的授權的查詢(xún)原因，進(jìn)行授權內查詢(xún)，做到無(wú)無(wú)權查詢(xún)和越權查詢(xún)。

　　并且對每一筆查詢(xún)結果，做到保密制度，切實(shí)維護被查詢(xún)者的個(gè)人隱私。

　　三、對每一筆查詢(xún)者，在查詢(xún)之前，做好查詢(xún)登記制度，登記被查詢(xún)者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢(xún)原因進(jìn)行詳細登記，對每筆查詢(xún)記錄逐筆登記，并按季度對其登記簿進(jìn)行裝訂保存。

　　四、現我行被查詢(xún)者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢(xún)者，查詢(xún)報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶(hù)，我行對其查詢(xún)報告進(jìn)行專(zhuān)夾保管，查詢(xún)者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢(xún)信息不泄漏，影響個(gè)人信譽(yù)。

　　五、對其查詢(xún)的個(gè)人與單位征信，本著(zhù)全面、客觀(guān)、合理的`原則對客戶(hù)進(jìn)行綜合評價(jià)，征信信息僅供參考，不應簡(jiǎn)單以個(gè)人與單位征信系統存在負面數據為由，正確使用征信系統，合規開(kāi)展征信業(yè)務(wù)。

　　六、對個(gè)人貸款戶(hù)進(jìn)行貸款后管理查詢(xún)，嚴格按照主管授權制度，對每筆需要貸后檢查的個(gè)人征信查詢(xún)，按照先登記授權，后查詢(xún)的原則辦理查詢(xún)業(yè)務(wù)。

　　銀行征信信息安全自查報告 篇2

　　我局對網(wǎng)絡(luò )信息安全系統工作一直十分重視，成立了專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導組，建立健全了網(wǎng)絡(luò )安全保密責任制和有關(guān)規章制度，由局信息中心統一管理，各科室負責各自的網(wǎng)絡(luò )信息安全工作。嚴格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò )信息安全保密方面的各項規定，采取了多種措施防范安全保密有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我局網(wǎng)絡(luò )信息安全保密工作做得比較扎實(shí)，效果也比較好，近年來(lái)未發(fā)現失泄密問(wèn)題。

　　一、計算機涉密信息管理情況

　　今年以來(lái)，我局加強組織領(lǐng)導，強化宣傳教育，落實(shí)工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）的管理，采取專(zhuān)人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的'安全保密環(huán)境。對涉密計算機（含筆記本電腦）實(shí)行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規定落實(shí)了保密措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故；其他非涉密計算機（含筆記本電腦）及網(wǎng)絡(luò )使用，也嚴格按照局計算機保密信息系統管理辦法落實(shí)了有關(guān)措施，確保了機關(guān)信息安全。

　　二、計算機和網(wǎng)絡(luò )安全情況

　　一是網(wǎng)絡(luò )安全方面。我局配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò )隔離卡，采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動(dòng)存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡(luò )安全責任，強化了網(wǎng)絡(luò )安全工作。

　　二是信息系統安全方面實(shí)行領(lǐng)導審查簽字制度。凡上傳網(wǎng)站的信息，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審查簽字后方可上傳；

　　二是開(kāi)展經(jīng)常性安全檢查，主要對SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統補丁安裝、應用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開(kāi)放情況、系統管理權限開(kāi)放情況、訪(fǎng)問(wèn)權限開(kāi)放情況、網(wǎng)頁(yè)篡改情況等進(jìn)行監管，認真做好系統安全日記。

　　三是日常管理方面切實(shí)抓好外網(wǎng)、網(wǎng)站和應用軟件“五層管理”，確�！吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴格按照保密要求處理光盤(pán)、硬盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等管理、維修和銷(xiāo)毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查：

　　一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；

　　二是網(wǎng)絡(luò )安全，包括網(wǎng)絡(luò )結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；

　　三是應用安全，包括網(wǎng)站、郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

　　三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。

　　我局每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統相關(guān)設備的應用一直采取規范化管理，硬件設備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規定，單位硬件的運行環(huán)境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產(chǎn)品；防雷地線(xiàn)正常，對于有問(wèn)題的防雷插座已進(jìn)行更換，防雷設備運行基本穩定，沒(méi)有出現雷擊事故；UPS運轉正常。網(wǎng)站系統安全有效，暫未出現任何安全隱患。

　　四、通訊設備運轉正常

　　我局網(wǎng)絡(luò )系統的組成結構及其配置合理，并符合有關(guān)的安全規定；網(wǎng)絡(luò )使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡(luò )接口也是通過(guò)安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來(lái)運轉基本正常。

　　五、嚴格管理、規范設備維護

　　我局對電腦及其設備實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的管理制度。

　　在管理方面我們一是堅持“制度管人”。

　　二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時(shí)在局開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是“三防一�！惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面，專(zhuān)門(mén)設置了網(wǎng)絡(luò )設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實(shí)登記，并及時(shí)處理。對外來(lái)維護人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份和處理情況進(jìn)行登記，規范設備的維護和管理。

　　六、網(wǎng)站安全及我局對網(wǎng)站安全方面有相關(guān)要求。

　　一是使用專(zhuān)屬權限密碼鎖登陸后臺；

　　二是上傳文件提前進(jìn)行病素檢測；

　　三是網(wǎng)站分模塊分權限進(jìn)行維護，定期進(jìn)后臺清理垃圾文件；

　　四是網(wǎng)站更新專(zhuān)人負責。

　　七、安全制度制定落實(shí)情況

　　為確保計算機網(wǎng)絡(luò )安全、實(shí)行了網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)管員制度、計算機安全保密制度、網(wǎng)站安全管理制度、網(wǎng)絡(luò )信息安全突發(fā)事件應急預案等以有效提高管理員的工作效率。同時(shí)我局結合自身情況制定計算機系統安全自查工作制度，做到四個(gè)確保：

　　一是系統管理員于每周五定期檢查中心計算機系統，確保無(wú)隱患問(wèn)題；

　　二是制作安全檢查工作記錄，確保工作落實(shí)；

　　三是實(shí)行領(lǐng)導定期詢(xún)問(wèn)制度，由系統管理員匯報計算機使用情況，確保情況隨時(shí)掌握；

　　四是定期組織全局人員學(xué)習有關(guān)網(wǎng)絡(luò )知識，提高計算機使用水平，確保預防。

　　八、安全教育

　　為保證我局網(wǎng)絡(luò )安全有效地運行，減少病毒侵入，我局就網(wǎng)絡(luò )安全及系統安全的有關(guān)知識進(jìn)行了培訓。期間，大家對實(shí)際工作中遇到的計算機方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了詳細的咨詢(xún)，并得到了滿(mǎn)意的答復。

　　銀行征信信息安全自查報告 篇3

　　根據xx《關(guān)于在全地區重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )與信息安全檢查工作的通知》文件精神，我局對信息安全檢查工作進(jìn)行了統一布置,對我局涉密載體、重要崗位和敏感人員進(jìn)行了一次全面的梳理和認真檢查，現將檢查情況匯報如下:

　　一、領(lǐng)導高度重視，切實(shí)加強信息安全工作。

　　局領(lǐng)導高度重視這次檢查工作，召開(kāi)了專(zhuān)項工作會(huì )議，組織認真學(xué)習文件精神，切實(shí)增強干部職工的保密意識，確保我局信息安全。會(huì )上成立了由xxx任組長(cháng)、辦公室主任xx副組長(cháng)，各相關(guān)科室負責人為成員的領(lǐng)導小組。會(huì )上還與各科室、各直屬單位主要領(lǐng)導簽訂了《信息安全工作領(lǐng)導責任書(shū)》，與保密要害部門(mén)和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書(shū)》，預防和杜絕失泄密事件發(fā)生。

　　二、認真開(kāi)展自查自糾，加強重點(diǎn)部門(mén)和崗位的保密防范。

　　我局成立了信息安全檢查工作領(lǐng)導小組，并對此次檢理工作做了統一安排。一是此次檢查對象包括機關(guān)和單位在崗

　　和近3年內離崗人員持有的涉密載體的人員進(jìn)行清理，清理重點(diǎn)為涉密電子文檔和存儲、處理過(guò)涉密信息的計算機、移動(dòng)硬盤(pán)、軟盤(pán)、光盤(pán)、U盤(pán)、錄像帶等。局機要檔案室是保密要害部門(mén)。局檔案機要室嚴格執行保密精神，負責文函的接收和管理。目前，局機要檔案室有一名專(zhuān)職人員負責保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場(chǎng)所符合保密和防火、防盜等安全要求。密件，密級文件、密碼電報存放密碼檔案柜中，并定期清理、檢查，防止遺失，對收到和發(fā)出的保密文件資料有書(shū)面登記和簽收、借閱手續，借閱帶密級的文、電檔案須經(jīng)辦公室主任批準。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔。復制、抄存涉密文件，必須經(jīng)辦公室主任批準，履行登記手續，任何密件復印件視同原件管理，用完及時(shí)收回。連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機沒(méi)有處理過(guò)保密文件資料（包括登記文件目錄），保密文件資料銷(xiāo)毀有登記，并經(jīng)主管領(lǐng)導審定，在保密工作部門(mén)指定的銷(xiāo)毀單位進(jìn)行，沒(méi)有向廢品收購部門(mén)出售密級文件資料的現象。二是此次清理要求對涉密載體進(jìn)行清點(diǎn)、核對，并逐一登記備案。對涉密計算機及移動(dòng)存儲介質(zhì)存在泄密隱患的，按照有關(guān)規定采取了相應措施。三是在此次清查中對必須收回的涉密載體一律收回；對不應由個(gè)人留用的電子文檔，統一組織了刪除。

　　三、存在問(wèn)題和整改措施

　　通過(guò)此次檢查，發(fā)現全局系統涉密載體保密管理工作基本是好的'，沒(méi)有發(fā)現涉密文件資料流失。存在的主要問(wèn)題是：干部職工人員的保密意識有待進(jìn)一步加強。如，因我局近年來(lái)，離職、離崗、調動(dòng)、退休的領(lǐng)導干部和涉密人員均未保管過(guò)涉密文件，所以沒(méi)有專(zhuān)門(mén)為他們辦理涉密文件資料的清退手續，涉密文件發(fā)放后缺少定期核查的記錄。局領(lǐng)導要求各工作人員要進(jìn)一步加強保密意識，建立管理制度，細化管理措施，完善各類(lèi)手續，徹底杜絕涉密文件資料流失，確保涉密文件的安全。

　　銀行征信信息安全自查報告 篇4

　　一、網(wǎng)絡(luò )運行風(fēng)險

　　來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)磁介質(zhì)上病毒的攻擊。隨著(zhù)我區農村信用社電子化建設的發(fā)展，計算機技術(shù)在農村信用社各項業(yè)務(wù)中的廣泛應用，部分員工因病毒防范意識較為薄弱，加上計算機水平又是參差不齊，有的員工很難主動(dòng)發(fā)現客戶(hù)端系統出現的漏洞從而實(shí)施補丁升級，U盤(pán)濫用且從不進(jìn)行病毒掃描，這樣就容易造成內部信息泄漏或網(wǎng)絡(luò )阻塞，中斷重要業(yè)務(wù)的正常運行。

　　二、操作流程風(fēng)險

　　隨著(zhù)業(yè)務(wù)的更新和科技步伐的加快，員工的計算機操作業(yè)務(wù)能力與嚴格執行規范程序不適應,綜合柜員制未能全面落實(shí),不能夠完全掌握農信社的'各項業(yè)務(wù)操作流程及處置程序,必然會(huì )造成操作失誤而導致風(fēng)險。操作風(fēng)險大致分為以下幾方面:

　　1、操作行為不規范,安全防范意識差。目前，我區農村信用社計算機操作員一般只通過(guò)了短期輔導培訓，未能全面掌握計算機理論知識及運用技術(shù)，主要表現在：

　　一是一些操作人員對計算機知識的缺乏，經(jīng)常出現操作性錯誤；

　　二是操作人員基本安全意識不強，缺乏安全防范意識；

　　三是人員調離或崗位變動(dòng)時(shí)不及時(shí)注銷(xiāo)操作員，導致操作員不便于管理；

　　四是人離機不退，個(gè)別人隨意離開(kāi)工作崗位，也不簽退，給他人可乘之機，造成了嚴重的信息安全隱患。

　　2、不嚴格執行操作流程，造成安全隱患。由于部分員工跟不上當前農村信用社電子化建設步伐，對推出的硬件設備以及電子化產(chǎn)品及功能不熟悉或風(fēng)險意識不強等原因造成了在操作過(guò)程中出現系列風(fēng)險。

　　一是操作人員不嚴格執行硬件設備的操作流程，造成設備損壞，致使重要業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險；

　　二是沒(méi)有定期對機器除塵、保養，使微機在較惡劣環(huán)境下帶“病”工作，計算機運行報錯或元器件損壞時(shí)有發(fā)生，影響了信用社窗口的服務(wù)效率和形象；

　　三是不嚴格按照業(yè)務(wù)操作流程操作業(yè)務(wù)系統程序，給他人或科技結算中心造成不必要的負擔。

　　為此我們將嚴格按照省市聯(lián)社關(guān)于計算機管理的一系列相關(guān)要求，對日常計算機信息管理中存在的問(wèn)題經(jīng)行重點(diǎn)監督和整改：

　　1、嚴格業(yè)務(wù)系統、辦公系統與因特網(wǎng)等公眾系統的隔離，無(wú)法隔離的要隨時(shí)升級殺毒程序，同時(shí)嚴格移動(dòng)磁介質(zhì)的使用范圍、殺毒流程。加強員工計算機知識培訓，提高員工的電腦操作技能，制定防毒策略，養成良好的上網(wǎng)習慣，嚴防病毒侵害。

　　2、加強對一線(xiàn)人員的操作流程、各項基本規定的培訓，加強對信息專(zhuān)管員的培訓，提高其處理計算機及網(wǎng)絡(luò )故障、防范計算機及網(wǎng)絡(luò )風(fēng)險的能力；對業(yè)務(wù)操作人員要重點(diǎn)抓好計算機知識的普及培訓工作，建立各種形式的崗位培訓和定期輪訓制度，提高職工的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能、敬業(yè)精神、計算機業(yè)務(wù)操作水平和安全防范綜合能力。一線(xiàn)人員的操作和授權不能流于形式，堅決杜絕各種混崗現象，嚴格遵循管理制度。

　　3、嚴格操作規范及操作權限管理

　　隨著(zhù)農村信用社的發(fā)展，信貸系統，財務(wù)系統，OA系統的成功上線(xiàn)并投入使用，操作人員必須學(xué)習和掌握農村信用社的操作流程和各項規章制度,加強制度執行力的管理。操作員密碼必須定期不定期修改，并嚴格按規定設置操作員及操作員密碼，還需定期修改密碼，多用字母或符號，嚴禁使用6位相同數字或電話(huà)號碼或生日號碼等，嚴禁口頭或電話(huà)告知操作密碼。

　　4、加強內控建設，強化監督，完善防范機制。首先，建立柜員崗位制約為主，做到責任到崗、落實(shí)到人、相互制約、互相監督。其次，全面落實(shí)以主任、內勤主任為主的監管體系，確保做到實(shí)時(shí)監管，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改，消除風(fēng)險隱患。再則，加強會(huì )計事后監督和電視監控系統管理，加大查處力度，重點(diǎn)是督促基層社各項計算機制度執行與落實(shí)，提升基層執行力，以此推進(jìn)和完善防范制度，切實(shí)做到防患于未然。

　　5、日常維護方面，由基社信息專(zhuān)管員負責每周一次對機房衛生清理和設備故障排查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報科技信息部處理；每月在各基社網(wǎng)點(diǎn)信息專(zhuān)管員的配合下，對網(wǎng)絡(luò )設備的運行和管理進(jìn)行維護和檢查至少一次，全轄的ATM和POS機由科技信息部統一管理，落實(shí)基社網(wǎng)點(diǎn)專(zhuān)人負責，加大專(zhuān)管人員的培訓，使日常操作、維護工作和安全防范措施得以落實(shí)。

　　銀行征信信息安全自查報告 篇5

　　農業(yè)發(fā)展銀行作為唯一家農業(yè)政策性金融機構是中國金融體系的重要組成部分，按照wto規劃和中國金融對外開(kāi)放步伐的.加快，其業(yè)務(wù)范圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現。農發(fā)行業(yè)務(wù)具有“雙重性”，即政策性和經(jīng)營(yíng)性，這就對農發(fā)行的保密工作提出了更高的要求�，F階段農發(fā)行保密工作存在諸多隱患，主要表現在以下幾個(gè)方面：

　　1、對保密工作必要性和重要性認識不足。

　　保密工作是基層農發(fā)行業(yè)務(wù)工作的重要組成部分，作為政策性銀行必須確保執行政策的嚴肅性和時(shí)效性，保密工作必須提到我們工作的議事日程上。否則，將會(huì )出現政策執行不到位現象，其危害性從小的方面講損壞了農發(fā)行的社會(huì )形象，可能惡化黨群干部關(guān)系；從大的方面講就有可能損害農民的利益，有可能影響國家貨幣政策的傳導和宏觀(guān)調控目標的實(shí)現，甚至關(guān)系到員工生命和財產(chǎn)安全，因此，保密工作時(shí)刻伴隨著(zhù)我們，要像安保工作一樣警鐘常常敲。

　　2、對保密工作的'范圍和職責不清。

　　大多數人認為保密工作就是保密部門(mén)和工作人員及領(lǐng)導們的事，與自己沒(méi)有太大的關(guān)系；保密只不過(guò)對涉及國家機密的文件等按規定的范圍和時(shí)間進(jìn)行公布，對基層農發(fā)行及員工來(lái)說(shuō)沒(méi)有很大的必要；有的人認為只保密農發(fā)行有關(guān)信息，與自己有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門(mén)及企業(yè)的信息不在保密范圍之內等等。這些觀(guān)點(diǎn)都具有片面性，上述對保密工作的必要性和重要性已作了簡(jiǎn)單的介紹，實(shí)際上我們每個(gè)人的工作都涉及到保密問(wèn)題，每個(gè)員工都有保密職責，凡是有可能對農發(fā)行業(yè)務(wù)開(kāi)展和內部工作協(xié)調及其它部門(mén)、企業(yè)工作帶來(lái)不利影響的.信息都屬于保密的范圍。

　　3、對保密工作重視不夠。

　　從現實(shí)狀況來(lái)看，基層農發(fā)行保密工作做的怎樣，似乎對各方面工作開(kāi)展影響不大，對保密工作存在麻痹思想、重視不夠。

　　一是缺乏相應配套的保密設備等設施；

　　二是保密規章制度體系不夠健全和完善；

　　三是基層行基本上沒(méi)有配備專(zhuān)（兼）職保密人員，既使配備了專(zhuān)（兼）職工員也僅是應付檢查等，沒(méi)有切實(shí)有效地開(kāi)展工作；

　　四是對保密工作說(shuō)起來(lái)重要，實(shí)際檢查指導少，崗位工作職責不到位。

　　針對上述存在的問(wèn)題和不足，要確�；鶎愚r發(fā)行各項工作順利開(kāi)展，形成大保密工作的局面，對此談一點(diǎn)膚淺的看法。

　　一、加強領(lǐng)導，統一思想，提高全員保密意識

　　為強化基層農發(fā)行的保密工作，應當在系統內自上而下成立“一把手”任組長(cháng)，分管行長(cháng)為副組長(cháng)，有關(guān)部負責人為成員的保密工作領(lǐng)導小組，配備專(zhuān)（兼）職保密干部，使保密工作層層有人抓、事事有人管，形成網(wǎng)絡(luò )管理狀態(tài)。同時(shí)，要把保密工作納入議事日程、納入目標考核中，采取與責任人工資、政績(jì)掛鉤的辦法，增強保密工作人員的`責任感。

　　二、健全制度，細化職責，規范保密工作建設

　　首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如：機要文件傳閱制度、密押管理制度、出納制度、保衛制度、檔案管理保密制度、保密工作責任制等，并要將這些制度印成冊子，分發(fā)到涉密人員手中，有些制度還可采取放大上墻的辦法，使人人都能熟悉操作，為把這些制度落到實(shí)處，還應科學(xué)規定有關(guān)涉密部室的保密事項。如：辦公室機要文件傳閱、借閱；會(huì )計部門(mén)聯(lián)行密押的使用和印章、重要空白憑證的管理、現金調運計劃、運鈔路線(xiàn)的管理；信貸計劃部門(mén)的資金構成、資產(chǎn)質(zhì)量、數據及傳輸等，這些都要求各專(zhuān)業(yè)操作履行崗位責任，遵守保密制度，使銀行的保密工作步入規范化、制度化軌道。

　　三、加大投入，狠抓落實(shí)，促進(jìn)各項工展開(kāi)展

　　農發(fā)行作為政策性銀行，擔負著(zhù)糧油收儲企業(yè)收購資金安全高效運營(yíng)的重任。在開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)中，除接觸到國家政策性收購資金的秘密外，自身還不斷產(chǎn)生出大量的內部秘密，如稍有不慎都會(huì )給國家造成難以挽回的損失，怎樣搞好保密工作，不但要采取一系列行之有效的措施，更重要的是抓好措施的落實(shí)。

　　一是機要文件的存放要實(shí)行“三鐵”，即鐵門(mén)、鐵窗、鐵柜；

　　二是在機要文件的收發(fā)上要實(shí)行“三簿一卡”，即收文登記簿、發(fā)文登記簿、借閱登記簿、文件傳閱卡，閱文、傳文按保密程序辦理；

　　三是在機要文件的管理上要達到“三專(zhuān)”，即專(zhuān)人、專(zhuān)柜、專(zhuān)室管理；

　　四是在安全保密工作中要落實(shí)“三個(gè)檢查”，即保密領(lǐng)導小組對其成員進(jìn)行定期檢查，看保密制度是否貫徹落實(shí)；對涉密部門(mén)進(jìn)行定期檢查，看有無(wú)違背保密制度的行為；對基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行定期檢查，看有無(wú)違背操作制度的行為和失泄密漏洞，只有這樣才能搞好基層農發(fā)行的保密工作，遏制各類(lèi)泄密事件的發(fā)生，更好的服務(wù)于農發(fā)行業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　銀行征信信息安全自查報告 篇6

　　根據中國銀監會(huì )辦公廳印發(fā)的《中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)金融機構自助設備專(zhuān)項檢查的通知》我社區支行非常重視此項工作，于當日日終后組織職工學(xué)習了該通知精神，并在會(huì )后對照自身工作情況進(jìn)行了討論及自查，現將自查整改情況報告如下：

　　一、自查對象和范圍

　　我社區支行自助設備為在行穿墻式設備。

　　二、自查內容

　�。ㄒ唬┗�礎管理情況：

　　1、我社區支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況，保證自助設備全天24小時(shí)正常運行。

　　2、已做到機具每天清潔衛生、定期保養維護自助設備，按要求安裝客戶(hù)操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。

　　3、加鈔時(shí)做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現金進(jìn)行分別清點(diǎn)加鈔完畢后做取款測試。

　　4、加鈔過(guò)程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監控錄像。

　　5、自助設備管理人員按規定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進(jìn)行記錄。

　　6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進(jìn)行備案，按要求進(jìn)行記錄。

　　7、我社區支行嚴格執行總部統一制定的自助設備業(yè)務(wù)管理制度和操作規程，保證自助設備正常運行。

　　8、嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防范制度和操作規程。

　　9、客戶(hù)操作區有隔斷擋板及一米線(xiàn)，使廣大儲戶(hù)能夠安全用卡、放心用卡。

　　10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閱監控等操作技能。

　　11、每天4次巡視，以確保周邊無(wú)可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

　�。ǘ�）安全防范設施建設情況：

　　1、已安裝視頻監控裝置，可以清晰的看到客戶(hù)正面圖像及進(jìn)、出鈔口現金裝填過(guò)程的實(shí)時(shí)錄像；回放錄像客戶(hù)面部特征及進(jìn)、出鈔口現金裝填過(guò)程圖像清晰。

　　2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶(hù)密碼操作。

　　3、圖像數據記錄采用數字錄像設備。

　　4、視頻圖像疊加時(shí)間和日期信息，數據儲存時(shí)間大于30天。

　　5、已有總部統一安裝的安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話(huà)。

　　6、視頻監控系統時(shí)間與自助設備時(shí)間保持同步。

　　7、有獨立的`用戶(hù)操作區域，已設置一米線(xiàn)、防窺罩、防窺擋板。

　　8、自助設備采用實(shí)體磚。

　　今后，我社區支行將進(jìn)一步組織員工學(xué)習《銀行自助設備、自助銀行安全防范規定》。嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防范制度和操作規程。提高員工思想認識，增強防范風(fēng)險防控能力，嚴格按照總部要求及相關(guān)制度規范操作，確保我社區支行自助設備業(yè)務(wù)安全運行，穩健發(fā)展。

　　銀行征信信息安全自查報告 篇7

　　為進(jìn)一步落實(shí)員工行為排查制度，切實(shí)搞好員工行為排查的工作，以切實(shí)加強基礎管理，掌握員工思想行為動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決苗頭性、傾向性問(wèn)題，有效防范和化解操作風(fēng)險。我部組成以主任唐淑敏、副主任韓成武為組員的行為排查小組。對15名員工的興趣愛(ài)好、家庭狀況、社會(huì )交際、日常工作表現進(jìn)行了排查�，F將我部排查情況報告如下：

　　一、排查教育活動(dòng)。

　　以深入開(kāi)展員工行為排查為契機，我部開(kāi)展了規章制度學(xué)習和依法合規文化建設、案例剖析為主要內容的'教育活動(dòng)。通過(guò)每日晨會(huì )在開(kāi)展了《員工違規行為處理辦法》和《雙十禁》學(xué)習教育活動(dòng)。

　　二、排查方式。

　　1、采取上評下和員工互評的方式，填寫(xiě)《員工行為排查預警表》針對員工興趣愛(ài)好、家庭狀況、社會(huì )交際、日常行為表現四大項21個(gè)方面進(jìn)行全面排查。

　　2、通過(guò)與員工單獨座談、家訪(fǎng)、朋友采訪(fǎng)等方式，以確保排查工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。

　　三、重點(diǎn)排查內容。

　　1、興趣愛(ài)好排查重點(diǎn)關(guān)注：是否偏愛(ài)高風(fēng)險、高回報的投資方式、參與股票、期貨等投資活動(dòng)；是否經(jīng)常大額購彩票、玩性質(zhì)游戲機、經(jīng)常打牌等；是否參與涉黃、涉賭活動(dòng)；

　　2、家庭狀況重點(diǎn)關(guān)注是否超出家庭正常收入購置房屋、車(chē)輛；家庭經(jīng)濟是否出現波動(dòng)；

　　3、社會(huì )交際方面重點(diǎn)關(guān)注，是否借債、是否有信用卡大額透支，是否與客戶(hù)存在非正常利益關(guān)系；

　　4、日常行為表現重點(diǎn)關(guān)注是否未按時(shí)輪崗；是否經(jīng)常出現業(yè)務(wù)差錯；是否越權處理業(yè)務(wù)；是否前期受到紀律處分又在類(lèi)似崗位；是否使用他人印章系統辦理業(yè)務(wù)；是否有意測試他人密碼。

　　我部能夠聯(lián)系實(shí)際，找準自己的風(fēng)險點(diǎn)，將員工行為排查工作納入日常工作中，密切關(guān)注員工八小時(shí)內外的行為和動(dòng)態(tài)，關(guān)注傾向性、苗頭性問(wèn)題或重大風(fēng)險隱患、重大案件線(xiàn)索等。截至目前，全行員工都能夠牢記崗位職責與任務(wù)，樹(shù)立企業(yè)形象，嚴格遵守相關(guān)規章制度，樹(shù)立正確的世界觀(guān)，人生觀(guān)，價(jià)值觀(guān)，各種表現均正常，尚未發(fā)現所屬員工存在不良思想傾向和問(wèn)題苗頭。

　　銀行征信信息安全自查報告 篇8

　　今年以來(lái)，市區聯(lián)社堅持標本兼治、重在治本的原則，緊緊抓住制度、執行、監督三個(gè)環(huán)節，以制度執行年活動(dòng)為載體，從全面構建合規風(fēng)險管理體系入手，狠抓五個(gè)到位，深入扎實(shí)做好合規經(jīng)營(yíng)、合規操作監督檢查和整改工作，進(jìn)一步規范經(jīng)營(yíng)行為，防范事故案件，有力地促進(jìn)了全轄農村信用社又好又快發(fā)展。我們的主要做法是：

　　一、高度重視，組織領(lǐng)導到位

　　自年初一開(kāi)始，聯(lián)社領(lǐng)導班子把合規管理工作納入重要議事日程和年度目標考核，作為評先選優(yōu)的重要內容，堅持常抓不懈。一是成立了以黨委書(shū)記、理事長(cháng)為組長(cháng)，紀委書(shū)記、監事長(cháng)為副組長(cháng)，經(jīng)營(yíng)班子和部室負責人為成員的制度執行年、合規經(jīng)營(yíng)、合規操作管理年活動(dòng)領(lǐng)導小組，負責整個(gè)活動(dòng)的組織開(kāi)展和檢查督促，落實(shí)稽核監察保衛部具體負責此項工作。二是分別制定了制度執行年活動(dòng)和合規經(jīng)營(yíng)、合規操作自查自糾工作實(shí)施方案，明確了工作步驟、方法和要求，做到了有的放矢。三是實(shí)行一把手負責制，聯(lián)社監事長(cháng)與各信用社主任、信用社主任與職工層層簽訂合規經(jīng)營(yíng)、合規操作自查自糾工作責任書(shū)份。聯(lián)社領(lǐng)導、部門(mén)負責人按照分工各司其責，認真履職盡責，率先垂范，以身作則，正人先正己，爭做合規帶頭人，為深化改革和促進(jìn)發(fā)展奠定基礎。

　　二、抓合規意識教育，培訓學(xué)習到位

　　為提高全體員工特別是新青員工的合規意識，聯(lián)社一是把自省聯(lián)社成立以來(lái)出臺的制度辦法和金融職業(yè)道德規范、法律法規以及各種案例作為學(xué)習培訓內容，重點(diǎn)提高員工對基本制度的熟悉程度，強化學(xué)法、懂規、遵紀、守制意識。二是按照統一規劃、分級實(shí)施的原則，年內聯(lián)社共組織培訓學(xué)習班期，參訓人員達人，其中一線(xiàn)員工的學(xué)習面達90%以上，使大家真正認識到內控優(yōu)先，制度先行的重要性，理解和熟悉自身崗位內控要點(diǎn)，主動(dòng)預防和發(fā)現風(fēng)險。三是是采取了自學(xué)、集中學(xué)、分散學(xué)、崗位交流學(xué)、互動(dòng)式討論學(xué)等多種形式，認真學(xué)習《業(yè)務(wù)流程合規操作手冊》、《安全保衛工作理論與實(shí)務(wù)》等業(yè)務(wù)書(shū)籍。同時(shí)，結合案件防控實(shí)際，把典型案件警示教育融入活動(dòng)中，剖析案例，總結教訓，標本兼治。聯(lián)社監察部門(mén)隨時(shí)收集相關(guān)的典型案例，認真分析成因，定期以文件形式予以通報，增強了學(xué)習的針對性，人人撰寫(xiě)了學(xué)習筆記和心得體會(huì )，進(jìn)一步加深對制度的理解和再認識。四是運用激勵機制，檢驗學(xué)習效果。10月中旬，采取自下而上層層選拔的方式，各信用社和聯(lián)社機關(guān)推薦名員工進(jìn)行了合規知識競賽；11月下旬，組織全轄名員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習考試，考試成績(jì)與員工目標責任考核和來(lái)年的崗位聘用掛鉤，考試及格率達99%。

　　三、強化基礎管理，崗位責任制落實(shí)到位

　　加強基礎管理，規范臨柜操作，是提高工作效率、減少差錯、防范事故案件的永恒主題。年初，針對我區部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)崗位人員嚴重不足、規章制度難以貫徹執行的嚴峻現實(shí)。聯(lián)社一是本著(zhù)精簡(jiǎn)、效能的原則，根據用工制度改革方案，綜合全轄機構網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)規模、服務(wù)對象、業(yè)務(wù)量等因素，合理確定崗位編制個(gè)，撤并低效網(wǎng)點(diǎn)個(gè)，二是面向社會(huì )，招賢聚才。公開(kāi)聘用大、中專(zhuān)畢業(yè)生名為短期合同工，委托省聯(lián)社招收計算機、法律、財務(wù)審計等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才人，經(jīng)過(guò)崗前培訓，全部充實(shí)到一線(xiàn)崗位，一定程度上緩解了人員緊缺和內控落實(shí)難的矛盾。三是聯(lián)社將《商業(yè)銀行合規風(fēng)險管理指引》的要求，設置合規風(fēng)險管理部門(mén)或合規風(fēng)險管理崗，制定合規風(fēng)險部門(mén)職責和崗位職責。四是打造流程銀行。由稽核監察保衛部牽頭，財務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門(mén)通力配合，重新制定了會(huì )計、出納、信貸等崗位職責，按照一項業(yè)務(wù)一本手冊、一個(gè)流程一項制度、一個(gè)崗位一套規定的要求，細化了每一筆業(yè)務(wù)的.操作流程，防范違規操作，切實(shí)做到了有章可循。

　　四、狠抓制度執行，監督檢查到位

　　重點(diǎn)人員人，仍有名員工在同一崗位工作超過(guò)3年以上未輪崗，聯(lián)社采取積極措施加強對重點(diǎn)人員的監控，對超過(guò)3年以上未輪崗適時(shí)進(jìn)行了崗位調整；名有經(jīng)商行為的員工家屬已承諾在規定的期限內自行予以糾正，有效地整治和規范了全區信用社對員工的行為，較好的防范了道德風(fēng)險。七是抓安全檢查。采取實(shí)地檢查與電話(huà)詢(xún)查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開(kāi)展各種安全檢查社次。同時(shí)本著(zhù)安全堅固、經(jīng)濟實(shí)用的原則，對頂山、恩陽(yáng)等11個(gè)機構的安全防護設施進(jìn)行了更新；新安裝更換報警器臺、維修警器具社次。通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)檢查，加強了基層社的財務(wù)、信貸、重空、內控重點(diǎn)管理，有效地規范了信用社的經(jīng)營(yíng)管理行為，防范案件的發(fā)生。

　　五、建立問(wèn)責機制，責任追究到位

　　我們從建立有效的違規問(wèn)責約束機制入手，限制、批評、糾正和懲處違規違紀的單位和員工，在內部弘揚正氣，杜絕違規惡習，對違規失德的人和事，不姑息遷就，不搞下不為例。一是層層落實(shí)了事故案件一把手負責制和崗位責任制，人人簽訂了事故案件防范責任書(shū)，明確了各自的職責和義務(wù)。二是建立了嚴格的事故案件責任認定程序和報告制度，做到發(fā)案必查、有案必報、查必問(wèn)則、有責必究。不論檢查發(fā)現的還是來(lái)信反映的問(wèn)題，在初步核實(shí)的基礎上，符合立案標準和條件的，及時(shí)予以立案，并迅速上報，不搞瞞案不報。三是建立雙向問(wèn)責機制，操作人員與管理人員處理聯(lián)動(dòng)，經(jīng)濟處罰、組織處理和政紀處分同步，1—10月，受誡勉談話(huà)的信用社班子社次，通報批評的社次（含分社、儲蓄所），經(jīng)濟處罰人次、罰款金額元，待崗人，免職人，除名人，待給予政紀處分和其他處理的8人。向妄存僥幸心理的人員亮起了紅牌，維護了農村信用社規章制度的嚴肅性，保障了全區農村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的快速健康發(fā)展。

　　銀行征信信息安全自查報告 篇9

　　確保兩個(gè)責任制在我行落實(shí)到位，全年無(wú)案件發(fā)生，具體工作情況做如下匯報：

　　一、加強組織領(lǐng)導，明確責任分工。

　　在支行形成了行長(cháng)對黨風(fēng)廉政建設和案件防范工作負總責;領(lǐng)導班子其他成員黨風(fēng)廉政建設和案件工作負直接領(lǐng)導責任的領(lǐng)導格局。支行各部門(mén)在黨風(fēng)廉政建設工作中認真落實(shí)廉政建設的部署和要求，年初支行與各基層單位層層簽訂黨風(fēng)廉政建設及案件防范目標責件書(shū)，定期進(jìn)行抽查。對支行案件防范任務(wù)、黨風(fēng)廉政建設廉潔自律任務(wù)、從源頭上預防和治理。

　　二、xx縣支行持續開(kāi)展以“廉潔從業(yè)、依法合規”為主要內容的教育活動(dòng)，不斷強化法律意識、廉潔意識與合規意識。

　　xx縣支行邀請縣檢察院同志到行內，組織信貸客戶(hù)經(jīng)理、二級支行長(cháng)、中層干部等員工上法制廉潔從業(yè)教育及案例課。、20xx年組織開(kāi)展了“合規大討論”、“合規大行動(dòng)”。20xx年組織開(kāi)展“安防知識我知曉”等教育學(xué)習活動(dòng)。xx縣支行定期召開(kāi)風(fēng)險排查會(huì )，使廉潔從業(yè)與內控合規教育活動(dòng)常態(tài)化。

　　三、積極做好重點(diǎn)部位和人員的思想排查工作的落實(shí)，組織開(kāi)展好員工行為評價(jià)工作。

　　支行嚴格按照市分行的做好每季度的員工排查工作，對重要崗位、重要部位的員工都要進(jìn)行排查，做到能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題。結合每季度的員工思想動(dòng)態(tài)分析工作，切實(shí)把員工的思想摸準、摸透，做到能及時(shí)掌握員工在想什么、在關(guān)心什么、想做什么，做到有的放矢。每年兩次的員工行為評價(jià)工作，對員工的行為掌握及員工的思想動(dòng)態(tài)起到了一定的作用，起到了的排查重點(diǎn)員工的作用，收到了一定的效果。

　　四、按照“條線(xiàn)管人、層級管人”的'原則，抓住關(guān)鍵環(huán)節和風(fēng)險點(diǎn)，持續強化監督檢查和違規懲戒力度，形成長(cháng)效工作機制。

　　針對重點(diǎn)部位(與權、錢(qián)、人相關(guān)的部門(mén)和崗位)、重點(diǎn)環(huán)節(存在風(fēng)險點(diǎn)、容易發(fā)生案件的業(yè)務(wù)環(huán)節)、重點(diǎn)機構和人員(基層機構、網(wǎng)點(diǎn)及其負責人)、重點(diǎn)區域和時(shí)段(經(jīng)濟活躍、案件和違規問(wèn)題高發(fā)區域和節假日、非營(yíng)業(yè)時(shí)間、機構改革、人員調整等時(shí)段)，抓實(shí)日常檢查，每年組織4次全員行為排查，強化了案件的有效預警與防范。

　　五、認真開(kāi)展員工的職業(yè)道德教育活動(dòng)，提高員工的職業(yè)道德素質(zhì)。

　　為了搞好我行的職業(yè)道德教育，深入開(kāi)展“服務(wù)最后一公里”活動(dòng)，進(jìn)一步增強廣大員工的服務(wù)意識，提高員工的從業(yè)道德素質(zhì)，塑造積極進(jìn)取的企業(yè)精神，創(chuàng )立共同的價(jià)值觀(guān)，打造卓越的企業(yè)形象，提高服務(wù)競爭力，全年支行開(kāi)展了“銀行從業(yè)人員職業(yè)操守”職業(yè)道德教育，及“優(yōu)質(zhì)服務(wù)從點(diǎn)滴做起，優(yōu)質(zhì)服務(wù)從我做起”職業(yè)道德教育活動(dòng)。我行積極參加上級行和當地人行組織的技能大賽，提高員工的職業(yè)技能，并多次獲得榮譽(yù)。

　　六、xx縣支行黨總支對在群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)中查擺出“四風(fēng)”問(wèn)題

　　“嚴”當頭，專(zhuān)項整治，認真執行中央“八項規定”、“六項禁令”和郵政集團公司“二十項規定”，對深入調研、公務(wù)接待、車(chē)輛管理、厲行勤儉節儉、廉潔從業(yè)等作出明確規定。對基層行和員工反應的問(wèn)題，認真對待及時(shí)回復。牢固樹(shù)立“后臺服務(wù)前臺前臺服務(wù)客戶(hù)”、“干部服務(wù)職工”思想。

　　銀行征信信息安全自查報告 篇10

　　我支行行風(fēng)建設工作堅持按照鎮黨委鎮政府行風(fēng)工作的統一安排和布署，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以規范服務(wù)行為，強化服務(wù)意識，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量為目標，以群眾滿(mǎn)意為標準，從解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題入手，使行業(yè)作風(fēng)得到明顯改善。

　　一、認識明確，高度重視，積極安排部署。組織召開(kāi)支行員工會(huì )議，圍繞本支行行風(fēng)建設工作進(jìn)行了專(zhuān)題部署。并安排我支行營(yíng)業(yè)主管為行風(fēng)監督員，認真制定了一系列措施，確立了誰(shuí)主管、誰(shuí)負責的工作目標，將目標任務(wù)進(jìn)行細化、量化、硬化。全行形成了上下聯(lián)動(dòng)，創(chuàng )先爭優(yōu)，整體互動(dòng)的氛圍。

　　二、完善措施，狠抓落實(shí)，加強服務(wù)精神教育，提高全行員工自覺(jué)性，我們緊緊圍繞轉變服務(wù)理念、改善服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量這個(gè)主題，結合治理服務(wù)水平專(zhuān)項工作，在全行深入開(kāi)展了思想教育和樹(shù)立金融行業(yè)新風(fēng)尚教育，全行層層動(dòng)員，上下宣傳，利用晨會(huì )、周例會(huì )強化服務(wù)教育，使全行工作者樹(shù)立了愛(ài)崗敬業(yè)、誠信立業(yè)的服務(wù)理念。

　　1、深入開(kāi)展行風(fēng)評議，完善行風(fēng)監督機制。以客戶(hù)意見(jiàn)薄為基礎接受社會(huì )和客戶(hù)的意見(jiàn)和建議，召開(kāi)行風(fēng)監督征求意見(jiàn)座談會(huì )，多層面、廣范圍的開(kāi)展自查自糾，制定出了整改方案，對征求到的意見(jiàn)和建議梳理歸類(lèi)，限時(shí)整改。通過(guò)行風(fēng)評議活動(dòng)，促進(jìn)了服務(wù)質(zhì)量和管理水平及工作效率的提高。

　　2、落實(shí)便民服務(wù)措施，努力提高服務(wù)質(zhì)量。我們把人民群眾滿(mǎn)意不滿(mǎn)意作為衡量工作實(shí)效的標準，一切為了客戶(hù)，一切方便客戶(hù)，保障客戶(hù)利益，收到了良好的社會(huì )效益。我們在全系統全面推行首問(wèn)負責制，誰(shuí)的客戶(hù)誰(shuí)接待誰(shuí)負責，在第一時(shí)間段內給客戶(hù)以滿(mǎn)意明確的答復。大堂設置了咨詢(xún)服務(wù)臺和便民服務(wù)臺，充實(shí)了人性化服務(wù)內容。

　　3、建立信息公示制度，拓寬社會(huì )監督渠道。推行行務(wù)公開(kāi)制度，并在營(yíng)業(yè)廳顯著(zhù)位置公示“為民服務(wù)創(chuàng )先爭優(yōu)服務(wù)監督牌”并公示舉報電話(huà)、等接受群眾監督。通過(guò)不斷深化公開(kāi)內容，豐富公開(kāi)形式，提高公開(kāi)質(zhì)量，增強公開(kāi)實(shí)效，拓寬社會(huì )監督渠道，增加服務(wù)工作透明度。盡管我們在金融行業(yè)作風(fēng)建設、服務(wù)質(zhì)量管理方面做了大量而有效的'工作，確實(shí)也取得了一定的成績(jì)，但仍存在一些突出問(wèn)題，根據我們層層自查和客戶(hù)意見(jiàn)薄登記結果的反饋，主要表現在：

　�。�1）服務(wù)態(tài)度方面，存在服務(wù)不主動(dòng)、不熱情、不到位現象；

　�。�2）工作管理方面，存在一些流程落實(shí)不到位現象，辦業(yè)務(wù)程序方面不清晰，客戶(hù)盲目辦業(yè)務(wù)；

　�。�3）存在溝通、告知不到位現象；四是安全保衛宣傳工作有待加強。

　　針對存在的問(wèn)題制定整改措施如下：

　　1、服務(wù)不主動(dòng)、不熱情、不到位問(wèn)題

　�。�1）加強職業(yè)素質(zhì)教育和培訓。培訓內容重點(diǎn)是愛(ài)崗敬業(yè)、服務(wù)禮儀以及客戶(hù)溝通；培訓重點(diǎn)人群是前臺柜員以及新入行工作人員。

　�。�2）創(chuàng )新機制，開(kāi)展特色服務(wù)。我行以確�？蛻�(hù)資金安全為前提，改變工作思路，完善服務(wù)流程，推出一系列人性化特色服務(wù)，滿(mǎn)足群眾服務(wù)多層次、多方面的需求。

　�。�3）加強大堂服務(wù)，分流等待客戶(hù)。在辦理業(yè)務(wù)高峰期，大堂經(jīng)理應及時(shí)與柜臺溝通，增加窗口，教會(huì )客戶(hù)使用自助取款機及時(shí)分流客戶(hù)。

　　2、加強員工工作管理問(wèn)題

　�。�1）嚴格執行以崗位責任制為中心內容的各項規章制度，認真履行各級各類(lèi)人員崗位職責，嚴格執行各種操作規程。

　�。�2）加強制度管理，層層落實(shí)責任。支行長(cháng)，營(yíng)業(yè)主管具體負責本行員工的考核，進(jìn)一步加強層級管理，做到工作到位，責任到人。改善營(yíng)業(yè)廳環(huán)境問(wèn)題；加大巡查力度；加強對保潔工作人員的培訓和考核，重申保潔管理制度，保持廳堂干凈衛生整潔。

　　3、溝通告知不到位問(wèn)題要充分告知，即客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中的需要了解和知道的各種事情都要進(jìn)行告知。建立和完善溝通制度、投訴處理制度，及時(shí)受理和處理客戶(hù)投訴，定期收集客戶(hù)對服務(wù)中的意見(jiàn)，及時(shí)改進(jìn)。嚴格落實(shí)服務(wù)質(zhì)量和與安全責任制和責任追究制。

　　4、安保宣傳工作需加強問(wèn)題一是對客戶(hù)加強安全告知，多說(shuō)一句話(huà)提醒客戶(hù)注意個(gè)人資產(chǎn)安全；二是加強巡視，盡量避免危險事故現象發(fā)生；三是加強與鎮派出所的溝通聯(lián)系，共同維護好銀行的安全環(huán)境。我支行建立行風(fēng)工作長(cháng)效機制，對行風(fēng)工作長(cháng)抓不懈，防止行風(fēng)問(wèn)題的反彈回潮。讓群眾真正感受到行風(fēng)評議帶來(lái)的效果，推進(jìn)郵儲銀行辛安鎮支行行風(fēng)建設上一個(gè)新臺階。

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