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公司治理自查報告（通用12篇）
隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？以下是小編精心整理的公司治理自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司治理自查報告 篇1
確保維護社會(huì )穩定和安全生產(chǎn)，現將xx縣分公司自查情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，強化落實(shí)責任，全力做好維護穩定和安全生產(chǎn)、安全保衛工作。
1、xx縣分公司緊急召開(kāi)了由班組長(cháng)參加的專(zhuān)題會(huì )議，強調安全問(wèn)題。并成立了由經(jīng)理鐘蘭濤為組長(cháng)，副經(jīng)理張兆勇為副組長(cháng)，各班組長(cháng)為成員的安全生產(chǎn)督察小組;公司把安全生產(chǎn)納入重要議事日程，有規劃，有安排，做到思想重視，組織落實(shí)，目標明確。
2、加強員工安全教育。及時(shí)召開(kāi)員工大會(huì )，公司領(lǐng)導要求全體員工要高度重視特殊時(shí)期的通信保障工作，要嚴格按照操作規程辦事，嚴格執行市分公司的各項指令和要求，確保通信安全、暢通，防止各類(lèi)案件和事故發(fā)生;車(chē)輛要加強安全管理，要確保車(chē)輛安全、正常行駛，車(chē)輛停放要做到定點(diǎn)定位定時(shí);對營(yíng)業(yè)廳、機房等要害部門(mén)要實(shí)行封閉式管理，保安人員要提高警惕，加強值班，嚴防各種人為因素的破壞，克服麻痹思想和僥幸心理;營(yíng)業(yè)帳款要及時(shí)上交銀行，嚴格執行公司財務(wù)制度及安全規范，采取有效措施保障營(yíng)業(yè)資金的安全;全體員工的手機24小時(shí)要開(kāi)機，切實(shí)做好重要通信期間的保障工作，確保人身、設備、車(chē)輛、資金和卡的安全。
二、嚴格安全管理，加強安全防范，確保重要設施、重點(diǎn)要害部位萬(wàn)無(wú)一失。
1、要對自辦營(yíng)業(yè)廳的安全防范，通過(guò)加大保安力量、增加巡邏頻次等方式加強守護，確保營(yíng)業(yè)廳消防設施、電視監控等技防設施的完好，確保疏散通道暢通。要堅決防止人員密集場(chǎng)所因突發(fā)事件造成群死群傷事故的發(fā)生，要防止人為將易燃易爆物品或危險品帶入營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或滯留在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
2、加強用電安全管理，辦公樓要做到無(wú)人燈滅、微機、空調、電風(fēng)扇等設備關(guān)閉電源。要嚴格檢查用電是否超負荷、電線(xiàn)是否老化、電源插座是否串接、是否存在電線(xiàn)裸露、接電不規范等情況，堅決杜絕用電安全隱患，堅決消除違章用電、超負荷用電的.現象。
3、實(shí)行24小時(shí)值班，值班人員應注意各方面的運行情況，如有異常，應詳細記錄故障發(fā)生地點(diǎn)、時(shí)間、故障性質(zhì)，及時(shí)向公司領(lǐng)導和市公司值班人員匯報并及時(shí)處理，做到早發(fā)現、早報告、早解決。
三、全面排查，突出重點(diǎn)
領(lǐng)導親自帶領(lǐng)維護人員到各基站、營(yíng)業(yè)廳檢查地線(xiàn)、電源、空調的安全情況;鐵塔、塔基和通信設備的防雷裝置、接電裝置的測試情況以及采取的防護措施，檢查各基站機房的門(mén)、窗防雨、防漏等情況，對重點(diǎn)部位逐一進(jìn)行排查，做到心中有數、嚴格防范措施，確保萬(wàn)無(wú)一失。
“安全生產(chǎn)重于泰山”，我們將以高度的政治責任感做好當前的安全通信保障工作，確保我市移動(dòng)通信的正常運營(yíng)，為廣大移動(dòng)用戶(hù)提供暢通、高效、優(yōu)質(zhì)的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )。
公司治理自查報告 篇2
一、特別提示
公司自xx年上市以來(lái)，一直努力致力于完善公司內部治理結構，提升公司治理水平的工作，并按照中國證監會(huì )，上海證券交易所等相關(guān)法律法規，結合公司的實(shí)際情況，逐步建立了嚴格的股東會(huì )，董事會(huì )，監事會(huì )三會(huì )運作制度，及明晰的決策授權體系。同時(shí)公司也加強了對內部各項制度的建設，為公司的內部控制與治理提供了基礎的制度保障。
公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規范，但也還存在以下一些問(wèn)題：
1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（XX年修訂）》修改；
根據公司的實(shí)際情況，公司已在XX年度股東大會(huì )對《公司章程》中股東大會(huì )召開(kāi)通知等內容作了部分修改，但是還有大部分條款未進(jìn)行修改。公司將在情況明了后對《公司章程》進(jìn)行全面修改，并提交股東大會(huì )審議通過(guò)。
2，公司部分制度尚待修訂與完善；
�。�1）公司需要對內控制度進(jìn)行完整的評估并形成自我評估報告；
�。�2）公司需建立《募集資金管理辦法》。
3，公司股權分置改革工作尚未完成。
由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見(jiàn)，公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過(guò)。公司將促進(jìn)大股東之間加強溝通，盡快就股改方案達成一致意見(jiàn)，以啟動(dòng)第三次股改。
4，期權激勵工作尚未開(kāi)展
由于公司未完成股改，無(wú)法實(shí)施有效的期權激勵。董事會(huì )將結合公司實(shí)際情況出臺期權激勵方案，待股改完成后實(shí)施。
為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構，使投資者能更全面地了解公司治理情況，公司對治理情況進(jìn)行了自查，并擬訂了該份治理報告。針對上述幾方面的問(wèn)題，公司已制訂了整改計劃。并將自查報告全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站，誠摯希望廣大投資者對公司治理提出寶貴意見(jiàn)建議，促進(jìn)公司提升治理水平，以更持久，更健康，更穩健的發(fā)展回報投資者。
二、公司治理概況
公司嚴格按照《公司法》，《證券法》和中國證監會(huì )有關(guān)規定的要求，不斷完善股東大會(huì )，董事會(huì )，監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)層獨立運作，相互制衡的公司治理結構。下：
股東大會(huì )方面：股東大會(huì )為公司最高權力機構，公司股東大會(huì )依據相關(guān)規定認真行使法定職權，嚴格遵守表決事項和表決程序的有關(guān)規定。公司歷次股東大會(huì )的召集，召開(kāi)均由律師進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證，并出具股東大會(huì )合法，合規的法律意見(jiàn)。
董事與董事會(huì )方面：公司共有9名董事，其中獨立董事3名，董事會(huì )人數和人員構成符合法律，法規和《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》的要求。公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程序選舉董事。公司各位董事能夠以認真負責的態(tài)度出席股東大會(huì )和董事會(huì )，在召開(kāi)會(huì )議前，能夠主動(dòng)調查，獲取做出決議所需要的情況和資料，認真審閱各項議案，為股東大會(huì )和董事會(huì )的重要決策做了充分的準備工作。能夠積極參加有關(guān)培訓，熟悉有關(guān)法律法規，了解作為董事的權利，義務(wù)和責任。
監事與監事會(huì )方面：公司共有5名監事，其中職工監事2名，監事會(huì )的人數和人員結構符合法律，法規的要求。公司監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著(zhù)對股東負責的態(tài)度，對公司財務(wù)和公司董事，高級管理人員履行職責的合法合規性進(jìn)行監督。
與控股股東的關(guān)系方面：公司與控股股東嚴格執行"五分開(kāi)"，公司與控股股東基本上實(shí)行了人員，資產(chǎn)，財務(wù)分開(kāi)，機構，業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算，獨立承擔責任和風(fēng)險。公司沒(méi)有為控股股東及其控股子公司，附屬企業(yè)提供擔�；蛱峁┵Y金�？毓晒蓶|及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也沒(méi)有擠占，挪用本公司資金。公司通過(guò)積極采取措施降低公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易�？毓晒蓶|提出并保證切實(shí)履行股東的職責，確保與公司在人員，資產(chǎn)，財務(wù)上分開(kāi)，在機構，業(yè)務(wù)方面獨立，不越過(guò)公司股東大會(huì )，董事會(huì )直接或間接干預公司的重大決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權益。
內部控制制度方面：公司根據政策要求和自身經(jīng)營(yíng)情況需求，制定了各項內控制度，并得到較好的落實(shí)。公司制定了《股東大會(huì )議事規則》，《董事會(huì )議事規則》，《監事會(huì )議事規則》和《總經(jīng)理工作細則》，使股東大會(huì )，董事會(huì )和監事會(huì )在運作中，總經(jīng)理在工作中嚴格按照上述規則執行；公司制定了涵蓋公司各營(yíng)運環(huán)節的內部管理制度；公司明確各部門(mén)，崗位的目標，職責和權限，建立相關(guān)部門(mén)之間，崗位之間的制衡和監督機制，并設立了內部審計部門(mén)。
信息披露方面：公司指定《中國證券報》，《上海證券報》為公司信息披露的報紙，嚴格按照法律，法規和公司章程的規定，真實(shí)，準確，完整，及時(shí)地披露信息。并主動(dòng)，及時(shí)地披露所有可能對股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，保證所有股東有平等的機會(huì )獲得信息。
績(jì)效評價(jià)與激勵約束機制方面：公司已經(jīng)建立了公正，透明的高級管理人員的績(jì)效評價(jià)標準與激勵約束機制，并逐步加以完善。由于公司未完成股改，無(wú)法實(shí)施有效的期權激勵。
相關(guān)利益者方面：公司能夠充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權益，實(shí)現股東，員工，社會(huì )等各方利益的協(xié)調平衡，共同推動(dòng)公司持續，健康的發(fā)展。
三、公司治理存在的問(wèn)題及原因
公司按上市公司規范要求制定了較為完善，合理的內控制度，這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行，公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規范，但是針對公司過(guò)去幾年在工作中出現的問(wèn)題，在以下幾方面需要做出改進(jìn)：
1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（XX年修訂）》修改
根據公司的實(shí)際情況，公司已在XX年度股東大會(huì )對《公司章程》中股東大會(huì )召開(kāi)通知等內容作了部分修改，但是還有大部分條款未進(jìn)行修改。主要原因為公司股東未就股改方案達成一致意見(jiàn)，公司股改工作未完成。公司股權結構，選舉董事，監事時(shí)是否采取累計投票制，股東大會(huì )，董事會(huì )及經(jīng)營(yíng)層權限設置等方面還存在不確定性。公司希望能在情況明了后對《公司章程》進(jìn)行全面修改。根據證監會(huì )發(fā)布的《上市公司章程指引（XX年修訂）》，公司已準備了《公司章程》草稿，待相關(guān)事宜明確后再對草稿進(jìn)一步修訂，并提交股東大會(huì )審議通過(guò)。
2，公司部分制度尚待更新與完善
目前公司建立了比較健全的內部控制制度，但對照上海證券交易所《上市公司內部控制指引》，公司還需要對內控制度進(jìn)行完整的評估并形成自我評估報告。公司將督促職能部門(mén)盡快完成對內控制度的檢查監督，作出自我評估報告。
通過(guò)本次自查發(fā)現，公司未制訂《募集資金管理制度》，公司財務(wù)部與董事會(huì )辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》，建立對公司募集資金的存儲，使用和管理的內部控制制度。
3，公司股權分置改革工作尚未完成
由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見(jiàn)，公司非流通股股東提出的兩次股改方案未獲通過(guò)。公司將促進(jìn)大股東之間加強溝通，盡快就股改方案達成一致意見(jiàn)，以啟動(dòng)第三次股改。
4，期權激勵工作尚未開(kāi)展
由于公司未完成股改，無(wú)法實(shí)施有效的期權激勵。董事會(huì )將結合公司實(shí)際情況出臺期權激勵方案，待股改完成后實(shí)施。
四、整改措施，整改時(shí)間及責任人
公司的規范治理是一個(gè)循序漸進(jìn)與不斷完善的過(guò)程，針對本次治理自查結果，近階段我公司主要對下列問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)整改：
在情況明了后對《公司章程》進(jìn)行全面修改。根據證監會(huì )發(fā)布的《上市公司章程指引（XX年修訂）》，公司準備了《公司章程》草稿，待相關(guān)事宜明確后再對草稿進(jìn)一步修訂，并提交股東大會(huì )審議通過(guò)
五、有特色的公司治理做法
1，公司比較積極的開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，制定了《投資者關(guān)系管理制度》。明確投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責任人為公司董事長(cháng)，董事會(huì )秘書(shū)為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)主管，董事會(huì )辦公室為公司的投資者關(guān)系管理職能部門(mén)。具體有以下方面：
�。�1）在公司網(wǎng)站上設立了投資者關(guān)系專(zhuān)欄，設立了信息披露，公司治理，會(huì )議事項等子欄目。網(wǎng)站上還開(kāi)設了投資者論壇，提供一個(gè)投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺。安排專(zhuān)門(mén)人員對投資者關(guān)心的問(wèn)題及時(shí)予以解答，并將一些問(wèn)題匯集提交給公司經(jīng)營(yíng)層。
�。�2）積極，認真地接待投資者的來(lái)訪(fǎng)來(lái)電。在百貨業(yè)日益被市場(chǎng)看好的情況下，機構投資者的`調研要求也有所增多。公司予以積極接待，希望公司能更多的被投資者了解。對電話(huà)咨詢(xún)的股東則予以耐心解答，并作來(lái)電記錄�？紤]逐步設立股東數據庫，為公司股票全流通的管理打好基礎。
2，公司對企業(yè)文化建設非常重視，將企業(yè)文化建設提高到戰略規劃的高度。關(guān)于企業(yè)文化建設，公司主要做了三方面工作：第一是對公司的企業(yè)文化進(jìn)行了梳理，找出了百大企業(yè)文化的"優(yōu)秀基因"。第二是對公司核心理念體系進(jìn)行了設計。第三是對企業(yè)文化進(jìn)行整合，結合公司現狀，對設計的核心理念體系進(jìn)行貫徹并調整。結合以上三方面工作，公司形成了關(guān)于企業(yè)文化建設的專(zhuān)門(mén)報告。其中對企業(yè)精神，公司宗旨，核心服務(wù)理念等進(jìn)行了列示。具體如下：
�。�1）企業(yè)精神：團結 創(chuàng )業(yè) 求實(shí) 創(chuàng )新
�。�2）公司宗旨：以"一流的設施，一流的服務(wù)，一流的管理"滿(mǎn)足社會(huì )各界不同層次消費者的需求，努力將公司辦成多層次，多功能，全方位，現代化的大型企業(yè)集團，向國際市場(chǎng)邁進(jìn)，為公司積累資金，為全體股東和公司職工謀取利益。
�。�3）經(jīng)營(yíng)理念：信譽(yù)恒一，服務(wù)第一，品質(zhì)如一。
�。�4）二十六條服務(wù)理念。
�。�5）核心服務(wù)理念：百分之百為大家。
�。�6）企業(yè)生命線(xiàn)：誠信。
�。�7）四大品牌：企業(yè)品牌，服務(wù)品牌，員工品牌，商品品牌。
3，公司建立了合理的績(jì)效評價(jià)體系，從公司經(jīng)營(yíng)層到基層員工都有相應的考核體系。公司高級管理人員實(shí)行年薪制，其年薪與公司職工人均應發(fā)工資，凈資產(chǎn)收益率，利潤指標完成情況掛鉤并根據董事會(huì )對高級管理人員的考核結果發(fā)放。公司高級管理人員的考核具體由董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )具體負責。對于各分公司人員，都有相應的經(jīng)營(yíng)指標及其他指標。在年終由各部門(mén)進(jìn)行綜合考核后予以發(fā)放薪酬。
六、其他需要說(shuō)明的事項
不存在需要說(shuō)明的其他事項。
公司治理自查報告 篇3
XX年3月19日中國證券監督管理委員會(huì )發(fā)布了證監公司字（XX）28號（關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知），隨后中國證監會(huì )廣東監管局發(fā)布了（關(guān)于做好上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)工作的通知）（廣東證監（XX）48號）和（關(guān)于做好上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)自查階段有關(guān)工作的通知）（廣東證監（XX）57號），深圳證券交易所也發(fā)布了（關(guān)于做好加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)工作的通知），就開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)及相關(guān)工作作出具體安排。根據通知的要求和統一部署，珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"、"本公司"或"珠海中富"）本著(zhù)實(shí)事求是的原則，嚴格對照（公司法）、（證券法）等有關(guān)法律、行政法規，以及（公司章程）等內部規章制度進(jìn)行自查，情況如下：
一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問(wèn)題
自公司治理專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，本公司按中國證監會(huì )、深圳證券交易所、廣東證監局對治理專(zhuān)項活動(dòng)的要求進(jìn)行了認真自查后認為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續完善。
�。ㄒ唬┒聲�(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )運作需要提高。根據（上市公司治理準則）的規定，公司董事會(huì )已于XX年初設立審計委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬與考核委員會(huì )。由于成立時(shí)間不長(cháng)，故運作經(jīng)驗有待積累，水平尚需提高。
�。ǘ┕局贫冗�需進(jìn)一步完善。公司已按有關(guān)規定制訂了一系列制度，并在實(shí)踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規要求，對公司制度進(jìn)行增補完善。
�。ㄈ┕镜募顧C制不夠。公司已建立了績(jì)效考核機制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進(jìn)一步提高的必要，并應考慮引入股權激勵機制，以充分提高管理層的積極性。
�。ㄋ模┕驹谫Y本市場(chǎng)上的創(chuàng )新不夠。一直以來(lái)公司專(zhuān)注于主業(yè)的經(jīng)營(yíng)，為投資者帶來(lái)穩健的回報，但作為上市公司，如何利用資本市場(chǎng)做大做強仍需探索學(xué)習積極提高。
二、公司治理概況
公司自上市以來(lái)，能夠按照（公司法）、（證券法）、公司（章程）等規定規范運作，在法人治理結構、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監管部門(mén)和廣大投資者的認同，其主要體現在：
�。ㄒ唬┕九c大股東珠海中富工業(yè)集團有限公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構、財務(wù)等方面分開(kāi)。
�。�1）業(yè)務(wù)方面：公司具有獨立的供、產(chǎn)、銷(xiāo)系統，業(yè)務(wù)機構做到了分開(kāi)設置，公司具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力；
�。�2）人員方面：上市公司獨立聘用員工，勞動(dòng)、人事及工資管理做到完全獨立，公司高級管理人員專(zhuān)職在公司工作并領(lǐng)取報酬，不存在雙重任職；
�。�3）資產(chǎn)方面：公司擁有獨立完整的生產(chǎn)系統、輔助生產(chǎn)系統和配套設施，以及土地使用權、房屋產(chǎn)權、工業(yè)產(chǎn)權、非專(zhuān)利技術(shù)等資產(chǎn)，所有權清晰；
�。�4）機構方面：公司機構設置是根據上市公司規范要求及公司實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn)需要設置，獨立于大股東，與大股東的內設機構之間沒(méi)有直接的隸屬關(guān)系；
�。�5）財務(wù)方面：公司設置獨立的財務(wù)部門(mén)并配備相應的財務(wù)專(zhuān)職人員，根據上市公司有關(guān)會(huì )計制度的要求，建立了獨立的會(huì )計核算體系和財務(wù)管理制度，實(shí)行嚴格的獨立核算，獨立進(jìn)行財務(wù)決策，擁有獨立的銀行賬戶(hù)，依法獨立納稅。
�。ǘ�"三會(huì )"制度健全，運作規范。
公司建立完善了"三會(huì )"（股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )）運作的系列制度，并按相關(guān)制度規范運作。
�。�1）關(guān)于股東與股東大會(huì )：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權利；公司制訂完善了股東大會(huì )的議事規則，嚴格按照股東大會(huì )規則的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì )；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東放棄表決權，并對定價(jià)依據予以充分披露。
�。�2）關(guān)于董事與董事會(huì )：公司嚴格按照（公司章程）規定的董事選聘程序選舉董事；公司董事的人數和人員構成符合法律、法規的要求；公司董事會(huì )建設趨于合理化，董事會(huì )決策專(zhuān)業(yè)化、科學(xué)化；制訂完善了董事會(huì )議事規則，董事能夠以認真負責的態(tài)度出席董事會(huì )，學(xué)習有關(guān)法律法規，了解作為董事的權利、義務(wù)和責任，確保董事會(huì )的高效運作和科學(xué)決策。
�。�3）關(guān)于監事與監事會(huì )：公司監事會(huì )嚴格執行（公司法）和（公司章程）的有關(guān)規定，監事會(huì )的人數和人員構成符合法律、法規要求；制訂完善了監事會(huì )議事規則，監事能夠認真履行職責。
�。ㄈ┬畔⑴豆_(kāi)、透明。
公司嚴格按中國證監會(huì )、深圳證券交易所有關(guān)規定進(jìn)行了信息披露，積極地保護投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會(huì )秘書(shū)負責信息披露工作，并嚴格按照（股票上市規則）等法律法規的有關(guān)規定，真實(shí)、準確、完整、及時(shí)的披露有關(guān)信息。
�。ㄋ模┓e極開(kāi)展投資者關(guān)系管理。
公司建立了投資者關(guān)系管理制度，并通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )及登門(mén)訪(fǎng)談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動(dòng)關(guān)系，對投資者的咨詢(xún)，公司有關(guān)部門(mén)及時(shí)、詳盡地予以答復，最大程度地滿(mǎn)足了投資者的信息需求。
�。ㄎ澹﹥炔靠刂浦贫缺容^完善。
公司基本建立和健全了內部管理制度，在公司章程和其他有關(guān)制度中，明確規定重大關(guān)聯(lián)交易、對主要股東和關(guān)聯(lián)方的擔保，均須股東大會(huì )審議通過(guò)；所有關(guān)聯(lián)交易均須獨立董事審議并發(fā)表獨立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均放棄表決權；對濫用股東權利侵害其他股東利益的行為進(jìn)行了相應規定，可有效防止關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。
三、公司治理存在的問(wèn)題及原因
�。ㄒ唬┒聲�(huì )下設委員會(huì )的運作需要加強。
XX年初，公司董事會(huì )根據（上市公司治理準則）的要求設立了審計委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬與考核委員會(huì )，專(zhuān)業(yè)委員會(huì )中獨立董事占多數并擔任主任委員。但成立時(shí)間較晚，運作經(jīng)驗欠缺，需要提高委員會(huì )的專(zhuān)業(yè)運作水平，更好的達到完善公司治理結構的'目的。
�。ǘ┕局贫刃柽M(jìn)一步增補修訂。
公司雖已按證監會(huì )、深交所有關(guān)規定制定了（公司章程）、（股東大會(huì )議事規則）、（董事會(huì )議事規則）、（監事會(huì )議事規則）等一系列公司制度，但公司還需按中國證監會(huì )、深圳證券交易所及廣東證監局的最新規定的要求進(jìn)一步地制定、完善公司的（信息披露管理制度）等相關(guān)控制制度。
�。ㄈ┕炯顧C制還需完善。
公司在員工的考核、績(jì)效掛鉤、獎懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對員工進(jìn)行了獎懲掛鉤，實(shí)施了績(jì)效考核。但在激勵方式和獎懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵辦法還不能夠充分地調動(dòng)公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進(jìn)一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的辦法，比如對公司的管理層和核心人員予以持股或實(shí)施期權、股權等激勵機制等。
�。ㄋ模┕驹谫Y本市場(chǎng)上的創(chuàng )新還不夠。
公司自上市以來(lái)主要是以穩健經(jīng)營(yíng)來(lái)進(jìn)行持續發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上，雖取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場(chǎng)上的創(chuàng )新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展，公司應適當加快在資本市場(chǎng)的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用和功能，不斷地把公司做大做強，為投資者創(chuàng )造更好的回報。
四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責任人
針對上述自查存在的差距、問(wèn)題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。
�。ㄒ唬┒聲�(huì )將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認真積累總結經(jīng)驗，不斷提高董事會(huì )下屬委員會(huì )的專(zhuān)業(yè)運作水平，進(jìn)一步完善公司治理結構。
該項整改措施在XX年9月30日之前落實(shí)，由董事長(cháng)、董事會(huì )秘書(shū)負責。
�。ǘ┕緦凑找幎ㄖ朴喒镜模ㄐ畔⑴豆芾碇贫龋�，并提交董事會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。
該項整改措施在XX年6月30日之前落實(shí)，由董事會(huì )秘書(shū)負責。
�。ㄈ┰诩顧C制的建立和完善上，公司將借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗，結合公司實(shí)際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關(guān)系，適時(shí)地推出適合公司特點(diǎn)的激勵機制，更好、更有效地調動(dòng)各方面的積極性。
該項整改措施在XX年底前力爭展開(kāi)前期工作，由公司董事長(cháng)負責。
�。ㄈ┰诮窈蟮墓ぷ髦�，公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，積極重視資本市場(chǎng)的巨大作用，及時(shí)了解和掌握資本市場(chǎng)的新政策、新動(dòng)向，加強資本經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地將公司做大做強。
該項整改措施在XX年落實(shí)，由公司董事會(huì )和公司經(jīng)營(yíng)管理層共同負責。
五、有特色的公司治理做法
�。ㄒ唬榇_保公司按照（公司法）、（公司章程）及各項制度的要求規范運作，有效防范風(fēng)險，在充分發(fā)揮獨立董事及董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的作用外，專(zhuān)設審計部，直接向董事會(huì )匯報，定期對分、子公司進(jìn)行專(zhuān)項審計，不定期地對公司人員和下屬公司進(jìn)行稽核、監督、檢查，并對可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節進(jìn)行專(zhuān)人負責監督整改。
�。ǘ└鶕疽幠４�、下屬分子公司多、區域分布廣等實(shí)際情況，設置五大管理區（華北、東北、西南西北、華東華中及華南），配備區總經(jīng)理、財務(wù)總監、生產(chǎn)技術(shù)總監及人事總監，加強對各分、子公司的監管指導。在內部管理上，為了強化財務(wù)監督，明確由公司財務(wù)部進(jìn)行直線(xiàn)職能式垂直管理（包括財務(wù)人員的任免、調動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓、考核等）。
公司通過(guò)一系列內控制度的建立和實(shí)施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時(shí)地解決了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，促進(jìn)了公司持續穩健發(fā)展。未來(lái)公司將根據中國證監會(huì )、交易所的有關(guān)規定，以此次治理專(zhuān)項活動(dòng)為契機，增強公司董、監事及高管人員的規范意識，不斷完善公司的法人治理結構，進(jìn)一步搞好公司的信息披露工作，積極提高公司質(zhì)量，不斷地將公司做大做強。
公司治理自查報告 篇4
根據《文件精神，按照部署和xx局黨組的要求，為進(jìn)一步搞好公司黨風(fēng)廉政建設和反腐倡廉工作，確保公司“”規劃的順利實(shí)施，推進(jìn)公司各項工作的健康發(fā)展，結合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，公司紀委制定了“把構建懲防體系和治理商業(yè)賄賂有機結合起來(lái)，從源頭上預防和懲治腐敗，切實(shí)抓緊抓實(shí)抓出成效，構建和諧企業(yè)，為公司改革發(fā)展穩定提供強有力的政治保證”的指導思想，迅速在公司掀起了治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項活動(dòng)，通過(guò)全面傳達上級文件和會(huì )議精神，達共識，找差距，增信心，抓落實(shí)，現就活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)情況匯報如下：
一、積極貫徹，充分領(lǐng)悟文件精神內涵
治理商業(yè)賄賂是黨中央、國務(wù)院做出的重大決策和部署，是實(shí)現經(jīng)濟社會(huì )又快又好發(fā)展的迫切需要，是建立健全懲治和預防腐敗體系的重要內容，也是當前國有企業(yè)深化改革、確保發(fā)展的保障。xx年x月x日，公司收到省局黨組轉發(fā)的《xx集團公司關(guān)于開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項工作的意見(jiàn)》文件時(shí)，正值我公司擴建項目實(shí)施階段，公司黨委、紀委立即召開(kāi)了包括黨支部委員在內的公司中層以上干部會(huì )議，會(huì )議學(xué)習了文件精神，要求各支部下去召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議進(jìn)行學(xué)習和領(lǐng)會(huì )，將文件精神務(wù)必傳達到每一位員工。按照《意見(jiàn)》內容，抓檢查、抓整改，扎實(shí)有效地推動(dòng)治理商業(yè)賄賂工作的有效開(kāi)展。通過(guò)學(xué)習，大家一致認為：只有扎實(shí)開(kāi)展治理商業(yè)賄賂活動(dòng)，并與開(kāi)展構建懲防體系等活動(dòng)結合起來(lái)，才能有效遏制違規違紀案件的發(fā)生，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制和責任追究制度，為公司改革和發(fā)展創(chuàng )造良好的`內部環(huán)境。
二、加強領(lǐng)導，積極落實(shí)案件治理組織體系
黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭是一項艱巨復雜的工程，治理商業(yè)賄賂工作是黨風(fēng)廉政建設和反腐倡廉工作的一項重要內容，是反腐倡廉的一項重要舉措。同時(shí)，也是杜絕企業(yè)利潤流失、保護黨員干部、使企業(yè)持續健康發(fā)展的內在需求。因此，必須要有專(zhuān)門(mén)的組織機構去貫徹、執行、落實(shí)。公司黨委結合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，經(jīng)研究決定成立了以黨委書(shū)記為組長(cháng)、紀委書(shū)記為副組長(cháng)的開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在紀檢監察審計室，負責處理日常工作。
三、結合實(shí)際，按文件精神認真開(kāi)展自查
我們以“三個(gè)代表”重要思想為指導，把開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項工作作為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、構建和諧企業(yè)、完善法人治理結構、落實(shí)城防體系的一項重要任務(wù)和工作。根據文件精神，結合企業(yè)現階段重點(diǎn)工作，我們先后對擴建項目中的設備及大宗物資采購、基礎工程建設以及在支付物資和工程款等過(guò)程中有無(wú)違規違紀行為進(jìn)行了重點(diǎn)審查;對廢舊物資處理、產(chǎn)品銷(xiāo)售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中有無(wú)違規違紀行為進(jìn)行了重點(diǎn)排查;對正在實(shí)施擴產(chǎn)項目過(guò)程中設備采購、工程項目建設等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)監控;對日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的物資采購和外包工程有重點(diǎn)地進(jìn)行了效能監察。
xx年x月開(kāi)始的我公司擴建項目，在今年7月底基本結束。根據文件精神，公司治理商業(yè)賄賂工作領(lǐng)導小組抽調專(zhuān)門(mén)人員組成自查自糾工作組，對照設備和大宗物資采購及基礎工程建設招標、議標原始記錄審查所有合同簽訂的正確性和準確性;根據合同內容在技術(shù)部審查驗收記錄，在財務(wù)部審查付款記錄。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的審核檢查，未發(fā)現損害企業(yè)利益的違規違紀行為。
xx年x月，我公司經(jīng)過(guò)論證確立了生產(chǎn)線(xiàn)擴產(chǎn)項目，為確保項目的順利實(shí)施，杜絕違紀行為，提高資金使用率，公司紀委經(jīng)研究討論決定對該項目進(jìn)行立項效能監察。目前，該項目正在實(shí)施過(guò)程中，效能監察人員對項目實(shí)施的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤式的參與和監督。
xx年xx月份，公司決定對擴建項目結束后產(chǎn)生的廢舊鋼材以及多年前部分廢舊物資進(jìn)行處置。為了處理好這批材料，公司充實(shí)和調整了廢舊物資處理領(lǐng)導小組，對待處理物資的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行了充分的市場(chǎng)調研，最后采取了公開(kāi)競價(jià)的方式處理了這批廢舊物資，紀檢監察人員對整個(gè)過(guò)程進(jìn)行了監督。
xx年x月份，公司紀檢監察審計室成立后，通過(guò)日常的效能監察工作，發(fā)現供應部在采購物資過(guò)程中，對部分物資的采購質(zhì)量把關(guān)不嚴，給生產(chǎn)造成了一定的損失，并且在支付貨款程序中出現違規行為。對此，公司對直接責任部門(mén)的行政一把手進(jìn)行了經(jīng)濟處罰和崗位調整，并下文在全公司范圍內進(jìn)行通報。
在自查過(guò)程中，供應部主動(dòng)將收受的煙酒、茶葉、月餅等禮品上繳公司紀委，紀檢監察審計室進(jìn)行了登記，并同供應部溝通后將禮品作了適當的處理。
四、拓寬案源渠道、對存在的問(wèn)題進(jìn)行自糾
扎實(shí)推進(jìn)商業(yè)賄賂治理工作需要采取多種形式，根據條件和實(shí)際情況拓寬信息來(lái)源;在問(wèn)題處理上，參照安全管理的“四不放過(guò)”原則，責任追究嚴格實(shí)行“雙線(xiàn)”問(wèn)責制，即對發(fā)現的違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責;對監督不力、失職瀆職行為進(jìn)行責任追究。
�。ㄒ唬┙ㄔO約束機制、拓寬案源渠道
1、預防為主、制度約束
如：對內實(shí)行部門(mén)主管“一崗三責”，即行政負責制、廉政負責制和安全負責制，將年初簽訂的《廉政責任書(shū)》予以公布，讓廣大員工進(jìn)行監督，形成監督合力;又如：《公司合同評審暫行規定》實(shí)行對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)簽訂合同時(shí)必須簽訂《廉潔自律合同》，明確警示內部人員必須廉潔自律，嚴肅告誡供應商和承包商不得進(jìn)行不正當競爭，并對商業(yè)賄賂行為如何處罰和懲戒做出了明確的規定和具體的量化指標;再如：采取機關(guān)科室之間、相關(guān)崗位之間通過(guò)《工作程序交接、會(huì )簽制度》、《周調度會(huì )制度》做到相互監督和制約等
2、拓寬案源渠道、營(yíng)造不敢腐敗環(huán)境通過(guò)日常效能監察和審計監督工作，發(fā)現和堵截違規違紀行為。
一是根據紀檢監察審計室《談話(huà)制度》，紀檢監察人員根據程序可以找廣大員工和外部人員了解情況、掌握問(wèn)題;
二是紀檢監察人員對內可以通過(guò)執行力效能監察發(fā)現案源線(xiàn)索并進(jìn)行查處;
三是對通過(guò)對重點(diǎn)項目的審計工作發(fā)現違規違紀問(wèn)題。
通過(guò)信訪(fǎng)舉報制度拓寬案源渠道。一是公布信訪(fǎng)舉報制度，向全公司公布每月28日為公司信訪(fǎng)接待日，由公司黨委成員輪流值班接待群眾來(lái)訪(fǎng);二是公布舉報方式，在公司公布欄內長(cháng)期公布廉政舉報的通信地址、電話(huà)、受理單位并設立了兩個(gè)舉報箱等，鼓勵內部人員和外部供應商、建筑商舉報投訴，充分調動(dòng)和發(fā)揮群眾舉報商業(yè)賄賂問(wèn)題的積極作用。
�。ǘ┞鋵�(shí)制度、責任追究
嚴格落實(shí)年初逐級簽訂的《黨風(fēng)廉政建設責任制》和公司紀委制定的《黨風(fēng)廉政建設責任制量化考核標準》，嚴格自查自糾和案件排查工作責任制，一級檢查一級，一級對一級負責。
對檢查中發(fā)現的問(wèn)題，做到堅持原則與把握政策相結合，堅持懲處與教育相結合，堅持寬嚴相濟，認真把握自糾與追究的界限。確屬一般性的程序問(wèn)題，責令限期整改;如屬違規違紀行為，則按《公司問(wèn)責制暫行辦法》的規定對責任部門(mén)負責人實(shí)行問(wèn)責，嚴肅追究黨紀、政紀責任，并將問(wèn)題的查處情況記入個(gè)人《廉政檔案》，作為今后干部選拔、任用的輸入信息。
另外，公司紀委與xx市xx區檢察院反貪局建立了經(jīng)常性的業(yè)務(wù)聯(lián)系，通過(guò)溝通協(xié)調，建立了案件協(xié)查和移送制度，形成辦案合力。
五、建立防治商業(yè)賄賂長(cháng)效機制
公司黨委、紀委本著(zhù)加強監督、形成約束、懲處少數、教育多數的原則，著(zhù)眼解決深層問(wèn)題，構建了防治商業(yè)賄賂長(cháng)效機制的思路。
一是牢固樹(shù)立依法經(jīng)營(yíng)的意識。糾正為了片面追求市場(chǎng)占有率、為謀求競爭優(yōu)勢而進(jìn)行不正當交易的行為。根據公司“”的經(jīng)營(yíng)方針，倡導依法經(jīng)營(yíng)，在內部實(shí)行科學(xué)有效的績(jì)效考核辦法，從而規范從業(yè)行為。同時(shí)加大對違規違紀等案件及其責任人的查處追究力度，努力營(yíng)造遏制不正當交易行為和反商業(yè)賄賂良好的內部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
二是加強監督管理。要將效能監察和審計工作與治理商業(yè)賄賂相結合，通過(guò)日常的效能監察和審計工作把對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)風(fēng)險管理作為一項常規性工作來(lái)抓，切實(shí)降低違規違紀行為，提高違規違紀內查發(fā)現率和堵截率，重點(diǎn)發(fā)揮紀檢監察職能事前和事中監督的作用和效果。
三是加強企業(yè)文化、廉政文化和商業(yè)道德建設。要求廣大員工樹(shù)立誠信經(jīng)營(yíng)、公平競爭的意識和行為規范，提高廣大從業(yè)人員對不正當交易行為和商業(yè)賄賂危害性的認識，改變和糾正商業(yè)賄賂是“潤滑劑”、“潛規則”等錯誤觀(guān)念，營(yíng)造良好的企業(yè)文化氛圍，為公司的健康發(fā)展、合法經(jīng)營(yíng)提供保障。
公司治理自查報告 篇5
一、特別提示：公司治理方面有待改進(jìn)的問(wèn)題
�。ㄒ唬┎糠止竟芾碇贫刃枰鶕钚路煞ㄒ幍木窦右酝晟�。
�。ǘ┟鎸Ω咚僭鲩L(cháng)的形勢，應進(jìn)一步強化和董事的信息溝通，提高決策效率
�。ㄈ⿷诂F有基礎上更多的發(fā)揮獨立第三方機構的積極作用，充分利用外部資源，降低公司高速發(fā)展所面臨的風(fēng)險，提高公司治理水平
二、公司治理概況
作為最早上市的企業(yè)之一，公司很早就認識到公司治理機制在建立現代企業(yè)制度中所發(fā)揮的重要作用，并為形成規范化的運營(yíng)體系付出了不懈的努力。
秉持做簡(jiǎn)單而不是復雜，做透明而不是封閉，做規范而不是權謀的理念，按照《公司法》《證券法》等法律、行政法規、部門(mén)規章的要求，萬(wàn)科逐步建立了符合實(shí)際的公司組織制度和法人治理結構。股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )分別按其職責行使決策權、執行權和監督權。董事會(huì )建立了審計、薪酬與提名、投資與決策三個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )，提高董事會(huì )運作效率。董事會(huì )11名董事中，4名獨立董事。獨立董事?lián)胃鱾�(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的召集人，積極發(fā)揮作用。
遵循“專(zhuān)業(yè)化+規范化+透明度=萬(wàn)科化”的原則，依據企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，按照權責明確、結構合理、權力與責任對等的原則，萬(wàn)科系統科學(xué)地設置了公司內部經(jīng)營(yíng)管理機構，建立起了一套符合現代企業(yè)要求的經(jīng)營(yíng)管理規范和流程，致力形成“陽(yáng)光照亮的體制”。為了加強內部風(fēng)險控制，公司建立了系統的內部控制制度，形成了完整的內部控制體系。
公司篤信“陽(yáng)光是最好的解毒劑”，堅持及時(shí)、充分的信息披露，對投資者在財務(wù)、管理、政策等各方面保持透明。公司一向重視投資者關(guān)系，除了按要求披露外，公司還努力通過(guò)不同的方式加強投資者的溝通與互動(dòng)。
公司實(shí)施以均衡計分卡為核心的組織績(jì)效管理，分別從公司財務(wù)、客戶(hù)、內部流程和員工學(xué)習與發(fā)展以及可持續發(fā)展等多個(gè)維度對公司發(fā)展進(jìn)行評估。在各個(gè)維度，公司均建立了客觀(guān)的組織績(jì)效衡量指標�？蛻�(hù)滿(mǎn)意度和員工滿(mǎn)意度數據，均來(lái)自獨立第三方調查。公司提出“客戶(hù)是萬(wàn)科永遠的伙伴”，在業(yè)內率先提出了完整的客戶(hù)理念、聘請獨立第三方進(jìn)行客戶(hù)滿(mǎn)意度調查，以客戶(hù)為導向，為客戶(hù)提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。
在實(shí)際運作中，上述理念和規則的嚴格遵循和實(shí)施，為增強公司競爭力提供了重要的保障，同時(shí)也為實(shí)現公司的長(cháng)期增長(cháng)和有效運營(yíng)目標打下了堅實(shí)的基礎。
2005年，萬(wàn)科成為國內第一家完成股權分置改革的同時(shí)包含A股和B股的公司，進(jìn)一步理順了股東之間的關(guān)系，使所有股東的利益更趨一致。分散的股權結構，第一大股東持股僅16.3%的實(shí)際情況，使萬(wàn)科不同股東的利益能更多得到均衡。
為了保持公司在治理水平上的優(yōu)勢，公司2005年度股東大會(huì )通過(guò)了《首期（06-08年）限制性股票激勵計劃》，該激勵計劃建立了股東與職業(yè)經(jīng)理團隊的利益共享與約束機制，對于吸引和保留優(yōu)秀管理人才和核心關(guān)鍵員工，完善公司中長(cháng)期激勵機制起到了重要作用。
公司的較佳的治理水平得到了投資者認可和廣泛贊譽(yù)。公司多次獲得國際權威機構如英國《投資者關(guān)系（IR）》、《亞洲貨幣（Aisamoney）》、《財資（The Aet）》等評選的國內最佳公司治理獎。去年，在由鵬元資信、證券時(shí)報和深圳證券信息推出的國內首個(gè)付諸實(shí)際應用的公司治理評級體系中，獲得唯一的“AAA-”級最高評價(jià)。
三、公司治理存在的問(wèn)題及原因
�。ㄒ唬�2005年以來(lái)，監管部門(mén)對有關(guān)上市公司的法律法規和規章做了修訂，證監會(huì )和深交所近期又發(fā)布了《上市公司信息披露管理辦法》和《上市公司信息披露工作指引》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》。公司部分相關(guān)制度還需要根據最新的要求進(jìn)行修改，以求進(jìn)一步完善內部管理制度體系。
�。ǘ┕菊幱诟咚僭鲩L(cháng)階段，經(jīng)濟規模的提升和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的日益頻繁對董事會(huì )的決策效率提出了更高的要求。為確保董事會(huì )的'決策效率能夠滿(mǎn)足未來(lái)公司增長(cháng)的需求，公司應在現有基礎上進(jìn)一步強化和董事信息溝通的廣度和深度，以使董事們能夠全面了解行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、及時(shí)準確地把握公司最新經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，降低決策風(fēng)險，提高決策效率。
�。ㄈ╇S著(zhù)公司規模的增加，組織的龐大，各項制度規范要求越來(lái)越多，制度執行過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節嚴格到位的監控要求也越來(lái)越高，單純依賴(lài)風(fēng)險管理部門(mén)審計監控很難滿(mǎn)足形勢發(fā)展的要求。
同時(shí)，由于組織日益復雜，專(zhuān)業(yè)分工不斷細化，不同專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的對話(huà)難度在增加，如果不充分借助外部資源，進(jìn)一步發(fā)揮第三方機構的專(zhuān)業(yè)能力，很多問(wèn)題可能不能及時(shí)地暴露出問(wèn)題，不能有效的監控。
�。ㄋ模┕究焖侔l(fā)展過(guò)程中，并購和合作的情形越來(lái)越多，保證新的公司和人員盡快融入萬(wàn)科的管理和控制體系，對公司而言也是新的挑戰。
四、整改措施、整改時(shí)間及相關(guān)責任人
�。ㄒ唬┕緦⒏鶕钚骂C布的法律法規及監管部門(mén)的相關(guān)規定，認真核對公司現有內部管理制度的缺陷，并對尚待完善的制度進(jìn)行必要的修改，并提交相關(guān)權力機構審議通過(guò)。預計在8月底之前可以完成公司內部管理制度的修訂，董事會(huì )辦公室為該事項的推進(jìn)與責任機構。
�。ǘ╇S著(zhù)董事信息溝通要求的提高，公司將改變過(guò)去更多依賴(lài)定時(shí)信息通報的狀況，加強即時(shí)信息的通報，并要求董事會(huì )辦公室在8月31日前根據不同的信息類(lèi)型形成相應的董事信息報送制度。同時(shí)公司進(jìn)一步加強決策事項的事先溝通，要求公司企劃部負責在6月30日前制定完成有關(guān)規范，督促一線(xiàn)公司盡可能早提供決策事項信息給董事會(huì )。
�。ㄈ⿲τ谥贫葓绦行Ч谋O督和檢查，風(fēng)險管理部和人力資源部需要在7月31日前制定計劃，加大內部審計的廣度與深度，逐步建立起不同專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的交叉審計、輪崗審計等固定的審計安排。
另一方面，風(fēng)險管理部將和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，制定引入獨立的第三方專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助控制風(fēng)險的方案，爭取在9月30日展開(kāi)相應的試點(diǎn)。
�。ㄋ模⿲τ诤献骱筒①徆镜哪ズ虾惋L(fēng)險控制，風(fēng)險管理部、人力資源部和財務(wù)部要在9月30日前研究針對新進(jìn)入公司的業(yè)務(wù)輔導方案，探索成立專(zhuān)門(mén)設立輔導小組的可能性，保證新公司和人員能盡快適應萬(wàn)科制度和規范，盡快的萬(wàn)科化。
五、公司治理特色
�。ㄒ唬└攀�
萬(wàn)科在公司治理建設中一直堅持做簡(jiǎn)單而不是復雜，做透明而不是封閉，做規范而不是權謀，堅持對人永遠尊重、追求公平回報和牢記社會(huì )責任的價(jià)值觀(guān)。在企業(yè)發(fā)展上堅持專(zhuān)業(yè)化道路，在制度建設上，致力建設“陽(yáng)光照亮的體制”，并提出“專(zhuān)業(yè)化+規范化+透明度=萬(wàn)科化”。
在科學(xué)專(zhuān)業(yè)的管理架構和規范的業(yè)務(wù)流程的同時(shí)，很早萬(wàn)科就努力建設職業(yè)經(jīng)理人團隊，培養成熟的管理隊伍，避免企業(yè)的人治。職業(yè)經(jīng)理人團隊的建立，又有力地推動(dòng)了公司向規范化的方向發(fā)展，為進(jìn)一步提高公司治理水平奠定了堅實(shí)的基礎。
萬(wàn)科重視規則，尊重規范，嚴格執行規范，保證規則切實(shí)發(fā)揮作用。萬(wàn)科獨立董事?lián)味聲?huì )各個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的召集人，涉及專(zhuān)業(yè)的事項首先要經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )通過(guò)然后才提交董事會(huì )審議，有力地促進(jìn)了獨立董事的作用發(fā)揮。
公司形成的分散股權結構，造就了公司特定的治理狀況，使不同股東的利益能更多得到均衡。
另一方面，公司也高度重視企業(yè)文化的宣傳和推廣，建立了系統的企業(yè)文化理念，每年都組織“目標與行動(dòng)”專(zhuān)題活動(dòng)，由集團總經(jīng)理、分管管理線(xiàn)的副總經(jīng)理、分管區域的副總經(jīng)理等高級管理人員到各地進(jìn)行公司目標和價(jià)值觀(guān)的宣講；所有的職員入職都要接受企業(yè)文化的培訓。
�。ǘ├鄯e投票制
在2002年《上市公司治理準則》首次明確提出累積投票制以前，萬(wàn)科已實(shí)行了14年累積投票的實(shí)踐。采用累積投票制，股東在選舉董事或者監事時(shí)，有表決權的每一股份擁有與所選出的董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以選擇投給一人或多人。
參考國外經(jīng)驗，1988年公司進(jìn)行股份化改造時(shí)，就引入了累積投票制。1988年公司章程第五章第27條規定“股東會(huì )議在選舉和罷免董事時(shí)，實(shí)行累積投票制�！�1993年，公司將累積投票的應用擴大到監事的選舉和罷免。1993年修訂的公司章程第四章第二條規定“股東會(huì )議在選舉和罷免董事、監事時(shí)，實(shí)行累積投票制和多輪補缺投票制�！�
累積投票制的實(shí)行，為中小股東的意志表達提供了制度保障，使公司的治理結構更為均衡。
�。ㄈ┫拗菩怨善奔钣媱�
公司是《上市公司股權激勵管理辦法》出臺后首家獲得證監會(huì )核準建立激勵制度的主板上市公司。
根據要求，公司對股權激勵情況進(jìn)行了自查。經(jīng)自查，萬(wàn)科《首期（2006~2008年）限制性股票激勵計劃》符合《股權激勵管理辦法》的規定，不存在違反有關(guān)法律、行政法規的內容。
1.方案的基本思路：公司采用預提方式提取激勵基金獎勵給激勵對象，激勵對象授權公司委托信托機構采用獨立運作的方式在規定的期間內用上述激勵基金購入本公司上市流通A股股票并在條件成就時(shí)過(guò)戶(hù)給激勵對象。該激勵方案于2006年5月30日經(jīng)2005年度股東大會(huì )通過(guò)。
2.方案的實(shí)施情況：激勵方案實(shí)施當年，公司2006年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤較增長(cháng)54.68%，全面攤薄的年凈資產(chǎn)收益率為13.89%，全面攤薄的每股收益增長(cháng)31.77%，達到了限制性股票激勵計劃的考核要求。根據激勵計劃，公司在2006年預提基金的基礎上，補充計提了獎勵基金，并預提了2007年度獎勵基金。根據激勵對象授權，深圳國際信托投資有限責任公司使用該款項在二級市場(chǎng)購入萬(wàn)科A股股票。截至目前，2006年度獎勵基金和預提的2007年獎勵基金合計持有萬(wàn)科A股股票60969718股，占公司總股份數的0.93%。
在股權激勵計劃的實(shí)施過(guò)程中，公司一直嚴格按照有關(guān)規定和《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》的要求履行信息披露義務(wù)。
3.方案的會(huì )計處理方式：本公司根據該計劃的有關(guān)規定提取激勵基金及交付獨立運作的信托機構，并將有關(guān)金額計入資本公積中的股權激勵信托基金，作為資本公積中的減項列示。該等會(huì )計處理同時(shí)符合《企業(yè)會(huì )計準則第11號———股份支付》的規定。具體會(huì )計處理如下：
1）本公司于2006年6月為激勵對象預提2006年度激勵基金141，706，969.22元，該等款項委托深圳國際信托投資有限責任公司購入24，913，618股萬(wàn)科A股股票。
借：資本公積 141，706，969.22
貸：銀行存款 141，706，969.22
2）本公司對激勵計劃的評估報告顯示該激勵計劃于授予日的公允價(jià)值為人民幣218，690，000.00元，本年度本公司按其公允價(jià)值在該激勵計劃的預計等待期（即2006年5月30日至2007年12月31日），按直線(xiàn)法進(jìn)行攤銷(xiāo)，該攤銷(xiāo)額計人民幣80，569，999.99元計入本年管理費用，并在股權激勵公積金列示。
根據公允價(jià)值，本公司進(jìn)行直線(xiàn)法攤銷(xiāo)218，690，000.00×7/19＝80，569，999.99
借：管理費用 80，569，999.99
貸：資本公積 80，569，999.99
3）董事會(huì )通過(guò)應補計提的7，376萬(wàn)元，在2006年度的會(huì )計報表中不作處理，但將在股東大會(huì )通過(guò)并支付時(shí)，與上述1）作相同的會(huì )計處理。
4.方案的實(shí)施效果：限制性股票激勵計劃在股東與經(jīng)理人團隊之間建立了利益共享與約束機制，進(jìn)一步完善了公司的治理結構。該方案的實(shí)施有利于公司吸引并保留優(yōu)秀管理人才及核心員工，增強股東對公司的信心，為公司的長(cháng)遠發(fā)展提供了重要的保障。
�。ㄋ模┢髽I(yè)公民建設
1.萬(wàn)科自成立以來(lái)，一直堅持守法經(jīng)營(yíng)、照章納稅，通過(guò)為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值而獲取公平回報，并實(shí)現自身的持續成長(cháng)。近年以來(lái)，萬(wàn)科更積極組織或參與各種企業(yè)公民活動(dòng)。如2006年在建設部住宅與房地產(chǎn)業(yè)司指導下，公司發(fā)起了向全社會(huì )征集“城市中低收入人群居住解決方案”的活動(dòng)。同時(shí)，公司在“中低收入家庭宜居住宅”上的研究也取得了初步成果，并推出了“中低收入家庭宜居住宅”的系列設計模型，2006年12月，公司“中低收入加入宜居住宅”示范樓在廣州奠基。
這些活動(dòng)的成功舉辦，在社會(huì )引起了廣泛反響，顯示了公司行業(yè)領(lǐng)跑者的地位，進(jìn)一步提升了公司的形象。公司通過(guò)這些活動(dòng)，還向公眾傳遞了和諧共生的聲音，并為城市中低收入人群居住體系的建設提供了積極的解決方案和參考性的建議。
2、2007年，公司將推出企業(yè)公民白皮書(shū)，詳細闡述公司在企業(yè)公民方面的思考、成果以及努力的方向。
3、公司進(jìn)行的企業(yè)公民建設，提升了公司品牌和社會(huì )形象，并使公司在強調股東利益的前提下更為關(guān)注社會(huì )效益。
六、其他需要說(shuō)明的事項
公司的股權結構較為分散。華潤股份有限公司作為本公司的第一大股東，其直接和間接持有本公司的股份僅為16.30%，不構成對本公司的控制。本公司無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。
公司與第一大股東實(shí)行在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構、財務(wù)等方面“五分開(kāi)”，并無(wú)在第一大股東財務(wù)機構存款現象。
公司根據《上市公司信息披露管理辦法》制定并嚴格執行信息披露管理制度，遵循真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公平的原則，不存在向主要股東報送未公開(kāi)信息的情況。
公司已根據2005年10月新修訂的《公司法》、《證券法》以及2006年3月中國證監會(huì )頒布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》等法律規章的規定，對《公司章程》進(jìn)行了相應修訂，并提交2005年度股東大會(huì )審議通過(guò)。本公司的《公司章程》基本遵照上市公司章程指引制定。在章程指引要求細化和明確的部分，本公司的章程做了更詳細的規定。
經(jīng)對照自查，《公司章程》第八十條“股東大會(huì )采取記名方式投票表決。同一表決權只能選擇現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以現場(chǎng)投票結果為準�！备鶕�2006年新修訂的《上市公司股東大會(huì )規則》第三十五條，“同一表決權出現重復表決的以現場(chǎng)投票結果為準”應該更正為“同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準�！惫緦⒃�8月底前完成對相關(guān)條款的修正，并提交股東大會(huì )審議。
公司治理自查報告 篇6
接到集團公司紀委轉發(fā)的《關(guān)于對我省黨政機關(guān)人民團體及企事業(yè)單位組織到紅色旅游景區參觀(guān)學(xué)習加強監督檢查的通知》后，我公司領(lǐng)導高度重視，迅速采取行動(dòng)，召開(kāi)全體干部會(huì )議進(jìn)行動(dòng)員，提出了“實(shí)事求是查找問(wèn)題，制訂措施嚴格監督”的總體工作方案，切實(shí)把上級的指示精神和要求落到實(shí)處。按照通知精神，我們進(jìn)行了集中自查自糾，現將自查情況匯報如下：
一、精心組織，周密安排
在接到“緊急通知”之后，我公司領(lǐng)導及時(shí)組織全體干部職工進(jìn)行了學(xué)習，深刻領(lǐng)會(huì )文件精神，明確此次自查的內容和工作步驟。同時(shí)結合我公司的實(shí)際情況，進(jìn)行了安排部署:
首先我們成立了由主要領(lǐng)導任組長(cháng)的自查工作領(lǐng)導小組，強化領(lǐng)導責任。
第二，我們決定在全公司結合黨員先進(jìn)性教育進(jìn)行集中整治，并要求每個(gè)干部開(kāi)展自查自糾，并匯報自查自糾結果。
第三，扎扎實(shí)實(shí)在公司內部開(kāi)展借參觀(guān)學(xué)習到紅色旅游景區公費旅游的集中整治工作。集中學(xué)習，提高認識。
第四，實(shí)行“一票否決”。對借口工作去紅色景區旅游的有關(guān)人員在年度目標考核、評先樹(shù)優(yōu)上“一票否決”。
二、加強學(xué)習，提高認識
我們集中學(xué)習了《關(guān)于對我省黨政機關(guān)人民團體及企事業(yè)單位組織到紅色旅游景區參觀(guān)學(xué)習加強監督檢查的通知》的重要思想，使廣大干部職工進(jìn)一步明確通知精神，提高了對規范到紅色旅游景區參觀(guān)學(xué)習，制止以革命傳統和愛(ài)國主義教育為名組織公費旅游的重要性的.認識。
三、認真對照，自查自糾
我們集中時(shí)間，召開(kāi)全體干部職工會(huì )議進(jìn)行自查自糾。充分運用批評與自我批評的武器，從領(lǐng)導到職工對照通知進(jìn)行了自我剖析。本著(zhù)實(shí)事求是的原則，對公司近年來(lái)組織的各類(lèi)活動(dòng)、會(huì )議等進(jìn)行了檢查：
1）對近年來(lái)的各類(lèi)活動(dòng)、會(huì )議進(jìn)行梳理，主要檢查活動(dòng)及會(huì )議的組織單位、地點(diǎn)、時(shí)間等內容，查找有無(wú)與活動(dòng)、會(huì )議內容不符，借機去紅色景區旅游的問(wèn)題。
2）對近年來(lái)組織的各類(lèi)活動(dòng)、會(huì )議經(jīng)費支出進(jìn)行檢查，主要檢查經(jīng)費的支出渠道、金額等情況，查找是否存在與會(huì )議內容、規模不相符，違反財務(wù)規章制度，以會(huì )務(wù)費列支紅色之旅的問(wèn)題。
3）對近年來(lái)組織的各類(lèi)活動(dòng)、會(huì )議參與人員進(jìn)行檢查，主要檢查有無(wú)與會(huì )議無(wú)關(guān)人員參與，查找是否存在以學(xué)習為名行紅色之旅的變相公費旅游問(wèn)題。
檢查結果：沒(méi)有發(fā)現以紅色之旅為借口變相公費旅游的現象，也沒(méi)有發(fā)現以單位或個(gè)人名義要求紅色旅游景區有關(guān)單位接待的情況。
四、建章立制，規范管理
雖然我公司不存在以革命傳統教育和愛(ài)國主義教育為名組織到紅色景區變相公費旅游的現象，但是加強防范工作，對防止今后出現此類(lèi)問(wèn)題是非常必要的，為此，我們結合通知精神，特制定以下工作措施：
1、統一思想，強化教育。繼續認真組織逐條學(xué)習領(lǐng)會(huì )《關(guān)于對我省黨政機關(guān)人民團體及企事業(yè)單位組織到紅色旅游景區參觀(guān)學(xué)習加強監督檢查的通知》的重要意義，把思想統一到中央紀委、省委辦公廳、省政府辦公廳的文件精神上來(lái)，加強自我約束，強化廉潔自律觀(guān)念，切實(shí)按省紀委的有關(guān)精神和有關(guān)規定，進(jìn)一步堵住到紅色景區變相旅游的
渠道。
2、完善制度，強化監督。建立完善舉辦各類(lèi)活動(dòng)、會(huì )議的相關(guān)規章制度，特別是涉及到紅色旅游景區參觀(guān)學(xué)習的各類(lèi)活動(dòng)。把工作切實(shí)納入規范化、制度化管理軌道，保證此項工作健康有序發(fā)展；公司紀委將定期對各類(lèi)活動(dòng)、會(huì )議的舉辦進(jìn)行檢查，進(jìn)一步加大監督檢查力度，發(fā)現問(wèn)題，嚴肅處理，并追究有關(guān)領(lǐng)導責任。
3、嚴格獎懲，強化紀律。嚴格遵守財務(wù)制度和不得使用公款旅游的規定，特別是領(lǐng)導干部，要以身作則做好表率。要從黨紀國法的高度，進(jìn)一步強化反腐倡廉意識；要從保持共產(chǎn)黨先進(jìn)性的高度，進(jìn)一步強化表率意識。對違反通知精神的人和事，特別是有關(guān)領(lǐng)導干部，要嚴肅處理，對遵紀守法的，要予以表?yè)P。在全公司營(yíng)造一種比作風(fēng)、比干勁、比能力、比貢獻，有為有位、無(wú)為無(wú)位的良好氛圍。
公司治理自查報告 篇7
按照廠(chǎng)黨政開(kāi)展為期一個(gè)月的作風(fēng)紀律整頓活動(dòng)，供水站根據后勤服務(wù)科的安排，召開(kāi)“作風(fēng)建設月”活動(dòng)動(dòng)員會(huì )，組織學(xué)習“作風(fēng)建設月”活動(dòng)實(shí)施方案，宣傳“作風(fēng)建設月”活動(dòng)的目的和意義，對活動(dòng)進(jìn)行全面部署。
結合供水站自身工作實(shí)際，對照整頓內容進(jìn)行全面自查，發(fā)現存在以下問(wèn)題：
1、線(xiàn)路凌亂，部分未穿管。
2、衛生不達標（排水溝、斜板池、罐頂、玻璃、設備、泵房）。
3、加藥桶清洗困難。
4、車(chē)間設備部分除銹防腐。
5、車(chē)間上房頂梯子，無(wú)警示標志。
6、車(chē)間沒(méi)有打掃衛生的水源。
7、泵房、轉水點(diǎn)設備部分生銹嚴重。
8、員工年齡偏大，技術(shù)力量薄弱，日常維修保養專(zhuān)業(yè)人員短缺。
9、工房房頂漏水。
10、潔具擺放不規范，工作鞋不規范。
針對以上自查出來(lái)的' 問(wèn)題，供水站干部職工開(kāi)展了討論，首先開(kāi)展自我批評，尋找自身問(wèn)題，其次，互相提出問(wèn)題，解決每個(gè)人身上的不足和缺點(diǎn)，分析產(chǎn)生以上問(wèn)題的根源。
一是干部職工對6S認識不足，只認識到供好水，正常供水的基礎層面，沒(méi)有認識到平常的衛生、設備保養得重要性。
二是建設過(guò)程中對規范了解不清，監督不嚴，造成許多設備設施在使用之初就不達標，不合乎6S的要求。
三是平常只檢查落實(shí)少，有時(shí)涉及人員和成本壓力，得過(guò)且過(guò)，設備臟亂差。
通過(guò)全體干部職工討論，結合后勤服務(wù)科及供水站的實(shí)際，提出以下解決方案及建議：
1、聯(lián)系供電車(chē)間解決線(xiàn)路凌亂、部分未穿管的問(wèn)題。
2、聯(lián)系施工隊解決加藥桶清洗難題，解決打掃衛生的水源問(wèn)題。
3、從供應科領(lǐng)取油漆、砂紙，自己動(dòng)手給設備除銹，重新刷油漆，刷警示標志線(xiàn)。
4、向基建工程科報廠(chǎng)房漏水，催促在質(zhì)保范圍的施工隊伍及時(shí)維修。
5、規范工衣著(zhù)裝，物品擺放。
6、集體進(jìn)行大掃除活動(dòng)，打掃工房設備衛生，并建立長(cháng)效機制，將衛生打掃、保持常態(tài)化。
7、向廠(chǎng)里匯報人員的實(shí)際情況，即將退休人員，技術(shù)力量薄弱等情況，請求廠(chǎng)里解決人員問(wèn)題。
8、組織學(xué)習各項規范、各項制度，讓每個(gè)成員都了解熟悉，同時(shí)，制度落實(shí)進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，對檢查出的問(wèn)題及時(shí)整改，涉及工作不到位的工作人員，根據情況在績(jì)效工資中予以考核。
公司治理自查報告 篇8
20xx年以來(lái)，我局標準化供電所建設工作在省、市公司的領(lǐng)導下，按照國網(wǎng)公司《關(guān)于開(kāi)展標準化供電所建設工作的通知》和省公司建設標準文件要求，結合實(shí)際，按照“先試點(diǎn)，后推廣”，3年完成全部供電所標準化建設的步驟，在全縣14各基層供電所開(kāi)展了標準化供電所建設。20xx年，我局xx供電所、洪陽(yáng)xx供電所、xx供電所被省公司命名為標準化供電所；20xx年，我局繼續在xx供電所、xx供電所、xx供電所、xx供電所、xx供電所、xx供電所開(kāi)展標準化供電所建設，通過(guò)標準化建設全面落實(shí)省公司開(kāi)展農電專(zhuān)業(yè)化管理創(chuàng )標桿活動(dòng)，提高供電所各項工作管理水平和工作質(zhì)量。為及時(shí)總結工作經(jīng)驗，改進(jìn)工作中的不足，我們依據《河南省電力公司標準化供電所考核標準》，進(jìn)行了自查自糾，現將自查情況匯報如下：
一、創(chuàng )建標準化供電所的主要做法
為確保創(chuàng )建工作的順利開(kāi)展，20xx年工作伊始，我們便成立了局標準化供電所建設領(lǐng)導小組，主管局長(cháng)任組長(cháng)，營(yíng)銷(xiāo)、安監、調度、生技等各相關(guān)部門(mén)主任為成員；制定了標準化供電所建設實(shí)施方案，明確了各部門(mén)職責，落實(shí)責任，加強監督考核；參與各部門(mén)齊抓共管，齊心協(xié)力共同推動(dòng)供電所標準化建設，提高供電所管理標準和工作標準，從而促進(jìn)局整體工作再上新臺階。
1、加強供電所硬件設施標準化建設，規范服務(wù)設施。
按照《河南省電力公司標準化供電所建設標準》和《標準化供電所基礎設施建設標準（試行）》的要求和便于管理、方便客戶(hù)、經(jīng)濟合理的原則，設置了所長(cháng)室、綜合辦公室、營(yíng)業(yè)廳、值班室、檔案室、工器具室、備品備件庫、車(chē)棚、職工餐廳等必要工作生活場(chǎng)所；14個(gè)供電所均建立了視頻會(huì )議室，實(shí)現了網(wǎng)絡(luò )視頻會(huì )議；洪陽(yáng)供電所、英豪供電所還建立了實(shí)訓場(chǎng)地，配備了培訓設備；營(yíng)業(yè)窗口統一按照vi視覺(jué)識別系統統一使用國家電網(wǎng)公司標識系統，公布電價(jià)、服務(wù)承諾、業(yè)擴流程、監督崗等內容，方便用戶(hù)咨詢(xún)；配備了雨傘、膠鞋、氣筒、飲水機等便民設施，使客戶(hù)一進(jìn)入營(yíng)業(yè)廳就能感受到規范、真誠、優(yōu)質(zhì)、方便的電力服務(wù)。統一配備應急搶修車(chē)輛，統一使用國家電網(wǎng)公司標識系統，保證服務(wù)承諾的兌現。
2、供電所基礎制度與資料標準化。
按照農電標準化建設工作要求，供電所應具備國家電網(wǎng)公司農電標準化體系中供電所管理標準目錄規定的相關(guān)標準，我們組織生技、安監、營(yíng)銷(xiāo)、調度、政工等部門(mén)，結合實(shí)際，制定了《縣電業(yè)局供電所標準化管理模式》、《縣電業(yè)局供電所標準化管理工作流程》等14套管理標準和工作標準，統一印發(fā)至各供電所，各所按標準開(kāi)展各項工作。各所加強自己設備臺帳等各類(lèi)資料、檔案收集管理，建立了檔案室，資料集中規范存放，統一編號，檔案管理符合標準；定期開(kāi)展生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)等專(zhuān)業(yè)管理分析工作，針對工作薄弱環(huán)節，優(yōu)化工作流程，提高管理有效性和工作效率。
3、供電所崗位設置及人員管理標準化。
按照供電所作業(yè)組織專(zhuān)業(yè)化，科學(xué)設置工作崗位。局設立線(xiàn)路代維中心，對全局10千伏線(xiàn)路進(jìn)行巡視維護，各所成立營(yíng)銷(xiāo)班、配電班和服務(wù)班，各班按照相應標準，開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化作業(yè)，實(shí)行營(yíng)配分開(kāi)，抄收分離，極大的強化了專(zhuān)業(yè)管理，提升了供電服務(wù)品質(zhì)。加強和規范農電工管理，完善獎勵與考核機制，為農電工統一辦理“三金”，解除其后顧之憂(yōu)，調動(dòng)農電工工作積極性。
4、供電所各項工作過(guò)程標準化。
認真落實(shí)各項安全生產(chǎn)工作規定，建立健全以所長(cháng)為第一責任人的安全生產(chǎn)責任制，明確各類(lèi)人員的安全生產(chǎn)職責，按照供電所安全生產(chǎn)考核實(shí)施細則，加強監督考核，獎懲兌現。按照《國家電網(wǎng)公司現場(chǎng)標準化作業(yè)指導卡使用規定》，積極開(kāi)展現場(chǎng)標準化作業(yè)，相關(guān)人員能熟練掌握現場(chǎng)標準化作業(yè)卡的執行操作，并能正確使用。認真執行“兩票、三制”，工作票、操作票嚴格按照有關(guān)工作規程和省公司農電兩票使用管理規定執行，“兩票”合格率達100%，“兩票”按月統計，記錄齊全、完整。
臺區剩余電流動(dòng)作保護裝置管理規范，及時(shí)督促客戶(hù)安裝末級剩余電流動(dòng)作保護器。認真開(kāi)展配電設施“兩清理”工作，配電線(xiàn)路標識、編號等規范。
5、供電所管理手段信息化。
各所按照定置標準配備電腦，按照sg186農電管理業(yè)務(wù)應用的要求，通過(guò)光纖和通訊線(xiàn)路完善了網(wǎng)絡(luò )通道建設，正在應用的辦公oa系統、生產(chǎn)管理系統、營(yíng)銷(xiāo)系統實(shí)現了供電所與縣局數據的.實(shí)時(shí)傳輸基礎，實(shí)現了設備信息、營(yíng)銷(xiāo)數據、流程控制、指標分析、業(yè)績(jì)考核等實(shí)時(shí)管理功能，操作票、工作票、業(yè)擴流程等安全生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)管理工作流程實(shí)現網(wǎng)絡(luò )流轉。供電所工作人員能熟練使用信息管理系統，能按規定時(shí)限完成相關(guān)工作任務(wù)，根據實(shí)際情況及時(shí)更新數據信息。20xx年新上的智能巡檢系統，借助gprs定位系統，對線(xiàn)路坐標進(jìn)行采集，實(shí)現了線(xiàn)路巡視的智能化，及時(shí)發(fā)現缺陷后，拍照、記錄缺陷詳情，通過(guò)巡檢系統上傳審批，實(shí)現了線(xiàn)路巡視的網(wǎng)上流程管理，提高了工作效率。
二、存在問(wèn)題
在自查中，我們發(fā)現，多數供電所都能按照標準化供電所管理要求開(kāi)展工作，個(gè)別供電所還存在以下方面的不足，需要進(jìn)一步改進(jìn)提高：
1、個(gè)別供電所在專(zhuān)業(yè)化作業(yè)方面工作開(kāi)展不夠深入，存在死角；
2、個(gè)別供電所記錄內容不完整、不充實(shí)，有的沒(méi)有及時(shí)歸檔，有的檔案編號不規范。、
公司治理自查報告 篇9
為提升供電服務(wù)質(zhì)量，改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)形象，強化管理和源頭防腐，認真貫徹落實(shí)洛供公司監2011xxx號）《供電服務(wù)效能監察實(shí)施方案》的通知精神，以開(kāi)展供電服務(wù)效能監察工作為載體，堅持融入中心，服務(wù)大局，強基固本，提升水平的工作思路，加大“四個(gè)創(chuàng )新”力度，認真落實(shí)“三個(gè)十條”、供電服務(wù)業(yè)務(wù)流程、工作標準和崗位規范�，F將自查工作情況匯報如下：
一、制定方案，廣泛動(dòng)員
為了保證供電服務(wù)效能監察自查自糾工作有序開(kāi)展，公司按照統一組織、分級實(shí)施的原則，首先開(kāi)展調查研究，了解供電服務(wù)現狀，制定效能監察實(shí)施方案，明確監督內容和責任分工。其次召開(kāi)效能監察工作動(dòng)員會(huì )。動(dòng)員部署，落實(shí)責任，組織學(xué)習相關(guān)文件和規定，培訓業(yè)務(wù)知識，使大家充分認識到開(kāi)展供電服務(wù)效能監察工作的重要意義，提高做好工作的自覺(jué)性和責任感。按照實(shí)施方案的目標，責任分工、檢查內容，時(shí)間安排等進(jìn)行了統一周密的部署，監察工作重點(diǎn)明確、各部門(mén)、各單位職責和分工明確到位，相關(guān)協(xié)作。
二、領(lǐng)導重視，責任明確
為確保此項工作順利開(kāi)展，責任到人，特成立以公司總經(jīng)理付紅軍組長(cháng)；副總經(jīng)理劉軍，紀委書(shū)記邱型波為副組長(cháng)，其他相關(guān)職能部室主任和各分局局長(cháng)、各縣局分管供電服務(wù)的副局長(cháng)等人為成員的.“供電服務(wù)效能監察”領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組辦公室設在審計監察部，謝延超任領(lǐng)導小組辦公室主任，全面負責供電服務(wù)效能監察自查自糾工作的組織實(shí)施。領(lǐng)導小組的成立，有效促進(jìn)了自查自糾工作開(kāi)展，為該項工作順利實(shí)施提供了強有力地組織支撐。
三、緊抓重點(diǎn)，深入自查
圍繞供電服務(wù)的“焦點(diǎn)”、“難點(diǎn)”問(wèn)題和薄弱環(huán)節，聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)、農電、客服等部門(mén)，及時(shí)總結分析供電服務(wù)工作現狀，跟進(jìn)項目進(jìn)展，掌握工作動(dòng)態(tài)，督促各級各類(lèi)人員履責盡責，推進(jìn)供電服務(wù)自查自糾高質(zhì)、高效、規范有序進(jìn)行，以自查促整改、以整改促管理、以管理促服務(wù)，以服務(wù)樹(shù)形象，全面提升行風(fēng)建設和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作水平，為建設“一強三優(yōu)”現代公司奠定堅實(shí)的基礎。
公司治理自查報告 篇10
在自查階段，一是要求各單位要結合本單位實(shí)際，深入開(kāi)展自查自糾，同時(shí)把自查問(wèn)題、糾偏整改、加強監管、完善制度有機銜接起來(lái)，協(xié)調推進(jìn)，形成閉環(huán)的科學(xué)工作模式，既能解決當前存在的突出問(wèn)題，又著(zhù)重修訂、完善并建立規范管理的長(cháng)效機制，確保監察工作取得實(shí)效。二是針對發(fā)現的問(wèn)題和隱患，要分析研究問(wèn)題和隱患產(chǎn)生的根源，提出改進(jìn)措施和辦法，明確整改時(shí)限和責任要求，增強效能監察工作的預見(jiàn)性、針對性和實(shí)效性。特別是要深化“三指定”自查自糾工作，研究和探索從體制機制上規范客戶(hù)工程管理的具體措施，維護正常的市場(chǎng)秩序。最后各單位應寫(xiě)出詳實(shí)的自查報告，認真分析本單位在供電服務(wù)自查工作中存在的問(wèn)題以及相應的糾正措施，及時(shí)上報“供電服務(wù)自查自糾”辦公室。
現將自查工作開(kāi)展情況總結如下：
�。ㄒ唬┽槍z查重點(diǎn)，回顧梳理工作
1.電網(wǎng)供電能力顯著(zhù)提高。洛陽(yáng)公司搶抓機遇，僅用三年時(shí)間完成了城、農網(wǎng)建設和改造總投資達25.53億元。根據城市發(fā)展需要，先后建成了110千伏華山變、220千伏中州變等室內變電站，同時(shí)配合城區道路建設改造，將城區主要街道的285公里架空線(xiàn)路改為入地電纜線(xiàn)路。經(jīng)過(guò)不懈努力，建成了220千伏單環(huán)網(wǎng)、110千伏雙環(huán)網(wǎng)的“手拉手”網(wǎng)架結構，電網(wǎng)結構進(jìn)一步完善，基本消除了供電“卡脖子”問(wèn)題。較為堅強的電網(wǎng)有力的保障了洛陽(yáng)社會(huì )經(jīng)濟的快速健康發(fā)展。
2.全員服務(wù)意識明顯增強。深入開(kāi)展教育培訓，引導廣大員工轉變服務(wù)觀(guān)念，忠實(shí)履行“四個(gè)服務(wù)”宗旨，認真貫徹公司供電服務(wù)工作各項部署和要求，學(xué)習領(lǐng)會(huì )新“三個(gè)十條”，統一印發(fā)4000多份小卡片，強化學(xué)習宣傳，全員服務(wù)意識得到有力提升。
3.供電服務(wù)標準化水平持續提高。全面構建“以客戶(hù)為中心、以市場(chǎng)為導向”的營(yíng)銷(xiāo)集約化“一部三中心”組織模式，實(shí)施電費核算與帳務(wù)、業(yè)擴報裝、95598電話(huà)呼叫服務(wù)、計量檢定與配送等業(yè)務(wù)的集中管理，提高為客戶(hù)辦理各類(lèi)業(yè)務(wù)的服務(wù)能力；建設推廣營(yíng)銷(xiāo)信息系統和95598客戶(hù)服務(wù)系統，搭建高效、便捷的客戶(hù)服務(wù)技術(shù)支持平臺；統一營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)模型、客戶(hù)服務(wù)標準，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，實(shí)現了服務(wù)標準統一、服務(wù)流程通暢、服務(wù)需求響應快速；梳理完善營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)標準規范，初步形成營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)標準制度體系，提升了供電服務(wù)標準化水平。
4.供電服務(wù)手段不斷豐富。努力探索做好供電服務(wù)的措施和方法，構建客戶(hù)訴求平臺，廣泛征求客戶(hù)意見(jiàn)和建議；拓展電費交納方式，積極推廣網(wǎng)上交費、銀行委托代扣、手機短信、電費充值卡等多種新型交費方式，繳費方式接近二十種，有效解決了不同客戶(hù)群繳費難問(wèn)題；大力推進(jìn)“電力服務(wù)進(jìn)社區”，使電力服務(wù)更加貼近老百姓；不斷探索業(yè)擴報裝服務(wù)新模式，針對客戶(hù)用電工程建設周期長(cháng)和用電時(shí)間要求緊的矛盾，推出“一站式”、“契約式”等服務(wù)新舉措；服務(wù)國家重點(diǎn)工程和新農村電氣化建設，加大電網(wǎng)投資力度、加快業(yè)擴報裝接電速度；面向大客戶(hù)群，開(kāi)通綠色通道，推出協(xié)商停電服務(wù)，實(shí)行重點(diǎn)跟蹤服務(wù)，開(kāi)展高品質(zhì)差異化VIP服務(wù)。
5.供電服務(wù)行為進(jìn)一步規范。主動(dòng)接受政府監管和各方面監督，高度重視并積極配合電監會(huì )供電檢查工作，落實(shí)監管要求，加強企業(yè)內部自律，嚴禁各種不規范的市場(chǎng)行為。設立行風(fēng)投訴舉報專(zhuān)項獎勵基金，深入開(kāi)展“供電服務(wù)，情暖中原”活動(dòng)，組織明查暗訪(fǎng)和客戶(hù)滿(mǎn)意度調查，公司供電服務(wù)“十項承諾”兌現率連續四年達到99.99%，電壓合格率、供電可靠率逐年提升，得到各級政府、社會(huì )各界和廣大電力客戶(hù)的高度評價(jià)。在全市各縣區建立客戶(hù)監督網(wǎng)，定期召開(kāi)不同層面、多種形式的大客戶(hù)、民評代表座談會(huì )、聽(tīng)取客戶(hù)的意見(jiàn)和建議，不斷改進(jìn)工作。公司領(lǐng)導經(jīng)常帶隊到大廠(chǎng)礦、科研機構、部隊等重要用戶(hù)中走訪(fǎng)，宣傳電力政策，征求客戶(hù)意見(jiàn)和建議，并查看客戶(hù)的用電設施狀況，現場(chǎng)解決他們的用電困難。今年我公司通過(guò)走訪(fǎng)和檢查客戶(hù)用電設備情況，為客戶(hù)提出用電優(yōu)化方案16項，提出設備安全問(wèn)題170余項，幫助解決安全隱患93項，幫助企業(yè)解決用電困難40余次，使客戶(hù)真正感到電業(yè)部門(mén)真誠服務(wù)和為其排憂(yōu)解難的實(shí)際行動(dòng)。建立客戶(hù)意見(jiàn)處理反饋機制。對客戶(hù)投訴舉報、來(lái)信來(lái)訪(fǎng)等，由監察部、營(yíng)銷(xiāo)部、農電工作部等組織認真處理，做到件件有落實(shí)，件件有回音。針對去年行風(fēng)評議中群眾所提出的意見(jiàn)和建議，我們高度重視，快速反應，在認真排查、分析的基礎上，本著(zhù)“能整改的問(wèn)題立即整改，不能立即整改的要區別情況落實(shí)到部門(mén)，逐步整改”的原則，明確了責任，制定了具體的整改措施，加大考核力度，確保整改落實(shí)到位。
6.公司服務(wù)品牌形象大幅提升。公司系統各單位結合供電服務(wù)主題活動(dòng)，加大宣傳力度，通過(guò)報紙、電視、雜志、網(wǎng)絡(luò )等多種媒體，以及專(zhuān)題宣傳、成果展覽等多種形式，集中宣傳公司近年來(lái)供電服務(wù)新舉措和電網(wǎng)建設新成就，充分展示供電企業(yè)和一線(xiàn)員工的服務(wù)風(fēng)采和奉獻精神，增強了社會(huì )各界對公司的了解和理解，形成了與客戶(hù)良性互動(dòng)、共同發(fā)展的良好格局。圓滿(mǎn)完成第28屆中國洛陽(yáng)牡丹文化節、等重大活動(dòng)的供電保障和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，彰顯了公司良好服務(wù)形象，進(jìn)一步提升了“國家電網(wǎng)”品牌價(jià)值。在河南省政府糾風(fēng)辦近四年組織的群眾滿(mǎn)意的基層站所創(chuàng )建中，公司系統21個(gè)基層站所榮獲“河南省群眾滿(mǎn)意的基層站所”榮譽(yù)稱(chēng)號。在洛陽(yáng)市政府組織開(kāi)展的行風(fēng)評議中，洛陽(yáng)供電公司連續六年被評為公共服務(wù)行業(yè)第一名的好成績(jì)，實(shí)現行風(fēng)評議“六連冠”。
�。ǘ┛偨Y存在問(wèn)題，制定整改措施
1.通過(guò)自查當前供電服務(wù)工作中還存在以下問(wèn)題：在肯定成績(jì)的同時(shí)，我們也發(fā)現，隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們對供電服務(wù)的期望值越來(lái)越高；同時(shí)，國家對涉及社會(huì )公共利益的壟斷行業(yè)的監管日趨嚴格，公眾對社會(huì )公平公正的訴求越來(lái)越強烈，面對外部的需求和監管，我們自身的供電服務(wù)工作還存在很多不適應，還有許多亟待解決的問(wèn)題。一是個(gè)別單位和干部員工對于優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作重要性、長(cháng)期性的認識不足。有的單位優(yōu)質(zhì)服務(wù)措施落實(shí)不到位，大服務(wù)觀(guān)念、全員服務(wù)意識還沒(méi)有完全落實(shí)到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節。二是部分營(yíng)業(yè)窗口員工、農電工服務(wù)意識、服務(wù)技能和服務(wù)質(zhì)量等方面還有差距。三是臨時(shí)用電不規范、業(yè)擴工程“三指定”、收費標準不透明、停限電告知不及時(shí)、抄表催費不到位、電價(jià)政策執行不規范等客戶(hù)關(guān)注的難點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題尚未得到徹底解決，不良服務(wù)事件還沒(méi)有完全杜絕，服務(wù)死角還沒(méi)有完全消除。
2〃緊抓問(wèn)題不放松，以自查促整改
針對存在的問(wèn)題，在今后的工作中，著(zhù)重抓好以下幾個(gè)方面的`工作：
一是重視營(yíng)業(yè)窗口建設。各營(yíng)業(yè)窗口是供電服務(wù)的最前沿，與人民群眾接觸最緊密。為方便群眾，增加營(yíng)銷(xiāo)窗口建設投入，在市內及各縣、鄉增加了一批供電營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。洛陽(yáng)供電公司凱旋路營(yíng)業(yè)廳、欒川縣電業(yè)局陶灣供電所、偃師市供電有限公司邙嶺供電所、孟津縣電業(yè)局平樂(lè )供電所均按照國網(wǎng)公司標準示范化營(yíng)業(yè)窗口進(jìn)行建設，營(yíng)業(yè)廳設立了大屏幕顯示屏、觸摸屏、能源對比臺和家電展示臺，公開(kāi)了用電報裝程序和各種收費標準，設置了客戶(hù)書(shū)寫(xiě)臺，安裝了擦鞋機，配備了應急雨傘等各項便民措施設施。營(yíng)業(yè)廳環(huán)境整潔舒適，使客戶(hù)一進(jìn)入營(yíng)業(yè)廳就能感受到規范、真誠、優(yōu)質(zhì)、方便的電力服務(wù)。
二是針對收費難、欠費停電客戶(hù)意見(jiàn)大的問(wèn)題。欒川縣電業(yè)局建立了實(shí)時(shí)、自動(dòng)的電話(huà)語(yǔ)音查詢(xún)與電話(huà)催費系統。并為營(yíng)銷(xiāo)人員配備了手機，使欠費客戶(hù)在交費后通過(guò)銀行聯(lián)網(wǎng)系統，能夠自動(dòng)發(fā)出短信通知營(yíng)銷(xiāo)人員，有效縮短了恢復供電的時(shí)間。同時(shí)，在全體營(yíng)銷(xiāo)員工中開(kāi)展“居民客戶(hù)無(wú)停電收費”競賽活動(dòng)。鼓勵員工以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)感動(dòng)客戶(hù)，實(shí)施情感催費，避免由于欠費停電給客戶(hù)帶來(lái)的不便。
三是拓展電費儲蓄業(yè)務(wù)。為進(jìn)一步方便居民客戶(hù)繳納電費，近年來(lái)，我們與市多家商業(yè)銀行合作，實(shí)現了“銀電聯(lián)網(wǎng)”。繳費網(wǎng)點(diǎn)由原來(lái)的46個(gè)，增加到近200個(gè)，其中還有晝夜繳費網(wǎng)點(diǎn)8個(gè)。此外，客戶(hù)還可利用霧凇卡和ATM機進(jìn)行電話(huà)交費或自助交費，使客戶(hù)在存儲電費的方式上有了更多的選擇。欒川局推行網(wǎng)上銀行和銀行適時(shí)代扣等繳費方式；偃師局實(shí)現聯(lián)網(wǎng)收費的預付費繳費、郵政儲蓄代扣繳費和遍布城鄉的村郵站網(wǎng)點(diǎn)代收等。
四是針對國家電網(wǎng)公司的營(yíng)業(yè)窗口服務(wù)標準，我們對窗口人員進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)性、禮節性的外語(yǔ)、啞語(yǔ)等培訓，為殘疾人設立了的“無(wú)障礙通道”。同時(shí)將窗口前移，開(kāi)展“供電服務(wù)進(jìn)社區”、經(jīng)理接待日和“供電服務(wù)情暖中原”等系列活動(dòng)，進(jìn)一步拉近了供電企業(yè)與客戶(hù)的距離，促進(jìn)了相互的理解和支持。
五是開(kāi)展各種優(yōu)質(zhì)服務(wù)便民活動(dòng)。東城分局的廣大青年團員在堅持長(cháng)期開(kāi)展社區便民服務(wù)基礎上，捐資4300余元，成立了愛(ài)心基金，作為特困居民的電費基金；新安縣電業(yè)局開(kāi)通優(yōu)質(zhì)服務(wù)大篷車(chē)，把電力服務(wù)送到廣大農村的田間地頭；孟津縣常代鄉在各村建立電力服務(wù)便民點(diǎn)等；欒川局在全縣15個(gè)供電所成立了“紅馬甲”便民服務(wù)隊，統一著(zhù)裝，走村串戶(hù)，巡回進(jìn)行上門(mén)服務(wù)。同時(shí)建立了孤寡老人、殘疾人、特困戶(hù)、五保戶(hù)及外出務(wù)工留守家庭等特殊服務(wù)對象檔案，及時(shí)了解特殊客戶(hù)的用電情況，幫助解決實(shí)際困難，把最貼心的服務(wù)送到老百姓的心坎上，受到了山區群眾的廣泛贊譽(yù)，成為欒川電力的“品牌”服務(wù)形象。
總之，通過(guò)此次自查自糾工作的深入開(kāi)展，我們及時(shí)發(fā)現了共帶你服務(wù)自查工作中存在的不足和薄弱環(huán)節，通過(guò)自糾整改，使我們充分認識到供電服務(wù)自查工作在企業(yè)整體運營(yíng)中的重要性，為今后各項工作的順利開(kāi)展奠定良好的基礎。
公司治理自查報告 篇11
按照20xx年度測繪公司目標任務(wù)書(shū)，現將20xx年上半年測繪公司目標任務(wù)自查情況報告如下：
一、業(yè)務(wù)目標完成情況
1、上半年，我公司共受理業(yè)務(wù)655宗，測繪面積313223.4平方米，測繪收入497284萬(wàn)元。
2、根據《河南省測繪局辦公室關(guān)于開(kāi)展20xx年測繪資質(zhì)年度注冊工作的通知》，我們克服困難，積極籌備，于20xx年5月29日順利完成測繪資質(zhì)年度注冊工作。
3、我公司嚴格按照《房產(chǎn)測量規范》，做好我市房屋登記及預售許可證發(fā)放前的測繪、預測會(huì )工作。房產(chǎn)測繪工作實(shí)現測繪業(yè)務(wù)與測繪管理分離，測繪成果準確率達到了95%以上。
4、房產(chǎn)測繪政策性強，時(shí)效性強，特別是在當今建筑形式日新月異、不斷變化的情況下，測繪工作的難度也越來(lái)越大。只有不斷學(xué)習才能跟得上時(shí)代發(fā)展。我公司堅持抓“學(xué)習型團隊”活動(dòng)。認真學(xué)習《測繪法》和《房地產(chǎn)測量規范》等，用先進(jìn)理論武裝公司人員頭腦，用先進(jìn)技術(shù)提高測繪成果質(zhì)量，上半年科室組織的業(yè)務(wù)考試中合格率達到了100%，同時(shí)公司還堅持每周一次例會(huì )，組織公司人員交流工作中遇到的問(wèn)題，及時(shí)溝通，及時(shí)解決。
5、配合局辦公室安排抽調我公司人員參加查出違法建筑執法、拆遷、網(wǎng)格化管理等工作。
6、每月按時(shí)向績(jì)效考核辦公室報送工作報表。
二、精神文明建設目標完成情況
1、學(xué)習方面，我公司積極組織員工參加全局組織的政治業(yè)務(wù)學(xué)習。夏季酷暑，員工白天頭頂烈日外出作業(yè)，還要擠出閑暇時(shí)間苦讀業(yè)務(wù)考試資料，積極備戰房屋登記官考試。不僅僅是業(yè)務(wù)學(xué)習方面，在實(shí)際工作中，我公司員工注重理論聯(lián)系實(shí)際，平時(shí)工作忙，同志們就利用下班時(shí)間和周末加班練習新的登記系統和繪圖軟件，上新系統一周內，我公司員工全部熟練掌握新系統的操作程序。
2、紀律方面，嚴格執行考勤制度，平時(shí)業(yè)務(wù)量大，如果有一個(gè)人請假，就會(huì )嚴重影響業(yè)務(wù)進(jìn)度，甚至影響整個(gè)登記程序的進(jìn)行，我公司全體員工，不到萬(wàn)不得已堅決不請假，有的員工笑著(zhù)說(shuō)：“請假也是打電話(huà)催圖紙，還不如在單位上班呢”。
3、工作作風(fēng)方面，我公司堅持貫徹“技術(shù)求新，測繪求精，服務(wù)周到，與時(shí)俱進(jìn)”的質(zhì)量方針，堅持“公正、誠信、專(zhuān)業(yè)、快捷”的服務(wù)理念，始終把提高業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟效益作為事業(yè)發(fā)展的根本。即使在連續加班的情況下公司員工也能以良好的工作狀態(tài)，飽滿(mǎn)的工作激情投入到工作當中。
4、在上報信息和衛生方面，我公司做的還不夠好，每天業(yè)務(wù)量大，來(lái)往辦事群眾比較多，往往上午開(kāi)門(mén)十分鐘不到，地上煙頭就扔很多，有的辦事群眾還把沒(méi)用的復印件隨處亂扔，但是顧客是上帝，我們又不能強硬的去阻止。我們只有每天下班的時(shí)候認真仔細的打掃衛生，這個(gè)辦法目前還沒(méi)有太大的效果，這點(diǎn)我們做的不好，我公司以后應該繼續努力。
三、存在問(wèn)題及下半年努力方向
1、登封房地產(chǎn)市場(chǎng)日新月異，測繪工作中遇到的.新問(wèn)題也層出不窮，我公司應加強房產(chǎn)測繪的動(dòng)態(tài)培訓，使公司員工及時(shí)掌握國家房產(chǎn)測繪的新動(dòng)向，了解熟悉各省、市出臺的新的操作規程和實(shí)施細則，從而更嚴謹的出具測繪結果。
2、定期組織儀器培訓，使員工可以熟練的操作測繪儀器，同時(shí)能把儀器操作運動(dòng)到實(shí)際工作當中，使測繪結果更加精確，同時(shí)提高外業(yè)測量的工作效率。
3、繼續加強隊伍素質(zhì)建設，進(jìn)一步增強凝聚力和戰斗力，以服務(wù)為理念，統一思想，打造和諧隊伍。堅持業(yè)務(wù)學(xué)習，在全公司建立濃厚的學(xué)習氛圍，全面提高我公司人員整體素質(zhì)。
公司治理自查報告 篇12
為提升供電服務(wù)質(zhì)量，改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)形象，強化管理和源頭防腐，公司制定了“堅持從實(shí)際出發(fā)，腳踏實(shí)地對行評；狠抓服務(wù)能力和素質(zhì)，邊查邊改求實(shí)效”的工作原則，促進(jìn)社會(huì )發(fā)展和落實(shí)“人民電業(yè)為人民”的服務(wù)宗旨為目的，圍繞公司行風(fēng)民主評議的具體內容，結合實(shí)際，在全公司（包括各鄉鎮供電營(yíng)業(yè)所）深入開(kāi)展了自查自糾工作�，F將工作的主要情況匯報如下：
一、領(lǐng)導重視，制定方案，廣泛動(dòng)員
為了保證供電服務(wù)效能監察自查自糾工作有序開(kāi)展，公司按照統一組織、分級實(shí)施的原則，首先開(kāi)展調查研究，了解供電服務(wù)現狀，制定效能監察實(shí)施方案，明確監督內容和責任分工。2月10日，公司領(lǐng)導小組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，圍繞優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，維護群眾利益和民主評議行風(fēng)等18個(gè)具體內容，逐條進(jìn)行自查，對每一條應該怎樣做，應該由誰(shuí)負責，制定了具體落實(shí)措施。其次召開(kāi)效能監察工作動(dòng)員會(huì )。動(dòng)員部署，落實(shí)責任，組織學(xué)習相關(guān)文件和規定，培訓業(yè)務(wù)知識，使大家充分認識到開(kāi)展供電服務(wù)效能監察工作的重要意義，提高做好工作的自覺(jué)性和責任感。
二、走出去，主動(dòng)征求各方意見(jiàn)，加強明查暗訪(fǎng)
2月21日至24日，公司經(jīng)理帶隊，綜合辦主任，財務(wù)科長(cháng)等一行，分別前往林子、興隆、理合等各鄉鎮人民政府，主動(dòng)征求行評建議和意見(jiàn)，匯報行風(fēng)建設情況，經(jīng)理對各鄉鎮領(lǐng)導表示，各鄉鎮供電所必須接受當地黨委政府的管理，特別是行業(yè)作風(fēng)和安全管理上，要嚴格要求，有不好的苗頭，要及時(shí)批評，公司決不護短、決不說(shuō)情。公司領(lǐng)導所到之處，還對各鄉鎮供電營(yíng)業(yè)所進(jìn)行明查暗訪(fǎng)，督導檢查，和鄉鎮所員工談心，提要求，了解他們的困難。強調公司對安全生產(chǎn)和行風(fēng)建設管理工作的延伸，也對鄉鎮所的員工提出了更高的.要求，從設備管理、安全運行到營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，必須按照行評的要求，從提高整體素質(zhì)入手，牢固樹(shù)立“人民電業(yè)為人民”的服務(wù)宗旨，為新農村建設服好務(wù)。
三、緊抓重點(diǎn)，深入自查
圍繞供電服務(wù)的“焦點(diǎn)”、“難點(diǎn)”問(wèn)題和薄弱環(huán)節，聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)、農電、客服等部門(mén)，及時(shí)總結分析供電服務(wù)工作現狀，跟進(jìn)項目進(jìn)展，掌握工作動(dòng)態(tài)，督促各級各類(lèi)人員履責盡責，推進(jìn)供電服務(wù)自查自糾高質(zhì)、高效、規范有序進(jìn)行，以自查促整改、以整改促管理、以管理促服務(wù)，以服務(wù)樹(shù)形象，全面提升行風(fēng)建設和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作水平，為建設更強更大的現代公司奠定堅實(shí)的基礎。在自查階段，一是要求各單位要結合本單位實(shí)際，深入開(kāi)展自查自糾，同時(shí)把自查問(wèn)題、糾偏整改、加強監管、完善制度有機銜接起來(lái)，協(xié)調推進(jìn)，形成閉環(huán)的科學(xué)工作模式，既能解決當前存在的突出問(wèn)題，又著(zhù)重修訂、完善并建立規范管理的長(cháng)效機制，確保監察工作取得實(shí)效。二是針對發(fā)現的問(wèn)題和隱患，要分析研究問(wèn)題和隱患產(chǎn)生的根源，提出改進(jìn)措施和辦法，明確整改時(shí)限和責任要求，增強效能監察工作的預見(jiàn)性、針對性和實(shí)效性。
四、通過(guò)自查，發(fā)現存在的主要問(wèn)題
1、集鎮負荷增加快、電壓質(zhì)量較差，部分地方空調不能正常使用，邊遠地區故障搶修因交通等因素不能夠及時(shí)到達。
2、窗口建設有待于進(jìn)一步加強，規范化服務(wù)還需進(jìn)一步完善。有的員工工作責任心不夠強，工作效率不夠高，綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)不能完全適應高質(zhì)量工作的要求。
3、加強與用戶(hù)溝通不足。要通過(guò)改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，多征求用戶(hù)意見(jiàn)來(lái)加強溝通。
4、職工隊伍建設有待進(jìn)一步加強。要加強技能、職業(yè)道德培訓，增強職工緊迫感，進(jìn)一步提高職工的整體素質(zhì)。
5、宣傳力度不夠。特別是對電力法律、法規的宣傳力度和電力形象的宣傳不夠，群眾依法用電、安全用電和電力設施保護意識不強，對電力企業(yè)的真實(shí)狀況、困難和所做的工作了解不夠。
6、鄉鎮供電營(yíng)業(yè)所雖然建立了收費公示制度和計量復核制度，但不夠統一。對國家電價(jià)體系，執行標準理解不統一。
五、整改的主要措施
1、定期組織員工認真學(xué)習“國網(wǎng)公司三個(gè)十條”、《供電營(yíng)業(yè)職工文明服務(wù)行為規范》、《供電營(yíng)業(yè)窗口文明用語(yǔ)、忌語(yǔ)》提高員工的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，增強優(yōu)質(zhì)服務(wù)的主動(dòng)性，提高員工的職業(yè)道德素質(zhì)。
2、營(yíng)業(yè)窗口必須辦事公開(kāi)，要公開(kāi)辦事程序，目錄電價(jià)和收費標準，實(shí)行統一著(zhù)裝，掛牌上崗，接受社會(huì )監督。
3、建立實(shí)時(shí)、自動(dòng)的電話(huà)語(yǔ)音查詢(xún)與電話(huà)催費系統。并為營(yíng)銷(xiāo)人員配備了手機，使欠費客戶(hù)在交費后通過(guò)銀行聯(lián)網(wǎng)系統，能夠自動(dòng)發(fā)出短信通知營(yíng)銷(xiāo)人員，有效縮短了恢復供電的時(shí)間。同時(shí)，在全體營(yíng)銷(xiāo)員工中開(kāi)展“居民客戶(hù)無(wú)停電收費”競賽活動(dòng)。鼓勵員工以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)感動(dòng)客戶(hù)，實(shí)施情感催費，避免由于欠費停電給客戶(hù)帶來(lái)的不便。
4、拓展電費儲蓄業(yè)務(wù)�？蛻�(hù)還可利用霧凇卡和ATM機進(jìn)行電話(huà)交費或自助交費，使客戶(hù)在存儲電費的方式上有了更多的選擇。
總之，通過(guò)此次自查自糾工作的深入開(kāi)展，我們及時(shí)發(fā)現了服務(wù)自查工作中存在的不足和薄弱環(huán)節，通過(guò)自糾整改，使我們充分認識到供電服務(wù)自查工作在企業(yè)整體運營(yíng)中的重要性，為今后各項工作的順利開(kāi)展奠定良好的基礎。
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